公告解读

[思源电气|公告解读]标题：境外发行证券及上市相关的保密和档案管理制度

解读：思源电气股份有限公司为规范境外发行证券及上市过程中的保密及档案管理，依据《中华人民共和国证券法》《保守国家秘密法》《档案法》等相关法律法规及《公司章程》，制定本制度。制度适用于公司及各证券服务机构在境外发行证券及上市全过程，明确保密责任，要求涉及国家秘密、国家安全或公共利益的文件、档案须依法报批后方可提供或披露。工作底稿等档案应在境内保存，确需出境的须按规定审批。境外监管机构检查须通过跨境监管合作机制进行，公司及服务机构须配合并经证监会或有关主管部门同意。

[三诺生物|公告解读]标题：信息披露管理制度（2025年12月修订）

解读：三诺生物传感股份有限公司制定了信息披露管理制度，明确了信息披露的基本原则、范围、程序及责任。制度强调信息披露应真实、准确、完整、及时、公平，涵盖定期报告、临时报告等内容，并规定了重大事件的披露标准和流程。公司设立董事会秘书负责信息披露事务，强化内幕信息管理和保密措施，建立责任追究机制。

[三诺生物|公告解读]标题：对外担保管理制度（2025年12月修订）

解读：三诺生物传感股份有限公司发布《对外担保管理制度》（2025年12月修订），明确公司对外担保行为的管理原则、审批权限、决策程序、风险管理及信息披露要求。制度规定公司对外担保须经董事会或股东会批准，严禁为不符合条件的被担保人提供担保，并对关联担保、控股子公司担保、反担保等事项作出具体规定。公司应定期核查担保行为，加强信息披露，防范违规担保风险，保护公司资产安全和投资者权益。

[富临精工|公告解读]标题：董事会战略委员会实施细则

解读：富临精工股份有限公司制定了《董事会战略委员会实施细则》，明确战略委员会为董事会下设机构，负责对公司长期发展战略、重大投资融资方案、重大资本运作与资产经营项目等进行研究并提出建议。委员会由五名董事组成，主任委员由董事长担任，任期与董事会一致。委员会下设投资评审小组，由总经理任组长，负责决策前期准备工作。战略委员会每年至少召开一次会议，会议决议需经全体委员过半数通过，并形成书面记录报董事会。本细则自董事会批准后实施。

[呈和科技|公告解读]标题：薪酬与考核委员会工作细则

解读：呈和科技股份有限公司制定了《薪酬与考核委员会工作细则》，明确委员会为董事会下设专门机构，负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，研究和审查薪酬政策与方案，监督薪酬制度执行情况，并向董事会提出相关建议。委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数，主任委员由独立董事担任。委员会每年至少召开一次会议，会议决议须经全体委员过半数通过，相关提案经董事会审议后实施。

[呈和科技|公告解读]标题：对外担保管理制度

解读：呈和科技股份有限公司发布《对外担保管理制度》（2025年12月修订），明确公司及子公司的对外担保行为规范。制度规定对外担保需经董事会或股东会审批，要求被担保人具备良好财务状况和还款能力，并提供反担保。公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保的，须经股东会审议且相关股东回避表决。独立董事应对对外担保情况发表独立意见。制度还明确了担保合同订立、风险管理、信息披露及违规责任等内容。

[呈和科技|公告解读]标题：内部控制制度

解读：呈和科技股份有限公司制定了内部控制制度，明确了公司内部控制的目标，包括遵守法律法规、保障财务报告真实性、保护资产安全、提升经营效率及促进发展战略实现。制度遵循全面性、重要性、制衡性、适应性和成本效益原则。董事会负责内控制度的建立与执行，审计委员会负责监督，经理层负责日常运行。内部控制涵盖公司及子公司的各项业务环节，重点加强控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资和信息披露等方面的控制。公司设立内部审计部门，定期检查内部控制缺陷并提出改进建议。董事会应每年披露内部控制自我评价报告。

[富临精工|公告解读]标题：投资者关系管理制度

解读：富临精工股份有限公司制定投资者关系管理制度，旨在加强公司与投资者之间的信息沟通，促进投资者对公司了解，提升公司治理水平。制度明确了投资者关系管理的目的、原则、内容和方式，规定通过公司网站、电话、传真、电子邮箱等多种渠道开展沟通，并设立专门部门和人员负责相关事务。公司董事会为决策机构，董事会秘书为负责人，资本运营部为职能部门。制度还要求建立信息保密机制，防止未公开重大信息泄露，并对特定对象调研、业绩说明会等活动作出规范。

[呈和科技|公告解读]标题：投资者关系管理制度

解读：呈和科技股份有限公司发布《投资者关系管理制度》（2025年12月修订），明确公司投资者关系管理的宗旨、原则和组织架构。制度强调合规性、平等性、主动性和诚实守信原则，旨在加强与投资者沟通，提升信息披露透明度，完善公司治理。董事会秘书为投资者关系管理负责人，证券部为职能部门，负责信息披露、投资者接待、媒体合作、网络平台建设等日常事务。公司通过公告、说明会、电话咨询、网站、上证e互动等多种方式与投资者沟通，严禁泄露未公开重大信息。

[呈和科技|公告解读]标题：内幕信息知情人登记制度

解读：呈和科技股份有限公司制定了内幕信息知情人登记制度，明确内幕信息及知情人的范围、登记管理流程、保密责任及责任追究机制。公司董事会为内幕信息管理机构，董事长为主要责任人，董事会秘书负责组织实施，证券部为日常管理部门。内幕信息包括公司经营、财务等重大事项，知情人需在信息依法披露前履行保密义务，禁止内幕交易。公司需在重大事项披露后五个交易日内向上海证券交易所报送内幕信息知情人档案。

[富临精工|公告解读]标题：信息披露管理制度

解读：富临精工股份有限公司制定信息披露管理制度，旨在规范信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、及时、完整。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市规则》等法律法规及《公司章程》制定，适用于公司董事、高级管理人员、控股股东、持股5%以上股东及相关责任主体。公司披露信息包括定期报告、临时报告、招股说明书、募集说明书、上市公告书等，重大事件需及时披露。制度明确信息传递、审核、披露流程，强化财务管理和内部控制，规定内幕信息保密责任，并建立责任追究机制。

[呈和科技|公告解读]标题：董事会秘书工作细则

解读：呈和科技股份有限公司修订了董事会秘书工作细则，明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、股权管理、公司治理及资本市场战略等职责。董事会秘书需具备财务、法律等专业知识，取得交易所资格证书，并对公司负有诚信和勤勉义务。公司应为其履职提供便利，董事会聘任或解聘须合规，空缺期间需指定代行人员。细则还规定了会议筹备、记录、档案管理等具体工作要求。

[呈和科技|公告解读]标题：会计师事务所选聘制度

解读：呈和科技股份有限公司制定了会计师事务所选聘制度，明确了选聘条件、程序及监督要求。选聘需经审计委员会审议、董事会批准并由股东会决定。选聘程序包括财务部门准备文件、审计委员会审议、公开选聘方式实施、评价会计师事务所执业质量与审计费用等环节。评价要素中质量管理水平权重不低于40%，审计费用报价权重不高于15%。续聘需审计委员会对执业质量进行评价，改聘需说明原因并履行相应程序。制度还规定了会计师事务所的信息安全责任、人员轮换要求及信息披露义务。

[富临精工|公告解读]标题：公司章程（2025年12月）

解读：富临精工股份有限公司章程于2025年12月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币1,709,760,242元。公司经营范围涵盖新能源汽车动力电池材料、智能电控系统、汽车零部件等研发制造。章程规定股东会为权力机构，董事会由9名董事组成，设董事长1人。公司设总经理及董事会秘书等高级管理人员。利润分配原则上每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%。

[呈和科技|公告解读]标题：股东会网络投票管理制度

解读：呈和科技股份有限公司制定了股东会网络投票管理制度，明确公司利用上海证券交易所网络投票系统为股东提供网络投票服务。制度规定了网络投票的适用范围、股东参会资格、网络投票时间、议案审议方式、累积投票制操作规则及投票结果统计原则。公司应在股东会召开前披露网络投票相关信息，并确保投票信息的准确性和完整性。股东通过多个账户持有股份的，可合并行使表决权，重复投票以首次投票结果为准。制度还明确了证券公司、QFII等名义持有人的投票安排。

[*ST步森|公告解读]标题：浙江步森服饰股份有限公司章程

解读：浙江步森服饰股份有限公司章程于2025年12月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为14,401万元。公司经营范围涵盖服装制造、销售、进出口业务及互联网销售等。章程规定股东会为公司权力机构，董事会由九名董事组成，设董事长一名。公司设总经理及若干高级管理人员，财务负责人等。利润分配方面，公司应提取法定公积金，优先采取现金分红方式，每年现金分红不低于当年可分配利润的10%。公司指定巨潮资讯网等为信息披露媒体。

[善水科技|公告解读]标题：九江善水科技股份有限公司章程（2025年12月）

解读：九江善水科技股份有限公司章程于2025年12月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币21,463.65万元，股票在深圳证券交易所上市。章程规定了股东权利与义务、股东大会职权、董事会及独立董事职责、高级管理人员任职要求、利润分配政策、股份回购条件及公司解散清算程序等内容。公司设董事会，由九名董事组成，董事长为法定代表人。利润分配应优先采用现金分红方式，且连续三年累计现金分红不低于年均可分配利润的30%。

[鹏鹞环保|公告解读]标题：《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》

解读：鹏鹞环保股份有限公司制定了非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度，明确了信息披露的基本原则、内容、程序及责任分工。制度适用于公司在银行间债券市场发行债务融资工具的全过程，要求信息披露应真实、准确、完整、及时、公平，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司设信息披露事务负责人，由董事会秘书夏淑芬担任，负责组织协调信息披露工作。制度涵盖发行及存续期信息披露、重大事项披露标准、内部管理流程、保密措施及责任追究等内容。

[三诺生物|公告解读]标题：公司章程（2025年12月修订）

解读：三诺生物传感股份有限公司章程于二○二五年十二月修订，明确了公司基本信息、股东权利与义务、股东会及董事会职权、董事和高级管理人员职责、财务会计制度、利润分配政策、股份回购与转让、内部控制、信息披露等内容。章程规定公司注册资本为560,266,088元，设董事会、审计委员会等治理机构，明确利润分配原则及现金分红条件，并对关联交易、对外担保、重大投资等事项决策程序作出规范。

[美力科技|公告解读]标题：中小投资者单独计票管理办法（2025年12月）

解读：浙江美力科技股份有限公司制定了《中小投资者单独计票管理办法》，旨在维护中小投资者合法权益，规范股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时的表决计票程序。办法明确中小投资者为持股低于5%且非董事、高管的股东。公司在股东大会审议相关重大事项时，需对中小投资者表决单独计票，并披露其投票情况。会议需单列宣布中小投资者出席情况，邀请其代表参与监票、计票，并在决议公告中列明单独计票事项的表决结果。相关计票结果及法律意见须在公告中披露。