公告解读

[欧莱新材|公告解读]标题：中国国际金融股份有限公司关于广东欧莱高新材料股份有限公司2026年度开展商品期货和外汇套期保值业务的核查意见

解读：广东欧莱高新材料股份有限公司计划在2026年度开展商品期货和外汇套期保值业务，旨在降低原材料价格波动和汇率波动对生产经营的影响。商品期货套期保值涉及铜、铝、铟、锡、钼、镍等品种，投入保证金上限为20,000万元；外汇套期保值涉及日元、美元、欧元等币种，交易额度不超过10,000万元人民币或等值外币，保证金不超过2,000万元。业务期间为2026年1月1日至12月31日，资金来源均为公司自有资金。相关议案已由董事会审议通过，尚需提交股东会审议。

[*ST金科|公告解读]标题：北京大成（重庆）律师事务所关于重庆金科房地产开发有限公司重整计划执行完毕的法律意见书

解读：2024年4月22日，重庆市第五中级人民法院裁定受理重庆金科房地产开发有限公司破产重整申请，并指定管理人。2025年5月11日，法院裁定批准重整计划并终止重整程序。截至2025年12月14日，重整投资人已支付6.90亿元投资款，破产费用、职工清偿资金、普通债权人清偿资金均已支付或预留，破产服务信托合同已签署。重庆金科提交了重整计划执行工作报告，管理人出具监督报告，确认重整计划已执行完毕。

[*ST金科|公告解读]标题：北京大成（重庆）律师事务所关于金科地产集团股份有限公司重整计划执行完毕的法律意见书

解读：2024年4月22日，重庆市第五中级人民法院裁定受理金科股份破产重整申请，并指定管理人。2025年5月10日，法院裁定批准重整计划并终止重整程序。截至2025年12月14日，金科股份已向管理人提交重整计划执行工作报告，管理人确认重整计划已执行完毕。重整投资人已支付全部26.28亿元投资款，破产费用、职工清偿资金、普通债权人清偿资金均已支付或预留，转增股票已登记至管理人账户，破产服务信托合同已签署。

[九安医疗|公告解读]标题：2025年第四次临时股东大会法律意见书

解读：北京中银律师事务所出具法律意见书，确认天津九安医疗电子股份有限公司2025年第四次临时股东大会的召集、召开程序，出席人员资格、召集人资格及表决程序合法有效。会议审议通过了变更注册资本、修订公司章程、董事会换届选举非独立董事和独立董事、修订多项公司治理制度及续聘2025年度审计机构等议案。

[国城矿业|公告解读]标题：北京中银律师事务所关于国城矿业股份有限公司重大资产购买暨关联交易之内幕信息知情人股票交易自查情况的专项核查意见

解读：北京中银律师事务所对国城矿业重大资产购买暨关联交易的内幕信息知情人在2024年6月17日至2025年11月7日期间买卖股票情况进行了核查。核查范围包括上市公司及其董监高、控股股东、交易对方、标的公司、中介机构等相关人员及亲属。经核查，仅有两名自然人及国信证券存在股票交易行为，均已出具无内幕交易承诺。律师事务所认为，相关买卖行为不构成内幕交易，不会对本次交易构成实质性法律障碍。

[国城矿业|公告解读]标题：联储证券股份有限公司关于国城矿业股份有限公司重大资产购买暨关联交易之内幕信息知情人股票交易自查情况的专项核查意见

解读：联储证券作为国城矿业重大资产购买暨关联交易的独立财务顾问，对本次交易内幕信息知情人在2024年6月17日至2025年11月7日期间的股票交易情况进行了核查。核查范围包括上市公司及其董监高、控股股东、交易对方、标的公司、中介机构及相关人员和其直系亲属。自查期间，国信证券员工张瑜的母亲余玉琴、国城实业总经理助理张涛存在买卖国城矿业股票行为，均已声明为个人投资行为，不知悉内幕信息。国信证券账户的交易系基于公开信息的正常业务活动。独立财务顾问认为，上述交易行为不构成内幕交易，对本次交易不构成实质障碍。

[国城矿业|公告解读]标题：联储证券股份有限公司关于深圳证券交易所关于对国城矿业股份有限公司重大资产购买暨关联交易的问询函回复之核查意见

解读：联储证券作为独立财务顾问，对国城矿业重大资产购买暨关联交易事项进行核查并发表意见。本次交易为国城矿业现金收购内蒙古国城实业有限公司60%股权，资金部分来源于银行贷款，部分为自有资金。标的公司拥有大苏计钼矿，具备较强盈利能力。交易构成关联交易，已履行相关决策程序，评估定价公允，业绩承诺及补偿安排合理，融资安排可行，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

[三维通信|公告解读]标题：三维通信股份有限公司章程（2025年12月）

解读：三维通信股份有限公司章程于2025年12月修订，明确公司注册资本为810,991,332元，股份总额为810,991,332股，每股面值1元。公司经营范围涵盖通信工程系统集成、软件开发、通信设备制造销售、手机研发生产、人才中介服务及各类工程建设活动。章程规定股东会为公司权力机构，董事会由5名董事组成，设董事长1名，独立董事占比不低于1/3。公司设总经理及其他高级管理人员，由董事会聘任或解聘。利润分配方面，公司优先采用现金分红，连续三年内现金分红不少于一次，且近三年累计现金分红不低于年均可分配利润的30%。

[三羊马|公告解读]标题：对外担保和融资管理制度（2025年12月修订）

解读：三羊马（重庆）物流股份有限公司发布对外担保和融资管理制度，明确公司对外担保及融资行为的管理原则、审批权限、决策程序及风险控制措施。制度规定对外担保须经董事会或股东会审议，特别重大担保需提交股东会表决。融资事项根据资产负债率和融资金额划分审批权限，分别由董事长、董事会或股东会批准。公司财务部负责担保与融资的日常管理、信息披露及风险监控。

[三羊马|公告解读]标题：投资者关系管理制度（2025年12月修订）

解读：三羊马（重庆）物流股份有限公司发布投资者关系管理制度，明确公司通过信息披露、互动交流等方式加强与投资者沟通，提升公司治理水平和透明度。制度规定投资者关系管理的对象包括投资者、证券分析师、媒体等，沟通内容涵盖公司发展战略、经营信息、风险挑战等。公司应通过互动易平台、业绩说明会、投资者调研等方式开展活动，并建立档案保存机制。董事会秘书为责任人，证券部为归口管理部门，严禁泄露未公开重大信息。

[三羊马|公告解读]标题：总经理工作细则（2025年修订）

解读：三羊马（重庆）物流股份有限公司发布《总经理工作细则》，明确公司总经理及其他高级管理人员的任职资格、任免程序、职权与义务。总经理由董事长提名，董事会聘任，每届任期三年。副总经理、财务负责人由总经理提名，董事会聘任。细则规定了总经理主持生产经营管理、组织实施董事会决议、拟定内部机构设置和基本管理制度等职责，并设立总经理办公会议制度，规范决策流程。总经理需定期向董事会报告工作，接受监督。

[三羊马|公告解读]标题：独立董事专门会议工作细则（2025年12月修订）

解读：三羊马（重庆）物流股份有限公司制定独立董事专门会议工作细则，明确独立董事的职责、特别职权及专门会议的议事规则。独立董事应对关联交易、承诺变更、收购决策等事项进行审议，并经全体独立董事过半数同意后提交董事会。公司应为会议提供支持，确保独立董事独立履职，维护公司整体利益及中小股东权益。

[三羊马|公告解读]标题：独立董事管理办法（2025年12月修订）

解读：三羊马（重庆）物流股份有限公司发布《独立董事管理办法》，明确独立董事的任职资格、提名、选举、更换及职责等内容。独立董事需保持独立性，不得在公司及关联方任职或存在重大利益关系。公司董事会中独立董事占比不低于三分之一，且至少含一名会计专业人士。独立董事在董事会专门委员会中发挥监督、决策和咨询作用，对关联交易、财务报告、人事任免、薪酬激励等事项进行审议并发表意见。公司应为独立董事履职提供保障，包括知情权、工作条件和费用支持。

[三羊马|公告解读]标题：对外投资管理制度（2025年12月修订）

解读：三羊马（重庆）物流股份有限公司制定了对外投资管理制度，明确了公司及子公司对外投资的行为规范。制度规定了对外投资的类型、决策机构及权限划分，重大投资需经董事会或股东会审批。公司财务部负责资金管理和会计核算，内部审计部门负责项目审计。对外投资实施后，公司将派遣人员参与被投资企业治理，并加强投后管理和信息披露。制度还规定了投资收回与转让的条件及程序。

[三羊马|公告解读]标题：公司章程（2025年12月修订）

解读：三羊马（重庆）物流股份有限公司章程，包含公司基本信息、股东权利义务、董事会与股东会职权、利润分配政策、股份发行与转让、董事及高管责任等内容。公司注册资本为85,565,798元，法定代表人为董事长。公司经营范围涵盖物流、汽车销售、仓储服务等。章程明确了股东会、董事会的议事规则及决策权限，并规定了利润分配原则，强调现金分红不低于当年可分配利润的30%。

[三羊马|公告解读]标题：股东会网络投票实施细则（2025年12月修订）

解读：三羊马（重庆）物流股份有限公司制定了股东会网络投票实施细则，旨在规范网络投票业务，保护投资者合法权益。细则依据相关法律法规及公司章程制定，适用于公司利用深圳证券交易所网络投票系统提供的服务。股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，股东可通过交易系统或互联网投票系统参与投票。公司需在股东会通知中明确网络投票代码、时间、提案等信息，并按规定时间提交股东数据。网络投票结束后，公司将获取投票数据并合并统计，律师需对投票结果进行合规性确认，并披露表决结果。

[三羊马|公告解读]标题：防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度（2025年12月修订）

解读：三羊马（重庆）物流股份有限公司制定防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度，明确资金占用的定义及禁止行为，规定公司不得以拆借资金、委托投资、代偿债务等方式将资金提供给关联方使用。公司设立专项工作领导小组，由董事长牵头，财务负责人等参与，定期检查资金往来情况。要求在定期报告中披露关联方资金占用情况，并由会计师事务所出具专项说明。发现资金占用时，董事会应及时采取清偿措施并履行信息披露义务。

[三羊马|公告解读]标题：控股股东和实际控制人行为规范（2025年12月修订）

解读：三羊马（重庆）物流股份有限公司发布《控股股东和实际控制人行为规范》，明确控股股东和实际控制人应依法行使权利，履行义务，不得损害公司及其他股东利益。规范要求控股股东和实际控制人保证公司资产、人员、财务、机构和业务的独立性，不得占用公司资金或进行非公允关联交易，需配合信息披露，维护中小股东权利，并对股份买卖、控制权转让、信息保密等行为作出具体规定。

[三羊马|公告解读]标题：会计师事务所选聘制度（2025年12月修订）

解读：三羊马（重庆）物流股份有限公司制定了会计师事务所选聘制度，明确选聘需由审计委员会审议后提交董事会和股东会决定，规定会计师事务所需具备执业资格、良好声誉等条件，明确了选聘程序、改聘情形及监督机制，强调不得在审议前聘请会计师事务所，控股股东不得指定审计机构。

[三羊马|公告解读]标题：募集资金管理办法（2025年12月修订）

解读：三羊马（重庆）物流股份有限公司制定募集资金管理办法，规范募集资金的存储、使用、变更及监督。募集资金应存放于专项账户，实行专款专用，不得用于证券投资、借予他人等行为。使用闲置募集资金进行现金管理或补充流动资金需履行董事会审议及信息披露程序。募投项目变更、节余资金使用等事项须经董事会或股东大会审议通过，并由保荐机构发表意见。公司需定期披露募集资金存放与使用情况，接受保荐机构和会计师事务所的持续督导与审计。