公告解读

[中国电建|公告解读]标题：中国电力建设股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知

解读：中国电力建设股份有限公司将于2025年12月31日召开2025年第二次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年12月24日。会议审议关于选举第四届董事会董事、2026年度日常关联交易计划及签署金融服务框架协议等议案。其中，议案2和议案3涉及关联交易，关联股东需回避表决，并对中小投资者单独计票。网络投票通过上海证券交易所系统进行，现场会议地点为北京市海淀区中电建科技创新产业园A座806会议室。

[丽新发展|公告解读]标题：二零二五年十二月三十一日股东大会之代表委任表格

解读：麗新發展有限公司（股份代號：488）發出代表委任表格，供股東於二零二五年十二月三十一日上午十時正舉行的股東大會或其任何續會使用。會議將審議一項普通決議案，內容包括批准、確認及追認訂立買賣協議、批准出售事項，並授權董事會執行買賣協議及其附帶事項。相關決議案詳情載於公司於二零二五年十二月十六日發出的通函及股東大會通告內。股東可委任受委代表出席大會並按指示投票，代表委任表格須於大會舉行時間四十八小時前送達公司股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，方為有效。已提交代表委任表格的股東仍可親身出席大會並投票，惟此情況下原委任表格視為撤銷。

[龙旗科技|公告解读]标题：关于2026年度开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告

解读：上海龙旗科技股份有限公司董事会发布关于2026年度开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告。公司因海外业务增长，外汇头寸增加，为规避汇率波动风险，拟在2026年继续开展外汇衍生品交易业务，包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等，交易保证金和权利金不超过4亿美元，最高合约价值不超过40亿美元，使用自有资金，期限为股东会审议通过后12个月，可滚动使用。公司已制定《外汇管理制度》，明确风险控制措施，禁止投机交易，仅与具备资质的金融机构交易，防范履约与操作风险。

[通程控股|公告解读]标题：通程控股第八届董事会第十四次会议决议公告

解读：通程控股第八届董事会第十四次会议审议通过《关于不参与参股公司增资及转让参股公司部分股权暨关联交易的议案》，公司决定不参与长银消金本次增资，并将持有的长银消金11,400万股股份以每股1.8877元的价格转让给长沙银行，转让金额合计21,519.78万元。本次转让及增资后，公司对长银消金的持股比例将由16.91%降至3.91%。该事项构成关联交易，关联董事已回避表决，议案尚需提交临时股东会审议。会议同时审议通过召开2026年第一次临时股东会的议案。

[康辰药业|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（翟永功）

解读：翟永功声明被提名为北京康辰药业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，具备独立董事任职资格，不存在影响独立性的情形，未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近36个月内未受行政处罚或纪律处分，兼任独立董事的上市公司未超过3家，任职时间未超六年，已通过提名委员会资格审查，承诺将依法依规履行独立董事职责。

[丽新发展|公告解读]标题：二零二五年十二月三十一日股东大会通告

解读：麗新發展有限公司謹訂於二零二五年十二月三十一日上午十時正假座香港海洋公園萬豪酒店舉行股東大會，以考慮及酌情通過下列普通決議案：批准、確認及追認本公司訂立之買賣協議；批准出售事項及授權本公司任何一位或兩位董事代表公司簽署、完成、履行及交付一切有關協議、文件及契據，並採取一切必要行動以執行買賣協議及其附帶事項。通告載明股東有權委派代表出席及投票，代表委任表格須於大會舉行前四十八小時送達股份過戶登記處。記錄日期為二零二五年十二月二十三日，股東須於該日或之前完成股份登記手續。大會將以按股數投票方式表決。如遇八號或以上熱帶氣旋警告、黑色暴雨或「極端情況」，大會將順延並另行通知。

[中金公司|公告解读]标题：海外监管公告 - 2025年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第二期)发行结果公告

解读：中国国际金融股份有限公司（中金公司）于2025年12月15日完成2025年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期）的发行工作。本期债券发行规模为12亿元，票面利率为2.34%，认购倍数为3.36倍。债券发行价格为100元/张，采取面向专业投资者询价配售的方式发行。最终发行规模不超过30亿元（含30亿元），实际发行规模为12亿元。发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。承销机构华泰联合证券有限责任公司的关联方参与认购1.4亿元，报价公允，程序合规。本期债券已获中国证监会证监许可【2025】2290号文批复，核准发行总额不超过200亿元（含200亿元）的永续次级债券。

[东诚药业|公告解读]标题：关于子公司向银行申请授信额度的公告

解读：烟台东诚药业集团股份有限公司于2025年12月15日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过子公司向银行申请授信额度的议案。子公司拟向中国光大银行烟台分行申请授信2亿元，向中信银行烟台分行申请授信2亿元，向中国民生银行呼和浩特分行申请授信1.2亿元，总额合计5.2亿元，授信期限分别为不超过六年、十年和五年。具体融资金额、期限、利率等以合同为准。授权董事长由守谊或其授权代表签署相关法律文件。该事项尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议，授权期限至2026年度股东会召开之日。

[皮阿诺|公告解读]标题：关于暂不召开股东会审议本次向特定对象发行A股股票相关事项的公告

解读：2025年12月15日，广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了公司2025年度向特定对象发行A股股票事项的相关议案。根据相关规定，本次发行尚需提交公司股东会审议。鉴于整体工作安排，公司决定暂不召开股东会，待准备工作完成后，将另行通知召开股东会审议相关议案。

[杰华特|公告解读]标题：关于实际控制人续签一致行动协议的公告

解读：杰华特微电子股份有限公司实际控制人ZHOU XUN WEI先生及黄必亮先生于2025年12月15日续签《一致行动协议》，协议有效期至2028年12月22日，可自动续展。双方通过BVI杰华特和香港杰华特合计控制公司40.62%股权。本次续签不影响公司实际控制人变更，有利于公司控制权稳定和经营连续性，不会对公司日常经营及中小投资者利益造成不利影响。

[全新好|公告解读]标题：全新好2025年第一次临时股东大会的法律意见书

解读：广东旭晨律师事务所出具法律意见书，认为深圳市全新好股份有限公司2025年第一次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定。本次会议采用现场与网络投票方式，实际仅通过网络投票，共有55名股东参与，代表股份占公司有表决权股份总数的44.9448%。会议审议通过了选举何永户、黄国铭、王波为董事，韩冰、薛林楠为独立董事的议案，各项议案均获有效通过。

[全新好|公告解读]标题：2025年第一次临时股东会决议公告

解读：深圳市全新好股份有限公司于2025年12月15日召开2025年第一次临时股东会，会议采用现场与网络投票结合方式，出席股东及授权代表共55人，代表股份155,710,407股，占公司有表决权股份总数的44.9448%。会议审议通过董事会换届选举议案，选举何永户、黄国铭、王波为第十三届董事会非独立董事，韩冰、薛林楠为独立董事。表决结果均获出席会议有表决权股份半数以上同意。广东旭晨律师事务所对本次会议出具法律意见书，认为会议召集、召开程序合法合规。

[龙旗科技|公告解读]标题：关于投资建设项目的公告

解读：上海龙旗科技股份有限公司于2025年12月15日召开董事会，审议通过投资约150,000万元建设龙旗南昌高新区AI+智能终端数字标杆工厂项目。项目由全资子公司南昌龙旗实施，建设期24个月，主要用于笔记本电脑、智能眼镜、TWS耳机、平板电脑等产品研发与生产。资金来源为自有或自筹资金，不构成关联交易或重大资产重组。项目尚需政府审批，存在因政策调整导致变更、延期或终止的风险。短期内对公司财务无重大影响，长期有助于提升公司核心竞争力。

[恩捷股份|公告解读]标题：关于召开2025年第九次临时股东会的通知

解读：云南恩捷新材料股份有限公司将于2025年12月31日召开2025年第九次临时股东会，会议由董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合方式召开。股权登记日为2025年12月25日，会议审议《关于拟变更会计师事务所的议案》。网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行。登记时间为2025年12月26日、12月29日，登记地点为云南红塔塑胶有限公司前台。

[丽新发展|公告解读]标题：非常重大出售事项 – 出售拥有SPL物业实体之股权及股东大会通告

解读：丽新发展有限公司宣布，其全资附属公司卖方与买方Jasmine Investment Development IV Limited订立买卖协议，拟出售持有SPL物业实体的全部股权。SPL物业位于香港干诺道中3号，包括多个办公楼层、大堂区域及18个停车位。交易代价为34.98亿港元，加上完成时目标公司流动资产净值。此次出售构成非常重大出售事项，须经股东批准。公司将于2025年12月31日召开股东特别大会审议该交易。出售事项预计于2026年1月完成，将为集团带来约24亿港元净现金流入，有助于改善财务状况。董事会认为交易条款公平合理，符合公司及股东整体利益。

[百纳千成|公告解读]标题：关于召开2025年第一次临时股东会的通知

解读：北京百纳千成影视股份有限公司将于2025年12月31日召开2025年第一次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为北京市朝阳区安立路30号仰山公园9号楼公司会议室。股权登记日为2025年12月24日。会议审议《关于修订的议案》《关于修订及制订公司相关治理制度的议案》《关于续聘2025年度审计机构的议案》，其中前两项为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。会议采用现场投票与网络投票相结合方式。

[龙旗科技|公告解读]标题：关于2026年度开展外汇衍生品交易业务的公告

解读：上海龙旗科技股份有限公司拟在2026年度开展外汇衍生品交易业务，旨在规避和防范汇率风险，保障经营稳定。交易品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期等，预计动用的交易保证金和权利金上限为4亿美元，任一交易日持有的最高合约价值不超过40亿美元，资金来源为自有资金，交易期限为股东会审议通过之日起12个月内。该事项已获董事会审议通过，尚需提交股东会审议。公司已制定《外汇管理制度》，明确风险控制措施，禁止投机交易，以降低汇率波动、履约、操作等风险。

[北信源|公告解读]标题：北京海润天睿律师事务所关于北京北信源软件股份有限公司2025年第四次临时股东大会的法律意见书

解读：北京北信源软件股份有限公司于2025年12月15日召开2025年第四次临时股东大会，会议由公司董事会召集，董事长林皓主持。会议采用现场与网络投票相结合方式召开，审议通过了第六届董事会非独立董事及独立董事候选人选举议案，以及第六届非独立董事薪酬、独立董事津贴相关议案。出席本次股东大会的股东及股东代表共419人，代表有表决权股份总数的16.4369%。表决程序符合法律法规及公司章程规定，表决结果合法有效。

[龙旗科技|公告解读]标题：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

解读：上海龙旗科技股份有限公司因实施2025年限制性股票激励计划预留部分授予，实际向79名激励对象授予95万股限制性股票，已完成登记。公司总股本由469,381,544股变更为470,331,544股，注册资本由469,381,544元变更为470,331,544元。据此修订《公司章程》相关条款，并办理工商变更登记。本次变更无需提交股东大会审议，已获董事会批准。

[长川科技|公告解读]标题：杭州长川科技股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会通知的公告

解读：杭州长川科技股份有限公司将于2025年12月31日召开2025年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合方式。股权登记日为2025年12月24日。会议审议包括受让控股子公司少数股东股权暨关联交易、授权董事会办理相关事宜、取消监事会并修订公司章程、修订公司部分治理制度以及公司未来三年股东回报规划等议案。其中部分议案为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。