公告解读

[裕丰昌控股|公告解读]标题：特别通告

解读：裕豐昌控股有限公司（股份代號：8631）董事會宣布，公司控股股東香港裕豐昌有限公司於2025年10月2日向香港高等法院申請並成功發出停止通知書，針對華富建業證券公司及羅名譯先生，禁止其轉讓、出售或以任何形式處理香港裕豐昌持有的公司25,563,000股普通股，佔已發行股本約63.91%。該停止通知書已於同日送達相關方，且華富及羅名譯先生未按規定向香港裕豐昌發出通知，故該禁令持續有效。董事會對羅名譯先生與全堡集團有限公司於2025年12月5日涉及上述股份的交易表示高度關注並持保留態度，將先徵詢法律意見，再決定進一步行動。董事會提醒股東及潛在投資者在買賣股份時應審慎行事。

[富淼科技|公告解读]标题：江苏富淼科技股份有限公司独立董事工作制度

解读：江苏富淼科技股份有限公司制定了独立董事工作制度，明确了独立董事的任职条件、独立性要求、提名选举程序、任期与更换规定。独立董事应具备法律、会计或经济等相关工作经验，且不得与公司存在利害关系。公司董事会中独立董事占比不低于三分之一，审计、提名、薪酬委员会中独立董事过半数并由独立董事召集。独立董事每年现场工作时间不少于十五日，可行使特别职权，包括独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会等。制度还规定了独立董事专门会议机制、履职保障措施及年度述职要求。

[富淼科技|公告解读]标题：江苏富淼科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度

解读：江苏富淼科技股份有限公司制定了董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确适用对象为董事会成员（含独立董事）及高级管理人员。薪酬管理遵循公平、责权结合、长短激励结合等原则。董事薪酬由股东会决定，高级管理人员薪酬由董事会批准。内部董事按岗位领取薪酬，不另领董事薪酬；外部董事及独立董事领取津贴。薪酬为税前金额，代扣个人所得税及社保等费用。离职时按实际任期和绩效发放薪酬，存在严重失职等情形的不予发放。薪酬调整依据行业水平、通胀、公司盈利等因素。

[协合新能源|公告解读]标题：须予披露交易出售项目公司

解读：協合新能源集團有限公司（股份代號：182）於2025年12月15日交易時段後宣布，其全資附屬公司銀華協合與市瑞能源訂立出售協議，以約人民幣65.3百萬元的代價出售滄州聚隆太陽能發電有限公司100%股權。滄州聚隆主要經營位於河北省滄州市的50兆瓦太陽能發電項目，於2025年7月31日的未經審核資產淨值約為人民幣26.08百萬元。本次出售事項的代價根據資產淨值、業務表現及前景等因素協商確定。 代價分三期支付：首期70%於工商變更登記完成及部分資料移交後支付；第二期20%於全部材料移交、財務狀況確認、竣工驗收、土地租賃補充協議簽署及購售電合同簽訂後支付；餘下10%於各工程消缺事項完成後分期支付。自2025年8月1日起，目標公司的損益由買方承擔。 若交割後至2026年2月28日前雙方未能就問題達成一致，賣方有回購義務，並返還已付代價及資金投入，另支付年化7%補償。鑒於過去12個月內存在先前出售事項，本次交易合併計算後的最高適用百分比率超過5%但低於25%，構成須予披露交易，須遵守上市規則第14章的公告規定。

[富淼科技|公告解读]标题：江苏富淼科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则

解读：江苏富淼科技股份有限公司制定了董事会薪酬与考核委员会工作规程，明确委员会为董事会下设专门机构，负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定和审查薪酬政策与方案。委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数，主任委员由独立董事担任。委员会主要职责包括制定薪酬计划、审查履职情况、监督薪酬制度执行，并向董事会提出相关建议。董事会若未采纳建议需在决议中说明理由并披露。薪酬计划须经董事会审议后提交股东大会通过，高级管理人员薪酬方案由董事会批准。

[富淼科技|公告解读]标题：江苏富淼科技股份有限公司独立董事年报工作制度

解读：江苏富淼科技股份有限公司制定了独立董事年报工作制度，明确了独立董事在年度报告编制和披露过程中的责任与义务。制度要求独立董事勤勉尽责，确保年报真实、准确、完整，不得受主要股东或其他利害关系人影响。公司需为独立董事履职提供必要条件，配合其了解经营情况。独立董事应参与审计沟通，关注业绩预告、会计师事务所改聘等情况，并对重大事项发表独立意见。在董事会审议前，若资料不充分，两名以上独立董事可联名要求延期。独立董事有权独立聘请外部机构进行审计咨询，费用由公司承担。制度还规定了独立董事对违法违规行为的监督和报告义务，以及保密义务和述职报告披露要求。

[富淼科技|公告解读]标题：江苏富淼科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则

解读：江苏富淼科技股份有限公司制定了董事会审计委员会工作规程，明确审计委员会为董事会专门机构，负责公司内外部审计的沟通、监督和核查工作。委员会由三名董事组成，其中两名为独立董事，至少一名具备会计专业背景。主要职责包括监督评估外部审计机构工作、内部审计工作、审阅财务报告、监督内部控制、协调管理层与审计机构沟通等。审计委员会需对财务报告、聘任解聘会计师事务所、财务负责人任免等事项形成审议意见，并提交董事会审议。规程还规定了会议召开、表决程序及信息披露要求。

[陕天然气|公告解读]标题：《董事会议事规则》修订对比表

解读：公司修订《董事会议事规则》，调整董事会构成，董事会由11名董事组成，包括1名职工董事和4名独立董事，设董事长1人，不设副董事长。董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核委员会，其中审计委员会召集人为会计专业人士，独立董事占多数。调整董事会职权，新增风险管理、内部控制体系建设、会计政策变更、关联交易、对外担保等审议事项。董事会会议召集程序、提案提交主体由董事会办公室变更为金融证券部，会议记录保存期限不少于十年。

[巨星医疗控股|公告解读]标题：业务最新消息

解读：本公告由巨星醫療控股有限公司（股份代號：2393）自願發表，旨在向股東及潛在投資者提供集團業務發展及潛在策略方向的最新消息。董事會宣布，本公司正探索及建議投資於高性能材料業，該行業屬於製造分部，涉及設計、建造及商業化性能表現遠超傳統產品的物質。為把握東南亞特別是中國市場的增長機遇，集團正積極物色並計劃購置塗布生產線、高性能材料研發設備及相關專利。塗布技術為高性能材料生產的基礎工序，能顯著提升材料表現，實現成本效益高的創新。集團擬利用過去在「Yes!StarlS2」膠片相機生產中積累的品質與效率提升經驗，持續投資升級研發設備，目標成為高性能材料工程公司及製造商，並透過材料研發的協同效應推動業務多元化。董事會預期，高性能材料初期將應用於油氣、氫及新能源行業，未來可能拓展至其他領域。本公司將按上市規則適時就投資進展另行公告。股東及投資者買賣公司證券時應審慎行事。

[陕天然气|公告解读]标题：《股东会议事规则》修订对比表

解读：陕西省天然气股份有限公司对《股东会议事规则》进行了修订，主要涉及术语调整、股东会职权范围、召集程序、提案要求、会议通知、表决方式及决议公告等内容。修订后规则将‘股东大会’统一改为‘股东会’，明确股东会的召集主体包括审计委员会，降低临时提案的持股比例门槛至1%。同时细化了关联股东回避表决、中小投资者权益保护、网络投票及累积投票制等相关规定。

[陕天然气|公告解读]标题：董事会议事规则（2025年修订）

解读：陕西省天然气股份有限公司制定了《董事会议事规则》，明确了董事会的构成、职权、会议召开、表决与决议、会议记录与公告、决议执行等内容。董事会由11名董事组成，包括4名独立董事和1名职工董事，设董事长1人。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、审议重大交易、对外担保、关联交易、聘任高级管理人员等职权。董事会会议须有过半数董事出席方可举行，表决实行一人一票。涉及关联交易时，关联董事应回避表决。董事会决议需经全体董事过半数通过，特别事项需更高比例通过。会议记录及档案由董事会秘书保存，保存期限不少于十年。

[陕天然气|公告解读]标题：股东会议事规则（2025年修订）

解读：陕西省天然气股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的召集、提案、通知、召开及决议程序。年度股东会每年召开一次，临时股东会可在董事人数不足、公司亏损达股本总额1/3、持股10%以上股东请求等情况下召开。股东会提案需属于职权范围并符合法律法规。会议由董事会召集，董事长主持，决议分为普通决议和特别决议，分别需过半数和2/3以上表决权通过。公司应依法保障股东权利，确保会议合法合规。

[靛蓝星|公告解读]标题：董事会会议通告及继续暂停交易

解读：靛蓝星控股有限公司（股份代号：8373）宣布将于2025年12月29日举行董事会会议，主要议程包括：考虑及批准本集团截至2024年12月31日止年度的业绩，并批准该业绩公告在香港联合交易所GEM网站发布；考虑宣派末期股息（如有）；考虑暂停办理股份过户登记手续（如需要）；以及处理其他事项。此外，公司股份自2025年4月1日上午九时起已在联交所暂停买卖，且将继续暂停直至另行通知。董事会提醒股东及潜在投资者在买卖公司股份时审慎行事。本公告由董事会共同及个别承担责任，确认内容准确完备，无误导或遗漏。公告将至少七日在GEM网站及公司官网刊登。

[荣昌生物|公告解读]标题：海外监管公告 - 关于以集中竞价交易方式回购股份的预案

解读：荣昌生物制药（烟台）股份有限公司于2025年12月15日召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过以集中竞价交易方式回购公司股份的预案。本次回购金额不低于人民币2,000万元且不超过4,000万元，资金来源为公司自有资金和/或自筹资金。回购股份价格不超过95元/股，该价格不高于董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。回购期限为董事会审议通过之日起12个月内。本次回购股份拟用于员工持股计划或股权激励；若未能在回购完成后3年内使用完毕，未使用部分将予以注销。截至公告披露日，公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及持股5%以上股东在未来3至6个月内暂无减持计划。公司已授权管理层全权办理回购相关事宜。

[欧莱新材|公告解读]标题：广东欧莱高新材料股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度

解读：广东欧莱高新材料股份有限公司制定了董事和高级管理人员薪酬管理制度，明确了适用对象包括董事、高级管理人员等。薪酬管理遵循公开、公正、公平原则，结合公司经营业绩和个人绩效，实行年薪制，由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，绩效薪酬占比不低于50%。独立董事实行固定津贴制，按月发放。薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，董事薪酬由股东会审议，高级管理人员薪酬由董事会审议。存在严重违纪、损害公司利益等情形的，将不予发放或追回绩效年薪。

[三羊马|公告解读]标题：关联交易管理制度（2025年12月修订）

解读：三羊马（重庆）物流股份有限公司发布关联交易管理制度，明确关联交易的定义、原则及决策程序。公司关联交易应遵循公平、公允原则，不得损害公司和非关联股东利益。关联人包括关联法人、自然人及其关系密切的家庭成员。关联交易需签订书面协议，定价应公允，并按规定履行董事会或股东会审议程序，关联董事及股东应回避表决。重大关联交易需提交股东会审议并披露。

[万科企业|公告解读]标题：海外监管公告-关于担保进展情况的公告

解读：万科企业股份有限公司于2025年12月15日发布公告，披露其控股子公司Intense Sunshine Limited（烈阳）向大华银行有限公司（大华新加坡）申请的港币105,019.54万元贷款已获同意继续提供，期限1年，原有担保方式保持不变。该贷款最初于2021年发放，期限3年，2024年12月到期后展期1年，目前已完成提款。担保方式包括：SCPG Holdings Company Limited提供连带责任保证担保；Sunshine Business Limited以其持有的烈阳100%股权质押；三家In-power系列公司分别以其持有的沃尔玛珠海、南昌汇贤、沃尔玛惠州100%股权质押；上述三家公司还以其持有的珠海香洲印象城、惠州印象城、南昌红谷滩印象城提供抵押担保。 截至2025年11月30日，烈阳资产总额20,719.43万元，负债总额18,239.45万元，净资产2,479.98万元；2025年1-11月净利润为-639.81万元。公司认为本次担保风险可控，符合经营需要，不损害股东利益。截至2025年11月30日，公司及控股子公司担保余额为人民币844.93亿元，占2024年末经审计归母净资产的41.69%，无逾期担保。

[三羊马|公告解读]标题：审计委员会工作细则（2025年12月修订）

解读：三羊马（重庆）物流股份有限公司制定了审计委员会工作细则，明确审计委员会为董事会下设的专门机构，负责公司内外部审计的沟通、监督和核查工作。委员会由不少于三名董事组成，其中独立董事占多数，并由会计专业独立董事担任召集人。主要职责包括监督评估内外部审计工作、审核财务信息及披露、监督内部控制等。委员会需定期召开会议，对财务报告、审计机构聘任、财务负责人任免等事项提出意见并提交董事会审议。公司设立内部审计机构，在审计委员会指导下开展工作，定期报告审计情况。

[三羊马|公告解读]标题：董事会议事规则（2025年12月修订）

解读：三羊马（重庆）物流股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会由七名董事组成，设董事长一人，董事会应包括三名独立董事和一名职工代表董事。董事任期三年，可连选连任。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、聘任高管、审议重大交易等职权。关联交易、对外担保等事项需提交董事会审议。董事会会议应有过半数董事出席，决议须经全体董事过半数通过。董事连续两次未亲自出席董事会会议的，视为不能履职。

[汇舸环保|公告解读]标题：须予披露交易 - 收购船舶

解读：上海匯舸環保科技集團股份有限公司（股份代號：2613）於2025年12月15日宣布，其全資附屬公司OM Shanghai買方與OM Singapore買方分別與賣方訂立協議備忘錄，以總代價28,750,000美元（約224,250,000港元）收購兩艘船舶OM Shanghai及OM Singapore。其中，OM Shanghai的收購代價為15,000,000美元，OM Singapore為13,750,000美元，資金來源為集團內部資源、部分全球發售所得款項及外部貸款。該交易符合招股章程所述目標，旨在建立海事研發平台及移動展覽平台，用於展示公司設備、系統及管線產品，並可在正常營運中出租船舶以產生租金收入。兩筆交易均構成須予披露交易，因相關百分比率介乎5%至25%之間，須遵守上市規則第14章規定。董事會認為交易條款公平合理，符合股東整體利益。