公告解读

[华塑控股|公告解读]标题：十二届董事会第二十五次临时会议决议公告

解读：华塑控股召开十二届董事会第二十五次临时会议，审议通过为子公司湖北宏创智能装备有限公司提供不超过3,150万元担保额度的议案，并提交股东会审议。会议还审议通过公司董事及高级管理人员2022-2024年任期激励考核结果及分配方案，其中董事长杨建安获分配219,420.46元，董事费城获分配45,467.79元，原董事邹军获分配199,080.72元，高级管理人员合计分配789,765.52元，激励收入按4:3:3分三年发放。会议决定召开2025年第六次临时股东会。

[紫光国微|公告解读]标题：第八届董事会第三十四次会议决议公告

解读：紫光国微召开第八届董事会第三十四次会议，审议通过成立中央研究院及调整公司内部管理机构设置的议案。中央研究院将聚焦自动驾驶、具身机器人、低空飞行器等领域的端侧AI芯片、二维材料器件新型存储器、高性能特种传感器芯片研究。同时审议通过2026年度日常关联交易预计议案，预计关联交易总额120,000.00万元，关联董事回避表决。该议案尚需提交股东会审议。

[天山电子|公告解读]标题：2025-095 关于召开2026年度第一次临时股东会的通知

解读：广西天山电子股份有限公司将于2026年1月6日召开2026年度第一次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为深圳市宝安区西乡街道前海科兴科学园1栋18楼会议室。股权登记日为2025年12月26日，会议审议事项包括公司向不特定对象发行可转换公司债券相关议案共9项，涉及发行方案、预案、募集资金使用可行性分析、摊薄即期回报填补措施等。会议采取现场表决与网络投票相结合方式，网络投票通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统进行。全部议案对中小投资者单独计票。

[粤万年青|公告解读]标题：关于召开2025年第四次临时股东会的通知

解读：广东万年青制药股份有限公司将于2025年12月31日召开2025年第四次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日15:00，网络投票时间为当日9:15至15:00。股权登记日为2025年12月25日。会议审议《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理的议案》。登记时间截至2025年12月27日17:00，现场登记地点为汕头市金园工业城潮阳路16片区08号。会议采取现场表决与网络投票相结合方式。

[通富微电|公告解读]标题：北京大成（南通）律师事务所关于通富微电子股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书

解读：北京大成（南通）律师事务所出具法律意见书，确认通富微电子股份有限公司2025年第二次临时股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定。本次股东会审议通过了修订公司章程、董事会议事规则、股东会议事规则等多项议案，所有议案均获通过。

[通富微电|公告解读]标题：2025年第二次临时股东会决议公告

解读：通富微电于2025年12月15日召开第二次临时股东会，审议通过《关于修订的议案》等九项议案。其中修订公司章程为特别决议事项，获出席股东所持表决权三分之二以上通过；其余议案均为普通决议事项，均获半数以上通过。会议由董事长主持，采用现场与网络投票结合方式召开，出席股东代表股份占总股本32.5891%。律师对本次会议出具了法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

[浙江震元|公告解读]标题：浙江震元股份有限公司关联交易制度（2025年12月15日召开的2025年第二次临时股东大会通过修订）

解读：浙江震元股份有限公司修订了关联交易制度，明确了关联交易的定义、关联人范围及关联交易的决策程序。规定公司与关联自然人或关联法人发生的交易金额达到一定标准需提交董事会或股东大会审议，并履行信息披露义务。关联交易应遵循公开、公平、公允原则，关联董事和关联股东在审议相关事项时应回避表决。对于重大关联交易，还需提供审计或评估报告。公司控股子公司的关联交易视同公司行为适用本制度。

[浙江震元|公告解读]标题：浙江震元股份有限公司董事会议事规则（2025年12月15日召开的2025年第二次临时股东大会通过修订）

解读：浙江震元股份有限公司修订了董事会议事规则，明确了董事会的议事方式和决策程序，规定董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过。涉及对外投资、对外担保、关联交易、资产出售等重大事项的权限和审批程序也予以明确，并对董事会会议的召集、召开、表决及记录等程序作出具体规定。

[浙江震元|公告解读]标题：浙江震元股份有限公司对外担保管理制度（2025年12月15日召开的2025年第二次临时股东大会通过修订）

解读：浙江震元股份有限公司发布《对外担保管理制度》，明确公司对外担保行为需遵循合法、审慎、安全原则，实行统一管理，未经董事会或股东大会批准不得对外提供担保。制度规定了担保对象条件、反担保要求、审批权限及信息披露义务，特别明确了对控股子公司担保的额度预计机制和关联担保的审议程序。公司财务管理部负责担保事项的审核、风险评估及后续监督，审计机构负责监督检查。制度强调担保信息保密和及时披露，要求在被担保人未履约或出现重大风险时及时公告。

[浙江震元|公告解读]标题：浙江震元股份有限公司章程（2025年12月15日召开的2025年第二次临时股东大会通过修订）

解读：浙江震元股份有限公司章程于2025年12月15日经2025年第二次临时股东大会修订通过。章程明确了公司基本信息、股东权利义务、股东大会、董事会、监事会运作规则、高级管理人员职责、财务会计制度、利润分配政策、内部审计、信息披露等内容。公司注册资本为人民币33,412.3286万元，股份总数为334,123,286股，经营范围涵盖药品批发、食品销售、药品生产、医疗器械经营等许可项目及多项一般项目。

[浙江震元|公告解读]标题：浙江震元股份有限公司股东会议事规则（2025年12月15日召开的2025年第二次临时股东大会通过修订）

解读：浙江震元股份有限公司发布股东会议事规则，明确股东会为公司最高权力机构，规定股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，临时股东会根据需要召开。规则明确了股东会的召集程序、提案方式、通知时限及参会资格等内容。股东会表决采用记名投票方式，审议事项包括董事选举、关联交易等，其中董事选举在特定情况下实行累积投票制。会议决议需经出席股东所持表决权过半数或2/3以上通过。公司聘请律师对会议合法性出具法律意见。

[浙江震元|公告解读]标题：浙江震元股份有限公司会计师事务所选聘制度（2025年12月15日召开的2025年第二次临时股东大会通过）

解读：浙江震元股份有限公司制定了会计师事务所选聘制度，明确选聘需由审计委员会审议后提交董事会和股东会决定。选聘方式包括竞争性谈判、公开招标、邀请招标等，要求对会计师事务所的执业质量、资质条件、审计费用等进行综合评价，其中质量管理水平权重不低于40%，审计费用报价权重不高于15%。制度还规定了审计项目合伙人和签字注册会计师的服务年限限制、信息披露要求及改聘会计师事务所的程序。

[浙江震元|公告解读]标题：上海市锦天城律师事务所关于浙江震元股份有限公司2025年第二次临时股东大会法律意见书

解读：上海市锦天城律师事务所出具法律意见书，确认浙江震元股份有限公司2025年第二次临时股东大会的召集、召开程序，召集人资格，出席会议人员资格及表决程序均符合相关法律法规及公司章程规定，表决结果合法有效。会议审议通过了修订公司章程及其附则、修订部分上市公司制度及会计师事务所选聘制度等议案。

[浙江震元|公告解读]标题：浙江震元股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

解读：浙江震元股份有限公司于2025年12月15日召开2025年第二次临时股东大会，会议由董事会召集，董事长吴海明主持，采取现场与网络投票结合方式召开。出席会议股东及代表共193人，代表股份91,514,594股，占公司有表决权股份总数的27.3895%。会议审议通过了《关于修订及其附则的议案》《关于修订部分上市公司制度的议案》及《浙江震元股份有限公司会计师事务所选聘制度》。各项议案均获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，表决结果合法有效。上海市锦天城律师事务所出具法律意见书，认为本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员资格、表决程序等均符合相关法律法规及公司章程规定。

[联泓新科|公告解读]标题：关于增加2025年第四次临时股东会临时提案暨股东会补充通知的公告

解读：联泓新科董事会收到控股股东联泓集团提议，将《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》作为临时提案提交2025年第四次临时股东会审议。联泓集团持有公司48.77%股份，提案程序符合相关规定。股东会会议时间、地点及其他原定审议事项不变，仍包括2026年度日常关联交易预计、申请综合授信额度、发行科技创新债券等议案。本次会议采取现场表决与网络投票相结合方式，股权登记日为2025年12月24日。

[厦门港务|公告解读]标题：关于厦门港务发展股份有限公司2025年度第二次临时股东大会的法律意见书

解读：福建天衡联合律师事务所出具法律意见书，认为厦门港务发展股份有限公司2025年度第二次临时股东大会的召集召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定，合法有效。会议审议通过了修订公司章程、议事规则、独立董事制度等多项议案。

[厦门港务|公告解读]标题：厦门港务2025年度第二次临时股东大会决议公告

解读：厦门港务发展股份有限公司于2025年12月15日召开2025年度第二次临时股东大会，会议采用现场与网络投票相结合方式，审议通过了包括取消监事会、增加经营范围并修订公司章程、修订董事会议事规则、股东会规则、独立董事制度、募集资金管理制度、制定董事及高管薪酬管理制度、向控股股东及间接控股股东借款暨关联交易、全资子公司开展商品期货套期保值和外汇衍生品业务、为全资子公司提供担保额度等议案。其中部分议案为特别决议事项，均已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。关联股东对关联交易议案回避表决。律师见证本次会议程序合法有效。

[*ST声迅|公告解读]标题：关于召开2025年第一次临时股东会的通知

解读：北京声迅电子股份有限公司将于2025年12月31日召开2025年第一次临时股东会，会议由公司董事会召集，现场会议地点为北京市海淀区丰豪东路9号院11号楼公司会议室。股权登记日为2025年12月24日。会议审议事项包括修订《信息披露管理办法》《募集资金管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易决策制度》以及拟变更会计师事务所的议案。股东可通过现场或网络投票方式参与表决，网络投票通过深圳证券交易所系统进行。

[长信科技|公告解读]标题：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

解读：芜湖长信科技股份有限公司将于2025年12月31日召开2025年第二次临时股东大会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日14:00，网络投票时间为同日9:15至15:00。股权登记日为2025年12月26日。会议审议《关于修订的议案》及《关于修订公司部分治理制度的议案》，其中部分议案为特别决议事项，需经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。中小投资者表决将单独计票。

[*ST金刚|公告解读]标题：关于召开2025年第三次临时股东会的通知

解读：甘肃金刚光伏股份有限公司将于2025年12月31日召开2025年第三次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日15:30，网络投票时间为9:15至15:00。股权登记日为2025年12月25日。会议审议《关于更换会计师事务所的议案》，该议案需对中小投资者单独计票。会议采取现场表决与网络投票相结合方式，登记时间截至2025年12月29日，地点为苏州市吴江区吴江经济技术开发区采字路168号一楼圆厅会议室。