公告解读

[天音控股|公告解读]标题：《董事会薪酬与考核委员会实施细则》（2025年12月）

解读：天音通信控股股份有限公司制定董事会薪酬与考核委员会实施细则，明确委员会为董事会下设机构，负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定和审查薪酬政策与方案。委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，主任委员由独立董事担任。委员会每年至少召开一次会议，会议决议须经全体委员过半数通过，并对委员个人报酬议题实行回避制度。相关薪酬方案需报董事会审议，董事会未采纳建议时应披露理由。

[天音控股|公告解读]标题：《董事会提名委员会实施细则》（2025年12月）

解读：天音通信控股股份有限公司为规范公司领导人员的产生，完善董事及高级管理人员的提名程序，依据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及公司章程，设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，负责拟定董事和高管的选择标准与程序，对人选进行遴选、审核并提出建议。委员会每年至少召开一次会议，会议决议须经全体委员过半数通过，并形成记录存档。

[天音控股|公告解读]标题：《董事会审计委员会实施细则》（2025年12月）

解读：天音通信控股股份有限公司设立董事会审计委员会，明确其为董事会下设机构，负责审核财务信息、监督内外部审计、评估内部控制，并行使监事会职权。委员会由三名董事组成，其中两名独立董事，至少一名为会计专业人士，主任委员由该会计专业人士担任。主要职责包括提议聘请或更换外部审计机构、监督内部审计工作、审核财务信息披露、评估内部控制有效性等。涉及财务报告、审计机构聘任、会计政策变更等事项需经委员会过半数同意后提交董事会审议。委员会每季度至少召开一次会议，会议决议须书面记录并报董事会。

[天音控股|公告解读]标题：《股东会议事规则》（2025年12月）

解读：天音通信控股股份有限公司发布股东会议事规则，明确股东会职权、召开程序、提案要求、议事流程及决议规则等内容。股东会依法行使选举董事、审议财务预算、利润分配、重大资产交易、对外担保等职权。规则规定了年度股东会和临时股东会的召开条件与通知方式，明确了股东参会资格、表决方式及代理要求。对关联交易、财务资助、重大交易等事项设定审议标准，并规定特别决议事项须经出席股东所持表决权三分之二以上通过。

[天音控股|公告解读]标题：《独立董事专门会议工作制度》（2025年12月）

解读：天音通信控股股份有限公司制定独立董事专门会议制度，明确独立董事专门会议的议事方式和决策程序。该会议由全体独立董事参加，每年至少召开一次，会议需三分之二以上独立董事出席或委托出席。涉及关联交易、承诺变更、收购事项等须经专门会议讨论并获过半数同意后提交董事会审议。独立董事行使特别职权前也需经专门会议讨论。会议记录须保存至少十年，公司应提供必要支持和经费保障。

[天音控股|公告解读]标题：《独立董事工作制度》（2025年12月）

解读：天音通信控股股份有限公司发布《独立董事工作制度》，明确独立董事的任职资格、产生与更换程序、职权范围及履职保障等内容。制度规定独立董事须具备独立性，不得在公司及其关联方任职或存在重大利益关系。独立董事人数为3名，其中至少一名为会计专业人士，任期不得超过六年。独立董事可行使特别职权，包括独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会、征集股东权利等。公司应为独立董事履职提供必要条件和费用支持。

[天音控股|公告解读]标题：《董事会议事规则》（2025年12月）

解读：天音通信控股股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会的组成、职权、会议召开程序、议事和表决规则等内容。董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，设董事长和副董事长各1名。董事会行使包括经营计划、投资方案、人事任免、财务预决算等多项职权。会议分为定期和临时会议，须有过半数董事出席方可举行，决议需经全体董事过半数通过。关联交易、对外担保等事项有特别表决要求。议事规则经董事会拟订，需提交公司2025年度第三次临时股东会审议通过后生效。

[天音控股|公告解读]标题：《公司章程》（2025年12月）

解读：天音通信控股股份有限公司章程（需经公司2025年度第三次临时股东会审议）主要内容包括：公司注册资本为人民币1,025,100,438元，公司为永久存续的股份有限公司，董事长或总经理为法定代表人。公司经营范围涵盖批发零售、彩票、电商、移动转售及互联网业务等。章程明确了股东权利与义务、股东会职权及议事规则、董事会与监事会职责、高级管理人员任职要求、财务会计制度、利润分配政策、股份回购与转让、对外担保及财务资助的审议程序等。此外，规定了公司合并、分立、解散清算程序及章程修改程序。

[天音控股|公告解读]标题：《信息披露管理制度》（2025年12月）

解读：天音通信控股股份有限公司制定了信息披露管理制度，明确了公司信息披露的基本原则、审批程序、定期报告和临时报告的披露要求。制度强调信息披露应真实、准确、完整，及时公平地披露对公司股票交易价格可能产生较大影响的信息，并确保所有股东有平等获取信息的机会。董事会秘书负责组织和协调信息披露事务，定期报告需经董事会审议通过后披露，临时报告在触发条件后及时披露。公司指定《证券时报》和巨潮资讯网为信息披露媒体。

[天音控股|公告解读]标题：《内幕信息知情人登记管理制度》（2025年12月）

解读：为规范天音通信控股股份有限公司内幕信息管理，加强保密工作，维护信息披露公平原则，保护投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》相关规定，制定本制度。明确董事会为内幕信息管理机构，董事长为主要责任人，董事会秘书负责具体工作。规定内幕信息知情人范围、登记备案程序及保密责任，要求在重大事项披露前后及时报送内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录。严禁内幕交易、泄露信息或建议他人买卖股票，违反者将被追责。

[天禾股份|公告解读]标题：广东天禾农资股份有限公司股东会议事规则

解读：广东天禾农资股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的职权、召集程序、提案与通知、会议召开及表决机制等内容。股东会分为年度和临时会议，年度会议应在上一会计年度结束后六个月内召开。公司召开股东会需聘请律师出具法律意见。股东会行使包括选举董事、审议利润分配方案、决定注册资本变更、修改公司章程等职权。对外担保、财务资助及重大交易事项需经董事会或股东会审议。股东会决议分为普通决议和特别决议，分别需过半数和三分之二以上表决权通过。关联交易中关联股东需回避表决。

[太平洋航运|公告解读]标题：已发行股本变动

解读：太平洋航运集团有限公司于2025年12月5日提交翌日披露报表，就已发行股份变动情况进行公告。截至2025年11月30日，公司已发行股份总数为5,190,464,803股，库存股为0股。公司于2025年12月5日注销了在2025年11月20日至11月25日期间购回的23,739,000股股份，每股购回价为2.6025港元。本次注销导致已发行股份减少0.457%，变动后截至2025年12月5日，公司已发行股份总数为5,166,725,803股，库存股仍为0股。本次股份购回并注销符合《香港联合交易所证券上市规则》相关规定。报表由公司秘书莫洁婷呈交。

[澳博控股|公告解读]标题：于2025年12月15日举行之成员特别大会投票结果

解读：澳门博彩控股有限公司于2025年12月15日举行成员特别大会，会上提呈的普通决议案已以股数投票方式获得通过。该决议案包括：批准、确认及追认SJM投资有限公司、澳娱综合度假股份有限公司作为买方，Goldarch Holdings Limited和Solar King Investments Limited作为卖方，以及梁安琪女士作为担保人，就凯旋门发展有限公司及其附属公司之收购而订立的2025年11月20日收购协议及相关交易；批准澳娱综合度假股份有限公司作为贷款人与梁安琪女士作为借款人之间本金金额为177,525,000港元的有抵押贷款协议及股份押记文件；授权董事何超凤女士或岑康权先生采取一切必要行动以落实上述交易。投票结果显示，赞成票为4,294,970,368股，占99.931545%，反对票为2,942,144股，占0.068455%。决议案获正式通过。梁安琪议员因存在重大权益须放弃投票，其持有574,269,099股股份。

[天禾股份|公告解读]标题：广东天禾农资股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度

解读：广东天禾农资股份有限公司制定了董事和高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬管理原则、决策机制及发放标准。董事薪酬由股东会决定，高级管理人员薪酬由董事会决定。独立董事每年税前薪酬为6万元，按季度发放。董事长、总经理、副总经理薪酬包括基本年薪、绩效年薪和任期激励收入；财务总监、董事会秘书薪酬由固定工资和效益奖金构成。公司对存在重大违规、失职行为的人员有权降薪或追索已发薪酬。

[天禾股份|公告解读]标题：广东天禾农资股份有限公司董事会议事规则

解读：广东天禾农资股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的组织结构、职权范围及会议召集、召开、表决程序。董事会由九名董事组成，设董事长一名，定期会议每年至少召开两次。董事会议案需经全体董事过半数通过，涉及关联交易等事项时关联董事应回避表决。规则还规定了董事的任职资格、职责义务、辞职与解任程序等内容。

[汇舸环保|公告解读]标题：建议修订公司章程

解读：上海匯舸環保科技集團股份有限公司（股份代號：2613）宣布建議修訂現行公司章程。鑒於2024年7月1日起施行的《公司法》修正案，以及中國證監會於2025年3月發佈的修訂後上市公司章程指引，為符合最新法律法規要求，公司擬對章程進行相應調整。同時，根據香港聯交所上市規則，需以電子方式發送公司通訊，並允許股東以虛擬方式出席股東大會及電子投票，相關條文亦將納入修訂範圍。此外，因公司內資股已於2025年8月27日在全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌，原章程中關於內資股登記、轉讓等條款不再適用，亦需刪除或調整。本次建議修訂須經股東於特別股東大會上以特別決議案批准。有關建議修訂詳情及股東特別大會通告的通函將按規則寄發予股東。

[中国天弓控股|公告解读]标题：资产净值

解读：于二零二五年十一月三十日，中国天弓控股有限公司（股份代号：428）每股股份之未经审核综合资产净值约为1.18港元。该资产净值基于公司当日已发行股份128,548,531股计算。本公告由公司董事会发布，董事会成员包括两名执行董事周伟兴先生及胡铭佳先生，以及三名独立非执行董事梁燕婷女士、黄思乐博士及林秀梅女士。本公告日期为二零二五年十二月十五日。

[万 科Ａ|公告解读]标题：关于在交易商协会披露《关于2022年度第四期中期票据2025年第一次持有人会议的答复公告》的提示性公告

解读：万科企业股份有限公司就2022年度第四期中期票据2025年第一次持有人会议的表决结果发布公告。会议审议了三项关于调整本息兑付安排及增信措施的议案，因同意比例未达到总表决权90%以上，三项议案均未生效。公司已知晓表决结果，对展期相关事宜致歉，并表示将继续与各方协商，寻求解决方案。本次会议由律师事务所见证，程序合法合规。

[洛阳钼业|公告解读]标题：洛阳钼业关于收购金矿项目的公告

解读：洛阳栾川钼业集团股份有限公司控股子公司CMOC Limited拟以10.15亿美元收购Equinox Gold Corp.旗下Leagold LatAm Holdings B.V.和Luna Gold Corp.100%股权，获得Aurizona金矿、RDM金矿及Bahia综合矿区100%权益。交易包括交割时支付9亿美元现金，以及交割一年后与销量挂钩的最高1.15亿美元或有支付。本次交易经公司董事会审议通过，无需提交股东会审议，尚需获得巴西反垄断机构及中国相关监管部门批准。交易不构成重大资产重组或关联交易。

[广合科技|公告解读]标题：关于申请发行境外上市股份（H股）并上市的进展公告

解读：广州广合科技股份有限公司于2025年12月14日向香港联交所更新递交了境外发行股份（H股）并在主板上市的申请，并在香港联交所网站刊登了更新后的申请资料。该资料为草拟版本，可能进行修订。公司提示，本次发行上市尚需获得中国证监会、香港证监会及香港联交所等监管机构的批准，存在不确定性。公告不构成对任何个人或实体认购H股的要约或要约邀请。