公告解读

[上海银行|公告解读]标题：上海银行关于优先股全部赎回及摘牌的公告

解读：上海银行股份有限公司于2017年12月非公开发行2亿股优先股（代码：360029，简称：上银优1），现决定全部赎回。赎回登记日为2025年12月18日，赎回款发放日及股份注销日为2025年12月19日，赎回价格为票面金额加当期已宣告但未发放的股息。优先股最后交易日为2025年12月17日，自2025年12月18日起停牌，2025年12月19日起终止挂牌。本次赎回经董事会审议通过并获监管无异议。

[贵广网络|公告解读]标题：公司章程（2025年12月修订）

解读：贵州省广播电视信息网络股份有限公司章程于2025年第一次临时股东大会审议通过，明确了公司基本信息、股东权利义务、董事会与股东会职权、利润分配政策、党组织设置等内容。公司注册资本为1,246,799,854元，股份总数为1,246,799,854股，均为普通股。章程规定了股东会召开程序、董事和高级管理人员职责、财务会计制度及利润分配机制，并强调公司党委发挥领导作用。

[光明乳业|公告解读]标题：光明乳业董事会议事规则

解读：光明乳业股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会由七名董事组成，包括普通董事、独立董事及职工代表董事。董事任期三年，可连选连任。董事会设董事长一人，可设副董事长，由董事会过半数选举产生。董事会行使包括召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部机构设置、聘任高管等职权。董事会每年至少召开两次会议，临时会议可由符合条件的股东或董事提议召开。董事会决议需过半数董事通过，对外担保事项须三分之二以上董事同意。关联交易、重大投资等事项按权限由董事会或股东会审议。

[光明乳业|公告解读]标题：光明乳业章程

解读：光明乳业股份有限公司章程于二零二五年十二月十五日修订，涵盖公司基本信息、股东权利与义务、股东会及董事会职权、高级管理人员职责、财务会计制度、利润分配政策、股份回购与转让、内部控制与审计等内容。章程明确了公司注册资本为人民币1,378,473,763元，股份总数为1,378,473,763股，均为普通股。规定了股东会、董事会的议事规则和决策程序，以及独立董事、审计委员会等治理机制。同时对公司合并、分立、解散、清算等事项作出规定。

[光明乳业|公告解读]标题：光明乳业股东会议事规则

解读：光明乳业股份有限公司发布股东会议事规则，明确股东会的召集、提案、通知、召开及表决程序。股东会分为年度和临时会议，董事会、独立董事、审计委员会及持股10%以上股东有权提议召开临时股东会。会议通知需提前20日（年度）或15日（临时）公告。股东会决议分为普通决议和特别决议，分别需过半数和三分之二以上表决权通过。涉及董事选举、利润分配、增减注册资本等事项须经股东会审议。规则还规定了会议主持、提案提交、表决方式及决议公告要求。

[涛涛车业|公告解读]标题：浙江涛涛车业股份有限公司章程（2025年12月修订）

解读：浙江涛涛车业股份有限公司章程于2025年12月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为108,631,741元，法定代表人由董事会选举产生。公司经营范围涵盖非公路休闲车、电动自行车、电池、智能车载设备等制造与销售，并涉及技术进出口、货物进出口等业务。章程规定了股东权利与义务、股份发行与转让、董事会及股东会职权、利润分配政策、内部控制制度等内容。公司设董事会，由9名董事组成，包括4名独立董事，董事会下设审计委员会、战略委员会等专门委员会。公司利润分配优先采用现金分红方式，并明确了现金分红的具体条件和比例。

[迪安诊断|公告解读]标题：委托理财、证券投资、期货和衍生品交易管理制度（2025年12月）

解读：迪安诊断技术集团股份有限公司制定《委托理财、证券投资、期货和衍生品交易管理制度》，规范公司及子公司相关投资行为。制度明确委托理财限于低风险产品，不得投资股票类高风险产品；证券投资、期货和衍生品交易需履行董事会或股东会审批程序，严格控制风险。公司不得使用募集资金进行此类投资，相关事项需及时披露。财务部负责实施与管理，审计部负责监督，审计委员会定期检查。

[迪安诊断|公告解读]标题：董事会议事规则(2025年12月)

解读：迪安诊断技术集团股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的组织架构、董事任职资格、董事会职权范围、会议召集与召开程序、表决机制、决议执行等内容。规则强调董事的忠实勤勉义务、信息披露责任及回避表决情形，并规定董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。规则还明确了重大交易、关联交易、对外担保等事项的审议标准和程序，以及独立董事的相关职责。

[迪安诊断|公告解读]标题：独立董事制度(2025年12月)

解读：为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，明确独立董事职责，强化对内部董事及经理层的监督，保障中小股东合法权益，迪安诊断技术集团股份有限公司根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》规定，制定独立董事制度。该制度明确了独立董事的任职条件、提名、选举、更换程序，规定独立董事应保持独立性，不得与公司及其主要股东存在利害关系，并对独立董事的职权、履职保障、工作条件及责任保险等内容作出具体安排。

[迪安诊断|公告解读]标题：对外担保管理制度(2025年12月)

解读：为进一步规范迪安诊断技术集团股份有限公司的对外担保行为，控制对外担保风险，保证公司资产安全，根据相关法律法规及《公司章程》规定，制定了《对外担保管理制度》。制度明确了对外担保的定义、管理原则、担保对象的审查条件、审批程序、担保合同的订立与管理、责任追究等内容。公司对外担保实行统一管理，须经董事会或股东会审批，严禁未经授权的担保行为。对担保对象的资信状况、偿债能力需进行审慎评估，并原则上要求提供反担保。制度还规定了信息披露、持续监控及违规责任追究机制。

[迪安诊断|公告解读]标题：募集资金管理制度（2025年12月）

解读：迪安诊断技术集团股份有限公司制定募集资金管理制度，规范募集资金的存放、管理、使用、变更及信息披露。募集资金应存放于专项账户，实行三方监管协议，确保专款专用。公司不得将募集资金用于财务性投资或质押，控股股东等关联方不得占用。募集资金使用需履行审批程序，超募资金、节余资金使用需经董事会或股东大会审议。公司应定期披露募集资金存放与使用情况，接受会计师事务所鉴证及保荐机构核查。

[迪安诊断|公告解读]标题：信息披露制度（2025年12月）

解读：本制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》制定，明确了公司信息披露的基本原则、内容范围、事务管理职责、信息传递与审批程序、定期报告与临时报告的披露要求，以及关联交易、重大交易、风险事项等信息披露规定。公司信息披露由董事长为第一责任人，董事会秘书为直接责任人，确保信息真实、准确、完整、及时、公平披露。制度涵盖定期报告、临时报告、重大事件、财务审计、档案管理及责任追究等内容。

[迪安诊断|公告解读]标题：对外投资管理制度（2025年12月）

解读：迪安诊断技术集团股份有限公司制定了对外投资管理制度，明确了对外投资的范围、基本原则、决策机构及审批权限。制度规定公司及子公司的对外投资行为需遵循法律法规和公司章程，符合公司发展战略，注重风险控制和效益优先。对外投资的决策由股东会、董事会根据权限审批，重大投资需提交股东会审议。制度还涵盖了投资执行、转让与收回、人事管理、财务管理及审计等内容，并明确相关责任人的职责与问责机制。

[三诺生物|公告解读]标题：内部控制评价制度(2025年12月修订）

解读：三诺生物传感股份有限公司制定了内部控制评价制度，明确了内部控制评价的原则、职责分工、评价内容、程序、缺陷认定标准及报告编制要求。制度强调全面性、重要性、客观性等原则，规定由董事会负责审批评价报告，审计委员会组织实施，风险合规与审计部具体执行。内部控制缺陷分为重大、重要和一般三类，并分别设定了财务报告与非财务报告的定性与定量认定标准。评价报告应每年进行一次，以12月31日为基准日，四个月内报出。

[中国中铁|公告解读]标题：中国中铁2025年半年度权益分派实施公告

解读：中国中铁股份有限公司实施2025年半年度权益分派，每股现金红利0.082元（含税），股权登记日为2025年12月22日，除权（息）日和现金红利发放日均为2025年12月23日。本次利润分配以参与分配的总股本24,675,720,429股为基数，合计派发现金红利2,023,409,075.18元（含税）。A股除权（息）参考价格按前收盘价减去每股现金红利0.08196元计算。部分股东红利由公司直接发放，其他股东通过中国结算上海分公司派发。不同类别股东按相关规定执行税收政策。

[共达电声|公告解读]标题：共达电声股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告

解读：共达电声第六届董事会第十六次会议于2025年12月15日召开，审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》《关于修订部分条款的议案》《关于制定及修订公司部分制度的议案》《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》及《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。其中，日常关联交易议案涉及关联董事回避表决，相关议案尚需提交股东大会审议。董事会决定于2026年1月6日召开临时股东会。

[*ST惠程|公告解读]标题：第八届董事会第十六次会议决议公告

解读：重庆惠程信息科技股份有限公司第八届董事会第十六次会议审议通过多项议案。公司拟在2026年度向融资机构申请不超过6亿元的综合授信额度，并为全资及控股子公司提供相应担保。其中，为全资子公司提供不超过1.5亿元担保，按持股比例为控股子公司锐恩医药提供不超过1亿元担保。关联方绿发实业集团和绿发城建同意将18,560万元担保额度使用期限延长至2026年12月31日，公司无需支付费用或提供反担保。会议还审议通过修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》及召开2025年第五次临时股东会的议案。

[京城股份|公告解读]标题：京城股份第十一届董事会第十六次临时会议决议公告

解读：北京京城机电股份有限公司于2025年12月15日召开第十一届董事会第十六次临时会议，审议通过多项议案。会议选举李忠波为公司第十一届董事会董事长，其任期至2025年年度股东大会止，并由其担任公司法定代表人及香港联交所授权代表。同时，董事会调整各专业委员会成员，推选李忠波为战略委员会召集人及薪酬与考核委员会委员。此外，会议通过制定《董事和高级管理人员离任管理制度》及修订《董事会秘书工作细则》等12项制度的议案。

[衢州发展|公告解读]标题：第十二届董事会第二十次会议决议公告

解读：衢州信安发展股份有限公司于2025年12月15日以通讯方式召开第十二届董事会第二十次会议，审议通过《关于选举审计委员会委员的议案》。因原审计委员会成员何锋辞任，选举职工代表董事孙冰为审计委员会委员，任期至本届董事会任期届满。本次调整后，审计委员会由马莉艳、梁春雨、孙冰组成，马莉艳为召集人。

[创维数字|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会关于2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单的核查意见

解读：创维数字股份有限公司董事会薪酬与考核委员会对2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单进行核查，因3名激励对象放弃认购、1人放弃部分股票、1人当选职工代表董事，激励对象由121名调整为118名，授予股票数量为860万股，授予日为2025年12月15日。经核查，调整后的激励对象均符合相关法律法规及公司激励计划规定的资格条件，不存在不得成为激励对象的情形，授予条件已成就。