公告解读

[一品红|公告解读]标题：关于芩香清解口服液获批国家中药保护品种的公告

解读：2025年12月12日，国家药品监督管理局批准一品红药业集团股份有限公司全资子公司一品红生物医药有限公司的芩香清解口服液为国家中药二级保护品种，保护期限自公告日起七年，保护品种编号ZYB2072025031。该产品用于小儿上呼吸道感染属表里俱热证，获多项指南推荐。此次获批有利于加强知识产权保护，提升产品市场竞争力，对公司生产经营产生积极影响，但不会对公司当期经营业绩产生重大影响。药品销售受政策及市场环境等因素影响，存在不确定性。

[一品红|公告解读]标题：关于参股公司美国Arthrosi被并购的提示性公告

解读：一品红药业集团股份有限公司通过全资子公司持有美国Arthrosi公司13.45%股权。近日，Sobi美国拟以9.5亿美元首付款及最高5.5亿美元里程碑付款收购Arthrosi 100%股权，交易需经Arthrosi股东会批准。公司持有AR882在中国地区100%市场权益，并优先拥有全球生产供应权。本次交易尚存不确定性，公司将按规定履行审议程序并及时披露信息。

[九安医疗|公告解读]标题：关于美国子公司四联检、三联检产品获得美国FDA上市前通知的公告

解读：天津九安医疗电子股份有限公司于2025年12月13日获悉，其美国子公司iHealth Labs Inc.的甲型流感、乙型流感、COVID-19及RSV四联检试剂盒，以及甲型流感、乙型流感、COVID-19三联检试剂盒，已获得美国FDA 510(K)上市前通知。上述产品分为家用与专业用两种类型，适用于6个月及以上或2岁及以上人群的前鼻腔拭子样本检测。产品获批有助于拓展公司IVD产品线，提升核心竞争力。未来销售情况受市场需求、竞争及汇率波动影响。

[怡 亚 通|公告解读]标题：关于2026年度公司为部分参股公司提供担保额度预计的公告

解读：深圳市怡亚通供应链股份有限公司于2025年12月11日召开董事会，审议通过为部分参股公司提供合计不超过398,144.96万元的担保额度，担保期限不超过四年。该事项尚需提交股东大会审议。被担保对象共12家，其中10家资产负债率超过70%。公司及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的100%。

[怡 亚 通|公告解读]标题：关于公司对部分控股子公司2026年度授信额度进行担保预计的公告

解读：深圳市怡亚通供应链股份有限公司于2025年12月11日召开董事会，审议通过为部分控股子公司2026年度向银行等金融机构申请总额不超过388,880万元的综合授信额度提供担保的议案，担保期限不超过三年。本次担保涉及48家控股子公司，其中27家资产负债率超过70%，公司及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的100%。该事项尚需提交公司股东会审议通过。

[红旗连锁|公告解读]标题：内幕信息及知情人登记和报备管理制度

解读：成都红旗连锁股份有限公司制定了内幕信息及知情人登记和报备管理制度，明确了内幕信息的范围、内幕信息知情人的范畴以及登记备案程序。公司董事会为内幕信息管理机构，董事长为主要责任人，董事会秘书负责具体事务。制度规定了内幕信息在筹划、传递、披露各环节的保密要求，要求对内幕信息知情人进行档案登记，并在重大事项披露后五个交易日内向深交所报送相关档案。对于违反制度的行为，公司将追究责任并上报监管机构。

[红旗连锁|公告解读]标题：总经理工作细则

解读：成都红旗连锁股份有限公司制定了《总经理工作细则》，明确了总经理在董事会领导下主持公司经营管理工作的职责。细则规定了总经理及其他高级管理人员的任职条件、任免程序、职权范围、议事机构、向董事会报告制度及绩效评价机制等内容。总经理行使职权需通过总经理办公会议决策，并在重大事项上提交董事会审议。细则还明确了总经理在资金、资产运用和合同签订方面的权限，以及离职审计、保密义务和责任追究机制。

[红旗连锁|公告解读]标题：信息披露管理制度

解读：成都红旗连锁股份有限公司制定了信息披露管理制度，旨在确保公司信息披露的及时、准确、充分、完整，保护投资者及其他利益相关人的合法权益。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市规则》等法律法规及公司章程制定，适用于公司董事、高级管理人员、子公司负责人、控股股东等相关信息披露义务人。制度明确了信息披露的基本原则，包括公平披露、真实准确完整、防范内幕交易等，并规定了定期报告和临时报告的披露要求。公司设立董事会秘书负责组织协调信息披露事务，董事会办公室为信息披露常设机构，审计委员会负责监督信息披露工作。制度还对信息保密、暂缓披露、责任追究等事项作出规定。

[红旗连锁|公告解读]标题：投资者关系管理制度

解读：成都红旗连锁股份有限公司制定了投资者关系管理制度，旨在加强与投资者的信息沟通，保护投资者合法权益，提升公司治理水平。制度明确了投资者关系管理的基本原则，包括合规性、平等性、主动性和诚实守信原则。公司通过公告、股东会、网站、分析师会议、电话咨询、电子邮件等多种方式开展投资者关系活动，并要求在活动中不得泄露未公开重大信息。董事会秘书负责组织协调相关工作，公司建立投资者关系管理档案，保存期限不少于三年。

[祥生医疗|公告解读]标题：祥生医疗2025年股权激励计划限制性股票授予结果公告

解读：无锡祥生医疗科技股份有限公司于2025年12月10日完成2025年限制性股票激励计划的授予登记，实际授予限制性股票150,000股，涉及激励对象16人，授予价格为16.50元/股。股票来源为公司自二级市场回购股份148,924股及定向发行股份1,076股。本次授予后公司总股本由112,124,537股增至112,125,613股，不会导致公司控制权变化。激励对象不含董事、高管、核心技术人员及持股5%以上股东。限售期分别为12个月和24个月，分两期各解除限售50%。

[祥生医疗|公告解读]标题：国金证券股份有限公司关于无锡祥生医疗科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见

解读：无锡祥生医疗科技股份有限公司部分募投项目延期，研发创新及营销运营基地建设项目和创新与发展储备资金项目原计划2025年12月31日达到预定可使用状态，现延期至2026年12月31日。项目延期主要因工程建设周期延长，目前主体结构及幕墙装饰已完成，尚处内装及配套设施建设准备阶段。公司表示延期未改变投资内容、总额及实施主体，不影响项目实施，不损害股东利益。该事项已获董事会审议通过，保荐机构国金证券无异议。

[祥生医疗|公告解读]标题：国金证券股份有限公司关于无锡祥生医疗科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见

解读：无锡祥生医疗科技股份有限公司首次公开发行股票募集资金净额91,949.44万元，截至2025年11月30日累计投入77,023.61万元。研发创新及营销运营基地建设项目和创新与发展储备资金项目原定于2025年12月31日达到预定可使用状态，现因建设进度周期延长，主体结构虽已完成，但尚处内装装修及配套设施建设准备阶段，故将上述项目延期至2026年12月31日。该事项已经公司董事会审议通过，保荐机构国金证券无异议。

[新瀚新材|公告解读]标题：第四届董事会提名委员会关于第四届董事会独立董事候选人任职资格的审核意见

解读：江苏新瀚新材料股份有限公司第四届董事会提名委员会对独立董事候选人王少楠的任职资格进行了审核，未发现其存在不得担任独立董事的情形，未受过相关处罚或被列为市场禁入者。候选人具备专业知识，已取得独立董事资格证书，符合相关法律法规及公司章程规定的任职资格和独立性要求。提名委员会同意将其作为第四届董事会独立董事候选人提交董事会审议。

[怡 亚 通|公告解读]标题：董事会战略与ESG委员会工作细则（2025年修订）

解读：深圳市怡亚通供应链股份有限公司制定《董事会战略与ESG委员会工作细则（2025年修订）》，明确委员会为董事会下设专门机构，负责对公司长期可持续发展战略、重大投资融资、资本运作、资产经营项目等进行研究并提出建议。委员会由三名董事组成，其中一名为独立董事，主任委员由董事长担任。委员会下设投资评审小组和ESG管理小组，由总经理任组长。委员会主要职责包括研究公司战略规划、重大投资项目、ESG目标与治理架构、审阅ESG披露文件、识别ESG风险与机遇等，并对相关事项实施监督检查。

[怡 亚 通|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年修订）

解读：深圳市怡亚通供应链股份有限公司制定董事会薪酬与考核委员会工作细则，明确委员会为董事会下设专门机构，负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定和审查薪酬政策与方案。委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数，设召集人一名，由独立董事担任。委员会职责包括对公司董事、高级管理人员的薪酬、股权激励计划、员工持股计划等事项提出建议，并向董事会提交议案。董事会未采纳建议的需在决议中说明理由并披露。委员会会议须三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过，会议记录由董事会秘书保存。

[怡 亚 通|公告解读]标题：董事会提名委员会工作细则（2025年修订）

解读：深圳市怡亚通供应链股份有限公司制定《董事会提名委员会工作细则（2025年修订）》，明确提名委员会为董事会下设专门机构，负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行遴选并提出建议。委员会由三名董事组成，其中两名为独立董事，主任委员由独立董事担任。主要职责包括研究董事及高管的任职条件、搜寻人选、审核资格并向董事会提出任免建议。会议由主任委员召集，须三分之二以上委员出席方可举行，决议需过半数通过。本细则自董事会审议通过之日起施行。

[怡 亚 通|公告解读]标题：董事会审计委员会工作细则（2025年修订）

解读：深圳市怡亚通供应链股份有限公司制定了《董事会审计委员会工作细则（2025年修订）》，明确审计委员会为董事会下设的常设监督机构，负责审核财务信息及披露、监督内外部审计和内部控制制度，并行使监事会职权。委员会由三名董事组成，其中两名为独立董事，一名为会计专业人士，主任委员由独立董事中的会计专业人士担任。审计委员会需对财务报告、会计师事务所聘任、财务负责人任免、会计政策变更等事项进行审议并提交董事会。委员会会议分为定期和临时会议，每季度至少召开一次，决议须经全体委员过半数同意。

[怡 亚 通|公告解读]标题：市值管理制度

解读：深圳市怡亚通供应链股份有限公司制定市值管理制度，旨在提升公司投资价值和股东回报。制度明确市值管理应以提高公司质量为基础，遵循系统性、合规性、常态性和诚实守信原则。董事会负责总体决策，董事会秘书为具体负责人，证券事务部牵头执行。公司可通过并购重组、股权激励、现金分红、投资者关系管理、信息披露、股份回购等方式开展市值管理，并建立监测预警机制，应对股价异常波动。

[红旗连锁|公告解读]标题：年报信息披露重大差错责任追究制度

解读：成都红旗连锁股份有限公司制定了年报信息披露重大差错责任追究制度，旨在提高信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。该制度适用于公司董事、高级管理人员、子公司负责人、控股股东及实际控制人等相关人员。对于因不履行职责或个人原因导致年报信息披露出现重大差错或不良影响的情形，将视情节采取责令改正、通报批评、调离岗位、赔偿损失、解除劳动合同等形式追究责任。制度坚持实事求是、过错与责任相适应的原则，并由公司董事会负责解释和修订。

[怡 亚 通|公告解读]标题：关于第七届董事会第五十三次会议的担保公告

解读：怡亚通于2025年12月11日召开第七届董事会第五十三次会议，审议通过多项担保议案。公司及全资子公司联怡（香港）有限公司将为2026年香港子公司向30家银行申请不超过4.5亿美元的综合授信提供连带责任保证担保。公司为全资子公司上海怡亚通供应链有限公司、上海安鼎盛科技发展有限公司、深圳市怡家宜居供应链有限公司、控股子公司深圳市怡亚通物流有限公司及全资子公司宜宾怡亚通产业创新发展有限公司向银行申请授信或保险额度提供担保。上述担保事项尚需提交股东大会审议通过。