公告解读

[中利集团|公告解读]标题：关于转让全资子公司青海中利100%股权被动形成对外担保的公告

解读：江苏中利集团股份有限公司拟以951,461.90元向青海青银项目管理有限公司转让全资子公司青海中利100%股权，交易完成后青海中利将不再纳入合并报表范围。本次股权转让导致公司对青海中利的担保被动形成对外担保，截至公告日担保余额为28,631.74万元，均为原合并报表范围内担保的延续。公司已根据重整计划预留偿债资源，将在担保有效期内不再新增担保，并督促债权人解除担保义务。该事项尚需提交公司股东会审议。

[古鳌科技|公告解读]标题：未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划

解读：上海古鳌电子科技股份有限公司制定未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划，明确公司将在符合现金分红条件下，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的10%。公司优先采用现金分红方式，董事会将根据公司所处发展阶段、盈利水平、重大资金支出安排等因素，提出差异化现金分红预案。现金分红比例在不同发展阶段最低分别为80%、40%、20%。利润分配方案需经董事会审议、股东大会批准，并充分听取中小股东意见。

[古鳌科技|公告解读]标题：上海古鳌电子科技股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告

解读：上海古鳌电子科技股份有限公司前次募集资金总额为54,719.41万元，实际用于募投项目5,089.99万元，剩余募集资金6,498.01万元及利息收入等合计6,710.63万元已永久补充流动资金。公司终止了“智慧银行综合解决方案与智能设备研发项目”和“金融衍生品增值服务平台项目”，主因为市场环境变化及项目实施进展调整。截至2024年12月31日，所有募集资金专户均已销户，募集资金使用情况与信息披露一致。

[中利集团|公告解读]标题：关于转让全资子公司青海中利100%股权的公告

解读：江苏中利集团股份有限公司于2025年12月12日召开董事会，审议通过转让全资子公司青海中利光纤技术有限公司100%股权的议案，交易价格为951,461.90元，受让方为青海青银项目管理有限公司。本次交易不构成关联交易或重大资产重组，无需提交股东大会审议。交易完成后，青海中利将不再纳入公司合并报表范围。公司已为青海中利提供担保余额合计28,631.74万元，股权存在部分质押情况。本次转让系执行重整计划，剥离低效资产，有利于优化资源配置。

[昂瑞微|公告解读]标题：昂瑞微公司章程

解读：北京昂瑞微电子技术股份有限公司章程（草案）主要内容包括：公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币【】万元，法定代表人为董事长。公司设立股东会、董事会、监事会（由审计委员会行使职权），明确股东权利与义务、控股股东及实际控制人行为规范。董事会由8名董事组成，含3名独立董事，设董事长一名。公司设总经理及其他高级管理人员。利润分配坚持现金分红优先，每年至少分配一次，每三年累计现金分红不少于年均可分配利润的30%。公司股票上市后设特别表决权，钱永学及北京鑫科股权投资合伙企业持有的股份为A类股，每份享有10票表决权。

[锋尚文化|公告解读]标题：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的公告

解读：锋尚文化于2025年12月12日召开董事会，同意对‘创意制作及综合应用中心建设项目’和‘企业管理与决策信息化系统建设项目’进行延期，调整后预计完成日期均为2027年12月31日。同时，同意对‘创意研发及展示中心建设项目’实施结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。本次事项无需提交股东大会审议，保荐机构中信建投证券无异议。

[古鳌科技|公告解读]标题：上海古鳌电子科技股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案

解读：上海古鳌电子科技股份有限公司拟向特定对象徐迎辉发行不超过4,000万股A股股票，发行价格为10.80元/股，募集资金总额不超过43,200.00万元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金。本次发行构成关联交易，发行对象徐迎辉为公司实际控制人。发行完成后，徐迎辉拥有表决权的股份比例将达32.36%，本次发行不会导致公司控制权变化。本次发行尚需公司股东会审议通过、深交所审核通过及中国证监会同意注册。

[古鳌科技|公告解读]标题：上海古鳌电子科技股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告

解读：古鳌科技拟向特定对象发行A股股票，募集资金不超过43,200.00万元，用于补充流动资金。发行对象为徐迎辉，发行价格为10.80元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。本次发行旨在巩固实际控制人控制地位，增强资本实力，优化资本结构，提升抗风险能力。发行完成后，徐迎辉的表决权比例将上升至32.36%。本次发行尚需公司股东大会审议通过、深交所审核通过及中国证监会同意注册。

[古鳌科技|公告解读]标题：关于向特定对象发行股票预案披露的提示性公告

解读：上海古鳌电子科技股份有限公司于2025年12月12日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了向特定对象发行A股股票的相关议案。本次发行预案及相关公告已在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露。本次发行事项尚需公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。

[古鳌科技|公告解读]标题：关于向特定对象发行A股股票导致股东权益变动的提示性公告

解读：上海古鳌电子科技股份有限公司拟向特定对象发行A股股票，发行数量不超过4,000万股，全部由控股股东及实际控制人徐迎辉先生以10.80元/股的价格认购，募集资金总额不超过43,200.00万元，扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金。本次发行完成后，公司控股股东及实际控制人不会发生变更。本次发行尚需公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过、中国证监会同意注册等审批程序，是否最终完成存在不确定性。公司董事会提请股东会批准徐迎辉先生免于发出收购要约。

[锡华科技|公告解读]标题：锡华科技首次公开发行股票并在主板上市网上发行申购情况及中签率公告

解读：江苏锡华新能源科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市，发行价格为10.10元/股，网上发行初步中签率为0.01347091%。因网上初步有效申购倍数达7,423.41倍，触发回拨机制，将2,860.2000万股股票从网下回拨至网上。回拨后网上最终发行数量为4,960.2000万股，最终中签率为0.03181828%。网上申购缴款日为2025年12月16日（T+2日）。

[昂瑞微|公告解读]标题：昂瑞微首次公开发行股票科创板上市公告书

解读：北京昂瑞微电子技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市，股票简称昂瑞微，代码688790，上市日期为2025年12月16日。本次发行价格为83.06元/股，发行后总股本为99,531,688股，募集资金净额19.32亿元。公司尚未盈利，预计2027年实现盈亏平衡。上市初期无限售流通股占比12.11%，存在流通性不足等风险。

[锋尚文化|公告解读]标题：中信建投证券股份有限公司关于锋尚文化集团股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的核查意见

解读：锋尚文化部分募投项目结项，创意研发及展示中心建设项目已达到预定可使用状态，节余募集资金654.77万元，计划永久补充流动资金。同时，创意制作及综合应用中心建设项目、企业管理与决策信息化系统建设项目延期至2027年12月31日，原因为房地产市场波动、宏观经济环境及技术迭代等因素影响。该调整不涉及项目内容、主体、投资规模变更，不影响公司正常经营。相关事项已通过董事会审议，保荐机构无异议。

[华之杰|公告解读]标题：中信建投证券股份有限公司关于苏州华之杰电讯股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见

解读：苏州华之杰电讯股份有限公司首次公开发行网下配售限售股共计402,376股，占公司总股本0.40%，锁定期为6个月，将于2025年12月22日起上市流通。本次解除限售后，公司有限售条件流通股由80,402,376股减少至80,000,000股，无限售条件流通股相应增加至20,000,000股。保荐机构中信建投证券认为本次限售股上市流通符合相关法律法规及承诺要求，信息披露真实、准确、完整，无异议。

[康为世纪|公告解读]标题：中信证券股份有限公司关于江苏康为世纪生物科技股份有限公司首次公开发行前股票期权行权限售股上市流通的核查意见

解读：江苏康为世纪生物科技股份有限公司首次公开发行前股票期权行权限售股即将上市流通。本次上市流通的限售股为2021年股票期权激励计划第一个行权期行权所得，共计434,236股，占公司当前总股本的0.3860%。限售期自2022年12月22日起36个月，上市流通日期为2025年12月22日。涉及股东62名，包括董事、高级管理人员、核心技术人员及其他激励对象。相关股东已履行限售承诺，保荐人中信证券对本次限售股上市流通无异议。

[嘉泽新能|公告解读]标题：国泰海通证券股份有限公司关于嘉泽新能源股份有限公司向一级子公司增资暨关联交易的核查意见

解读：嘉泽新能拟向控股子公司上海嘉益荣源增资20,000万元，公司及全资子公司嘉泽博阳分别出资17,275万元、1,725万元，关联方金元荣泰出资1,000万元。增资后注册资本增至25,500万元，公司持股比例由95%降至88.24%，嘉泽博阳持股6.76%，金元荣泰持股5%。因金元荣泰为公司第三大股东且为实控人陈波之一致行动人，本次增资构成关联交易。交易定价为1元/注册资本，遵循公平、公正原则，未损害公司及股东利益。该事项已获董事会及独立董事审议通过，无需提交股东大会审议。

[华海药业|公告解读]标题：浙商证券股份有限公司关于浙江华海药业股份有限公司可转换公司债券回售有关事项的核查意见

解读：浙商证券作为保荐机构，对浙江华海药业股份有限公司可转换公司债券回售事项出具核查意见。华海转债在最后两个计息年度内，因公司股票连续30个交易日收盘价低于当期转股价格的70%，触发有条件回售条款。回售价格为100.30元/张（含税），回售申报期为2025年12月22日至12月26日，回售资金发放日为2025年12月31日。回售期间债券继续交易但停止转股。保荐机构认为本次回售符合相关法规及募集说明书约定。

[锋尚文化|公告解读]标题：《董事、高级管理人员离职管理制度》

解读：锋尚文化集团股份有限公司制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，规范董事、高级管理人员因任期届满、辞职、被解除职务等离职情形。明确辞职需提交书面报告，特定情况下离职后仍需履职至补选完成。公司应在60日内完成董事补选。董事、高管离职需办理工作交接，继续履行公开承诺。离职后半年内不得转让所持公司股份，且须申报个人信息。离职人员对公司商业秘密负有持续保密义务，因擅自离职造成损失的应承担赔偿责任。

[锋尚文化|公告解读]标题：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

解读：锋尚文化集团股份有限公司制定董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬构成包括基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入，绩效薪酬占比原则上不低于50%。独立董事及外部董事实行固定津贴制。薪酬与公司经营业绩、个人履职情况挂钩，绩效评价依据经审计财务数据。发生违法违规等情形时，公司将止付或追索薪酬。制度由董事会薪酬与考核委员会负责拟定，经董事会或股东会审议后实施。

[古鳌科技|公告解读]标题：上海古鳌电子科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告

解读：上海古鳌电子科技股份有限公司前次募集资金总额为54,719.41万元，实际募集资金净额为54,719.41万元。截至2024年12月31日，募集资金已累计使用55,627.89万元。公司终止了“智慧银行综合解决方案与智能设备研发项目”和“金融衍生品增值服务平台项目”，并将剩余募集资金6,710.63万元永久补充流动资金。所有募集资金专户已于2023年销户，募集资金使用情况与信息披露一致。