公告解读

[三诺生物|公告解读]标题：外部信息使用人管理制度（2025年12月修订）

解读：三诺生物传感股份有限公司制定了《外部信息使用人管理制度》，旨在加强公司定期报告、临时报告及重大事项在筹划、编制、审议和披露期间的外部信息报送和使用管理，确保公平信息披露，防范内幕交易等违法行为。制度明确了对外报送信息的审批流程，要求在报送未公开重大信息时进行备案登记，并提醒外部单位履行保密义务。公司董事会为对外信息报送的最高管理机构，董事会秘书负责具体管理工作。制度还规定了外部信息使用人的保密责任及违规追责机制。

[美力科技|公告解读]标题：总经理工作细则（2025年12月）

解读：浙江美力科技股份有限公司制定了总经理工作细则，明确了总经理的职责、任免程序、职权范围、责任义务及办公会议规则等内容。总经理由董事会聘任或解聘，负责主持公司生产经营管理，并对董事会负责。细则还规定了总经理在财务管理、人事任免、内部制度建设等方面的权限，以及必须提交董事会审议的重大事项。同时明确了总经理及其他高管的忠实勤勉义务和禁止行为。

[三诺生物|公告解读]标题：独立董事工作制度（2025年12月修订）

解读：三诺生物传感股份有限公司发布《独立董事工作制度》（2025年12月修订），明确了独立董事的任职条件、提名选举程序、职责权限及履职保障等内容。制度规定独立董事应保持独立性，不得在公司及其关联方任职或存在重大利益关系。独立董事人数不得低于董事会成员的三分之一，且至少有一名会计专业人士。独立董事需对关联交易、董事高管薪酬、重大投资等事项发表独立意见，并可行使特别职权，如独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会等。公司应为独立董事履职提供必要支持和经费保障。

[三诺生物|公告解读]标题：股东会议事规则（2025年12月修订）

解读：三诺生物传感股份有限公司发布股东会议事规则（2025年12月修订），明确了股东会的召集、提案、通知、召开、表决和决议程序。股东会分为年度和临时会议，年度会议每年召开一次，临时会议在董事人数不足、亏损达股本1/3、持股10%以上股东请求等情形下召开。股东会行使选举董事、审议利润分配、增减注册资本、修改公司章程等职权。对外担保、关联交易、重大资产处置等事项需经股东会审议。会议由董事会召集，董事长主持，可现场或网络投票。股东会决议分为普通决议和特别决议，特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过。

[三诺生物|公告解读]标题：董事会专门委员会工作细则（2025年12月修订）

解读：三诺生物传感股份有限公司制定了董事会专门委员会工作细则，涵盖战略、提名、薪酬与考核、审计四个委员会。细则明确了各委员会的人员组成、职责权限、决策程序及议事规则。战略委员会负责研究公司长期发展战略和重大投资决策；提名委员会负责董事及高管人选的遴选与审核；薪酬与考核委员会负责制定考核标准及薪酬方案；审计委员会负责监督内外部审计、财务信息披露及内部控制。各委员会均对董事会负责，提案需提交董事会审议。细则自董事会审议通过之日起生效。

[三诺生物|公告解读]标题：关联交易管理制度（2025年12月修订）

解读：三诺生物传感股份有限公司发布《关联交易管理制度》（2025年12月修订），明确了公司关联交易的决策权限、审议程序及信息披露要求。制度规定了关联法人、关联自然人及视同关联人的认定标准，关联交易范围包括购买出售资产、对外投资、提供担保、日常经营交易等。对于关联交易审议，明确董事会和股东会的审批权限，关联董事和股东应回避表决。关联交易金额超过一定标准需经董事会或股东会审议，并及时披露。制度还规定了日常关联交易的预计与披露要求，禁止通过非关联化方式规避监管。

[美力科技|公告解读]标题：对外投资管理制度（2025年12月）

解读：浙江美力科技股份有限公司制定了对外投资管理制度，旨在规范公司对外投资行为，建立科学、规范、透明的投资决策机制，防范风险，保障公司和股东利益。制度依据《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律法规及公司章程制定，明确了重大投资事项范围，包括购买或出售资产、对外投资、提供财务资助、租入或租出资产等，并规定了相应的决策程序和审批权限。对于证券投资、委托理财等高风险投资，需经董事会或股东会审议通过，不得授权个人或管理层自行审批。制度还明确了投资实施、跟踪管理和责任追究机制。

[三诺生物|公告解读]标题：董事会秘书工作细则（2025年12月修订）

解读：三诺生物传感股份有限公司修订了董事会秘书工作细则，明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备等工作。董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘，须忠实、勤勉履职。公司应在原任秘书离职后3个月内完成新任聘任，并可设证券事务代表协助工作。细则还规定了任职资格、解聘情形及保密义务等内容。

[美力科技|公告解读]标题：关联交易管理制度（2025年12月）

解读：浙江美力科技股份有限公司制定了关联交易管理制度，明确了关联交易的决策程序、信息披露义务及内部控制要求。制度规定了关联人范围、关联交易类型，并根据交易金额和比例划分了总经理、董事会、股东会的审批权限。对于重大关联交易，需提交股东会审议并履行披露义务。独立董事应对拟披露的关联交易进行专门会议审议。公司还规定了关联交易可豁免提交股东会审议的情形及部分可免于履行程序的情形。

[美力科技|公告解读]标题：董事会议事规则（2025年12月）

解读：浙江美力科技股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会的组成、职权、会议召集与召开程序、议事规则及决议执行等内容。董事会由9名董事组成，设董事长1人，行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高管等职权。董事会每年至少召开两次会议，临时会议可由特定主体提议召开。董事会决议需经全体董事过半数通过，对外担保事项需三分之二以上董事同意。关联交易、对外投资等重大事项按权限由董事会或股东会审议。

[美力科技|公告解读]标题：金融衍生品交易管理制度（2025年12月）

解读：浙江美力科技股份有限公司制定了金融衍生品交易管理制度，明确公司及控股子公司开展金融衍生品交易须坚持套期保值原则，以规避汇率、利率风险为目的，不得进行单纯以盈利为目的的投机交易。制度规定了审批权限，单次或连续十二个月内累计金额达到公司最近一期经审计净资产10%且超1000万元的需经董事会审批，达50%且超5000万元的还需提交股东会审批。财务部负责具体操作，内审部负责监督，董事会办公室负责信息披露。公司须使用自有资金，禁止使用募集资金。

[三诺生物|公告解读]标题：对外提供财务资助管理制度（2025年12月修订）

解读：三诺生物传感股份有限公司制定了对外提供财务资助管理制度，明确公司及其控股子公司对外提供资金、委托贷款等行为的管理规范。制度规定了财务资助的审批权限、审议程序、信息披露要求、风险防范措施及责任追究机制。公司不得为董事、高管、控股股东等关联人提供财务资助，特殊情况除外。对外财务资助需经董事会或股东会审议，并及时披露被资助对象基本情况、财务状况、风险防范措施及董事会意见等内容。公司财务部门负责事前调查、事后跟踪，内部审计部门定期检查。

[美力科技|公告解读]标题：内部审计制度（2025年12月）

解读：浙江美力科技股份有限公司制定了内部审计制度，旨在规范内部审计工作，加强企业制度建设。该制度依据国家相关法律法规及公司章程制定，明确了内部审计的定义、基本原则、职责范围及工作程序。内部审计涵盖财务计划、财务收支、子公司经济效益、内部控制制度执行情况等内容，并具有要求报送资料、审核账目、参与会议、调查取证等权限。审计部独立行使审计监督权，对董事会负责。制度还规定了审计项目计划的制定、审计实施流程、后续审计及异议处理机制。本制度自董事会批准之日起实施，解释权归董事会所有。

[美力科技|公告解读]标题：董事、高级管理人员离职管理制度（2025年12月）

解读：浙江美力科技股份有限公司制定了董事、高级管理人员离职管理制度，明确了董事和高级管理人员的辞任、解任、任期届满等情形的处理方式及生效条件。制度规定了离职人员在移交手续、未结事项处理、离任审计、承诺履行等方面的责任，并强调离职后仍须遵守股份转让限制、保密义务和忠实义务。对于违反规定的离职人员，公司有权追究其法律责任和赔偿责任。制度还明确了责任追究机制及复核程序。

[三诺生物|公告解读]标题：重大信息内部报告制度（2025年12月修订）

解读：三诺生物传感股份有限公司制定了《重大信息内部报告制度》（2025年12月修订），旨在规范公司重大信息的内部报告工作，确保信息及时、准确、完整披露。制度明确了报告义务人范围，包括董事、高级管理人员、子公司负责人、控股股东等。重大信息涵盖重大交易、关联交易、诉讼仲裁、风险事项、变更事项等，达到一定标准需及时报告。报告程序要求义务人第一时间向董事长和董事会秘书报告，并提交相关文件。制度还规定了信息保密、责任追究等内容。

[美力科技|公告解读]标题：舆情管理制度（2025年12月）

解读：浙江美力科技股份有限公司为提高应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，制定舆情管理制度。该制度明确了舆情的定义、分类及组织管理体系，设立由董事长任组长的舆情工作组，负责统一领导舆情处理工作。制度规定了舆情信息的报告流程、处理原则及措施，包括快速反应、真诚沟通、系统运作等原则，针对重大或一般舆情采取不同应对措施，并明确责任追究机制。本制度自董事会审议通过之日起生效。

[三诺生物|公告解读]标题：内幕信息知情人登记管理制度（2025年12月修订）

解读：三诺生物传感股份有限公司修订《内幕信息知情人登记管理制度》，明确内幕信息及知情人范围，规范内幕信息在重大事项筹划、披露过程中的登记、备案和保密管理要求。制度适用于公司及下属单位，规定董事会为管理机构，董事长和董事会秘书为主要责任人。公司需在内幕信息披露后5个交易日内向交易所报送知情人档案及重大事项进程备忘录，并对违规行为进行责任追究。

[美力科技|公告解读]标题：信息披露暂缓与豁免管理制度（2025年12月）

解读：浙江美力科技股份有限公司制定了《信息披露暂缓、豁免管理制度》，明确公司及相关信息披露义务人在涉及国家秘密或商业秘密的情况下，可暂缓或豁免披露信息。制度规定了适用情形、内部审核程序及责任追究机制。涉及国家秘密或商业秘密的信息在满足条件时可豁免披露，但需履行董事会秘书审核、董事长审批程序，并登记备案。若相关信息不再具备保密条件或已泄露，应及时披露。公司不得滥用暂缓、豁免程序，避免规避信息披露义务。

[美力科技|公告解读]标题：市值管理制度（2025年12月）

解读：浙江美力科技股份有限公司制定了市值管理制度，旨在通过信息披露、资本运作、投资者关系管理等方式提升公司投资价值，促进公司市场价值与内在价值动态趋同。制度明确了董事会、董事长、董事会秘书及相关职能部门在市值管理中的职责，强调合规性、系统性、科学性和常态性原则。公司可通过经营提升、并购重组、股权激励、现金分红、股份回购等方式实施市值管理，严禁内幕交易、市场操纵等违法行为。同时建立市值监测预警机制，应对股价异常波动。

[三诺生物|公告解读]标题：回购股份管理制度（2025年12月修订）

解读：三诺生物传感股份有限公司制定了回购股份管理制度，明确了回购股份的适用情形、基本要求、实施程序、信息披露、股份处理及日常监管等内容。公司可在减少注册资本、实施员工持股计划或股权激励、转换可转债、维护公司价值等情形下回购股份。回购资金来源包括自有资金、发行债券或优先股募集资金等。公司需设立回购专用账户，回购股份不享有表决权、分红等权利。回购股份后应按规定注销或转让，三年内未转让的应注销。公司还明确了回购期间的信息披露要求及禁止行为。