公告解读

[普冉股份|公告解读]标题：普冉半导体（上海）股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：普冉半导体（上海）股份有限公司将于2026年1月5日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合方式。股权登记日为2025年12月25日，A股股东可参与投票。会议审议《2025年第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、实施考核管理办法、授权董事会办理股权激励相关事宜三项议案，均为特别决议议案，对中小投资者单独计票。现场会议地点为上海市浦东新区银冬路20弄8号楼公司1楼会议室。网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为2026年1月5日交易时段及当日9:15-15:00。登记时间为2025年12月31日，需提供相应证明材料。

[德邦股份|公告解读]标题：北京世辉律师事务所关于德邦物流股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书

解读：北京世辉律师事务所就德邦物流股份有限公司2025年第三次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果出具法律意见书。本次股东会于2025年12月15日以现场和网络投票方式召开，审议通过了关于2026年度日常关联交易预计、拟回购注销第二期员工持股计划部分股份、选举第六届董事会非独立董事等议案。表决程序符合法律法规及公司章程规定，表决结果合法有效。

[德邦股份|公告解读]标题：德邦物流股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告

解读：德邦物流股份有限公司于2025年12月15日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了关于2026年度日常关联交易预计的议案、拟回购注销第二期员工持股计划部分股份的议案，以及选举王振辉为第六届董事会非独立董事的议案。会议由董事会召集，副董事长主持，采用现场与网络投票结合方式举行，出席股东所持表决权股份占公司总股本的70.1332%。相关议案已获得有效通过，其中第二项议案为特别决议议案，获三分之二以上表决权通过。中小投资者对各项议案进行了单独计票。北京世辉律师事务所对本次会议出具法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

[东北制药|公告解读]标题：北京德恒律师事务所关于东北制药集团股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见

解读：北京德恒律师事务所就东北制药集团股份有限公司2025年第二次临时股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果出具法律意见。本次会议于2025年12月15日以现场和网络投票方式召开，审议通过了关于变更公司注册资本、取消监事会、修订公司章程及相关议事规则、修订多项内部管理制度、变更会计师事务所、回购注销部分限制性股票等议案，各项议案均获得有效表决权通过。表决结果合法有效。

[东北制药|公告解读]标题：2025年第二次临时股东会决议公告

解读：东北制药于2025年12月15日召开第二次临时股东会，审议通过了关于变更公司注册资本、股份总数、取消监事会并修订《公司章程》的议案，以及修订多项公司治理制度的议案，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作细则等。会议还通过了拟变更会计师事务所、拟回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案。所有议案均获得有效表决权通过，其中特别决议议案已获出席股东所持表决权2/3以上同意。北京德恒律师事务所对本次会议出具法律意见，认为决议合法有效。

[东诚药业|公告解读]标题：关于召开2025年第三次临时股东会的通知

解读：烟台东诚药业集团股份有限公司将于2025年12月31日召开2025年第三次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日15:00，网络投票时间为当日9:15至15:00。股权登记日为2025年12月25日。会议审议《关于子公司向银行申请授信额度的议案》和《关于购买董责险的议案》，上述议案需对中小投资者单独计票。会议采取现场表决与网络投票相结合方式，登记时间截至2025年12月30日17时前。

[ST葫芦娃|公告解读]标题：海南葫芦娃药业集团股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

解读：海南葫芦娃药业集团股份有限公司将于2025年12月31日召开2025年第三次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于当日14时30分在海南省海口市秀英区安读一路30号公司会议室举行。网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为股东会当天的交易时段及互联网平台9:15-15:00。股权登记日为2025年12月23日，A股股东可就《关于聘任2025年度会计师事务所的议案》进行表决，该议案对中小投资者单独计票。会议登记时间为12月25日，可通过现场或邮件方式登记。

[龙旗科技|公告解读]标题：关于召开2025年第六次临时股东会的通知

解读：上海龙旗科技股份有限公司将于2025年12月31日召开2025年第六次临时股东会，会议采取现场与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2025年12月25日，登记时间为12月29日。会议审议包括制定董事及高管薪酬管理制度、2026年度授信及担保额度、闲置资金委托理财、外汇衍生品交易及日常关联交易预计等五项议案。其中议案2为特别决议议案，所有议案对中小投资者单独计票，议案5涉及关联股东回避表决。

[晨鸣纸业|公告解读]标题：海外监管公告

解读：山东晨鸣纸业集团股份有限公司拟剥离其持有的长期股权投资，涉及青岛晨鸣纸制品销售有限公司股东全部权益价值的资产评估。本次评估基准日为2025年9月30日，采用资产基础法进行评估。经评估，青岛晨鸣纸制品销售有限公司股东全部权益账面价值为114,152.70万元，评估价值为115,295.04万元，增值额1,142.34万元，增值率1.00%。评估范围包括流动资产、非流动资产（长期股权投资、固定资产）及流动负债。评估报告揭示的评估结论使用有效期为一年，自评估基准日起至2026年9月29日止。特别事项包括部分房产已抵押但法院判决抵押无效、部分房屋及车位为抵债资产且未办理产权证、存在未决诉讼等。本评估报告仅供山东晨鸣纸业集团股份有限公司及其合并范围内公司和法律规定使用者使用。

[万泽股份|公告解读]标题：万泽股份关于召开2025年第六次临时股东会的通知

解读：万泽实业股份有限公司将于2025年12月31日召开2025年第六次临时股东会，会议采取现场表决与网络投票相结合方式，股权登记日为2025年12月25日。会议审议选举第十二届董事会非独立董事4人和独立董事3人，采用累积投票制。独立董事候选人任职资格需经深交所审核无异议后方可表决。网络投票通过深交所系统和互联网投票系统进行。

[盛达资源|公告解读]标题：2025年第二次临时股东会决议公告

解读：盛达资源于2025年12月15日召开2025年第二次临时股东会，会议由董事会召集，董事长赵庆主持，采用现场与网络投票结合方式召开。出席股东及授权代表共188人，代表股份301,569,231股，占公司有表决权股份总数的43.7076%。会议审议通过《关于修订及其附件的议案》及逐项审议《关于制定、修订和废止公司部分治理制度的议案》中的9项子议案，包括修订股东会网络投票、累积投票制、独立董事制度、对外担保、对外投资、关联交易、募集资金管理、融资、分红管理制度等。所有议案均获有效通过。北京海润天睿律师事务所出具法律意见书，认为本次股东大会决议合法有效。

[尚太科技|公告解读]标题：2025年第三次临时股东会决议公告

解读：石家庄尚太科技股份有限公司于2025年12月15日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了投资建设年产20万吨锂离子电池负极材料项目、2026年度申请综合授信额度及为子公司提供担保、使用闲置自有资金开展委托理财、续聘会计师事务所、取消监事会并修订公司章程、修订多项公司内部管理制度等议案。会议采用现场与网络投票结合方式，出席股东代表股份占总表决权股份的52.2877%，所有议案均获通过，其中部分特别决议事项已获得有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

[屹唐股份|公告解读]标题：2025年第四次临时股东会决议公告

解读：北京屹唐半导体科技股份有限公司于2025年12月15日召开2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》《关于取消监事会并修订的议案》以及多项公司治理制度修订议案。会议由董事会召集，董事长主持，采用现场与网络投票结合方式召开，表决程序合法有效。其中，日常关联交易议案对中小投资者单独计票，关联股东回避表决；修订公司章程取消监事会的议案为特别决议，已获有效表决权三分之二以上通过。北京市金杜律师事务所对本次会议出具法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

[健世科技-B|公告解读]标题：补充公告有关取消暂停办理股份过户登记期间

解读：兹提述宁波健世科技股份有限公司于2025年12月8日发布的暂停办理股份过户登记公告、2025年12月12日发布的股东特别大会通函及同日发布的2025年第三次股东特别大会通告。原定于2025年12月23日至12月30日（包括首尾两日）暂停办理H股股份过户登记手续，现本公司宣布取消该暂停期间，以便厘定股东出席股东特别大会并投票的权利。用于确定有权出席2025年12月30日召开的股东特别大会的H股股东身份的记录日期仍为2025年12月30日。除上述变更外，相关公告及通函内容保持不变。本补充公告应与股东特别大会通告及通函一并阅读，股东提交的委任表格在大会上继续有效。

[复星医药|公告解读]标题：海外监管公告 - 对外投资公告

解读：上海复星医药（集团）股份有限公司控股子公司复星医药产业拟出资共计141,248.1633万元，通过本次转让、本次认购新增注册资本及阶段性转让三种方式，控股投资绿谷（上海）医药科技有限公司。本次收购完成后，复星医药将通过复星医药产业及SPV合计持有标的公司53%的股权，标的公司纳入本集团合并报表范围；若后续转让完成，持股比例将调整为51%。本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。交易已获公司第十届董事会第十七次会议审议通过，无需提交股东会批准。标的公司主要产品为甘露特钠胶囊，该药品注册证书于2024年11月到期，需完成上市后确证性临床试验并重新获批后方可恢复商业化生产。本次交易存在交割期限（2026年1月31日前）限制、药品审批不确定性及市场销售不确定性等风险。

[丽新发展|公告解读]标题：致非登记股东 – 有关非常重大出售事项之通函之刊发通知及申请表格

解读：麗新發展有限公司（股份代號：488）通知各位非登記股東，有關非常重大出售事項的通函（本次公司通訊）已於香港交易及結算所有限公司網站www.hkexnews.hk及公司官網www.laisun.com刊登中英文版本。已選擇收取印刷本的股東，將獲寄送相應語言版本的印刷文件。非登記股東如需索取本次公司通訊的印刷本，或希望更換語言版本及日後公司通訊的收取方式，可填妥並提交隨附的申請表格。申請表格可通過免郵費郵寄標籤寄至股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，或電郵至488-ecom@vistra.com。更改通訊收取方式的指示將持續有效，直至另行通知。公司通訊包括董事會報告、年度賬目、中期報告、會議通告、上市文件、通函及代表委任表格等文件。如有查詢，可於辦公時間致電(852) 2980 1333聯絡股份過戶登記處。

[中钨高新|公告解读]标题：关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：中钨高新材料股份有限公司将于2026年1月5日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为湖南省株洲市荷塘区钻石路288号钻石大厦1006会议室。股权登记日为2025年12月25日。会议将审议《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，该议案需逐项表决，涉及与中国五矿集团有限公司及其控股公司、厦门钨业股份有限公司及其控股公司的日常关联交易。关联股东需对相应子议案回避表决。本次会议提供现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统进行。

[丽新发展|公告解读]标题：致登记股东 – 有关非常重大出售事项之通函及相关代表委任表格之刊发通知及申请表格

解读：麗新發展有限公司（股份代號：488）通知各登記股東，有關非常重大出售事項之通函及相關代表委任表格（統稱「本次公司通訊」）的英文及中文版本已登載於香港交易所網站（www.hkexnews.hk）及公司網站（www.laisun.com）。已選擇收取印刷本的股東，將獲寄送相應語言版本的印刷文件。股東可通過填妥並提交隨附的申請表格，索取不同語言版本的印刷本，或更改日後公司通訊的語言版本及收取方式。申請表格可透過免郵費郵寄標籤寄至股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，或電郵至488-ecom@vistra.com。股東亦可在提前不少於七日書面通知的情況下，隨時更改通訊偏好。即使選擇電子方式，若瀏覽困難，亦可免費索取印刷本。如有查詢，可於辦公時間致電(852) 2980 1333。

[神州数码|公告解读]标题：关于召开2025年第八次临时股东会的通知

解读：神州数码集团股份有限公司将于2025年12月31日召开2025年第八次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为北京市海淀区世纪金源香山商旅酒店。股权登记日为2025年12月26日，审议事项为关于为北京神州数码置业发展有限公司提供财务资助暨关联交易的议案。该议案涉及关联交易，关联股东需回避表决，并对中小投资者表决单独计票。股东可通过现场或网络投票方式参与表决，网络投票通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统进行。

[千里科技|公告解读]标题：重庆千里科技股份有限公司关于为子公司提供担保的公告

解读：重庆千里科技股份有限公司为全资子公司重庆力帆实业（集团）进出口有限公司向浦发银行申请的10,000万元综合授信提供最高额连带责任保证，同时为另一全资子公司重庆睿蓝汽车制造有限公司申请的3,500万元技改专项贷款提供连带责任保证，两笔担保均无反担保。担保期限均为三年。上述担保事项已由公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，无需提交股东大会审议。截至公告日，公司及子公司对外担保总额为85,300万元，占最近一期经审计净资产的8.12%，无逾期担保。