公告解读

[华兰生物|公告解读]标题：关于参股公司取得药品注册受理通知书的公告

解读：华兰生物工程股份有限公司发布公告，称其参股公司华兰基因工程有限公司收到国家药品监督管理局签发的地舒单抗注射液境内生产药品注册上市许可《受理通知书》。该药品为生物类似药，适应症包括实体肿瘤骨转移和多发性骨髓瘤、骨巨细胞瘤。目前已有四家企业同类产品获批上市。本次注册申请受理后将进入审评审批阶段，对公司近期业绩无直接影响，最终审批结果存在不确定性。

[天银机电|公告解读]标题：关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告

解读：常熟市天银机电股份有限公司将于2025年12月18日召开2025年第二次临时股东会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。股权登记日为2025年12月15日。会议审议《关于修订并授权办理工商登记变更的议案》及《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，包含8个子议案。中小投资者表决结果将单独计票。现场会议于当日下午14:30在公司办公楼四楼会议室召开。

[天音控股|公告解读]标题：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

解读：天音通信控股股份有限公司将于2025年12月30日召开2025年第三次临时股东大会，会议由公司董事会召集，现场会议地点为北京市西城区德胜门外大街117号德胜尚城D座。股权登记日为2025年12月23日。会议将审议《关于取消监事会暨修订的议案》《关于修订的议案》等六项非累积投票提案，其中第一项为特别决议事项。股东可通过现场或网络投票方式参与表决，网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行。中小投资者表决将单独计票。

[天禾股份|公告解读]标题：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

解读：广东天禾农资股份有限公司将于2025年12月30日召开2025年第三次临时股东大会，会议由董事会召集，现场会议地点为广州市越秀区东风东路709号十二楼。股权登记日为2025年12月23日，会议审议《关于修订公司章程的议案》《关于修订公司相关治理制度的议案》等提案，其中部分议案需经特别决议通过。股东可通过现场或网络投票方式参与表决，网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行。中小投资者表决将单独计票。

[天音控股|公告解读]标题：第九届监事会第三十三次会议决议公告

解读：天音通信控股股份有限公司第九届监事会第三十三次会议于2025年12月12日以通讯方式召开，应出席监事3人，实际出席3人。会议审议通过《关于取消监事会暨修订及相关治理制度的议案》，根据《公司法》及证监会相关要求，公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》予以废止，并修订《公司章程》及相关制度中涉及监事会的内容。该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

[天音控股|公告解读]标题：第九届董事会第四十二次决议公告

解读：天音通信控股股份有限公司于2025年12月12日召开第九届董事会第四十二次会议，审议通过《关于取消监事会暨修订的议案》，决定取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，并废止《监事会议事规则》。同时修订《公司章程》及相关治理制度。会议还审议通过了多项治理制度修订议案，并决定召开2025年第三次临时股东大会，审议相关议案。

[天禾股份|公告解读]标题：第五届董事会第六十一次会议决议公告

解读：广东天禾农资股份有限公司于2025年12月12日召开第五届董事会第六十一次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，拟根据最新法律法规对公司章程进行修订，并提请股东大会审议。同时审议通过多项公司治理制度的制定与修订，包括股东大会议事规则、董事会议事规则、各专门委员会工作制度、独立董事工作制度、董事和高级管理人员行为准则及薪酬管理制度等。会议还审议通过了召开2025年第三次临时股东大会的议案，股东大会将审议相关修订事项。

[天禾股份|公告解读]标题：关于修订《广东天禾农资股份有限公司章程》的公告

解读：广东天禾农资股份有限公司于2025年12月12日召开第五届董事会第六十一次会议，审议通过修订《公司章程》的议案。本次修订主要依据新修订的法律法规，对法定代表人、股东权利、董事会专门委员会、独立董事职责、股东会与董事会职权等内容进行调整，新增多项治理条款，并修改相关表述及程序性规定。修订后的章程尚需提交股东大会审议，并报市场监督管理部门核准。

[天禾股份|公告解读]标题：广东天禾农资股份有限公司董事和高级管理人员离职管理制度

解读：广东天禾农资股份有限公司制定《董事和高级管理人员离职管理制度》，规范董事及高级管理人员因任期届满、辞职、被解职等原因离职的行为。制度明确离职程序、工作交接、离任审计、股份转让限制、忠实义务延续等内容，要求离职人员完成工作移交，不得违规转让股份，继续履行未完成的公开承诺，并配合后续事项核查。公司有权对造成损失的离职人员追责。

[天禾股份|公告解读]标题：广东天禾农资股份有限公司董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度

解读：广东天禾农资股份有限公司制定了《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》，规范公司董事、高级管理人员及其近亲属等主体持有和买卖公司股票的行为。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规及公司章程制定，适用对象包括公司董事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员。制度明确了信息申报、股份锁定与解锁、股票买卖限制、信息披露及违规责任等内容。董事和高级管理人员需在规定时点申报个人信息及持股变动情况，任职期间每年转让股份不得超过其所持股份总数的25%，且在定期报告公告前等敏感期间禁止交易。买卖股票须提前通知董事会秘书，避免内幕交易或短线交易。持股变动需在两个交易日内公告，减持需提前15个交易日披露计划。

[天禾股份|公告解读]标题：广东天禾农资股份有限公司董事会审计委员会工作制度

解读：广东天禾农资股份有限公司制定董事会审计委员会工作制度，明确审计委员会为董事会下设专门机构，负责公司财务信息审核、内外部审计监督与协调、内部控制评估等工作。委员会由三名董事组成，其中两名独立董事，至少一名为会计专业人士，召集人由会计专业独立董事担任。制度规定了委员会在财务报告披露、聘任审计机构、会计政策变更等事项上的审议职责，要求定期召开会议，对重大事项形成书面意见并向董事会提交。委员会有权检查公司财务、监督董事及高管行为，并在必要时提议召开董事会或股东会。公司需为委员会履职提供必要支持和经费保障。

[中能电气|公告解读]标题：关于中能转债即将停止转股暨赎回前最后半个交易日的重要提示性公告

解读：中能电气股份有限公司发布公告，提醒“中能转债”持有人，2025年12月15日为最后转股日，当日收市后未转股的可转债将被强制赎回，赎回价格为100.01元/张。自2025年12月11日起停止交易，12月16日起停止转股并摘牌。持有人需开通创业板权限方可转股，存在无法转股的风险。公司已于2025年11月24日触发有条件赎回条款，并决定全额赎回未转股的可转债。

[古鳌科技|公告解读]标题：上海古鳌电子科技股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案

解读：上海古鳌电子科技股份有限公司拟向特定对象徐迎辉发行不超过4,000万股A股股票，发行价格为10.80元/股，募集资金总额不超过43,200.00万元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金。本次发行构成关联交易，发行对象徐迎辉为公司实际控制人。本次发行尚需公司股东大会审议通过、深交所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施。

[天音控股|公告解读]标题：2025年第四次独立董事专门会议的审核意见

解读：天音通信控股股份有限公司于2025年12月11日召开2025年第四次独立董事专门会议，审议通过《关于取消监事会暨修订及相关治理制度的议案》。独立董事认为该议案符合《中华人民共和国公司法》及证监会相关要求，有利于公司规范运作和健全内部管理机制，未损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。独立董事一致同意将该议案提交公司第九届董事会第四十二次会议审议。

[天音控股|公告解读]标题：《内部控制自我评价制度》（2025年12月）

解读：天音通信控股股份有限公司制定了内部控制自我评价制度，旨在全面评价公司内部控制的设计与运行情况，规范评价程序和报告形式，防范风险。该制度依据《企业内部控制基本规范》及相关指引、《公司章程》等制定，明确了评价原则、内容、程序、缺陷认定及报告编制要求。评价工作由董事会负责，审计委员会组织实施，审计部具体执行。评价范围涵盖公司本部及各控股子公司，覆盖内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素。制度还规定了评价工作底稿的编制、缺陷分类（重大、重要、一般）、整改要求及报告披露时间，以12月31日为年度评价基准日，报告需在基准日后4个月内对外报出。

[天音控股|公告解读]标题：《内部控制管理制度》（2025年12月）

解读：天音通信控股股份有限公司制定了内部控制管理制度，涵盖环境控制、业务控制、会计系统控制、电子信息系统控制、信息传递控制及内部审计控制等方面。公司明确董事会对内部控制制度的制定与执行负责，重点强化对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资及信息披露等活动的控制。制度还规定了内部控制的检查与披露要求，包括定期形成内部控制自我评价报告和内控审计报告，并与年度报告同时对外披露。

[天音控股|公告解读]标题：《募集资金管理制度》（2025年12月）

解读：为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，天音通信控股股份有限公司依据相关法律法规及公司章程，制定募集资金管理制度。募集资金应存放于专户集中管理，不得用于非募投项目或高风险投资。公司须与保荐人、银行签订三方监管协议，确保资金使用合规。募集资金用途变更需经董事会、股东会审议，并履行信息披露义务。闲置资金可进行现金管理或补充流动资金，但须符合规定条件并履行审批程序。公司应定期检查募集资金存放与使用情况，接受内部审计、会计师事务所及保荐人监督。

[天音控股|公告解读]标题：《关联交易公允决策制度》（2025年12月）

解读：天音通信控股股份有限公司制定关联交易公允决策制度，明确关联人范围、关联交易决策程序及信息披露要求。制度规定关联交易应遵循公平、公正、公开原则，价格不偏离市场独立第三方标准。关联交易根据金额大小分别由总经理、董事会或股东会审批，为关联人提供担保须经股东会审议。达到一定金额的关联交易需独立董事过半数同意并及时披露。连续十二个月内同类关联交易需累计计算。部分情形可豁免审议或披露。

[天音控股|公告解读]标题：《公司债券募集资金管理与使用制度》（2025年12月）

解读：天音通信控股股份有限公司制定《债券募集资金管理与使用制度》，规范公司债券募集资金的存储、使用、变更及监督管理。募集资金须存入专项账户，实行三方监管，不得擅自改变用途。公司董事会负责建立健全内部控制制度，募集资金使用需履行审批程序，严禁用于弥补亏损或非生产性支出。确需变更用途的，须经董事会审议通过并披露，涉及募投项目调整的还需债券持有人会议批准。公司董事、高管应勤勉尽责，确保资金安全。制度自董事会审议通过之日起施行。

[天音控股|公告解读]标题：《董事会战略委员会实施细则》（2025年12月）

解读：天音通信控股股份有限公司为适应战略发展需要，设立董事会战略委员会，负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。委员会由三至五名董事组成，委员由董事长或董事提名并由董事会选举产生，主任委员由公司董事长担任。委员会下设投资评审小组，负责决策前的前期准备工作，提供相关书面材料。战略委员会每年至少召开一次会议，会议须三分之二以上委员出席，决议需过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，所议事项委员负有保密义务。