公告解读

[三羊马|公告解读]标题：年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年12月修订）

解读：三羊马（重庆）物流股份有限公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，明确在年度报告信息披露过程中，因相关人员不履行或不正确履行职责导致重大差错的，将追究责任。制度适用于公司董事、高管、控股股东、控股子公司及相关人员。重大差错包括重大会计差错、信息披露重大遗漏、业绩预告或快报与实际业绩存在重大差异等情形。责任追究形式包括责令改正、通报批评、调离岗位、赔偿损失、解除劳动合同等，情节严重的将移交司法机关处理。该制度自董事会审议通过之日起生效。

[三羊马|公告解读]标题：内部控制和风险管理制度（2025年12月修订）

解读：三羊马（重庆）物流股份有限公司发布内部控制和风险管理制度，涵盖总则、内部控制与风险管理要求、内部控制内容、风险管理内容、内部监督控制及附则。制度明确公司内部控制目标包括确保资产安全、财务报告真实准确、合法合规经营及风险防范等。公司建立由董事会、管理层及全体员工参与的内部控制体系，强调全面性、重要性、制衡性原则。审计委员会负责监督内部控制实施，内部审计部门定期检查并报告。公司制定风险评估机制，划分重大、重要和一般风险，建立重大风险预警和应急处理机制。制度自股东会审议通过后生效。

[国城矿业|公告解读]标题：上海立信资产评估有限公司对深圳证券交易所《关于对国城矿业股份有限公司重大资产购买暨关联交易的问询函》的回复

解读：上海立信资产评估有限公司就国城矿业重大资产购买暨关联交易的问询函进行回复，重点说明了标的公司评估值差异的原因，包括矿业权评估中销售价格、保有资源量、生产规模等关键参数的变化。评估增值主要源于最新资源储量核实、扩产计划及近三年钼精矿高价。同时披露了固定资产、存货、土地使用权等资产评估增值的合理性，并回应了业绩承诺与历史业绩差异等问题。

[三羊马|公告解读]标题：内幕信息知情人登记管理制度（2025年12月修订）

解读：三羊马（重庆）物流股份有限公司制定内幕信息知情人登记管理制度，明确内幕信息及知情人范围，规范内幕信息的登记、备案、保密管理及责任追究。制度适用于公司及子公司、参股公司等相关主体，要求在重大事项披露前填写内幕信息知情人档案，并向深圳证券交易所报送。涉及重大资产重组、发行证券、年度报告等事项需进行知情人登记和进程备忘录记录。公司董事会负责制度实施，董事长与董事会秘书对档案真实性负责。

[三羊马|公告解读]标题：提名委员会工作细则（2025年12月修订）

解读：三羊马（重庆）物流股份有限公司制定提名委员会工作细则，明确委员会为董事会下设机构，由三名董事组成，其中独立董事两名。委员会负责研究董事、高级管理人员的选任标准与程序，对人选进行遴选、审核，并向董事会提出建议。委员会每年至少召开一次会议，会议决议须经全体委员过半数通过。董事会未采纳建议时需在决议中说明理由并披露。

[三羊马|公告解读]标题：薪酬与考核委员会工作细则（2025年12月修订）

解读：三羊马（重庆）物流股份有限公司制定了薪酬与考核委员会工作细则，明确委员会为董事会下设机构，负责制定董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，研究、审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并向董事会提出建议。委员会由三名董事组成，其中两名为独立董事，主任委员由独立董事担任。委员会每年至少召开一次定期会议，对董事和高级管理人员进行考核与评价，并提出报酬数额和奖励方式，报董事会审批。

[三羊马|公告解读]标题：信息披露管理制度（2025年12月修订）

解读：三羊马（重庆）物流股份有限公司制定了信息披露管理制度，旨在规范公司信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及《公司章程》制定，明确了信息披露的基本原则、内容、事务管理、审批程序、保密措施及责任追究。信息披露内容包括定期报告和临时报告，重大事件需及时披露。公司董事会统一领导信息披露工作，董事会秘书负责组织实施。制度自董事会审议通过之日起生效。

[三羊马|公告解读]标题：舆情管理制度（2025年12月修订）

解读：三羊马（重庆）物流股份有限公司制定舆情管理制度，明确舆情信息分类标准，分为重大舆情和一般舆情。公司设立舆情工作组，由董事长任组长，负责统一领导舆情应对工作。证券部负责舆情信息采集与上报，职能部门和下属公司需配合报告。重大舆情需召开工作组会议决策应对措施，包括调查核实、媒体沟通、投资者交流、发布澄清公告等。制度还规定了快速反应、真诚沟通、主动承担、系统运作的处理原则。

[三羊马|公告解读]标题：子公司管理制度（2025年12月修订）

解读：三羊马（重庆）物流股份有限公司制定子公司管理制度，明确对全资及控股子公司的治理结构、人事、财务、投资决策、信息披露、审计监督等方面的管理要求。公司通过委派董事、监事及高级管理人员实施控制，子公司需严格执行重大事项报告制度，定期报送经营和财务信息，并接受公司审计监督。制度还规定了绩效考核与激励约束机制，确保子公司规范运作，维护公司整体利益。

[三羊马|公告解读]标题：重大信息内部报告制度（2025年12月修订）

解读：三羊马（重庆）物流股份有限公司制定了重大信息内部报告制度，旨在加强公司重大信息的内部管理，确保信息披露的及时性、真实性、准确性与完整性。制度明确了适用范围、信息报告义务人、重大信息的范围及报告程序。重大信息包括交易事项、关联交易、股权结构变化、重大诉讼、生产经营环境变化等可能对公司股票交易价格产生较大影响的事项。报告义务人需在获知信息当天及时向董事会秘书报告，并提交相关文件资料。董事会秘书负责组织信息披露工作。制度还规定了信息保密义务及未履行报告义务的责任追究机制。

[三羊马|公告解读]标题：中小投资者单独计票管理办法（2025年12月修订）

解读：三羊马（重庆）物流股份有限公司制定《中小投资者单独计票管理办法》，明确在审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决进行单独计票。单独计票事项包括利润分配、资本公积转增股本、增减注册资本、董事选举与薪酬、关联交易、对外担保、重大资产重组、修改公司章程、股权激励、发行证券等。公司股东大会审议相关事项时，需单独统计中小投资者的投票情况，并在会议决议、公告及法律意见书中披露。本办法自董事会审议通过之日起施行。

[三羊马|公告解读]标题：战略发展委员会工作细则（2025年12月修订）

解读：三羊马（重庆）物流股份有限公司制定战略发展委员会工作细则，明确委员会为董事会下设机构，负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。委员会由三名董事组成，其中两名为独立董事，主任委员由董事长担任。委员会会议分为定期和临时会议，每年至少召开两次定期会议，会议决议需经全体委员过半数通过，并以书面形式报董事会审议。会议记录由董事会秘书保存，参会人员负有保密义务。

[三羊马|公告解读]标题：内部审计制度（2025年12月修订）

解读：三羊马（重庆）物流股份有限公司发布内部审计制度，明确公司设立内审部，在审计委员会指导下开展工作，负责对公司内部控制、财务信息、经营活动等进行审计监督。制度规定内审部需定期提交审计计划和报告，对募集资金、对外投资、关联交易、对外担保等重大事项实施重点审计，并对内部控制有效性进行评价。内审部应保持独立性，不得隶属于财务部门，审计人员须具备专业能力并接受后续培训。制度还明确了审计程序、档案管理及信息披露相关要求。

[三羊马|公告解读]标题：董事会秘书工作制度（2025年12月修订）

解读：三羊马（重庆）物流股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，明确董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名，董事会聘任或解聘。董事会秘书负责公司信息披露、投资者关系管理、会议筹备、保密工作等职责，并需具备财务、管理、法律专业知识。公司需在聘任后及时公告并向深圳证券交易所提交相关资料。董事会秘书空缺期间，董事长或指定人员代行职责。公司同时应委任证券事务代表。制度还规定了董事会秘书的解聘情形及离任审查要求。

[三羊马|公告解读]标题：财务管理制度（2025年12月修订）

解读：三羊马（重庆）物流股份有限公司制定了财务管理制度，涵盖财务管理体制、财务预算、会计核算、财务报告、内部控制等内容。制度适用于公司及控股子公司，明确董事会、总经理、财务总监及财务部门的职责，规范资金管理、会计政策与估计、财务分析及信息系统管理。公司实行统一领导、分级管理、独立核算的财务体制，强调财务合规性、透明度和风险控制。

[三羊马|公告解读]标题：信息披露暂缓与豁免制度（2025年12月制定）

解读：三羊马（重庆）物流股份有限公司制定了《信息披露暂缓与豁免制度》，旨在规范公司信息披露暂缓与豁免行为，确保依法合规履行信息披露义务，保护投资者合法权益。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》制定。规定了信息披露暂缓与豁免的适用情形，包括信息存在不确定性、涉及国家秘密或商业秘密等情形，并明确了内部管理程序、责任追究机制及后续披露要求。

[睿创微纳|公告解读]标题：睿创微纳拟股权转让涉及的烟台睿瓷新材料技术有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告

解读：烟台睿创微纳技术股份有限公司拟转让持有的烟台睿瓷新材料技术有限公司股权，委托北京天圆开资产评估有限公司对标的公司股东全部权益价值进行评估。评估基准日为2025年8月31日，采用资产基础法，评估结论为股东全部权益市场价值3,348.64万元，较账面净资产2,583.07万元增值765.57万元，增值率29.64%。

[瑞玛精密|公告解读]标题：国金证券股份有限公司关于苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

解读：苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司拟使用不超过1.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。该资金仅用于与主营业务相关的生产经营，不影响募集资金投资项目建设。公司承诺到期及时归还至募集资金专户。该事项已获公司第三届董事会第二十七次会议审议通过。保荐机构国金证券对此无异议。

[东芯股份|公告解读]标题：关于首次减持回购股份暨回购股份集中竞价减持进展公告

解读：东芯半导体股份有限公司于2024年7月9日至10月8日累计回购股份5,506,814股，占总股本的1.2452%，用于维护公司价值及股东权益。公司计划自2025年11月21日披露减持计划后15个交易日起3个月内，通过集中竞价方式减持不超过3,000,000股已回购股份，占总股本的0.6783%。2025年12月15日，首次减持20,000股，占总股本0.0045%，减持均价114.55元/股，减持后持股比例由1.6981%降至1.6935%。本次减持符合前期披露计划，不会对公司经营和财务产生重大影响。

[华峰铝业|公告解读]标题：上海华峰铝业股份有限公司控股股东之一致行动人减持股份计划公告

解读：截至公告日，上海华峰铝业股份有限公司控股股东之一致行动人尤小华先生持有公司25,000,000股，占总股本2.50%。尤小华因个人资金需求，拟通过集中竞价和大宗交易方式减持不超过21,668,115股，占公司总股本不超过2.17%。其中集中竞价减持不超过9,985,306股，大宗交易减持不超过19,970,612股。减持期间为2026年1月9日至2026年1月15日，股份来源为IPO前取得。减持价格将根据市场价格确定，若公司发生除权除息事项，减持股份数量相应调整。本次减持符合相关承诺及监管规定。