公告解读

[国药一致|公告解读]标题：关于召开2025年第三次临时股东会的通知

解读：国药集团一致药业股份有限公司将于2025年12月31日召开2025年第三次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦5楼会议室。会议审议《关于2025年度董事薪酬（津贴）的方案》，采用现场表决与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年12月24日，B股股东需在2025年12月19日或之前买入股票。网络投票通过深圳证券交易所系统进行，投票代码为360028。

[海南矿业|公告解读]标题：海南矿业股份有限公司关于变更项目合伙人、签字注册会计师的公告

解读：海南矿业股份有限公司于2025年12月16日发布公告，因原项目合伙人、签字注册会计师国秀琪女士离职，现变更为付云海先生担任项目合伙人及签字注册会计师，继续负责公司2025年度财务审计和内控审计工作。变更后，签字注册会计师为付云海、王园园，质量控制复核人为唐慧珏。付云海具备17年证券服务业务从业经验，近三年签署3家上市公司审计报告，未因执业行为受到处罚。本次变更已有序交接，不影响公司审计工作的正常进行。

[龙洲股份|公告解读]标题：股票交易严重异常波动公告

解读：龙洲股份股票连续9个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过100%，属于严重异常波动情形。公司2025年前三季度营业收入同比下降26.61%，净利润为-9,563.57万元。控股孙公司东莞中汽宏远继续临时停工停产至2026年5月31日，重大诉讼案件尚在审理中。公司不涉及商业航天业务，当前市盈率为负，市净率为6.23倍，显著高于行业平均水平，股价严重偏离合理估值。

[国药现代|公告解读]标题：国药现代2025年第三次临时股东会会议资料

解读：上海现代制药股份有限公司召开2025年第三次临时股东会，审议变更经营范围并修订《公司章程》的议案，新增食品生产销售、互联网医药电商、化妆品生产等内容；同时审议修订《对外担保管理制度》的议案，强化对控股股东担保的反担保要求及子公司担保管理；此外，会议还审议选举第九届董事会非独立董事和独立董事的议案，提名许继辉、蔡买松等五人为非独立董事候选人，吴范宏、储文功、邵瑞庆为独立董事候选人。

[恒尚节能|公告解读]标题：恒尚节能：2025年第二次临时股东会决议公告

解读：江苏恒尚节能科技股份有限公司于2025年12月15日召开2025年第二次临时股东会，会议由董事长周祖伟主持，审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》。出席会议的股东及代理人共59人，代表有表决权股份总数119,171,446股，占公司有表决权股份总数的65.1447%。表决结果显示，同意票占99.4710%，反对票占0.5115%，弃权票占0.0175%。本次会议的召集、召开及表决程序符合相关法律法规及公司章程规定。北京市安理律师事务所对本次会议进行了见证，律师认为会议各项决议合法有效。

[联环药业|公告解读]标题：联环药业2025年第四次临时股东会会议资料

解读：江苏联环药业股份有限公司召开2025年第四次临时股东会，审议修订《公司章程》、制定董事及高管薪酬管理制度、制定对外担保管理制度、修订对外投资管理制度、续聘中汇会计师事务所为2025年度审计机构，以及选举牛贺新先生为第九届董事会非独立董事。相关议案已获董事会审议通过，会议采用现场与网络投票相结合方式举行。

[兴福电子|公告解读]标题：湖北兴福电子材料股份有限公司2025年第三次临时股东会会议资料

解读：湖北兴福电子材料股份有限公司拟以自有资金4,626.78万元（含税）购买关联方三峡实验室的光刻胶用光引发剂制备专有技术及实验设备所有权，构成关联交易。该交易已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，关联股东需回避表决。同时，公司预计2026年度日常关联交易情况，并拟调整经营范围，增加“危险化学品包装物、容器生产销售”项目，相应修订《公司章程》并办理工商登记。

[国统股份|公告解读]标题：新疆国统管道股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的公告

解读：新疆国统管道股份有限公司将于2025年12月31日召开2025年第三次临时股东大会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日15:30，网络投票时间为当日9:15至15:00。股权登记日为2025年12月25日。会议审议包括聘任2025年度财务审计机构、取消监事会并修订公司章程、增加经营范围、修订股东大会议事规则和董事会议事规则，以及为控股股东借款提供担保的关联交易等议案。其中，修订公司章程事项需经出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。中小投资者对部分议案的表决将单独计票。

[太钢不锈|公告解读]标题：关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告

解读：山西太钢不锈钢股份有限公司将于2025年12月19日召开2025年第二次临时股东大会，会议由公司董事会召集，现场会议地点为山西省太原市花园国际大酒店。会议审议事项包括选举非独立董事和独立董事、修订公司章程及治理制度、聘用2025年度审计机构、2026年日常关联交易预计及签署相关协议等。其中，修订公司章程需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过，关联交易相关议案涉及关联股东回避表决。网络投票通过深交所系统进行，股权登记日为2025年12月12日。

[盛剑科技|公告解读]标题：盛剑科技2025年第三次临时股东大会会议资料

解读：上海盛剑科技股份有限公司拟取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，并修订《公司章程》相关条款。同时修订公司多项治理制度，包括股东大会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等。此外，公司预计2026年度为合并报表范围内控股子公司提供担保额度不超过15亿元，子公司对公司提供担保额度不超过25亿元，总担保额度不超过40亿元。公司还拟变更会计师事务所，聘任中兴华会计师事务所为2025年度财务及内控审计机构。

[江航装备|公告解读]标题：江航装备关于预计2026年度日常关联交易额度的公告

解读：合肥江航飞机装备股份有限公司于2025年12月15日召开董事会，审议通过《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》，关联董事回避表决。预计2026年与航空工业集团及其下属企业发生采购、销售、劳务及存款等日常关联交易总额为218,500万元。关联交易定价遵循市场公允原则，不影响公司独立性。该事项尚需提交股东会审议。公司独立董事及审计委员会认为交易符合公司经营需要，不存在损害股东利益的情形。

[四方科技|公告解读]标题：四方科技集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知

解读：四方科技集团股份有限公司将于2025年12月31日召开2025年第二次临时股东会，会议采用现场与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2025年12月24日。会议审议包括公司向不特定对象发行可转换公司债券相关议案共10项，均为特别决议议案，涉及发行方案、预案、募集资金运用、分红规划及授权事项等。所有议案对中小投资者单独计票，无关联股东回避表决。

[大金重工|公告解读]标题：2025年第四次临时股东会决议公告

解读：大金重工于2025年12月15日召开第四次临时股东会，审议通过《关于投资建设河北唐山95万千瓦陆上风力发电项目的议案》。出席会议股东共591人，代表股份340,582,755股，占公司有表决权股份总数的53.4039%。议案同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9778%，反对占比0.0139%，弃权占比0.0084%。会议召集、召开及表决程序符合相关法律法规及公司章程规定，表决结果合法有效。

[大金重工|公告解读]标题：北京海润天睿律师事务所关于大金重工股份有限公司2025年第四次临时股东会的法律意见

解读：北京海润天睿律师事务所对公司2025年第四次临时股东会进行见证并出具法律意见。本次股东会由董事会召集，于2025年12月15日召开，审议并通过了关于投资建设河北唐山95万千瓦陆上风力发电项目的议案。出席会议的股东及代理人共591名，代表股份340,582,755股，占公司有表决权股份总数的53.4039%。会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决结果为同意占比99.9778%，反对占比0.0139%，弃权占比0.0084%。律师认为本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、表决方式及结果均合法有效。

[诺瓦星云|公告解读]标题：关于召开2025年第五次临时股东会的通知

解读：西安诺瓦星云科技股份有限公司将于2025年12月31日召开2025年第五次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点位于陕西省西安市高新区云水三路1699号诺瓦科技园4号楼1层会议室。股权登记日为2025年12月23日。会议审议《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案为普通决议事项，需经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。公司将对中小投资者表决单独计票。会议采取现场投票与网络投票相结合方式，网络投票通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统进行。

[通化东宝|公告解读]标题：吉林秉责律师事务所关于通化东宝2025年第四次临时股东会的法律意见书

解读：吉林秉责律师事务所出具了关于通化东宝药业股份有限公司2025年第四次临时股东会的法律意见书。本次股东会由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议于2025年12月15日在公司会议室举行。出席会议的股东共663人，代表股份898,248,873股，占公司总股本的45.8631%。会议审议事项均按规定程序进行表决，表决结果合法有效。本次股东会未有新提案提出。

[云煤能源|公告解读]标题：云南煤业能源股份有限公司关于召开2025年第六次临时股东会的通知

解读：云南煤业能源股份有限公司将于2025年12月31日召开2025年第六次临时股东会，会议采取现场与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2025年12月24日，登记时间为2025年12月30日。会议审议《公司2026年度日常关联交易预计额度》议案，关联股东昆明钢铁控股有限公司需回避表决，中小投资者将单独计票。

[通化东宝|公告解读]标题：通化东宝2025年第四次临时股东会决议公告

解读：通化东宝药业股份有限公司于2025年12月15日召开2025年第四次临时股东会，审议通过了《通化东宝研发生产系统员工持股计划（草案）》及其摘要、《通化东宝研发生产系统员工持股计划管理办法》、提请股东会授权董事会办理员工持股计划相关事宜以及向控股子公司提供财务资助的议案。会议由董事会召集，董事长李佳鸿主持，采用现场与网络投票相结合方式，表决结果合法有效。无否决议案，律师见证认为会议程序合法合规。

[恒铭达|公告解读]标题：关于召开2025年第三次临时股东会的通知

解读：苏州恒铭达电子科技股份有限公司将于2025年12月31日14:30召开2025年第三次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点位于江苏省昆山市巴城镇石牌塔基路1568号公司办公楼一楼会议室。股权登记日为2025年12月25日。会议审议《关于变更2025年度审计机构的议案》，采用现场表决与网络投票相结合方式，对中小投资者表决将单独计票。网络投票通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统进行。

[松芝股份|公告解读]标题：2025年第四次临时股东会决议公告

解读：上海加冷松芝汽车空调股份有限公司于2025年12月15日召开2025年第四次临时股东会，会议由第六届董事会召集，采用现场与网络投票相结合方式举行。出席股东及代表共138人，代表股份14,535,897股，占公司总股份的2.3125%。会议审议通过《关于拟变更2025年度审计机构的议案》，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的98.1208%，议案获通过。国浩律师事务所对会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序合法有效。