公告解读

[章源钨业|公告解读]标题：第六届董事会第二十一次会议决议公告

解读：崇义章源钨业股份有限公司于2025年12月13日召开第六届董事会第二十一次会议，会议以通讯表决方式举行，应出席董事9名，实际出席9名。会议审议通过了《关于为全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司申请银行贷款提供担保的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。该事项具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的相关公告。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及公司章程规定。

[万辰集团|公告解读]标题：第四届董事会第四十一次会议决议公告

解读：福建万辰生物科技集团股份有限公司于2025年12月15日召开第四届董事会第四十一次会议，审议通过《关于拟变更公司名称、经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，拟将公司全称变更为“福建万辰食品集团股份有限公司”，并增加“普通货物仓储服务”和“信息技术咨询服务”经营范围。同时审议通过修订《对外捐赠管理制度》及召开2025年第八次临时股东会的议案。上述两项议案尚需提交股东会审议。

[中视传媒|公告解读]标题：中视传媒股份有限公司第十届董事会第三次会议决议公告

解读：中视传媒第十届董事会第三次会议于2025年12月15日以通讯方式召开，审议通过三项议案：一是同意全资及控股子公司宁波梅山保税港区国视融媒投资管理有限公司、北京中视北方影视制作有限公司、上海中视国际广告有限公司修订章程；二是同意向上述子公司派出董事；三是同意通过委托贷款方式向控股子公司中视广告提供4,000万元流动资金，期限半年，年利率2.2%，贷款将于2026年6月14日前偿还。会议表决结果均为全票同意。

[花园生物|公告解读]标题：第七届董事会第十四次会议决议公告

解读：浙江花园生物医药股份有限公司于2025年12月15日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过《关于调整部分募投项目投资金额的议案》《关于修改的议案》《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》及《关于召开“花园转债”2025年第二次债券持有人会议的议案》。上述议案均需提交股东大会审议，会议决定于2025年12月31日召开临时股东会及债券持有人会议。表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权。

[宝胜股份|公告解读]标题：宝胜股份：第八届董事会第二十四次会议决议公告

解读：宝胜科技创新股份有限公司于2025年12月15日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司决定终止募投项目“年产20万吨特种高分子电缆材料项目”，该项目计划投资总额67,420.00万元，调整后拟使用募集资金40,916.08万元，截至2025年11月30日已使用募集资金15,240.37万元。终止后，节余募集资金25,675.71万元及孳息将永久补充流动资金。该议案尚需提交股东大会审议。

[华信新材|公告解读]标题：关于2025年中期分红方案的公告

解读：江苏华信新材料股份有限公司于2025年12月15日召开第五届董事会第三次会议，审议通过2025年中期分红方案。公司2025年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润40,814,246.67元，母公司可供分配利润为219,155,955.59元。公司拟以实施权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。截至2025年12月15日，公司总股本为102,775,000股，预计派发现金股利总额为10,277,500元（含税）。如总股本变动，将按分配总额不变原则调整分配比例。

[精艺股份|公告解读]标题：第八届董事会第十次会议（临时）决议公告

解读：广东精艺金属股份有限公司于2025年12月15日召开第八届董事会第十次会议（临时），审议通过《关于修订公司的议案》和《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。会议应参与表决董事9人，实际表决9人，两项议案均获全票通过。修订后的公司章程将提交2025年第三次临时股东大会审议。股东大会拟于2025年12月31日以现场投票与网络投票相结合方式召开。

[安车检测|公告解读]标题：第四届董事会第十九次会议决议公告

解读：深圳市安车检测股份有限公司于2025年12月15日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》及《关于制定、修订、废除公司部分治理制度的议案》，涉及股东会议事规则、董事会议事规则、对外担保管理、关联交易管理等多项制度的修订，并审议通过召开2025年第一次临时股东会的议案。上述部分议案尚需提交股东大会审议。会议表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票。

[小熊电器|公告解读]标题：东莞证券股份有限公司关于小熊电器股份有限公司不向下修正可转换公司债券转股价格的临时受托管理事务报告

解读：小熊电器公告称，自2025年11月21日至12月12日，公司股票在连续三十个交易日内至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%，已触发“小熊转债”转股价格向下修正条件。经第三届董事会第二十一次会议审议通过，公司决定本次不向下修正转股价格，且在未来三个月内（2025年12月15日至2026年3月14日）如再次触发修正条件，亦不提出修正方案。从2026年3月16日起重新起算触发周期。

[华峰铝业|公告解读]标题：上海华峰铝业股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

解读：上海华峰铝业股份有限公司于2025年12月15日召开第五届董事会第三次会议，审议通过《关于增加外汇衍生品交易业务额度的议案》和《关于对外投资设立香港全资子公司的议案》。同意公司及控股子公司新增不超过5亿元人民币（或等值外币）的外汇衍生品交易额度，新增后任一时点合计最高合约价值不超过10亿元人民币（或等值外币），额度可循环使用，授权经营层在授权期限内具体操作。同意以自有资金100万美元在香港设立全资子公司，拟定名为华峰铝业（香港）国际商贸有限公司，经营范围包括铝板带箔材料销售、进出口贸易等，授权管理层办理相关手续。

[铜牛信息|公告解读]标题：第五届董事会第十九次会议决议公告

解读：北京铜牛信息科技股份有限公司于2025年12月15日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过《关于变更公司2025年度审计机构的议案》，拟将2025年度审计机构变更为尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）。该议案已获董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。会议同时审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》。董事会会议召集、召开程序合法有效。

[龙源技术|公告解读]标题：第六届董事会第十四次会议决议公告

解读：烟台龙源电力技术股份有限公司于2025年12月15日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过多项议案。会议同意调整董事会战略与ESG委员会成员，主任由曲增杰担任，成员变更为高建伟、刘勇。审议通过公司2026年度日常性关联交易预计总额，其中销售类关联交易不超过174,800万元，采购类不超过9,300万元，企业年金托管金额不超过1,000万元，该议案尚需提交股东会审议。会议还审议通过修订《累积投票制实施细则》《关联交易制度》等多项治理制度，并废止《投资理财管理制度》《经理层成员任期制和契约化管理办法》。此外，会议决定召开2025年第五次临时股东会，审议相关事项。

[金字火腿|公告解读]标题：第七届董事会第六次会议决议公告

解读：金字火腿股份有限公司于2025年12月15日召开第七届董事会第六次会议，审议通过聘任郑虎先生为公司总裁，任期至第七届董事会任期届满；同时审议通过会计估计变更事项，认为变更后能更客观反映公司财务状况和经营成果，符合企业会计准则相关规定。上述议案均获全票通过。

[旺能环境|公告解读]标题：第九届董事会第十五次会议决议公告

解读：旺能环境股份有限公司第九届董事会第十五次会议于2025年12月15日召开，审议通过《关于为联合体投标提供担保额度的议案》和《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。公司拟为联合体投标开具总金额为1,200亿印尼盾（约合人民币5,064万元）的投标保函，并提供全额担保，联合体成员AEP将按持股比例提供反担保。该担保事项尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。董事会同时确定临时股东会现场会议于2025年12月31日召开，股权登记日为2025年12月24日。

[安琪酵母|公告解读]标题：安琪酵母股份有限公司第十届董事会第九次会议决议公告

解读：安琪酵母股份有限公司于2025年12月15日召开第十届董事会第九次会议，审议通过关于变更注册资本及股份数并修订《公司章程》有关条款的议案、关于修订公司《董事会议事规则》有关条款的议案、关于对参股公司提供担保的议案、关于召开2025年第五次临时股东会的议案。上述议案均获得11名董事全票同意。其中前两项议案尚需提交公司股东会审议。

[三友化工|公告解读]标题：2025年第六次临时董事会决议公告

解读：唐山三友化工股份有限公司于2025年12月15日召开第六次临时董事会，审议通过《关于申请注册发行中期票据的议案》，拟注册发行总额不超过13亿元、期限3年的中期票据，用于偿还债务、补充流动资金等；审议通过《关于更换独立董事的议案》，因陈爱珍任期即将届满，提名黄伟为新任独立董事候选人，并补选其担任董事会相关委员会委员；审议通过《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》。上述议案中涉及事项尚需提交股东会审议，独立董事候选人任职资格尚需交易所审核。

[华源控股|公告解读]标题：关于首次回购股份的公告

解读：苏州华源控股股份有限公司于2025年12月12日首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份，回购数量为245,800股，占公司总股本的0.07%，最高成交价12.06元/股，最低成交价12.28元/股，支付总金额2,999,547.00元（不含交易费用）。资金来源为自有资金，回购价格未超过16.00元/股的价格上限。本次回购符合既定方案及相关法律法规规定。公司后续将根据市场情况继续实施回购，并及时履行信息披露义务。

[南山铝业|公告解读]标题：山东南山铝业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达1%的进展公告

解读：山东南山铝业股份有限公司自2024年12月27日起实施股份回购，截至2025年12月15日，已累计回购股份116,136,789股，占公司总股本的1.00%，已支付资金总额为486,251,261.19元（不含交易费用），回购价格区间为3.24元/股至5.29元/股。本次回购资金总额预计为3亿元至6亿元，用于减少注册资本，回购期限为2024年12月27日至2025年12月26日。上述进展符合相关法规及公司回购方案要求。

[华峰测控|公告解读]标题：华峰测控股东询价转让定价情况提示性公告

解读：根据2025年12月15日询价申购情况，初步确定本次询价转让价格为162.82元/股。参与报价的机构投资者共19家，有效认购股份数量为3,420,000股，有效认购倍数为2.52倍。本次询价转让拟转让股份已获全额认购，初步确定受让方为11家机构投资者，拟受让股份总数为1,355,333股。最终结果以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理结果为准。本次转让不涉及公司控制权变更。

[炬光科技|公告解读]标题：西安炬光科技股份有限公司股东减持股份结果公告

解读：本次减持计划实施前，西安中科持有西安炬光科技股份有限公司股份3,437,637股，占公司总股本的3.8256%。2025年8月25日，公司披露西安中科拟通过集中竞价交易方式减持不超过300,000股，即不超过公司总股本的0.3339%。截至2025年12月12日，西安中科已减持300,000股，减持价格区间为128.01～185.70元/股，减持总金额为47,991,696.60元，减持完成后持股数量为3,137,637股，持股比例降至3.4917%。本次减持计划已实施完毕，实际减持情况与此前披露的计划一致。