公告解读

[梅雁吉祥|公告解读]标题：广东梅雁吉祥水电股份有限公司股东会累积投票实施细则

解读：广东梅雁吉祥水电股份有限公司制定了股东会累积投票实施细则，适用于单一股东及其一致行动人持股比例达30%时选举两名以上非独立董事，或选举两名以上独立董事的情形。细则明确了累积投票制的定义，即股东所持每一股份拥有与应选董事人数相等的表决权，可集中或分散使用。选举时独立董事与非独立董事分开进行，确保独立董事比例。细则还规定了投票计算方式、投票限制、选票有效性及董事当选原则，如当选董事得票须超过出席股东所持有效表决权半数。公司董事会负责解释本细则，自股东会审议通过后施行。

[东方园林|公告解读]标题：北京东方园林环境股份有限公司董事会关于本次交易前十二个月内公司购买、出售资产情况的说明

解读：北京东方园林环境股份有限公司拟通过全资子公司支付现金购买北京电投瑞享新能源发展有限公司80%股权，并参与公开挂牌竞购海城锐海新能风力发电有限公司100%股权。本次交易前十二个月内，公司于2025年3月28日召开董事会，审议通过以600万元现金收购赤壁市威世达新能源科技有限公司100%股权。该交易与本次交易标的属于相同或相近业务范围，依据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条，应认定为同一或相关资产，需纳入累计计算范围。但因本次交易预计已构成重大资产重组，故未再包含前述交易的累计数据。除上述交易外，公司在本次交易前十二个月内无其他同类资产买卖行为。

[东方园林|公告解读]标题：北京东方园林环境股份有限公司董事会关于本次重大资产重组首次披露前公司股票价格波动情况的说明

解读：北京东方园林环境股份有限公司拟通过全资子公司支付现金购买北京电投瑞享新能源发展有限公司80%股权，并参与公开挂牌竞购海城锐海新能风力发电有限公司100%股权。本次交易预计构成重大资产重组。公司股票在本次重大资产重组首次披露日前二十个交易日累计涨跌幅为-3.17%，剔除大盘和同行业板块因素影响后涨跌幅分别为-1.91%和1.93%，均未超过20%，未构成异常波动。

[梅雁吉祥|公告解读]标题：广东梅雁吉祥水电股份有限公司董事及高级管理人员内部问责制度

解读：广东梅雁吉祥水电股份有限公司制定了董事及高级管理人员内部问责制度，明确对董事和高级管理人员在职责履行过程中因故意或过失造成不良影响或损失的行为进行责任追究。制度规定了问责对象、原则、范围、形式及程序等内容，涵盖不能履行职责、决策失误、泄密、信息披露违规等情形，问责方式包括责令改正、通报批评、调离、降职、撤职、解除劳动合同等，并可附加经济处罚。问责程序由问责委员会核查并提出处理意见，必要时提交董事会审议。

[东方园林|公告解读]标题：北京东方园林环境股份有限公司董事会关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》第三十条规定情形的说明

解读：北京东方园林环境股份有限公司拟通过全资子公司东方新能（北京）企业管理中心（有限合伙）支付现金购买北京电投瑞享新能源发展有限公司80%股权，并参与公开挂牌竞购海城锐海新能风力发电有限公司100%股权。公司董事会确认，本次交易相关主体均不存在因涉嫌与本次资产重组相关的内幕交易被立案调查或立案侦查的情形，且最近36个月内未因重大资产重组相关内幕交易被中国证监会行政处罚或被司法机关追究刑事责任。因此，本次交易相关主体符合《上市公司监管指引第7号》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号》相关规定，不存在不得参与重大资产重组的情形。

[东方园林|公告解读]标题：北京东方园林环境股份有限公司董事会关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条及不适用第四十三条、第四十四条的说明

解读：北京东方园林环境股份有限公司拟通过全资子公司新能管理中心支付现金购买北京电投瑞享新能源发展有限公司80%股权，并参与公开挂牌竞购海城锐海新能风力发电有限公司100%股权。本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条相关规定，不涉及发行股份和募集配套资金，不适用第四十三条、第四十四条。标的公司主营业务符合国家产业政策，未违反环保、土地、反垄断等相关法规，资产权属清晰，有利于公司增强持续经营能力并保持独立性和健全的法人治理结构。

[梅雁吉祥|公告解读]标题：广东梅雁吉祥水电股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度

解读：广东梅雁吉祥水电股份有限公司制定了董事和高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬管理原则、适用范围、薪酬构成与标准、发放与调整机制及薪酬止付追索等内容。制度适用于公司董事及高级管理人员，其中独立董事领取固定津贴，非独立董事和高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，绩效薪酬占比原则上不低于50%。薪酬发放与公司经营业绩和个人考核挂钩，建立离任审计和薪酬追索机制，确保激励与约束并重。

[梅雁吉祥|公告解读]标题：广东梅雁吉祥水电股份有限公司董事会审计委员会工作制度

解读：广东梅雁吉祥水电股份有限公司制定了董事会审计委员会工作制度，明确了审计委员会的职责权限、人员组成、决策程序和议事规则等内容。审计委员会由三名董事组成，其中至少两名为独立董事，且至少一名为会计专业人士。委员会主要负责审核公司财务信息及其披露，监督及评估内外部审计工作和内部控制，检查公司财务，监督董事、高级管理人员履职情况，并向董事会报告。审计委员会需每季度召开会议，对年度财务报告、外部审计机构的聘用、财务负责人聘任等事项进行审议并提交董事会。公司应披露审计委员会年度履职情况。

[贝达药业|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（黄欣琪）

解读：贝达药业股份有限公司董事会提名黄欣琪为第五届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查。提名人确认其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司股份，与公司及主要股东无重大业务往来，未受过行政处罚或监管措施，兼任上市公司独立董事未超过三家，任职未超过六年。

[贝达药业|公告解读]标题：关于召开2025年第二次临时股东大会的公告

解读：贝达药业股份有限公司将于2025年12月31日召开2025年第二次临时股东大会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日15:00，网络投票时间为当日9:15-15:00。股权登记日为2025年12月26日。会议审议事项包括2026年度日常关联交易预计、董事会换届选举非独立董事和独立董事候选人、独立董事薪酬、修订公司章程及相关议事规则、修订内部治理制度、发行H股股票并上市涉及的相关制度修订等议案。其中部分议案需经特别决议通过，关联交易事项关联股东需回避表决。

[龙旗科技|公告解读]标题：关于2026年度申请综合授信额度及对外担保额度预计的公告

解读：上海龙旗科技股份有限公司拟在2026年度为合并报表范围内的子公司提供总额不超过380亿元的对外担保额度，同时公司及子公司拟向金融机构申请不超过400亿元的综合授信额度。本次担保涉及11家子公司，其中多数资产负债率超过70%，担保方式包括连带责任担保、质押、抵押等。截至目前，公司及子公司对外担保余额为764,627万元，占最近一期经审计净资产的136.52%。本次事项尚需提交股东会审议。

[梅雁吉祥|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（张春艳）（会计专业人士）

解读：广东梅雁吉祥水电股份有限公司董事会提名张春艳为第十二届董事会独立董事候选人，其为会计专业人士，具备正高级会计师资格，拥有5年以上会计及财务管理全职工作经验，已通过公司董事会提名委员会资格审查。提名人确认其具备独立董事任职资格，与公司无影响独立性的关系，未发现不良记录，兼任上市公司独立董事数量未超过三家，连续任职未超六年。

[梅雁吉祥|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（刘大洪）

解读：广东梅雁吉祥水电股份有限公司董事会提名刘大洪为第十二届董事会独立董事候选人。被提名人已同意任职，具备独立董事任职资格，具有5年以上相关工作经验，已取得证券交易所认可的培训证明。提名人确认被提名人与公司不存在影响独立性的关系，不属于在公司或其附属企业任职、持股1%以上、在主要股东单位任职等缺乏独立性的情形，且无受行政处罚、刑事处罚、被立案调查、公开谴责等不良记录。被提名人兼任独立董事的境内上市公司未超过三家，在本公司连续任职未超过六年。

[梅雁吉祥|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（陈玉罡）

解读：广东梅雁吉祥水电股份有限公司董事会提名陈玉罡为第十二届董事会独立董事候选人。被提名人已同意任职，具备独立董事任职资格，拥有5年以上相关工作经验，已取得证券交易所认可的培训证明。提名人确认其与公司不存在影响独立性的关系，未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，无重大业务往来或服务关系。被提名人未受过行政处罚、刑事处罚，未被立案调查，未有重大失信记录，兼任独立董事的上市公司不超过三家，在公司连续任职未超过六年。

[梅雁吉祥|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（张春艳）（会计专业人士）

解读：张春艳声明被提名为广东梅雁吉祥水电股份有限公司第十二届董事会独立董事（会计专业人士）候选人。她具备独立董事任职资格，具有5年以上会计、财务等相关工作经验，已通过公司董事会提名委员会资格审查，并取得证券交易所认可的培训证明。她承诺具备独立性，不属于在公司或其附属企业任职、持股1%以上、在主要股东单位任职等情形，且最近36个月内未受过行政处罚或纪律处分。她兼任的上市公司独立董事数量未超过3家，在该公司连续任职未超过六年。她承诺将依法履行职责，保持独立性。

[梅雁吉祥|公告解读]标题：独立董事会候选人声明与承诺（陈玉罡）

解读：陈玉罡声明被提名为广东梅雁吉祥水电股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人，具备独立董事任职资格，具有5年以上相关工作经验，并已取得证券交易所认可的培训证明。本人确认符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等规定的任职条件，具备独立性，不属于在公司或其附属企业任职、持股1%以上、在主要股东单位任职等情形，且最近36个月内未受过行政处罚或纪律处分。本人兼任独立董事的境内上市公司未超过3家，在该公司连续任职未超过六年，承诺将依法履行独立董事职责。

[国联民生|公告解读]标题：国联民生证券股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

解读：国联民生证券于2025年12月15日召开2025年第三次临时股东大会，选举产生第六届董事会，包括5名非独立董事、3名独立董事及1名职工董事，任期三年。同日召开第六届董事会第一次会议，选举顾伟为董事长，并设立风险控制、审计、薪酬及提名、战略与ESG四个专门委员会。公司取消监事会，由审计委员会承接其职权。同时聘任葛小波为总裁，汪锦岭、熊雷鸣为执行副总裁，江志强为首席风险官，郑亮等多名副总裁，王捷为董事会秘书，戴洁春为合规总监，吴哲锐为首席信息官。

[圣达生物|公告解读]标题：浙江圣达生物药业股份有限公司关于职工代表大会决议的公告

解读：浙江圣达生物药业股份有限公司于2025年12月15日召开2025年第一次职工代表大会，选举褚滨城先生为公司第五届董事会职工代表董事。褚滨城先生现任公司综合办副主任，未持有公司股份，与公司董事、高管、实际控制人及持股5%以上股东无关联关系，未受过监管部门处罚，符合董事任职资格。其将与其他八名董事共同组成第五届董事会，任期一致。

[国联民生|公告解读]标题：国联民生证券股份有限公司关于终止设立国联通智基金暨关联交易的公告

解读：2025年8月28日，国联民生证券股份有限公司董事会审议通过设立国联通智基金的议案，拟由国联通宝出资4.8亿元与国联人寿共同设立总规模12.2亿元的无锡国联通智科技产业投资合伙企业（有限合伙）。该基金已于2025年9月10日完成工商登记，但各合伙人尚未实际出资，基金未正式成立，也未在基金业协会备案。2025年12月15日，经合伙人会议决议，决定解散该基金并启动清算及工商注销程序。因无实际出资，国联通宝无需承担违约责任，本次终止不会对公司财务状况和经营活动产生不利影响。

[中国联通|公告解读]标题：中国联合网络通信股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告

解读：中国联合网络通信股份有限公司于2025年12月12日以通信方式召开第八届董事会第十九次会议，会议应出席董事12名，实际出席12名，会议召集及表决程序符合《公司章程》规定。会议审议通过了《关于参与出资诚通科创（江苏）基金暨关联交易的议案》，该议案已获董事会审计与风险委员会及独立董事事前审议通过，董事唐国良回避表决，表决结果为同意11票，反对0票，弃权0票。