公告解读

[联创光电|公告解读]标题：对外投资管理办法（2025年12月修订）

解读：江西联创光电科技股份有限公司发布《对外投资管理办法》（2025年12月修订），明确公司及子公司对外投资的管理原则、决策机构、审批权限和操作流程。办法涵盖股权投资、资产投资、委托理财等多种投资形式，规定投资需履行总裁办公会、董事会、股东会逐级审批程序，并根据投资规模和比例设定董事会和股东会审议标准。办法还明确了投前论证、投中实施、投后管理及项目退出等全流程管理要求，强调信息披露、保密义务与责任追究。

[联创光电|公告解读]标题：内幕信息知情人登记管理制度（2025年12月修订）

解读：江西联创光电科技股份有限公司制定了内幕信息知情人登记管理制度，明确内幕信息知情人范围、内幕信息内容及登记备案流程。公司董事会对内幕信息知情人档案的真实性、准确性、完整性负责，董事长为主要责任人，董事会秘书负责登记事宜。内幕信息包括公司经营、财务重大事项及可能影响证券市场价格的信息。公司在重大事项实施过程中需制作重大事项进程备忘录，并在信息披露后5个交易日内向上海证券交易所报送相关档案。内幕信息知情人不得泄露信息或进行内幕交易，违反者将受到处罚。

[联创光电|公告解读]标题：内部审计制度（2025年12月制定）

解读：江西联创光电科技股份有限公司制定了《内部审计制度》，明确内部审计的职责、权限和工作程序。该制度旨在加强公司内部审计工作，促进规范运作，防范风险，改善经营管理。审计监察部对董事会负责，向审计委员会报告工作，独立行使审计监督权。审计范围涵盖内部控制、财务收支、离任审计、重大经济活动及反舞弊机制建设等。审计部门有权调阅资料、调查取证、提出处理意见，并对发现问题督促整改。制度还规定了审计工作程序、档案管理和责任追究等内容。

[山东墨龙|公告解读]标题：投资建设“高端石油专用管智能加工线项目”

解读：山东墨龙石油机械股份有限公司于2025年12月15日召开第八届董事会第九次临时会议，审议通过《关于投资建设项目的议案》。公司拟使用不超过人民币1.7亿元的自有或自筹资金，在山东省寿光市山东墨龙科技园区内投资建设“高端石油专用管智能加工线项目”。项目将新建两条智能加工线，分别用于生产油管和套管，并配套建设智能测长称重喷码一体机、数控车丝机、管端自动喷砂机、自动打捆机等关键设备，以及二维码喷码与识别追溯系统、MES智能系统。项目建设周期为12个月。该项目旨在提升公司高端产品供给能力，优化生产布局，增强核心竞争力，符合公司发展战略。资金来源为公司自有或自筹资金，短期内不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。项目尚需取得政府部门的立项备案、环评报批、规划审批等手续，存在因政策调整或实施因素导致项目延期、变更或终止的风险。

[联创光电|公告解读]标题：董事会秘书工作细则（2025年12月修订）

解读：江西联创光电科技股份有限公司发布《董事会秘书工作细则》（2025年12月修订），明确董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名、董事会聘任或解聘，对公司和董事会负责。细则规定了董事会秘书的任职资格、任免程序、主要职责、培训要求及履职保障等内容。董事会秘书需具备财务、管理、法律等专业知识，取得交易所资格证书，履行信息披露、投资者关系管理、会议筹备、股权管理、合规监督等职责，并可要求公司相关部门提供信息支持。公司应为董事会秘书履职提供便利条件。

[联创光电|公告解读]标题：会计师事务所选聘制度（2025年12月修订）

解读：江西联创光电科技股份有限公司制定了会计师事务所选聘制度，明确选聘应由审计委员会审议后提交董事会和股东会决定，控股股东不得指定会计师事务所。选聘程序包括竞争性谈判、公开选聘等方式，评价要素中质量管理水平权重不低于40%，审计费用报价权重不高于15%。聘期内审计费用可合理调整，服务年限超5年的审计项目合伙人须轮换。改聘会计师事务所需在第四季度结束前完成。

[五菱汽车|公告解读]标题：建议采纳新公司细则 及 建议撤销现有一般授权 及 授出新一般授权

解读：五菱汽車集團控股有限公司（股份代號：305）於2025年12月15日發出公告，建議採納新公司細則以取代現有公司細則。建議修訂主要包括：(i)配合擴大的無紙化制度，容許舉行混合股東大會及提供電子投票；(ii)允許透過網站方式發出通告或文件，無需額外同意或通知；(iii)持有及處置庫存股份；以及(iv)其他相應及內務變更。該建議須經股東於股東特別大會上以特別決議案方式批准。 同時，董事會建議撤銷於2025年6月12日股東週年大會上授予董事的一般授權，並提呈普通決議案，尋求股東批准向董事授出新一般授權，以便公司靈活購回股份並將回購股份持作庫存股份，用於進一步發行、出售或轉讓。 公司將適時向股東寄發通函，載有上述建議詳情及股東特別大會通告。

[联创光电|公告解读]标题：对外提供财务资助管理制度（2025年12月制定）

解读：江西联创光电科技股份有限公司制定《对外提供财务资助管理制度》，明确公司及控股子公司在主营业务范围外向外部主体提供财务资助的行为规范。制度规定资助对象为合并报表范围内控股子公司且其他股东不含控股股东及其关联人的可免于执行。公司不得为关联人提供财务资助，但向非控股股东控制的关联参股公司提供资助且其他股东同比例资助的除外。对外提供财务资助需经董事会审议通过，特定情形还需提交股东大会审议。制度明确了审批程序、信息披露、风险控制及后续管理要求。

[联创光电|公告解读]标题：独立董事工作制度（2025年12月修订）

解读：江西联创光电科技股份有限公司发布《独立董事工作制度》（2025年12月修订），明确独立董事的任职资格、独立性要求、提名选举、职权职责及履职保障等内容。制度规定独立董事人数不少于董事会总人数的三分之一，至少含一名会计专业人士，每届任期不超过六年。独立董事需对关联交易、变更承诺、收购事项等发表独立意见，并可独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会。公司应为独立董事履职提供必要支持，包括资料、人员和经费保障。

[中国铝业|公告解读]标题：关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解锁暨上市公告

解读：中国铝业股份有限公司发布关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解锁暨上市的公告。本次解除限售的限制性股票授予日为2022年11月24日，登记日为2022年12月23日，限售期于2025年12月22日届满。公司层面业绩考核条件已达成：以2020年为基数，2023年归母扣非净利润复合增长率达156.18%，不低于75%且高于对标企业75分位值；净资产现金回报率（EOE）为51.61%，不低于28.5%且高于对标企业75分位值；EVA实际完成98亿元，超过董事会考核目标。个人绩效考核方面，276名激励对象中，270人符合解除限售条件，可解除限售股份共计7,742,752股，约占公司总股本的0.045%。本次解除限售的股票将于2025年12月23日上市流通。北京金诚同达律师事务所出具法律意见书，认为本次解除限售事项已履行必要程序并满足相关条件。

[联创光电|公告解读]标题：对外担保管理制度（2025年12月修订）

解读：江西联创光电科技股份有限公司发布《对外担保管理制度》（2025年12月修订），明确公司及子公司对外担保的管理原则、审批权限、审批程序、风险控制、信息披露等内容。制度规定对外担保须经董事会或股东会批准，严禁未经授权擅自担保。对担保对象的资质、反担保要求、持续风险监控及信息披露作出具体规定，并明确关联担保、子公司担保额度预计及调剂的审议程序。制度自董事会审议通过之日起生效。

[联创光电|公告解读]标题：独立董事年报工作制度（2025年12月修订）

解读：江西联创光电科技股份有限公司制定了独立董事年报工作制度，明确了独立董事在年度报告编制和披露过程中的责任与义务。制度规定公司管理层需在每个会计年度结束后4个月内向独立董事汇报生产经营情况，并安排实地考察。独立董事应核查会计师事务所及注册会计师的资格，参与审计沟通，关注改聘会计师事务所情形，并对年报事项发表意见。独立董事须签署书面确认意见，编制并披露《独立董事年度述职报告》，说明履职情况。公司应提供必要工作条件，确保独立董事独立履职。

[博威合金|公告解读]标题：博威合金关于为全资子公司提供担保的公告

解读：宁波博威合金材料股份有限公司为全资子公司博威合金（香港）国际贸易有限公司和Berkenhoff GmbH分别提供10,000万元人民币和620万欧元担保，用于银行综合授信及流动贷款业务。本次担保在公司2025年度股东大会审议通过的担保额度范围内，担保方式为连带责任保证，无反担保。被担保人均为公司全资子公司，公司对其具有实质控制权，担保风险可控。截至公告日，公司及控股子公司对外担保总额为405,635.73万元，占最近一期经审计净资产的48.18%，无逾期担保。

[联创光电|公告解读]标题：信息披露暂缓与豁免管理制度（2025年12月修订）

解读：江西联创光电科技股份有限公司制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》，明确公司在信息披露过程中，针对涉及国家秘密、商业秘密或不确定性事项，可依法依规暂缓或豁免披露。制度规定了暂缓、豁免披露的适用范围、条件及内部审批流程，要求相关事项必须履行董事会、董事会秘书、董事长的逐级审核程序，并做好登记备案工作。公司须在定期报告披露后10日内向监管部门报送暂缓或豁免披露的登记材料，确保信息披露合法合规。

[京城机电股份|公告解读]标题：关于选举第十一届董事会董事长并变更法定代表人的公告

解读：北京京城機電股份有限公司於2025年12月15日召開第十一屆董事會第十六次臨時會議，選舉非執行董事李忠波先生為公司第十一屆董事會董事長，任期自2025年12月15日起至公司2025年年度股東週年大會止。李忠波先生已與公司簽訂服務合約，不在公司領取薪酬。根據《公司法》及《公司章程》，公司法定代表人相應變更為李忠波先生，並將辦理工商登記變更手續。董事會同時委任李忠波先生為《香港上市規則》第3.05條規定的授權代表，張繼恒先生因任期屆滿不再擔任該職務。此外，李忠波先生獲推選為董事會戰略委員會主席及薪酬與考核委員會委員，張繼恒先生相應職務亦因任期屆滿終止。李忠波先生現任公司控股股東北京京城機電控股有限責任公司黨委副書記、總經理、董事等職，未持有公司股份權益，亦無在其他上市公司擔任董事職務。

[联创光电|公告解读]标题：董事和高级管理人员薪酬管理制度（2025年12月修订）

解读：江西联创光电科技股份有限公司发布《董事和高级管理人员薪酬管理制度》（2025年12月修订），明确董事和高级管理人员薪酬管理原则、适用范围、薪酬标准及发放方式。制度适用于内部董事、外部董事、独立董事及高级管理人员。内部董事按岗位领取薪酬，不另发津贴；外部董事年津贴不超过2万元（税前）；独立董事年薪酬不超过15万元（税前），按月发放。高级管理人员实行年薪制，由基本年薪、月度绩效年薪和年度绩效年薪构成，占比分别为50%、30%、20%。另有超额奖励和年终奖。薪酬调整依据行业水平、通胀、公司盈利等因素。薪酬发放结合绩效考核结果，考核等级分A至E七档，对应不同绩效系数。

[联创光电|公告解读]标题：投资者关系管理制度（2025年12月修订）

解读：江西联创光电科技股份有限公司发布《投资者关系管理制度》（2025年12月修订），旨在规范公司投资者关系管理，加强与投资者的沟通，提升公司治理水平和透明度。制度明确了投资者关系管理的目的、基本原则、沟通内容与方式，强调合规性、平等性、主动性和诚实守信原则。公司通过官网、电话、邮件、投资者说明会等多种渠道开展交流，保障投资者知情权与参与权。董事会秘书为责任人，证券部负责具体实施。制度还规定禁止泄露未公开信息、选择性披露等行为，并要求建立投资者关系管理档案。

[中海物业|公告解读]标题：独立非执行董事逝世

解读：中海物业集团有限公司董事会宣布，独立非执行董事苏锦梁先生于2025年12月13日逝世。苏先生自2018年10月起担任公司独立非执行董事，并兼任薪酬委员会主席及审核委员会、提名委员会、可持续发展督导委员会成员。董事会对其贡献表示感谢，并向其家属致以慰问。 苏先生逝世后，董事会现由七名董事组成，包括三名执行董事、两名非执行董事及两名独立非执行董事。由于独立非执行董事人数不足，公司目前不符合多项香港联合交易所上市规则要求，包括：独立非执行董事不少于三名、占董事会成员至少三分之一；审核委员会成员不少于三人；薪酬委员会主席由独立非执行董事担任；提名委员会成员以独立非执行董事占多数。 公司将尽快物色合适人选填补空缺，争取在上市规则规定的期限内恢复合规，并将适时发布进一步公告。公司经营活动正常，未受此事项不利影响。

[联创光电|公告解读]标题：总裁工作细则（2025年12月修订）

解读：江西联创光电科技股份有限公司发布《总裁工作细则》（2025年12月修订），明确总裁为公司经营管理第一责任人，主持生产经营管理，落实董事会决议。细则规定总裁由董事会聘任或解聘，每届任期三年，连聘可连任。总裁行使包括拟定经营计划、投资方案、管理机构设置、提请聘任或解聘高管、决定职工聘用与薪酬等多项职权，并须遵守忠实勤勉义务。公司设立总裁办公会作为日常重大经营决策机制，会议由总裁召集主持，证券部负责会务及档案保存。

[森美控股|公告解读]标题：于2025年12月15日举行的股东周年大会之投票结果

解读：森美（集團）控股有限公司於2025年12月15日舉行股東周年大會，所有建議決議案均以投票方式獲正式通過。會議審議了截至2025年6月30日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。重選鍾頴怡女士及楊許萍女士為獨立非執行董事，並授權董事會釐定董事酬金。續聘永拓富信會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會決定其酬金。授予董事會一般授權，以配發、發行及處理不超過當時已發行股份20%的額外股份；另授予董事會購回不超過當時已發行股份10%的股份的一般授權。待前述兩項決議通過後，相應擴大配發及發行股份的一般授權，加入購回股份數目上限。所有決議案獲全體投票股東支持，贊成票佔100%，無反對票。聯合證券登記有限公司獲委任為點票監票員。董事會成員包括執行董事吳紹豪先生、吳聯韜先生，以及獨立非執行董事鍾頴怡女士、彭韋豪先生和楊許萍女士。