公告解读

[华信新材|公告解读]标题：第五届董事会第三次会议决议公告

解读：江苏华信新材料股份有限公司于2025年12月15日召开第五届董事会第三次会议，审议通过《关于公司2025年中期分红方案的议案》。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股分配现金股利人民币1元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。截至2025年12月15日，公司总股本为102,775,000股，预计派发现金股利总额为10,277,500元（含税）。若总股本变动，将按分配总额不变原则调整分配比例。该方案已获2024年度股东会授权，无需提交股东会审议。

[皖通科技|公告解读]标题：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年12月）

解读：安徽皖通科技股份有限公司发布《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年12月）》，明确董事和高级管理人员的薪酬构成、管理机构职责、薪酬标准、支付方式及调整机制。内部董事按岗位领取薪酬，独立董事实行津贴制度，津贴由股东会审议决定，外部董事不领取薪酬或津贴。薪酬与公司效益、绩效挂钩，包含基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励，绩效薪酬占比原则上不低于50%。出现重大违规或被处罚等情况时，将不予发放绩效年薪或津贴，并可能追回已发薪酬。

[皖通科技|公告解读]标题：公司章程（2025年12月）

解读：安徽皖通科技股份有限公司章程于二零二五年十二月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币42843.1749万元。公司设立股东大会、董事会、监事会及高级管理人员，规定股东权利与义务、股份发行与转让、董事会职权及议事规则等内容。章程还涵盖财务会计制度、利润分配、内部审计、会计师事务所聘任、合并分立、解散清算等事项，并对控股股东、实际控制人行为作出规范。

[晋控电力|公告解读]标题：晋能控股山西电力股份有限公司独立董事津贴管理办法

解读：晋能控股山西电力股份有限公司制定了独立董事津贴管理办法，明确独立董事津贴根据实际履职情况按半年发放，年度津贴标准的50%每6个月发放一次。津贴发放标准由股东会批准，公司代扣代缴个人所得税。资本运营部负责日常管理，组织人资部核算，财务管理部发放。独立董事履职所需合理费用由公司据实报销。独立董事不得从公司及其他相关方获取其他利益。若存在无故缺席会议、给公司造成重大损失、被监管部门处罚等情形，公司可不予发放津贴。

[牧高笛|公告解读]标题：牧高笛户外用品股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告

解读：牧高笛户外用品股份有限公司于2025年12月15日召开第七届董事会第六次会议，全体董事出席。会议审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》，选举董事长陆暾华先生为执行公司事务的董事，任期至第七届董事会任期届满，法定代表人未发生变更。同时审议通过《关于确认董事会审计委员会成员及召集人的情况》，确认审计委员会由李国范、李曦、罗杰组成，其中李国范为召集人且为会计专业人士，任期至第七届董事会届满。所有议案均获全票通过。

[晋控电力|公告解读]标题：关于召开2025年第六次临时股东会的通知

解读：晋能控股山西电力股份有限公司将于2025年12月31日召开2025年第六次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日09:00，网络投票时间为当日9:15至15:00。股权登记日为2025年12月26日。会议审议《关于2026年度日常关联交易预计的议案》和《关于下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》。股东可通过现场或网络投票方式参与表决。登记时间为会议当日8:00-8:50，登记地点为太原市晋阳街南一条10号14层资本运营部。

[科达利|公告解读]标题：第五届董事会第二十五次（临时）会议决议公告

解读：深圳市科达利实业股份有限公司于2025年12月15日召开第五届董事会第二十五次（临时）会议，审议通过《关于全资子公司增加注册资本的议案》。公司拟以自有资金人民币30,000万元向全资子公司山东科达利精密工业有限公司增资，增资后其注册资本由10,000万元增至40,000万元。本次增资完成后，山东科达利仍为公司全资子公司。会议表决结果为赞成7票、反对0票、弃权0票。

[先锋电子|公告解读]标题：第六届董事会第七次会议决议

解读：杭州先锋电子技术股份有限公司于2025年12月15日召开第六届董事会第七次会议，审议通过《关于授权全资子公司实施股权项目转让的议案》。董事会授权全资子公司浙江昇锋投资管理有限公司转让其持有的东莞市润原股权投资合伙企业（有限合伙）的全部股权，授权有效期自董事会审议通过之日起至股权转让事项全部完成之日止。本次会议应到董事8人，实到8人，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。

[美联新材|公告解读]标题：关于控股股东部分股份解除质押的公告

解读：广东美联新材料股份有限公司控股股东黄伟汕先生近日将其持有的公司11,370,000股股份解除质押，占其所持股份比例4.91%，占公司总股本比例1.60%，质权人为红塔证券股份有限公司。本次变动后，黄伟汕累计质押股份数量为76,740,000股，占其所持股份比例33.16%，占公司总股本比例10.79%。公司控股股东及其一致行动人合计持股231,458,500股，累计质押股份占公司总股本10.79%。

[德尔股份|公告解读]标题：关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金投入新项目的公告

解读：阜新德尔汽车部件股份有限公司拟对“汽车电子（智能电控系统）产业化项目”结项，该项目已实际投入募集资金1,248.50万元，预计节余募集资金2,633.73万元。公司计划将节余资金全部投入新项目“机电一体化汽车部件技改项目”，实施地点位于阜新市细河区及经济开发区，建设期1年，预计2026年12月31日达到预定可使用状态。新项目不新增产能，旨在提升产线自动化水平、生产柔性及零部件自制率。该事项已通过董事会、审计委员会及独立董事专门会议审议，尚需提交股东会审议。

[晋控电力|公告解读]标题：关于下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告

解读：晋能控股山西电力股份有限公司公告，其下属公司山西晋安通风力发电有限公司拟与长江联合金融租赁有限公司开展售后回租融资租赁业务，融资金额4亿元，期限5年。公司为该笔融资提供连带责任保证担保，担保金额4亿元，保证期间为主债务履行期满之日起三年。被担保公司资产总额80,935.91万元，负债总额2,020.8万元，具备持续稳定现金流和偿还能力。该事项已获董事会审议通过，尚需提交股东会审议。

[晋控电力|公告解读]标题：关于2026年度日常关联交易预计的公告

解读：晋能控股山西电力股份有限公司预计2026年度与关联方发生日常关联交易，包括向关联人采购燃料不超过1,150,000.00万元，接受工程劳务及设备材料不超过30,000.00万元，接受运输业务不超过100,000.00万元，接受服务不超过17,000.00万元，向关联人提供劳务不超过10,600.00万元，销售热力不超过10,000.00万元，销售燃料不超过280,000.00万元，以及接受金融业务服务。关联交易定价遵循市场化原则，已获董事会审议通过，尚需股东大会批准。

[鹭燕医药|公告解读]标题：关于为子公司提供担保的进展公告

解读：鹭燕医药于2025年4月20日和5月13日审议通过为子公司提供担保事项，同意公司为部分子公司提供合计不超过140亿元的担保授信额度，期限不超过12个月。自2025年8月26日起至本公告披露日，公司新增对子（孙）公司担保协议金额合计115,900万元，实际担保余额54,071.68万元。截至公告日，公司对子（孙）公司实际担保余额为424,108.77万元，累计对外担保总额839,174.73万元，占最近一期经审计净资产的262.91%，实际担保余额占139.72%。所有担保均为母子公司间担保，无逾期担保。

[晋控电力|公告解读]标题：晋能控股山西电力股份有限公司合规管理办法

解读：晋能控股山西电力股份有限公司制定《合规管理办法（试行）》，明确合规管理目标、原则和组织职责，建立合规制度、运行机制、合规文化及保障监督体系。办法适用于公司及所属单位，强调党的领导、全面覆盖、权责清晰和务实高效原则。设立合规委员会和首席合规官，明确董事会、经理层、各部门及员工的合规职责。建立合规风险识别、审查、应对、检查、整改机制，完善合规报告、举报和责任追究制度。加强合规管理信息化建设，推动合规与法务、内控、风险管理协同运作。

[*ST中地|公告解读]标题：第十届董事会第十二次会议决议公告

解读：中交地产股份有限公司于2025年12月12日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过《关于2025年度考核指标及目标值的议案》《关于第十届董事会董事及高级管理人员薪酬绩效方案的议案》及《关于召开2025年第九次临时股东会的议案》。上述议案均获全票通过。其中第二项和第三项议案的相关公告将于2025年12月16日披露，并需提交公司股东会审议。

[德尔股份|公告解读]标题：东方证券股份有限公司关于阜新德尔汽车部件股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金投入新项目的核查意见

解读：阜新德尔汽车部件股份有限公司部分募投项目“汽车电子（智能电控系统）产业化项目”已实施完毕，截至2025年12月10日，该项目募集资金实际投入1,248.50万元，节余募集资金2,633.73万元。公司拟将节余资金投入“机电一体化汽车部件技改项目”，用于现有电机、电泵、机械泵产线的技术改造，提升自动化水平和零部件自制率。该项目总投资4,102.50万元，建设期1年，预计2026年12月31日达到可使用状态。该事项已经董事会及相关专门委员会审议通过，保荐机构东方证券认为符合募集资金使用规定，有利于提高资金使用效率，不存在损害股东利益的情形。

[联科科技|公告解读]标题：山东联科科技股份有限公司关于部分募集资金专户销户完成的公告

解读：山东联科科技股份有限公司因首次公开发行股票募投项目“研发检测中心建设项目”和2023年度以简易程序向特定对象发行股票募投项目“年产10万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料项目（一期）”已实施完毕，决定将节余募集资金永久补充流动资金，并注销相关募集资金专户。相关专户余额已清零，节余资金含利息收入分别从三个专户转出至自有资金账户。注销手续已完成，三方监管协议终止，后续待支付款项由自有资金支付。

[康恩贝|公告解读]标题：康恩贝2025年第二次临时股东会会议材料

解读：浙江康恩贝制药股份有限公司于2025年12月22日召开第二次临时股东会，审议增补公司董事事项。因姜毅、蒋倩辞去董事职务，公司提名应徐颉、金军丽为第十一届董事会非独立董事候选人。应徐颉现任浙江省国际贸易集团副总经理、康恩贝党委书记；金军丽现任康恩贝党委副书记。二人均具备董事任职资格，与公司无关联关系，未持有公司股份，未受过监管处罚。独立董事已对提名程序及候选人资格发表同意意见。

[安琪酵母|公告解读]标题：安琪酵母股份有限公司关于召开2025年第五次临时股东会的通知

解读：安琪酵母股份有限公司将于2025年12月31日召开2025年第五次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。股权登记日为2025年12月24日，网络投票通过上海证券交易所系统进行。会议审议包括柳州公司实施酵母抽提物复配智能制造项目、园区工厂年产6万吨食品原料智能制造项目、俄罗斯公司增资扩产项目、变更注册资本并修订公司章程、修订董事会议事规则等五项议案。其中，修订公司章程为特别决议议案，多项议案对中小投资者单独计票。

[三友化工|公告解读]标题：关于召开2025年第四次临时股东会的通知

解读：唐山三友化工股份有限公司将于2025年12月31日召开2025年第四次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年12月25日。会议审议《关于申请注册发行中期票据的议案》及采用累积投票方式选举独立董事黄伟。网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为股东会当日。中小投资者对独立董事选举议案单独计票。