公告解读

[浙文互联|公告解读]标题：浙文互联第十一届董事会第四次临时会议决议公告

解读：浙文互联集团股份有限公司于2025年12月15日召开第十一届董事会第四次临时会议，审议通过补选罗亮先生为董事会审计委员会、薪酬与考核委员会成员的议案，任期至第十一届董事会任期届满。同时审议通过续聘会计师事务所的议案，并决定召开2026年第一次临时股东会，相关公告已在上海证券交易所网站披露。会议表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票。

[中持股份|公告解读]标题：中持水务股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

解读：中持水务股份有限公司于2025年12月15日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于取消监事会及修改的议案》，拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，并对《公司章程》相关条款进行修订。同时审议通过多项公司治理制度修订议案，包括《总经理工作细则》《信息披露管理制度》等22项制度。会议决定召开2025年第四次临时股东大会，审议需提交股东大会的议案。所有议案均获全票通过。

[国瓷材料|公告解读]标题：第六届董事会第五次会议决议公告

解读：国瓷材料第六届董事会第五次会议审议通过多项议案：使用不超过1,150.00万元闲置募集资金进行现金管理；开展闲置自有资金委托理财；确认2025年度日常关联交易并预计2026年度日常关联交易；2025年度未开展证券投资和远期外汇交易；2026年度拟申请银行综合授信并为全资子公司提供担保；开展不超过4,000万美元外汇衍生品交易；制定《委托理财管理制度》；提议召开2025年第二次临时股东会。部分议案尚需提交股东大会审议。

[粤万年青|公告解读]标题：第三届董事会第十次会议决议公告

解读：广东万年青制药股份有限公司于2025年12月15日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理的议案》，拟使用不超过2.5亿元的闲置募集资金及不超过2.5亿元的自有资金进行现金管理，有效期自股东会审议通过之日起12个月内，资金可循环滚动使用。该事项尚需提交股东会审议。会议还审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》及《关于召开公司2025年第四次临时股东会的议案》。

[新里程|公告解读]标题：第六届董事会第三十八次会议决议公告

解读：新里程健康科技集团股份有限公司于2025年12月15日召开第六届董事会第三十八次会议，审议通过董事会换届选举议案，推选林杨林、张延苓等7人为第七届董事会非独立董事候选人，王蓓、池轶婷等4人为独立董事候选人。独立董事候选人任职资格需经深交所审核无异议后提交股东大会审议。会议还审议通过续聘毕马威华振会计师事务所为2025年度审计机构的议案，并提请召开2025年第二次临时股东大会。

[山煤国际|公告解读]标题：山煤国际第八届董事会第三十六次会议决议公告

解读：山煤国际能源集团股份有限公司于2025年12月15日召开第八届董事会第三十六次会议，审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》和《关于召开公司2025年第四次临时股东会的议案》。其中日常关联交易预计事项涉及关联董事回避表决，需提交股东大会审议。会议召集程序符合法律法规及公司章程规定。

[ST长方|公告解读]标题：第五届董事会第十六次会议决议公告

解读：2025年12月15日，深圳市长方集团股份有限公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，拟改聘尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2025年度财务报告和内部控制审计工作。该议案尚需提交公司股东会审议。同时，会议审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》，决定于2025年12月31日召开临时股东会。

[吉视传媒|公告解读]标题：吉视传媒第五届董事会第十五次会议决议公告

解读：吉视传媒第五届董事会第十五次会议于2025年12月15日以通讯方式召开，审议通过取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的议案，监事会职权由董事会审计委员会行使；审议通过核销长期挂账应付款项合计18,529,458.82元，计入2025年度营业外收入；修订公司对外投资管理制度；决定召开2025年第三次临时股东大会，审议取消监事会及修订章程事项。会议表决结果均为全票通过。

[威力传动|公告解读]标题：第四届董事会第一次会议决议公告

解读：银川威力传动技术股份有限公司于2025年12月15日召开第四届董事会第一次会议，选举李想为公司董事长，并选举产生战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员。会议聘任李想为公司总裁，甘倍仪、周建林为副总裁，周建林兼任董事会秘书，李娜为财务总监，刘姝君为证券事务代表，马艳萍为内审部负责人，任期均为三年。会议召集程序符合相关规定。

[富临精工|公告解读]标题：第五届董事会第二十八次会议决议公告

解读：富临精工股份有限公司第五届董事会第二十八次会议审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案，决定不再设监事会及监事，原监事会职权由董事会下设的审计委员会行使，《监事会议事规则》等相关制度相应废止。该事项尚需提交股东大会审议，并授权董事会办理工商变更登记及章程备案等事宜。同时审议通过修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等公司治理制度的议案，并决定召开2025年第二次临时股东大会。

[鹏鼎控股|公告解读]标题：鹏鼎控股（深圳）股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

解读：鹏鼎控股第三届董事会第二十二次会议于2025年12月15日以通讯方式召开，审议通过《关于公司2026年泰国园区投资计划的议案》和《关于调整向子公司提供借款额度的议案》。会议应出席董事9人，实际出席9人，表决结果均为9票赞成，0票反对，0票弃权。其中，向子公司提供借款额度调整后合计为5,600万美元。

[播恩集团|公告解读]标题：第三届董事会第二十次会议决议公告

解读：播恩集团股份有限公司于2025年12月15日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于全资子公司拟出售资产暨关联交易的议案》。公司全资子公司广州八维生物技术有限公司拟将其位于广州市番禺区的房产出售给江西八维生物集团有限公司，交易标的评估价值为1890.40万元，转让价款确定为1890.40万元。关联董事邹新华、肖九明回避表决。该议案尚需提交公司股东会审议。会议还审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。

[财信发展|公告解读]标题：第十一届董事会第二十二次临时会议决议的公告

解读：财信发展召开第十一届董事会第二十二次临时会议，审议通过续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用合计75万元；同意承诺人延期履行大足石刻影视文化公司及环保资产相关同业竞争承诺；决定召开2025年第二次临时股东大会，会议采取现场与网络投票结合方式。

[泰达股份|公告解读]标题：第十一届董事会第二十七次（临时）会议决议公告

解读：泰达股份召开第十一届董事会第二十七次（临时）会议，审议通过关于审批2026年度担保额度、向控股股东支付担保费额度、融资额度及相关授权的议案，并决定召开2025年第八次临时股东会。其中，2026年度公司及控股子公司担保总额度为190.60亿元，融资额度维持280亿元不变，向控股股东支付担保费预计不超过2400万元。相关议案需提交股东会审议。

[创维数字|公告解读]标题：第十二届董事会第十二次会议决议公告

解读：创维数字股份有限公司第十二届董事会第十二次会议审议通过三项议案：一是调整2025年限制性股票激励计划，激励对象由121人调整为118人，姚孛孛职务变更但持股数量不变，限制性股票总数仍为860万股；二是确定向118名激励对象授予860万股限制性股票，授予日为2025年12月15日，授予价格为6.92元/股；三是调整董事会战略委员会和环境、社会及治理（ESG）委员会成员名单。

[盐湖股份|公告解读]标题：九届董事会第十五次（临时）会议决议公告

解读：青海盐湖工业股份有限公司于2025年12月15日召开九届董事会第十五次（临时）会议，审议通过《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》，同意选举邹宏英女士为非独立董事候选人，任期至第九届董事会届满。邹宏英女士将接替卜一先生在专业委员会中的职务。会议还审议通过《关于制定部分制度的议案》，制定三项管理制度，以及《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，定于2025年12月31日召开临时股东会。所有议案均获全票通过。

[天山电子|公告解读]标题：第三届董事会第二十一次会议决议公告

解读：广西天山电子股份有限公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案，拟发行可转换公司债券规模不超过人民币69,702.30万元，募集资金用于光电触显一体化模组建设项目（二期）、信息化建设及补充流动资金。本次发行不提供担保，向现有股东优先配售。相关议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。

[天山电子|公告解读]标题：第三届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议决议公告

解读：广西天山电子股份有限公司召开第三届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议，审议通过了关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案，并逐项审议了发行方案，包括发行规模、期限、利率、转股安排、募集资金用途等。独立董事一致同意上述议案，并同意将相关议案提交公司董事会审议。

[渝农商行|公告解读]标题：重庆农村商业银行股份有限公司第五届董事会第六十五次会议决议公告

解读：重庆农村商业银行股份有限公司第五届董事会第六十五次会议以书面传签方式召开，审议通过了《关于调整部分条款的议案》。会议应参与表决董事7名，实际参与表决7名，同意7票，反对0票，弃权0票。本次章程修订根据监管机构审核意见进行调整，涉及党的领导、三重一大决策机制、董事会职权、董事会会议形式等内容。相关修订已提交股东大会授权。

[巨星农牧|公告解读]标题：乐山巨星农牧股份有限公司关于不向下修正“巨星转债”转股价格的公告

解读：截至2025年12月15日，乐山巨星农牧股份有限公司股价已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%，触发“巨星转债”转股价格向下修正条款。公司于2025年12月15日召开第五届董事会第三次会议，审议通过不向下修正转股价格的议案，决定本次不向下修正转股价格。同时，在未来一个月内（2025年12月16日至2025年1月15日）如再次触发修正条件，亦不提出修正方案。此后若再次触发，董事会将重新审议是否修正。巨星转债转股期为2022年10月31日至2028年4月24日。