公告解读

[呈和科技|公告解读]标题：独立董事专门会议工作制度

解读：呈和科技股份有限公司制定了独立董事专门会议工作制度，明确了独立董事的职责和会议召开规则。独立董事专门会议每年至少召开一次，涉及关联交易、承诺变更、收购决策等事项需经该会议讨论并过半数同意后提交董事会。独立董事可行使特别职权，如聘请中介机构、提议召开董事会或股东会、征集股东权利等，且部分职权需经专门会议过半数同意。会议记录须完整保存，公司应提供必要支持并承担相关费用。

[富临精工|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会实施细则

解读：富临精工股份有限公司制定董事会薪酬与考核委员会实施细则，明确委员会为董事会下设机构，负责制定和审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核标准、薪酬政策与方案，并进行年度绩效考评。委员会由五名董事组成，其中三名为独立董事，主任委员由独立董事担任。相关薪酬方案需经董事会审议，涉及董事的部分还需提交股东大会批准。委员会会议须三分之二以上委员出席，决议须过半数通过，并做好会议记录和保密工作。

[呈和科技|公告解读]标题：募集资金管理制度

解读：呈和科技股份有限公司制定了募集资金管理制度，明确了募集资金的存储、使用、变更、监督等内容。募集资金需存放于专户，实行三方监管协议，确保专款专用。募集资金使用须履行审批程序，不得用于财务性投资或变相改变用途。闲置资金可进行现金管理或补充流动资金，超募资金使用需经董事会或股东会审议。募投项目变更、节余资金使用等需履行相应决策程序并披露。公司董事会每半年度核查募集资金使用情况，保荐人每年出具专项核查报告。

[富临精工|公告解读]标题：董事会审计委员会实施细则

解读：富临精工股份有限公司发布董事会审计委员会实施细则，明确审计委员会为董事会下设机构，负责审核公司财务信息及披露、监督评估内外部审计和内部控制。委员会由三名董事组成，独立董事过半数，至少一名为会计专业人士。主要职责包括提议聘请或更换外部审计机构、监督内部审计制度实施、审核财务报告、评估内部控制有效性等。审计委员会需每季度召开会议，对重大事项形成决议后提交董事会审议，并在年度报告中披露履职情况。

[富临精工|公告解读]标题：内幕信息知情人登记管理制度

解读：富临精工股份有限公司制定内幕信息知情人登记管理制度，明确内幕信息及知情人的范围，规定内幕信息在公开披露前的登记备案流程，要求填写内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录，并对信息保密、知情人责任、违规处罚等作出规定。制度由董事会负责组织实施，董事会秘书牵头执行，确保信息披露的公平性和合规性。

[三诺生物|公告解读]标题：董事及高级管理人员离职管理制度

解读：三诺生物传感股份有限公司制定了董事及高级管理人员离职管理制度，明确了离职情形、程序、责任与义务、持股管理及责任追究等内容。制度适用于董事、高级管理人员因辞职、任期届满未连任、被解除职务等导致的实际离职情形。规定了辞职报告提交、信息披露、工作交接、离任审计、忠实与保密义务延续、股份转让限制等要求，并明确离职后仍需履行公开承诺，违反规定将承担赔偿责任。

[美力科技|公告解读]标题：独立董事专门会议制度（2025年12月）

解读：浙江美力科技股份有限公司制定了《独立董事专门会议制度》，明确独立董事专门会议由全体独立董事参加，会议应由过半数独立董事推举召集人主持，会议可采取现场或通讯方式召开，表决实行一人一票，审议事项须经全体独立董事过半数同意。涉及关联交易、承诺变更、公司被收购决策等事项需经该会议讨论并通过后提交董事会。独立董事行使特别职权前也需经该会议审议。公司应提供必要支持，会议记录须保存至少十年，参会独立董事负有保密义务。

[三诺生物|公告解读]标题：委托理财管理制度（2025年12月修订）

解读：三诺生物传感股份有限公司制定了委托理财管理制度，明确公司可使用闲置资金委托专业机构进行理财，但募集资金不得用于财务性投资。制度规定了委托理财的审批权限，达到一定标准需经董事会或股东大会审议。公司财务部负责理财计划的实施与管理，内部审计部门负责监督，独立董事和审计委员会有权进行检查。出现异常情况需及时披露。

[美力科技|公告解读]标题：对外担保管理制度（2025年12月）

解读：浙江美力科技股份有限公司制定了对外担保管理制度，明确公司对外担保实行统一管理，未经董事会或股东会审议通过不得对外提供担保。制度适用于公司及全资、控股子公司，要求对外担保必须履行严格的审批程序和信息披露义务，担保对象需具备独立法人资格和较强偿债能力，并提供反担保。董事会秘书负责记录会议表决情况并履行信息披露义务，财务部、行政管理部和董事会办公室分工协作，落实担保事项的审查、合规复核、合同订立及后续风险管理。公司为全资或控股子公司提供担保时，在符合条件的情况下可豁免提交股东会审议。

[三诺生物|公告解读]标题：董事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度（2025年12月修订）

解读：三诺生物传感股份有限公司发布《董事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》（2025年12月修订），对董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理作出规定。制度明确了信息申报、股份变动、增持行为规范及责任处罚等内容，要求相关人员在买卖股票前申报计划，禁止在敏感期交易，并严格执行减持限制和信息披露义务。制度还规定了股份锁定、禁止转让情形及内幕信息管理要求。

[三诺生物|公告解读]标题：重大投资和交易决策制度（2025年12月修订）

解读：三诺生物传感股份有限公司发布《重大投资和交易决策制度》（2025年12月修订），明确公司重大投资和交易事项的决策原则、范围、审批权限及程序。制度规定了购买或出售资产、对外投资、提供财务资助、担保等事项的董事会和股东会审批标准，并明确了决策执行、监督检查及责任追究机制。涉及关联交易、募集资金项目等事项按相关规定执行。

[美力科技|公告解读]标题：募集资金管理制度（2025年12月）

解读：浙江美力科技股份有限公司制定了募集资金管理制度，规范募集资金的存储、使用、变更及监督。募集资金需存放于专项账户，实行专户管理，并与保荐机构、商业银行签订三方监管协议。公司应按发行文件承诺使用募集资金，不得用于财务性投资或高风险投资。闲置募集资金可补充流动资金或进行现金管理，但需履行相应审批程序。募集资金用途变更、投资项目调整等事项须经董事会、股东大会审议，并及时披露。

[美力科技|公告解读]标题：股东会网络投票管理制度（2025年12月）

解读：浙江美力科技股份有限公司制定了股东会网络投票管理制度，明确公司召开股东会应当向股东提供网络投票服务。股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统行使表决权，同一股份只能选择一种表决方式，重复投票以第一次结果为准。网络投票需遵守深交所相关规定，包括投票代码、委托价格、委托数量等要求。公司需在股东会召开前向深交所报送股东数据，并确保股权登记日与网络投票日间隔不少于两个交易日。股东会表决结果由公司及律师合规性确认后披露。

[美力科技|公告解读]标题：累积投票制实施细则（2025年12月）

解读：浙江美力科技股份有限公司制定了累积投票制实施细则，旨在维护中小股东利益，规范公司董事选举行为。细则规定在选举两名以上董事时实行累积投票制，股东持股数与应选董事人数的乘积为投票权总数，可集中或分散投票。独立董事与非独立董事选举分开投票。公司单一股东及其一致行动人持股比例达30%以上或选举两名以上独立董事时，应当采用累积投票制。细则还明确了董事提名、投票方式、当选原则及特别操作程序等内容。

[三诺生物|公告解读]标题：投资者关系管理制度（2025年12月修订）

解读：三诺生物传感股份有限公司制定了投资者关系管理制度，明确了公司投资者关系管理的基本原则、内容、方式及组织实施机制。制度强调合规性、平等性、主动性和诚实守信原则，规定通过公司官网、互动易平台、电话、邮件等多种渠道开展投资者沟通，涵盖公司发展战略、信息披露、经营管理、股东权利行使等内容。公司需在定期报告中披露联系方式并保持畅通，设立投资者关系管理部门，董事会秘书为负责人。制度还规范了投资者说明会、调研活动、互动易平台信息发布等行为，防范内幕信息泄露，确保信息披露公平。相关活动需形成记录并存档不少于三年。

[美力科技|公告解读]标题：独立董事工作制度（2025年12月）

解读：浙江美力科技股份有限公司制定了独立董事工作制度，明确了独立董事的任职条件、独立性要求及职责。独立董事需具备法律、会计或经济等方面的专业经验，且不得在公司担任除董事外的其他职务。制度规定了独立董事的提名、选举和更换程序，要求董事会成员中至少三分之一为独立董事，其中至少一名为会计专业人士。独立董事享有参与决策、监督制衡、专业咨询等权利，并应履行忠实与勤勉义务，维护公司整体利益和中小股东权益。

[美力科技|公告解读]标题：会计师事务所选聘制度（2025年12月）

解读：浙江美力科技股份有限公司制定了会计师事务所选聘制度，明确选聘需经审计委员会审议后报董事会和股东会批准。选聘应采用竞争性谈判、公开招标等方式，续聘可不公开选聘。制度对会计师事务所的执业质量、资质条件、选聘程序、改聘情形及监督处罚等作出规定。审计项目合伙人、签字注册会计师服务满五年须轮换。年度报告中需披露审计机构、人员服务年限及审计费用等信息。

[美力科技|公告解读]标题：董事会专门委员会实施细则（2025年12月）

解读：浙江美力科技股份有限公司制定了董事会下设的提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会的实施细则。各委员会均由三名董事组成，其中提名委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会要求过半数为独立董事，战略委员会至少含一名独立董事。各委员会分别负责董事与高管的提名、公司战略规划、薪酬考核、审计监督等事项，明确职责权限、决策程序及议事规则，并规定会议记录保存期限为十年，细则自董事会审议通过之日起实施。

[三诺生物|公告解读]标题：募集资金管理制度（2025年12月修订）

解读：三诺生物传感股份有限公司制定了募集资金管理制度，明确了募集资金的存放、使用、用途变更及监督管理要求。募集资金需专户存储，不得用于财务性投资或高风险投资。使用闲置募集资金进行现金管理或补充流动资金需经董事会审议并披露。变更募集资金用途、超募资金使用等重大事项需经股东会审议。公司需定期披露募集资金存放与使用情况，接受保荐机构、会计师事务所等监督。

[美力科技|公告解读]标题：董事会秘书制度（2025年12月）

解读：浙江美力科技股份有限公司制定了董事会秘书制度，明确董事会秘书为公司高级管理人员，由董事会聘任或解聘，负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、保密工作等职责。董事会秘书须具备专业知识和经验，取得交易所资格证书，不得在控股股东单位领薪或兼职。公司应在上市或原任离任后三个月内聘任董事会秘书，并可设证券事务代表协助工作。董事会秘书离任需履行交接和审查程序，空缺期间由董事或高管代行职责，超三个月由董事长代行。