公告解读

[梅雁吉祥|公告解读]标题：广东梅雁吉祥水电股份有限公司关于董事会换届选举的公告

解读：广东梅雁吉祥水电股份有限公司第十一届董事会任期届满，公司于2025年12月15日召开董事会会议，提名张能勇、管恩华、张宇洵、刘冬梅为第十二届董事会非独立董事候选人，提名陈玉罡、张春艳、刘大洪为独立董事候选人。独立董事候选人需经上交所审核无异议后提交2025年第三次临时股东会审议，会议将于2025年12月31日召开。董事任期三年，选举方式分别为非累积投票制和累积投票制。

[九鼎投资|公告解读]标题：九鼎投资第十届董事会第十一次会议决议公告

解读：昆吾九鼎投资控股股份有限公司召开第十届董事会第十一次会议，审议通过多项议案：预计2026年度为全资子公司江西紫恒提供不超过2亿元担保额度；申请不超过10亿元银行及其他融资机构综合授信额度；预计向控股股东九鼎集团及其关联方拆入资金不超过5亿元；使用不超过5千万元闲置自有资金购买关联方九泰基金的货币基金产品；预计2026年度日常关联交易金额合计不超过4,200万元；向非控股股东合并范围内的在管基金出借资金不超过5,000万元。上述部分议案尚需提交2025年第三次临时股东会审议。

[长川科技|公告解读]标题：杭州长川科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议的公告

解读：长川科技第四届董事会第十四次会议审议通过多项议案，包括拟以公开摘牌方式受让控股子公司杭州长川智能制造有限公司33.3333%股权，交易底价46,287万元；调整2025年度向特定对象发行股票方案，募集资金总额由不超过313,203.05万元调整为不超过312,703.05万元；取消监事会设置，相关职权由董事会审计委员会行使；修订公司章程及部分治理制度；并提请召开2025年第三次临时股东大会。

[皮阿诺|公告解读]标题：第四届董事会第十四次会议决议公告

解读：广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案，拟向青岛初芯共创科技有限公司发行不超过34,514,970股A股股票，发行价格为11.43元/股，募集资金总额不超过39,450.61万元，用于补充流动资金和偿还银行贷款。本次发行尚需提交公司股东会审议。

[康辰药业|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（刘俊彦）

解读：刘俊彦声明被提名为北京康辰药业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，具备独立董事任职资格，不存在影响独立性的情形，未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近36个月内未受行政处罚或纪律处分，兼任独立董事的上市公司未超过3家，任职时间未超六年，具备会计专业知识和经验，已通过提名委员会资格审查，承诺将依法依规履行独立董事职责。

[全新好|公告解读]标题：第十三届董事会第一次（临时）会议决议公告

解读：深圳市全新好股份有限公司于2025年12月15日召开第十三届董事会第一次（临时）会议，审议通过多项人事任免及制度修订议案。会议选举何永户为公司董事长，并聘任何永户为总经理，王波为副总经理，丁建宇为财务负责人，陈伟彬为董事会秘书。同时设立董事会审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会，明确各委员会成员及主任委员。审议通过修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案。上述事项均经相关委员会审议通过，程序符合规定。

[康辰药业|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（翟永功）

解读：北京康辰药业股份有限公司董事会提名翟永功为第五届董事会独立董事候选人。被提名人已同意任职，具备独立董事任职资格，与公司不存在影响独立性的关系。被提名人具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理等相关工作经验，已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查。提名人确认其符合《公司法》《公务员法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规规定的任职条件，不属于在公司或其附属企业、控股股东单位任职的人员及其亲属，未持有公司1%以上股份，未在有重大业务往来单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近36个月内未受行政处罚或纪律处分，兼任独立董事的上市公司未超过三家，在公司连续任职未超过六年。

[恩捷股份|公告解读]标题：第五届董事会第五十次会议决议公告

解读：云南恩捷新材料股份有限公司于2025年12月15日召开第五届董事会第五十次会议，审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》和《关于召开公司2025年第九次临时股东会的议案》。会议应到董事九人，实际出席九人，表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。变更会计师事务所事项尚需提交2025年第九次临时股东会审议。会议召集召开程序符合相关规定。

[百纳千成|公告解读]标题：第五届董事会第二十六次会议决议公告

解读：北京百纳千成影视股份有限公司召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过修订《公司章程》的议案，拟取消监事会设置，由董事会审计委员会行使监事会职权；同时修订29项、新制订3项公司治理制度；续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构；并提请召开2025年第一次临时股东大会。

[康辰药业|公告解读]标题：康辰药业关于“提质增效重回报”行动方案的公告

解读：北京康辰药业股份有限公司为提升公司质量和投资回报，制定并公告了“提质增效重回报”行动方案。方案包括坚持战略导向、聚焦主业发展，深化营销与研发创新，完善公司治理结构，取消监事会并由董事会审计委员会行使其职权，提升信息披露质量，强化投资者关系管理，加强关键少数履职责任，并重视投资回报，实施股份回购及现金分红。公司将持续推进高质量发展，切实维护投资者权益。

[北信源|公告解读]标题：第六届董事会第一次会议决议公告

解读：北京北信源软件股份有限公司于2025年12月15日召开第六届董事会第一次会议，选举林皓为公司第六届董事会董事长，并聘任其为公司总经理。同时聘任王晓娜为执行总裁、董事会秘书，杨杰、高曦、杨华、王春波、鞠彩萍、李炜为副总经理，鞠彩萍兼任财务总监。董事会还选举了各专门委员会委员及召集人，聘任张玥莹为证券事务代表，盖毅为内审部负责人。会议审议通过拟变更会计师事务所、控股子公司对外增资扩股暨关联交易等事项，并决定召开2025年第五次临时股东会。

[开创电气|公告解读]标题：第三届董事会第七次会议决议公告

解读：浙江开创电气股份有限公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》《关于公司及子公司2026年度开展外汇衍生品交易业务的议案》及《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》。其中，日常关联交易预计事项涉及关联董事回避表决，两项议案尚需提交股东大会审议。

[康辰药业|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（刘俊彦）

解读：北京康辰药业股份有限公司董事会提名刘俊彦为第五届董事会独立董事候选人。被提名人已同意任职，具备独立董事任职资格，具有5年以上相关工作经验，具备会计学专业副教授职称和会计学博士学位。提名人确认其与公司不存在影响独立性的关系，未发现不良记录，兼任上市公司独立董事数量未超过三家，连续任职未超过六年，且已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查。

[琏升科技|公告解读]标题：第七届董事会第二次会议决议公告

解读：琏升科技股份有限公司召开第七届董事会第二次会议，审议通过公司符合向特定对象发行股票条件的议案，拟向特定对象海南琏升科技有限公司发行不超过82,746,478股A股股票，发行价格为5.68元/股，募集资金总额不超过47,000.00万元，用于补充流动资金和偿还有息负债。本次发行构成关联交易，发行对象为公司实际控制人王新控制的企业。相关议案尚需提交公司股东会审议。

[通润装备|公告解读]标题：第八届董事会第二十七次会议决议公告

解读：江苏通润装备科技股份有限公司于2025年12月15日召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过《关于变更公司名称、证券简称的议案》《关于修订的议案》及《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。上述两项议案尚需提交公司股东会审议。会议表决结果均为9票同意、0票反对、0票弃权。具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的相关公告。

[梅雁吉祥|公告解读]标题：广东梅雁吉祥水电股份有限公司关于取消监事会并修改<公司章程>的公告

解读：广东梅雁吉祥水电股份有限公司于2025年12月15日召开第十一届董事会第二十五次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。公司根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等规定，结合实际情况，决定取消监事会设置，由董事会审计委员会承接监事会职权，《监事会议事规则》相应废止。同时对《公司章程》多项条款进行修订，包括公司设立依据、股东权利、董事会审计委员会职责等内容。本次修订尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议，并办理工商变更登记。

[圣达生物|公告解读]标题：浙江圣达生物药业股份有限公司2025年第四次临时股东大会决议公告

解读：浙江圣达生物药业股份有限公司于2025年12月15日召开2025年第四次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会、修改并办理工商变更登记的议案》及多项公司治理制度的制定与修订议案。会议采用现场与网络投票相结合的方式，出席股东所持表决权股份占公司总股本的49.3102%。所有议案均获通过，其中议案1为特别决议议案，已获出席会议股东所持有效表决权的2/3以上通过。同时，选举产生了第五届董事会非独立董事和独立董事，相关人员均当选。浙江天册律师事务所对本次股东大会进行了见证并出具法律意见书，认为会议程序合法、表决结果有效。

[圣达生物|公告解读]标题：浙江天册律师事务所关于浙江圣达生物药业股份有限公司2025年第四次临时股东大会的法律意见书

解读：浙江圣达生物药业股份有限公司于2025年12月15日召开2025年第四次临时股东大会，会议审议通过了取消监事会、修改公司章程并办理工商变更登记的议案，以及制定和修订多项公司治理制度的议案。同时，会议选举洪爱、朱勇刚、周斌、陈不非、ZHUJENNYYI-XUAN为第五届董事会非独立董事，选举李永泉、徐强国、孟岳成为独立董事。本次股东大会的召集、召开程序及表决结果合法有效。

[国联民生|公告解读]标题：北京德恒（无锡）律师事务所关于国联民生证券股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见

解读：北京德恒（无锡）律师事务所出具法律意见，国联民生证券股份有限公司2025年第三次临时股东大会的召集、召开程序合法，出席会议人员及召集人资格合法有效，表决程序和表决结果符合相关规定。会议审议通过了修订公司章程及其附件、变更公司业务范围、取消监事会、调整独立董事津贴等多项议案，各项议案均获有效通过。

[国联民生|公告解读]标题：国联民生证券股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告

解读：国联民生证券股份有限公司于2025年12月15日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了关于修订《公司章程》及其附件、申请变更公司业务范围、取消公司监事会、调整独立董事津贴标准以及选举第六届董事会非独立董事和独立董事等议案。会议采用现场与网络投票相结合的方式，表决程序合法有效，所有议案均获通过，无否决议案。出席会议股东所持表决权股份占公司总股本的54.192666%。