公告解读

[招金矿业|公告解读]标题：海外监管公告

解读：招金矿业股份有限公司发布《2023年度第四期中期票据（科创票据）（品种一）兑付公告》，债券简称为“23招金MTN004A（科创票据）”，债券代码为102300568.IB，发行总额为人民币5亿元，本计息期债券利率为3.22%，到期兑付日为2025年12月21日，若遇法定节假日则顺延至下一工作日。兑付资金将由发行人在规定时间内划付至银行间市场清算所股份有限公司指定账户，再由清算所划付至债券持有人指定银行账户。若因持有人资金汇划路径变更未及时通知清算所而导致未能及时收款，发行人及清算所不承担责任。公告同时列明了发行人、主承销商及托管机构的联系方式，以便相关方咨询和处理兑付事宜。

[中石化油服|公告解读]标题：关于2025年第一次临时股东会取消议案的公告

解读：中石化石油工程技術服務股份有限公司宣布取消原定於2025年第一次臨時股東會上審議的《關於公司使用公積金彌補虧損的議案》。由於該議案涉及的相關財稅政策尚待進一步明確，為保障公司及全體股東利益，經董事會審慎考慮，決定暫緩審議該議案，待政策明確後再結合實際情況研判後續安排。公司強調將嚴格按照法律法規，在未分配利潤轉正後穩步推進分紅，持續提升投資價值。除取消該議案外，臨時股東會的其他決議案仍將照常提呈審議，會議的日期、時間及地點保持不變。已提交的委任表格繼續有效，但不會就該取消議案進行投票或點票。股東應查閱原有通知及其他相關文件以獲取詳情。

[北京首都机场股份|公告解读]标题：公告持续关连交易旅客服务采购框架协议

解读：北京首都国际机场股份有限公司（股份编号：00694）于2025年12月15日与贵宾公司签订新的旅客服务采购框架协议，有效期自2026年1月1日至2028年12月31日，为期三年。根据协议，贵宾公司将为进出北京首都机场航站楼的普通旅客提供包括流程指引、问询服务、特殊旅客协助、广播服务、应急服务等多项旅客服务。贵宾公司由公司控股股东首都机场集团全资拥有，构成关连人士，因此本次交易属于持续关连交易。协议项下的年度交易上限设定为每年人民币40,000千元，定价基于人工成本、管理费用及相关税费，并经公平磋商确定。该交易已获董事会批准，部分董事因存在重大权益回避表决。根据上市规则第14A章，本次交易须遵守申报、公告及年度审核规定，但获豁免独立股东批准。

[越秀交通基建|公告解读]标题：(1) 须予披露及关连交易:收购一家在中国山东省经营高速公路的公司的85%股权;(2) 股东特别大会通告;及(3) 暂停办理过户登记手续

解读：越秀交通基建有限公司宣布收购位于中国山东省经营高速公路的山东秦滨高速公路建设有限公司85%股权，交易总代价为人民币11.535亿元，将以现金支付。此次收购构成须予披露及关连交易，因出让方广州越秀集团为其最终控股股东。目标公司拥有秦滨高速埕口（鲁冀界）至沾化段的特许经营权，收费期分别至2045年及2047年。董事会认为交易条款属公平合理，符合公司及股东整体利益。独立董事委员会及独立财务顾问禹铭投资管理有限公司亦认为交易条件合理，建议独立股东投票赞成。公司将于2025年12月31日召开特别股东大会审议该事项，并于12月24日至31日暂停股份过户登记。

[鼎立资本|公告解读]标题：资产净值

解读：于二零二五年十一月三十日，DT Capital Limited（鼎立资本有限公司）每股股份之未经审核综合资产净值约为0.024港元。该数据为公司截至该日期的未经审核综合资产净值计算得出。董事会成员包括执行董事梁治维先生及宿春翔先生；非执行董事陈佩君女士；独立非执行董事陈仰德先生及夏旭卫先生。陈佩君女士担任董事会主席。本公告由董事会共同发布，发布日期为二零二五年十二月十五日。

[英皇娱乐酒店|公告解读]标题：致登记股东 - 书面通知及回条

解读：英皇娛樂酒店有限公司（股份代號：296）通知各登記股東，其2025/2026中期報告已於公司網站（https://www.Emp296.com）及香港聯合交易所有限公司網站（https://www.hkexnews.hk）刊載。該文件以中英文版本提供。若股東已提交書面請求要求收取印刷本公司通訊，則相關印刷本隨函附上。股東可隨時以書面方式向香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司提出請求，以收取公司通訊的印刷本。若股東未能於網站查閱相關通訊，公司將在收到請求後免費寄送印刷本。任何收取印刷本的書面請求有效期為一年，屆滿後需重新申請。股東如欲改以電郵接收公司通訊通知，須填妥並交回回條，提供有效電郵地址。公司通訊包括董事會報告、年度賬目、中期報告、會議通告、上市文件、通函及委任代表表格等。

[宾仕国际|公告解读]标题：致非登记股东函件 – 通知信函

解读：賓仕國際控股有限公司（股份代號：1705）通知其非登記股東，二零二五/二六年中期報告已以中英文版本編製，並刊載於公司網站 www.bandshk.com 及香港交易所網站 www.hkexnews.hk。非登記股東可隨時透過書面或電郵方式，向公司香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司提出請求，免費獲取該等公司通訊的印刷本。若股東已收到通訊發佈通知但無法於網站查閱，亦可提出索取印刷本。欲以電子形式接收公司通訊的非登記股東，需透過持有股份的中介機構（包括銀行、經紀、託管商或香港中央結算（代理人）有限公司）提供有效電郵地址，否則將無法接收相關電郵通知。有關索取印刷本的具體安排，可瀏覽公司網站查詢。如有疑問，可於辦公時間致電香港股份過戶登記分處(852) 2849 3399。

[保利物业|公告解读]标题：(1)须予披露及持续关连交易(2)建议委任2025年度审计机构及2025年第三次临时股东大会通告

解读：保利物业服务股份有限公司将于2025年12月30日召开2025年第三次临时股东大会，审议两项议案：一是批准公司与关联方保利财务订立的《2026至2028年度存款业务框架协议》及其项下拟进行的持续关连交易，包括每年存款每日最高结余上限为人民币20.3亿元；二是正式委任立信会计师事务所及香港立信德豪会计师事务所分别为公司2025年度境内及境外审计机构。该关联交易已获董事会、独立董事委员会及独立财务顾问认可，认为交易条款公平合理，符合公司及股东整体利益。保利财务为公司控股股东中国保利集团的附属公司，本次交易构成《上市规则》下的持续关连交易，须经独立股东批准。

[富一国际控股|公告解读]标题：董事会会议日期

解读：富一國際控股有限公司（股份代號：1470）宣布，將於二零二五年十二月三十日（星期二）舉行董事會會議，主要議程包括考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年十月三十一日止六個月的中期業績，並擬就該期間的業績進行發佈。此外，董事會亦將考慮宣派中期股息（如有）。本次會議為例行董事會會議，旨在審議中期財務報告及相關分配建議。公告同時列出了截至公告日期的董事會成員名單，包括執行董事劉國慶先生（主席及行政總裁）、劉加強先生、李東坡先生（首席財務官）及黃惠珠女士，以及獨立非執行董事田志遠先生、王魯平先生和高吉忠先生。

[紫金矿业|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：紫金矿业集团股份有限公司于2025年12月15日提交翌日披露报表，就公司已发行股份变动情况进行公告。截至2025年12月11日，公司已发行A股股份总数为20,594,353,340股。因部分董事及高级管理人员行使2023年股票期权激励计划第一个行权期的期权，公司于2025年12月12日发行新股4,000,000股，每股发行价为人民币11.15元。本次股份发行后，公司已发行股份总数增至20,598,353,340股。库存股份数目无变动，仍为0股。上述股份发行事项已获董事会批准，并符合相关上市规则及法律法规要求。

[传递娱乐|公告解读]标题：有关(1)延迟刊发经审核2024╱2025年度业绩及延迟寄发2024╱2025年报;及(2)继续暂停买卖之补充公告

解读：傳遞娛樂有限公司（股份代號：1326）就延遲刊發2024/2025年度經審核業績及年報補充公告。本公司附屬持有聞瀾60%權益，惟自2025年7月起，聞瀾實際控制人壽瑋達因股息分配爭議拒絕提供財務資料，導致無法完成合併財務報表及審核程序。根據中國法律意見，股東應按持股比例獲取股息，壽先生額外索償未獲接納。2025年8月12日，聞瀾股東會通過罷免壽先生董事職務並委任三名新董事，但因其扣留文件致工商變更登記未完成。本公司已於上海市奉賢區人民法院提起法律程序，追索資料、推動登記變更及索賠。目前聞瀾運營正常，新董事會已履職。本公司強調仍擁有聞瀾過半數表決權及董事會控制權。由於仍未取得所需財務資料，業績發布繼續延遲。公司股份自2025年10月2日起於聯交所停牌，將持續至另行通知。

[南粤控股|公告解读]标题：非执行董事的变更及委任审核委员会成员

解读：南粤控股有限公司（股份代号：01058）董事会宣布，自2025年12月16日起，李琪女士将获委任为公司非执行董事及审核委员会成员，黄俊峰先生将不再担任非执行董事职务。黄俊峰先生确认，其退任并无须让股东知悉的事项。李琪女士，51岁，长沙理工大学经济学学士、管理学硕士，为中国高级会计师，拥有丰富财务管理经验，曾任职于广东交通系统内多家公司及学院，2019年起加入本公司最终控股股东广东南粤集团有限公司，现任广东省人才市场有限公司和澳门南方控股有限公司外部董事。李琪女士与公司董事、高管、主要股东无关联，过去三年未在其他上市公司担任董事职务。其已根据上市规则第3.09D条取得所需法律意见，并了解董事责任及相关虚假声明后果。她目前不持有公司股份权益，将按董事会批准获得酬金，任期至公司首次股东会结束为止，可连选连任。董事会感谢黄俊峰先生的贡献，并欢迎李琪女士加入。

[旷逸国际|公告解读]标题：致登记股东之通知信函 - 发布企业通讯之安排

解读：曠逸國際控股有限公司（股份代號：1683）宣布，根據香港聯交所上市規則第2.07A條及公司組織章程，將以電子通訊方式向股東發佈日後的企業通訊，並僅應股東要求提供印刷本。可供採取行動的企業通訊（如會議通告、通函、代表委任表格等）將透過電子郵件發送；若公司未獲取有效電郵地址，則以印刷本形式寄發，並附表格供股東提供有效電郵地址。其他企業通訊將於公司網站（www.hopelife.hk）及聯交所網站（www.hkexnews.hk）刊登，公司不會另行通知登載情況。股東可通過掃描二維碼填寫線上表格，或向香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司發出書面通知或電郵提供電郵地址。選擇接收印刷本的股東需提交書面請求，該選擇有效期至財政年度結束或被撤回為止，續期需重新申請。詳情可查閱公司官網投資者關係欄目。

[招金矿业|公告解读]标题：海外监管公告

解读：招金矿业股份有限公司发布《2023年度第四期中期票据（科创票据）（品种二）2025年付息公告》，债券简称为23招金MTN004B(科创票据)，债券代码为102300569.IB，发行金额为5.00亿元，发行时间为2023年12月20日，期限为3+N年，当前债项余额为5.00亿元。本期计息期间的票面利率为3.45%，利息支付日为2025年12月21日，如遇法定节假日则顺延至下一工作日。付息资金将通过银行间市场清算所股份有限公司代理划付至持有人指定账户。发行人已委托中信证券股份有限公司和招商银行股份有限公司作为主承销商，中信证券为存续期管理机构。若持有人资金汇划路径发生变更，需及时通知清算所，否则可能影响资金到账。公告同时提供了发行人、主承销商及登记托管机构的联系方式。

[中化化肥|公告解读]标题：IT业务服务框架协议下之持续关连交易

解读：中化化肥控股有限公司于2025年12月15日发布公告，其间接全资附属公司中化化肥与中化数智签订《IT业务服务框架协议》，自2026年1月1日至2026年12月31日，中化数智将继续向中化化肥提供IT业务相关服务，包括系统运维服务、改善类需求服务、IT类资源租用服务及软件正版化与信创基础软件采购服务。各项服务费用参考预计内容、成本及市场收费标准厘定，年度交易上限为人民币1800万元，其中系统运维约950万元、改善类需求约550万元、IT资源租用约200万元、软件采购约100万元。过往两个年度及截至2025年10月31日十个月的实际交易金额分别为约502万元、975.4万元及1082.88万元。中国中化为公司最终控股股东，中化数智为其间接全资附属公司，构成关连人士，该交易属持续关连交易。由于适用百分比率介于0.1%至5%之间，须遵守申报、公告及年度审核规定，获豁免独立股东批准。董事会认为交易按一般商业条款进行，公平合理，符合公司及股东整体利益。

[CAI控股|公告解读]标题：资产净值

解读：於二零二五年十一月三十日，CAI控股（「本公司」）及其附屬公司的每股股份之未經審核淨資產值為0.14港元，該數據基於已發行1,979,550,411股普通股計算。本次資產淨值由董事會確認，並由主席蔡文勝簽署公告。於本公告日期，董事會成員包括執行董事洪育鵬先生、呂卓恒先生及陳昌義先生；非執行董事為蔡文勝先生（主席）；獨立非執行董事為李晉教授、謝亞芳女士及李建濱先生。

[华润医药|公告解读]标题：持续关连交易2025年框架贷款协议

解读：華潤醫藥集團有限公司於2025年12月15日與華潤股份及華潤(集團)分別訂立2025年境内及境外框架貸款協議，有效期自2026年1月1日至2028年12月31日，為期三年。協議項下，本集團可向華潤集團成員公司提供貸款，涉及港元、人民幣及美元墊款，設有年度上限。根據協議，結欠本集團的最高每日未償還款項（含本金及利息）在2026至2028年每年均為13億人民幣。利率設定不低于市場可比利率或存款利率較高者，並由華潤股份或華潤(集團)提供擔保。非全資附屬公司借款人需支付年利率0.05%的擔保費。交易構成持續關連交易，因適用規模測試比率介於0.1%至5%之間，僅需遵守申報、年度審閱及公告規定，獲豁免獨立股東批准。董事會認為交易按正常商業條款達成，符合公司及股東整體利益。

[庄士机构国际|公告解读]标题：致非登记股东函件 - 有关在本公司网页刊发企业通讯之通知及索阅表格

解读：莊士機構國際有限公司（股份代號：367）通知非登記股東，其2025/2026中期報告（企業通訊）之中、英文本已刊登於公司官方網頁www.chuangs-consortium.com及香港聯交所網站www.hkex.com.hk供閱覽。建議股東優先透過網頁查閱。如需索取印刷本，須填妥索閱表格並透過附帶的郵寄標籤寄回公司股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，或電郵至指定地址。一旦提交索閱表格，即視為同意日後所有企業通訊均以印刷本形式收取，直至另行通知。非登記股東如欲以電子方式接收企業通訊，須透過持有股份的中介機構（如銀行、經紀人或香港中央結算（代理人）有限公司）提供電郵地址。公司未收到電郵地址前，僅以印刷本寄送通知。過往十二個月內的企業通訊印刷本亦可索取，且所有已刊發企業通訊於首次發布後五年內可於公司官網查閱。如有疑問，可於辦公時間致電股份過戶登記處熱線(852) 2980 1333查詢。

[大陆航空科技控股|公告解读]标题：董事名单与其角色和职能

解读：大陆航空科技控股有限公司（股份代号：232）董事会成员包括执行董事黄勇峰（主席）、张志标（行政总裁）、于晓东、李培寅、胡敏；非执行董事周伟淦；独立非执行董事朱幼麟、李家晖、张平。董事会下设审核委员会、薪酬委员会及提名委员会。各董事在委员会中的职务如下：胡敏为提名委员会成员；张志标为薪酬委员会成员；朱幼麟担任审核委员会主席、薪酬委员会主席，并为提名委员会成员；李家晖为审核委员会成员、薪酬委员会成员；张平为审核委员会成员，并担任提名委员会主席。本公告日期为二零二五年十二月十五日，香港。

[庄士机构国际|公告解读]标题：致登记股东函件 - 有关在本公司网页刊发企业通讯之通知及索阅表格

解读：莊士機構國際有限公司（股份代號：367）通知登記股東，其2025/2026中期報告（「本期企業通訊」）之中、英文本已登載於公司官方網頁www.chuangs-consortium.com及香港聯合交易所有限公司網頁www.hkex.com.hk供公眾閱覽。公司建議股東優先透過上述網頁查閱企業通訊內容。如股東欲索取本期企業通訊的印刷本，或希望更改未來收取企業通訊的語言版本（中文、英文或雙語）及接收方式（印刷本或電子版），可填妥隨函附上的索閱表格，並透過郵寄或電郵方式提交至公司股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司。即使股東已選擇電子方式接收，若在查閱時遇到困難，公司將在接到請求後免費寄送印刷本。過往十二個月內發出的所有企業通訊印刷本亦可索取，且相關文件將在公司網站保留五年供查閱。如有查詢，股東可於辦公時間致電股份過戶登記處熱線(852) 2980 1333。