公告解读

[中远海控|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：中远海运控股股份有限公司于2025年12月15日提交股份发行人已发行股份或库存股份变动的翌日披露报表。公司在2025年10月31日至12月15日期间持续购回H股及A股股份，所有购回股份拟注销。其中，H股于香港联合交易所购回，A股于上海证券交易所购回。2025年12月15日当日，公司购回H股2,950,000股，每股价格介乎13.45至13.73港元，总代价约40,016,070港元；同时购回A股229,400股，每股价格介乎14.91至14.98人民币，总代价约3,430,226人民币。截至2025年12月15日，H股和A股的已发行股份总数分别为2,879,819,500股和12,609,938,239股，无库存股份变动。本次购回授权决议于2025年5月28日通过，后续新股发行或库存股转让的暂止期至2026年1月14日。

[联创光电|公告解读]标题：董事会战略与可持续发展委员会工作细则（2025年12月修订）

解读：江西联创光电科技股份有限公司制定了董事会战略与可持续发展委员会工作细则，明确委员会为董事会下设专门机构，负责对公司中长期发展战略、重大投融资决策、资本运作、合并分立清算等事项进行研究并提出建议。同时，委员会还负责ESG目标与战略规划的研究、ESG风险与机遇的识别监督、年度ESG报告及其他信息披露的审阅，并对相关事项的执行情况进行跟踪监督。委员会由五名董事组成，其中至少一名独立董事，董事长任主任委员。日常办事机构为公司投资运营部与证券部。

[*ST海钦|公告解读]标题：海钦股份董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年12月制定）

解读：福建海钦能源集团股份有限公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，明确了董事和高级管理人员的薪酬管理原则、薪酬结构、绩效考核、薪酬发放及调整等内容。制度强调薪酬与公司经营业绩、个人绩效相匹配，实行激励与约束并重。独立董事和非独立董事津贴由股东会审议确定，高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励组成，绩效薪酬占比不低于50%。薪酬发放与审计结果挂钩，存在财务造假等情况将追回已发薪酬。制度自股东会审议通过后生效。

[宝积资本|公告解读]标题：自愿公告 - 业务更新

解读：宝积资本控股有限公司（股份代号：8168）自愿发布业务更新公告。本公司全资附属公司Dragon Star Limited与中房集团国际投资股份有限公司共同持有中房国际资本管理有限公司，其中中房投资持股68%，Dragon Star Limited持股32%。双方将通过中房资本管理发展金融咨询服务，涵盖基金及房地产资产项目，重点面向一带一路国家，包括提供合规咨询、协助上市、设立私募基金或特殊目的收购公司、引荐融资及战略投资者、设计离岸债务工具等。本集团主要从事香港地区的机构融资顾问及资产管理服务，涵盖证券、期货条例下的第1、4、6、9类受规管活动。此次合作有助于拓展多元化收入来源，带来潜在额外收益。此外，本公司正在考虑发展科技农业业务，可能涉及现代化农场运营、农产品生产、销售、加工及农业电子商务，目前该业务仍处于初期发展阶段。董事会提醒股东及投资者买卖公司股份时审慎行事。

[联创光电|公告解读]标题：股东会议事规则（2025年12月修订）

解读：江西联创光电科技股份有限公司发布修订后的《股东会议事规则》，明确了股东会的召集、提案、通知、召开及表决程序等内容。规定年度股东会每年召开一次，临时股东会应在符合条件后2个月内召开。股东会决议分为普通决议和特别决议，分别需过半数和三分之二以上表决权通过。涉及关联交易的股东应回避表决，中小投资者利益重大事项需单独计票。会议召集、表决方式违法或决议内容违反章程的，股东可在60日内请求法院撤销。

[京城机电股份|公告解读]标题：第十一届董事会第十六次临时会议决议公告

解读：北京京城機電股份有限公司於2025年12月15日召開第十一屆董事會第十六次臨時會議，審議通過多項決議。會議選舉非執行董事李忠波先生為公司第十一屆董事會董事長，任期至2025年度股東週年大會止，並根據《公司章程》規定，李忠波先生同時出任公司法定代表人，將辦理相關工商變更登記。董事會委任李忠波先生為《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第3.05條規定的公司授權代表，張繼恒先生不再擔任該職務，欒杰先生繼續擔任另一名授權代表。會議同時通過變更董事會各專業委員會成員的議案，推選李忠波先生為戰略委員會主席及薪酬與考核委員會委員，張繼恒先生相應卸任上述委員會職務。此外，董事會審議通過制定《董事和高級管理人員離任管理制度》及修訂《董事會秘書工作細則》等共12項內部制度的議案。所有議案均獲全體11名董事同意通過。

[联创光电|公告解读]标题：防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金制度（2025年12月制定）

解读：江西联创光电科技股份有限公司制定《防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金制度》，明确禁止控股股东、实际控制人及其关联方通过经营性和非经营性方式占用公司资金。公司不得为关联方垫付费用、拆借资金、提供担保等。财务部门和审计监察部负责日常防范与监督，发现资金占用应及时报告并采取法律措施。关联交易须按规定审批，独立董事应对重大关联交易进行审议。公司应在定期报告中披露关联方资金占用情况。

[联创光电|公告解读]标题：对外捐赠管理制度（2025年12月制定）

解读：江西联创光电科技股份有限公司制定了《对外捐赠管理制度》，明确公司及控股子公司的对外捐赠行为应遵循自愿无偿、权责清晰、量力而行、诚实守信原则。制度规定可用于捐赠的财产范围，禁止捐赠生产经营主要资产及权属不清财产。捐赠分为公益性、救济性和其他捐赠，受益人须为公益性组织或社会弱势群体。对外捐赠实行分级审批，单笔或12个月内累计捐赠金额500万元（含）以下由总裁办公会批准，超过500万元至1000万元（含）经董事会审批，超过1000万元需提交股东会审议。制度同时明确了捐赠方案内容、执行监督及法律责任。

[中海物业|公告解读]标题：董事名单与其角色和职能

解读：中海物业集团有限公司（于开曼群岛注册成立之有限公司，股份代号：2669）董事会成员包括执行董事张贵清（主席）、肖俊强（行政总裁）、甘沃辉（财务总监），非执行董事郭磊、吴溢颖，以及独立非执行董事容永祺、林云峰。董事会下设四个委员会：审核委员会、薪酬委员会、提名委员会及可持续发展督导委员会。各董事在委员会中的职务如下：张贵清担任薪酬委员会成员、提名委员会主席及可持续发展督导委员会成员；肖俊强为可持续发展督导委员会成员；吴溢颖担任提名委员会成员；容永祺任审核委员会主席、薪酬委员会成员、提名委员会成员及可持续发展督导委员会成员；林云峰任审核委员会成员、薪酬委员会成员、提名委员会成员及可持续发展督导委员会主席。上述信息截至香港二零二五年十二月十五日。

[光明乳业|公告解读]标题：光明乳业独立董事工作制度

解读：光明乳业股份有限公司制定独立董事工作制度，明确独立董事的任职资格、独立性要求、提名选举程序、职责权限及履职保障等内容。独立董事应具备法律、会计或经济工作经验，最多在三家境内上市公司兼任独立董事，每年现场工作时间不少于十五日，并对关联交易、财务报告等重大事项发表独立意见。公司设三名独立董事，其中至少一名为会计专业人士，董事会下设的审计、薪酬与考核、提名委员会中独立董事应过半数并由独立董事召集。

[博泰车联|公告解读]标题：自愿性公告 - 业务发展最新情况:收到项目定点通知

解读：博泰车联网科技(上海)股份有限公司自愿发布公告，宣布近日获得某国内头部新能源汽车客户出具的首次项目定点通知，将为其新一代智能车型提供基于高端座舱域控制器项目的智能座舱域控制器解决方案。截至公告日期，该项目是公司上市后获得的第四个同类项目定点。此次定点标志着公司在高性能智能座舱领域的技术整合与量产交付能力进一步获得市场认可，有助于巩固集团在智能汽车供应链中的竞争地位，并对未来经营发展产生积极影响。公司董事会表示将积极推进项目的量产准备工作，同时加强研发管理、供应链协同与风险管控，以应对技术迭代、市场波动及项目执行等不确定因素，确保项目顺利推进。股东及潜在投资者被提醒在买卖公司证券时需审慎行事。

[联创光电|公告解读]标题：董事会议事规则（2025年12月修订）

解读：江西联创光电科技股份有限公司发布修订后的董事会议事规则，明确了董事会的组成、职权、会议召集与召开程序、表决机制及会议记录等事项。董事会由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工董事，下设审计、薪酬与考核、提名、战略与可持续发展四个专门委员会。董事会行使包括决定经营计划、投资方案、高管聘任、利润分配方案拟定等职权。会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次。董事应亲自出席会议，因故不能出席可书面委托其他董事代为出席。表决实行一人一票制，决议需经全体董事过半数同意通过。涉及关联交易等事项时，相关董事需回避表决。

[天味食品|公告解读]标题：关于向全资子公司划转资产的公告

解读：四川天味食品集团股份有限公司拟将双流生产基地相关资产、人员及权利义务按2025年11月30日账面价值17,284.65万元划转至全资子公司四川天味和园食品有限公司。本次划转为内部资源整合，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。划转资产产权清晰，无抵押、质押或司法限制。员工劳动关系随资产转移，由天味和园承接。本次划转无需支付对价，拟适用特殊性税务处理。董事会已审议通过，授权管理层办理相关手续。划转不会导致公司合并报表范围变更，不影响公司财务状况和经营成果。

[金茂服务|公告解读]标题：董事名单与其角色及职能

解读：金茂物业服务于2025年12月15日发布董事名单与其角色及职能公告。董事会成员包括执行董事宋镠毅先生（主席）、李玉龙先生（首席执行官）、赵进龙先生（首席财务官）；非执行董事崔焱先生、乔晓洁女士；独立非执行董事陈杰平博士、韩践博士、黄诚思先生。董事会下设三个委员会：审计委员会由陈杰平博士任主席，乔晓洁女士、黄诚思先生为成员；薪酬及提名委员会由韩践博士任主席，崔焱先生、陈杰平博士为成员；战略及ESG委员会由宋镠毅先生任主席，李玉龙先生、赵进龙先生、黄诚思先生为成员。

[时代中国控股|公告解读]标题：内幕消息 - 撤销清盘呈请

解读：時代中國控股有限公司（股份代號：1233）根據香港證券及期貨條例及上市規則相關條文，發出內幕消息公告。公告提及此前曾多次就針對公司的清盤呈請及聆訊押後日期作出披露。董事會宣布，經各方以同意傳票方式提出聯合申請後，高等法院已於二零二五年十二月十五日頒令撤銷該清盤呈請。截至公告日期，概無針對公司的待決清盤呈請。董事會提醒證券持有人及潛在投資者於買賣公司證券時應審慎行事。公告末列明當前董事會成員名單，包括執行董事及獨立非執行董事。

[摩比发展|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：摩比發展有限公司於2025年12月15日提交翌日披露報表，更新已發行股份及庫存股份變動情況。截至2025年12月15日，公司已發行股份總數為797,338,094股普通股，於香港聯交所上市，證券代號00947。公司於多個日期進行股份購回，所有購回股份擬註銷但尚未註銷。其中，2025年12月15日購回6,000股，每股購回價為港幣0.152元，於香港聯交所進行，總付出金額為港幣909元。此前自2025年8月28日起至12月11日止，公司陸續購回股份，累計數量為338,000股。根據購回授權，公司最多可購回80,062,009股，截至披露日已使用授權比例為0.24044%。公司確認所有購回交易符合《主板上市規則》相關規定。

[旷逸国际|公告解读]标题：致非登记股东之通知信函 - 以电子方式发布公司通讯之安排及申请表格

解读：曠逸國際控股有限公司（股份代號：1683）根據自2023年12月31日起生效的香港聯交所經修訂《上市規則》，已採納以電子方式發布公司通訊的安排。所有未來公司通訊（包括董事會報告、年度帳目、中期報告、會議通告、上市文件、通函及代表委任表格等）的英文及中文版本將僅於公司網站www.hopelife.hk及聯交所網站www.hkexnews.hk提供，不再自動寄出印刷本。公司不會另行通知通訊已上載至網站。非登記持有人如欲收取印刷本，須填妥並交回本函背面的申請表格至股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，或電郵至1683-ecom@vistra.com。此印刷本請求將於每個財政年度結束時失效，若需繼續收取，須重新提交書面申請。查詢可致電(852) 2980 1333或電郵至上述地址。

[颖通控股|公告解读]标题：致登记股东之发布公司通讯之新安排

解读：穎通控股有限公司（股份代號: 6883）宣布，根據香港聯合交易所上市規則第2.07A條及公司組織章程，自2025年12月15日起，將以電子通訊方式向股東發佈公司通訊。可供採取行動的公司通訊（如會議通告、代表委任表格等）將透過電子郵件個別發送；若無有效電郵地址，則以印刷本形式寄發，並附表格供股東提供有效電郵地址。其他公司通訊將於公司網站（www.eternal.hk）及聯交所網站（www.hkexnews.hk）刊登，不再另行通知登載情況。股東可通過掃描二維碼填寫線上表格或致電、發送郵件至6883-ecom@vistra.com提供電郵地址。未能接收電子通訊或希望收取印刷本的股東，可向公司香港股份過戶登記分處提交書面請求，免費獲取印刷版本。詳情可查閱公司網站投資者關係欄目。

[嘉文世纪投资公司|公告解读]标题：资产净值

解读：嘉文世纪投资有限公司（于开曼群岛注册成立，股份代号：00612）于2025年12月15日公布，截至2025年11月30日，公司未经审核的每股综合资产净值约为0.30港元。应公司要求，股份自2025年6月30日上午九时起在联交所暂停买卖，并将继续暂停，直至公司满足2025年9月5日公告中列明的复牌指引。股东及潜在投资者在买卖公司证券时需谨慎行事。截至本公告发布日，公司的独立非执行董事为荆思源女士、张爱民先生及张强先生。

[英皇娱乐酒店|公告解读]标题：致非登记股东 - 书面通知

解读：英皇娛樂酒店有限公司（股份代號：296）通知非登記股東，其2025/2026中期報告已於公司網站（https://www.Emp296.com）及香港交易所網站（https://www.hkexnews.hk）刊載，提供中英文版本。若股東曾透過香港中央結算有限公司提供電郵地址以接收電子通知，但電郵無效，則會收到印刷本通知。股東可隨時以書面或電郵方式向香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司提出請求，免費獲取公司通訊的印刷本。如已提出收取印刷本的要求，相關安排自登記處收到有效請求之日起一年內有效，期滿後需重新申請。如有疑問，可於辦公時間致電(852) 2980-1333查詢。