公告解读

[万科企业|公告解读]标题：海外监管公告-万科企业股份有限公司关于2022年度第四期中期票据2025年第一次持有人会议的答复公告

解读：万科企业股份有限公司于2025年12月15日发布关于2022年度第四期中期票据（债券代码：102282715，简称“22万科MTN004”）2025年第一次持有人会议的答复公告。本次会议于2025年12月10日以非现场形式召开，涉及本金兑付日为2025年12月15日、债项余额20亿元的中期票据。会议审议三项关于调整本息兑付安排及追加增信措施的特别议案。其中，第一项议案获0家持有人同意，第二项议案获7家持有人同意（占表决权83.40%），第三项议案仅1家持有人同意（占18.95%）。根据相关规定，特别议案需获得超90%表决权同意方可生效，三项议案均未通过。发行人已知悉表决结果，对展期事宜造成的影响表示歉意，并将继续与各方沟通协商，寻求可行的解决方案。本次会议由广东信达律师事务所见证，程序合法合规。

[工大科雅|公告解读]标题：信息披露暂缓与豁免业务管理制度

解读：河北工大科雅科技集团股份有限公司制定了《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，明确了信息披露暂缓与豁免的适用条件、审批程序及登记备案要求。制度适用于公司及控股子公司在信息披露中涉及国家秘密、商业秘密或临时性商业秘密等情形，规定了暂缓披露需满足信息未泄露、知情人签署保密承诺、股票交易无异常波动等条件。豁免披露适用于披露可能导致违反法律法规、损害公司利益或引发不正当竞争的情形。制度还规定了内部审批流程，由业务部门申报，董事会办公室初审，董事会秘书复核，董事长最终审批，并要求建立台账和档案，保存期限不少于10年。涉及国家秘密的豁免披露信息需报注册地证监局，商业秘密信息需按‘一事一登记’原则登记。

[农业银行|公告解读]标题：派发截至2025年6月30日止六个月之中期股息

解读：中国农业银行股份有限公司（股份代号：01288）宣布派发截至2025年6月30日止六个月之中期股息，宣派股息为每10股人民币1.195元。该股息已于2025年11月28日获股东批准。本次股息将以港元作为公司预设派发货币，折算后为每10股1.316276港元，汇率为1人民币兑1.1014865663港元。H股股东可选择以人民币收取股息，选择权截止时间为2026年1月2日16:30。除净日为2025年12月5日，递交股份过户文件的最后时限为2025年12月8日16:30，暂停办理股份过户登记手续期间为2025年12月9日至12月12日，记录日期为2025年12月12日，股息派发日为2026年1月26日。股份过户登记处为香港中央证券登记有限公司。公告同时列明代扣所得税安排：非居民个人及非居民企业股东税率为10%，港股通投资者税率为20%，沪股通投资者税率为10%。

[工大科雅|公告解读]标题：董事会审计委员会工作细则

解读：河北工大科雅科技集团股份有限公司制定董事会审计委员会工作细则，明确审计委员会为董事会下设专门委员会，负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，至少1名为会计专业人士。主要职责包括监督内外部审计、审核财务信息、评估内部控制、指导内部审计制度实施，并定期召开会议向董事会报告。细则还规定了会议议事规则、回避制度及决策程序等内容。

[工大科雅|公告解读]标题：累积投票制实施细则

解读：河北工大科雅科技集团股份有限公司制定了累积投票制实施细则，旨在完善公司法人治理结构，规范董事选举，保障股东权利。细则明确了累积投票制的定义，即股东在选举董事时，所持每一股份拥有与应选董事人数相等的投票权，可集中或分散投票。细则规定了董事候选人的提名主体、程序及被提名人的义务，强调独立董事与非独立董事均适用该制度，但职工代表董事除外。公司召开股东会选举董事时应实行累积投票制，并需在会议通知中予以说明。会议主持人须向股东解释投票规则，确保正确行使表决权。本细则自股东会审议通过之日起生效，由董事会负责解释。

[贝壳-W|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：贝壳控股有限公司于2025年12月15日提交股份发行人已发行股份变动的翌日披露报表。公司在2025年12月12日购回519,474股A类普通股，占当日已发行股份（不包括库存股）的0.015%，每股购回价介乎5.74至5.82美元，总代价为2,999,980美元，交易通过纽约证券交易所进行。该等购回股份拟予注销，不持有为库存股份。自2025年11月3日起至12月12日，公司持续进行股份购回，相关股份均拟注销。购回授权于2025年6月27日获决议通过，可购回股份总数为360,216,007股，截至目前累计已购回83,459,769股，占授权当日已发行股份的2.317%。本次购回后30日内，公司将暂停发行新股或出售库存股份。

[工大科雅|公告解读]标题：股东会议事规则

解读：河北工大科雅科技集团股份有限公司制定股东会议事规则，明确股东会的职权、召集程序、提案、通知、召开、表决及决议等内容。股东会分为年度和临时会议，年度会议每年召开一次。公司董事会负责召集股东会，独立董事、审计委员会及符合条件的股东也可提议或自行召集。议事规则对关联交易、对外担保、重大资产交易等事项的审议程序作出明确规定，并规定股东会决议分为普通决议和特别决议，分别需过半数和三分之二以上表决权通过。会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于10年。

[工大科雅|公告解读]标题：关联交易管理制度

解读：河北工大科雅科技集团股份有限公司制定了关联交易管理制度，明确了关联方及关联交易的范围，规定了关联交易的定价原则、决策权限和程序。制度强调关联交易应遵循公平、公正、公开原则，关联董事和股东在审议相关事项时需回避表决。对于重大关联交易，需经董事会或股东大会审议。公司控股子公司与关联方的交易视同公司行为，需履行相应审批程序。

[海螺材料科技|公告解读]标题：临时股东会之代表委任表格

解读：安徽海螺材料科技股份有限公司（股份代号：2560）发布临时股东会代表委任表格，召开临时股东会，会议将于2025年12月31日上午十时在中国安徽省芜湖市鸠江区福州路8号B栋206会议室举行。会议将审议多项普通决议案和特别决议案。普通决议案包括：批准新海螺水泥水泥外加剂供应协议及其年度上限人民币700.0百万元；批准新海螺水泥混凝土外加剂框架协议及其年度上限人民币160.0百万元；批准新出口销售及服务框架协议及其年度上限人民币90.0百万元。特别决议案包括：批准撤销公司监事会；批准修订公司章程、股东会议事规则、董事会会议议事规则及关联交易管理办法。代表委任表格须于2025年12月30日上午十时前送达公司H股股份过户登记处或董事会办公室。股东可委任代理人出席并投票，代理人有权就未列明议案酌情投票。

[工大科雅|公告解读]标题：公司章程(2025年12月)

解读：河北工大科雅科技集团股份有限公司章程于2025年12月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币12,054.00万元，注册地址位于石家庄高新区裕华东路455号润江总部国际9号楼。公司已于2022年8月8日在深圳证券交易所创业板上市，发行股份3,013.50万股。章程规定了股东、董事、高级管理人员的权利与义务，股东会、董事会的职权及议事规则，利润分配政策、股份回购、对外担保、财务资助等事项的决策程序，以及公司合并、分立、解散、清算等重大事项的处理规则。

[农业银行|公告解读]标题：二零二五年中期股息-股息货币选择表格

解读：中国农业银行股份有限公司（股份代号：1288）就2025年中期股息每股10股人民币1.195元（含税）发出股息货币选择表格。登记股东将自动以港币收取现金股息，除非另行选择以人民币收取。有意选择人民币股息的股东须于2026年1月2日（星期五）下午4时30分前填写并交回本表格至香港中央证券登记有限公司。若未按时提交，则默认以港币收取股息。H股股东可选择全部以人民币或港币收取股息，其中香港中央结算（代理人）有限公司可部分选择。人民币兑港币汇率依据中国外汇交易中心（CFETS）在派发日前五个工作日每日11时公布的参考汇率的平均值确定。选择人民币股息的股东需确保拥有可接收及兑付人民币支票的银行账户，并注意可能存在清算延迟或手续费。公司提醒，任何手写特殊指示将不予受理。

[工大科雅|公告解读]标题：董事会战略委员会工作细则

解读：河北工大科雅科技集团股份有限公司为适应战略发展需要，增强核心竞争力，完善治理结构，设立董事会战略委员会，并制定《董事会战略委员会工作细则》。该细则明确战略委员会为董事会下设专门机构，由3名董事组成，其中至少1名独立董事，主任委员由董事长担任。委员会主要职责包括研究公司长期发展战略、重大投资融资方案、资本运作、资产经营等事项并提出建议，并对实施情况进行监督。委员会会议需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过，会议记录由董事会秘书保存，并将议案以书面形式报董事会。

[工大科雅|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会工作细则

解读：河北工大科雅科技集团股份有限公司制定了董事会薪酬与考核委员会工作细则，明确委员会为董事会下设专门机构，负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定和审查薪酬政策与方案。委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，主任委员由独立董事担任。委员会每年至少召开一次会议，对董事和高管进行绩效考评，并提出薪酬建议，报董事会审批。会议决议需经全体委员过半数通过，会议记录由董事会秘书保存。

[工大科雅|公告解读]标题：总经理工作细则

解读：河北工大科雅科技集团股份有限公司发布《总经理工作细则》，明确总经理及其他高级管理人员的职责、职权范围及工作程序。细则规定高级管理人员应忠实勤勉履职，禁止利益输送、占用公司资金等行为，并明确了总经理、副总经理、财务负责人等的职权。设立总经理办公会议制度，规范决策流程，要求定期向董事会报告工作，建立绩效评价与激励约束机制。细则自董事会审议通过之日起执行，解释权归董事会。

[海螺材料科技|公告解读]标题：临时股东会通告

解读：安徽海螺材料科技股份有限公司（股份代号：2560）将于2025年12月31日上午十时在中国安徽省芜湖市举行临时股东会。会议将审议一项普通决议案及一项特别决议案。普通决议案包括批准新海螺水泥水泥外加剂供应协议、混凝土外加剂框架协议及出口销售及服务框架协议，并分别设定截至2026年12月31日止年度的交易年度上限为人民币700.0百万元、160.0百万元及90.0百万元，同时授权公司法定代表人或董事签署相关文件并执行交易。特别决议案包括即时撤销公司监事会；修订公司章程、股东会议事规则、董事会会议议事规则及关连交易管理办法，采纳新的版本并立即生效，并授权公司法定代表、董事或联席公司秘书处理实施修订所需的一切事宜。为确定出席资格，公司将于2025年12月24日至12月31日暂停股份过户登记，记录日期为12月31日。

[洛阳钼业|公告解读]标题：洛阳钼业第七届董事会第八次临时会议决议公告

解读：洛阳钼业第七届董事会第八次临时会议审议通过关于收购金矿项目的议案。公司控股子公司CMOC Limited拟以10.15亿美元收购Equinox Gold Corp.旗下Leagold LatAm Holdings B.V.和Luna Gold Corp.100%股权，获得Aurizona金矿、RDM金矿、Bahia综合矿区100%权益。交易包括交割时支付9亿美元现金，以及交割一年后与销量挂钩的最高1.15亿美元或有现金支付。

[广合科技|公告解读]标题：关于申请发行境外上市股份（H股）并上市的进展公告

解读：广州广合科技股份有限公司于2025年6月11日向香港联交所递交了发行境外上市股份（H股）并在主板挂牌上市的申请，并于2025年12月14日更新递交了申请资料，相关资料已在香港联交所网站刊登。本次发行上市尚需获得中国证监会、香港证监会及香港联交所等监管机构的批准或备案，存在不确定性。公司提示本公告及申请资料不构成股份认购要约或要约邀请。公司将持续履行信息披露义务，提醒投资者注意风险。

[海螺材料科技|公告解读]标题：持续关连交易: (1)新海螺水泥水泥外加剂供应协议;(2)新海螺水泥混凝土外加剂销售框架协议;及(3)新出口销售及服务框架协议及撤销监事会及建议修订章程及临时股东会通告

解读：安徽海螺材料科技股份有限公司发布公告，拟于2025年12月31日召开临时股东会，审议三项持续关连交易协议的续签事项：与海螺水泥签订的新水泥外加剂供应协议，年度上限为人民币7.00亿元；新混凝土外加剂销售框架协议，年度上限为人民币1.60亿元；与安徽技术进出口签订的新出口销售及服务框架协议，产品销售年度上限为人民币0.90亿元，出口服务费不超过300万港元。上述交易构成持续关连交易，需经独立股东批准。同时，董事会提议撤销监事会，并相应修订公司章程及相关议事规则，相关职权将由董事会审核委员会行使。独立财务顾问嘉林资本认为各项交易条款公平合理，符合公司及股东整体利益。

[洛阳钼业|公告解读]标题：洛阳钼业关于收购金矿项目的公告

解读：洛阳栾川钼业集团股份有限公司控股子公司CMOC Limited拟以10.15亿美元收购Equinox Gold Corp.旗下Leagold LatAm Holdings B.V.和Luna Gold Corp.100%股权，获得Aurizona金矿、RDM金矿及Bahia综合矿区100%权益。交易对价包括交割时支付9亿美元现金，以及交割一年后与销量挂钩的最高1.15亿美元或有支付。本次交易经公司董事会审议通过，无需提交股东会审议，尚需获得巴西反垄断机构及中国相关监管部门批准。交易不构成重大资产重组或关联交易。

[万 科Ａ|公告解读]标题：关于在交易商协会披露《关于2022年度第四期中期票据2025年第一次持有人会议的答复公告》的提示性公告

解读：万科企业股份有限公司就2022年度第四期中期票据2025年第一次持有人会议的表决结果发布公告。会议审议了三项关于调整本息兑付安排及增信措施的议案，因同意比例未达到规定的超90%表决权要求，三项议案均未生效。公司已知悉表决结果，对展期相关事宜致歉，并表示将继续与各方沟通协商，寻求解决方案，维护共同利益。