公告解读

[中山公用|公告解读]标题：《公司章程》（草案）

解读：中山公用事业集团股份有限公司发布公司章程修订稿，经第十一届董事会2025年第5次临时会议审议通过，尚需提交股东大会审批。章程明确了公司注册资本、股份总数、股东权利与义务、股东会及董事会职权、独立董事制度、利润分配政策等内容。其中规定公司注册资本为147,511.1351万元，股份总数为147,511.1351万股，每股1元。利润分配方面，公司每年现金分红比例不低于当年可分配利润的20%，具备现金分红条件时应优先采用现金方式分配。

[中山公用|公告解读]标题：《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》（2025年12月）

解读：中山公用事业集团股份有限公司制定《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》，明确公司及信息披露义务人可对涉及国家秘密或商业秘密的信息，根据相关规定申请暂缓或豁免披露。涉及国家秘密的依法豁免披露；涉及商业秘密的，在符合特定情形且未公开的前提下可暂缓或豁免。公司需审慎判断并登记相关事项，接受交易所事后监管。若相关信息已泄露或市场出现传闻，应及时披露。公司建立责任追究机制，对违规行为进行惩戒。

[中山公用|公告解读]标题：《董事会审计委员会议事规则》（2025年12月）

解读：中山公用事业集团股份有限公司制定董事会审计委员会议事规则，明确审计委员会为董事会下设专门机构，负责审核财务信息及披露、监督评估内外部审计和内部控制，并行使《公司法》规定的监事会职权。委员会由三至五名非高管董事组成，独立董事过半数，至少一名为会计专业人士。会议分为定期与临时，每季度至少召开一次，决议需经全体成员过半数通过。议事规则经公司第十一届董事会2025年第5次临时会议审议通过，自通过之日起生效。

[万隆光电|公告解读]标题：董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2025年12月）

解读：杭州万隆光电设备股份有限公司制定《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》，对董事和高级管理人员所持公司股份的买卖禁止行为、信息申报、披露与监管、账户及股份管理等方面作出规定。明确股份在特定情形下不得转让，禁止在定期报告窗口期买卖股票，严格执行短线交易禁止规定，并要求相关人员及时申报信息、披露股份变动情况。制度依据《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程制定，自董事会审议通过后生效。

[万隆光电|公告解读]标题：股东会议事规则（2025年12月）

解读：杭州万隆光电设备股份有限公司发布股东会议事规则，明确股东会的召集、提案、参会、表决及决议执行等程序。规定年度股东会每年召开一次，临时股东会可在董事人数不足、亏损达实收股本三分之一、持股10%以上股东请求等情形下召开。董事会、独立董事、审计委员会及持股1%以上股东可提出提案。股东会决议需依法披露，律师应对会议合法性出具法律意见。规则自股东会审议通过后生效。

[万隆光电|公告解读]标题：董事会议事规则（2025年12月）

解读：杭州万隆光电设备股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会为公司经营决策机构，由股东会选举产生，负责公司重大经营活动决策。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次，由董事长召集。代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、审计委员会、董事长或1/2以上独立董事可提议召开临时会议。会议通知需提前10日（定期）或不少于3日（临时）发出，紧急情况可口头通知。董事会会议应有过半数董事出席方可举行，表决实行一人一票，决议须经全体董事半数以上赞成通过。涉及关联交易的董事应回避表决。会议记录及决议需董事签字确认，档案保存不少于10年。

[万达电影|公告解读]标题：投资者关系管理制度（2025年12月）

解读：万达电影股份有限公司制定了投资者关系管理制度，旨在加强与投资者之间的信息沟通，提升公司投资价值。制度明确了投资者关系管理的基本原则，包括合规性、平等性、主动性和诚实守信原则。工作内容涵盖公司发展战略、信息披露、经营管理、环境社会与治理信息等方面。公司设立证券事务部负责投资者关系管理，董事会秘书为负责人。制度还规定了股东会、网站、电话咨询、业绩说明会等活动的组织要求，并强调不得泄露未公开重大信息。

[万达电影|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年12月）

解读：万达电影股份有限公司设立董事会薪酬与考核委员会，负责研究和制定董事、高级管理人员的薪酬方案及考核标准，组织绩效评价并提出建议。委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，主任委员由独立董事担任。委员会对董事会负责，其提案需经董事会审议，涉及董事薪酬的还需提交股东会批准。董事会未采纳建议时，应在决议中说明理由并披露。

[万达电影|公告解读]标题：董事会提名委员会工作细则（2025年12月）

解读：万达电影股份有限公司为规范董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。该细则明确了提名委员会的人员组成、职责权限、决策程序和议事规则等内容。提名委员会由3名董事组成，其中独立董事过半数，负责拟定董事和高级管理人员的选择标准和程序，对人选进行审查并提出建议。委员会提案提交董事会审议，会议决议需经全体委员过半数通过，并遵守相关法律法规及公司章程。

[万达电影|公告解读]标题：董事会秘书工作细则（2025年12月）

解读：万达电影股份有限公司制定了董事会秘书工作细则，明确董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名，董事会聘任或解聘，并需报深交所备案。董事会秘书负责公司信息披露、投资者关系管理、会议筹备、股权管理及与监管机构沟通等职责。公司应为其履职提供便利，董事会秘书须具备财务、法律等相关专业知识，且不得存在监管机构规定的禁止任职情形。如出现违规或无法履职情况，公司将解聘董事会秘书，并在三个月内聘任新人选。

[万达电影|公告解读]标题：董事会审计委员会工作细则（2025年12月）

解读：万达电影股份有限公司发布《董事会审计委员会工作细则》，明确审计委员会的职责权限、人员组成、决策程序及议事规则。审计委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，至少1名为会计专业人士。委员会负责监督及评估外部与内部审计工作，审核财务信息及其披露，监督内部控制，并行使《公司法》规定的监事会职权。委员会提案需提交董事会审议，年度履职情况需随年报披露。

[万达电影|公告解读]标题：独立董事专门会议制度（2025年12月）

解读：为规范公司法人治理，充分发挥独立董事作用，万达电影制定独立董事专门会议工作制度。该制度明确了独立董事专门会议的召开方式、出席要求、召集与主持程序，规定了独立董事行使特别职权及审议事项的范围，包括关联交易、承诺变更、收购应对措施等事项须经专门会议审议。会议决议需经全体独立董事过半数同意，并形成会议记录和决议文件。公司应为会议提供资料、人员支持及经费保障。

[万达电影|公告解读]标题：会计师事务所选聘制度（2025年12月）

解读：万达电影股份有限公司为规范会计师事务所选聘行为，制定《会计师事务所选聘制度》。该制度明确选聘应由董事会审计委员会审议后提交董事会及股东会决定，控股股东不得干预。选聘程序包括资质审查、竞争性谈判或招标、评价要素打分等，质量管理水平权重不低于40%，审计费用报价权重不高于15%。续聘需审计委员会评价执业质量，变更会计师事务所需符合特定情形并履行相应程序。制度还规定了审计费用调整、人员轮换、信息披露及监督处罚等内容。

[万达电影|公告解读]标题：内幕信息知情人登记制度（2025年12月）

解读：万达电影股份有限公司制定了内幕信息知情人登记制度，明确了内幕信息及知情人的范围，规定了内幕信息的登记、报送、保密管理及责任追究机制。制度适用于公司各职能部门、子公司及相关内外部人员，要求在内幕信息依法披露前，做好知情人档案登记和重大事项进程备忘录，并按规定向证券交易所报备。董事会负责制度实施，董事长为第一责任人，董事会秘书负责具体登记报送工作。对违反制度的行为将依规追责。

[万达电影|公告解读]标题：规范与关联方资金往来管理制度（2025年12月）

解读：为进一步规范万达电影股份有限公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，避免关联方占用公司资金，保护公司及股东合法权益，根据相关法律法规及公司章程，制定本制度。制度明确了关联方范围、资金往来的定义与分类，禁止以垫支费用、拆借资金、代偿债务等方式将资金提供给关联方使用。公司应严格限制非经营性资金往来，确保经营性资金往来及时结算。财务部门需定期检查资金往来情况，董事、高级管理人员应关注资金占用问题并及时报告。公司年度审计时需对资金占用情况出具专项说明并披露。

[万达电影|公告解读]标题：重大事项内部报告制度（2025年12月）

解读：万达电影股份有限公司制定了重大事项内部报告制度，明确公司董事、高级管理人员、各部门及子公司负责人等报告义务人在发生可能对公司股票交易价格产生较大影响的事项时，需及时向董事会秘书报告。重大事项包括董事会决议、股东会决议、应披露的交易及关联交易等。报告义务人应在决议形成、协议签署或知悉事件发生时立即报告，并提交相关书面材料。董事会秘书负责判断是否需履行信息披露义务，并组织公告披露。公司证券事务部负责档案管理，对未及时报告导致信息披露违规的行为将追究责任。

[万达电影|公告解读]标题：信息披露制度（2025年12月）

解读：为规范万达电影股份有限公司的信息披露行为，提升信息披露质量，公司依据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，制定本信息披露制度。制度明确了信息披露的基本原则，要求信息真实、准确、完整、及时，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。信息披露内容包括定期报告、临时报告及其他公告形式，涵盖年度报告、中期报告、季度报告、董事会决议、重大事件等。公司董事会统一领导信息披露工作，董事长为第一责任人，董事会秘书负责具体事务。制度还规定了信息披露的程序、子公司及股东的信息披露义务、保密措施及违规责任。

[万达电影|公告解读]标题：对外担保制度（2025年12月）

解读：万达电影股份有限公司制定了对外担保制度，明确公司对外担保的范围、审批程序、风险控制及责任追究等内容。制度规定对外担保需经董事会或股东会审议批准，涉及重大担保事项须提交股东会审议通过，并要求为非控股子公司提供担保时取得反担保。公司应加强担保期间的风险监控，定期跟踪被担保企业财务状况，严格执行信息披露和内部管理要求。

[万达电影|公告解读]标题：对外投资管理制度（2025年12月）

解读：万达电影股份有限公司制定了对外投资管理制度，明确了对外投资的决策程序、管理机构、实施流程及特别管理要求等内容。制度规定了董事会和股东会的审批权限，涉及资产总额、净资产、营业收入、净利润等指标的比例和金额标准。对于关联交易和与专业投资机构的合作，也设定了相应的披露和审议要求。此外，制度还涵盖了投资收回与转让、财务管理、审计及责任追究等方面的规定。

[万达电影|公告解读]标题：募集资金管理制度（2025年12月）

解读：万达电影股份有限公司制定募集资金管理制度，规范募集资金的存储、使用、变更及监督管理。募集资金需存放于专项账户，实行集中管理，不得用于证券投资或质押等变相改变用途的行为。使用闲置募集资金进行现金管理或补充流动资金须履行相应审议程序并披露。变更募集资金用途须经董事会和股东会审议通过，并及时披露。公司内部审计机构每季度检查募集资金存放与使用情况，董事会每半年核查项目进展，会计师事务所每年出具鉴证报告。