公告解读

[*ST大晟|公告解读]标题：广东连越律师事务所关于大晟文化2025年第三次临时股东会的法律意见书-签字版

解读：广东连越律师事务所出具法律意见书，确认大晟时代文化投资股份有限公司2025年第三次临时股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定。本次会议审议通过《关于祺曜互娱业绩补偿事项的议案》，表决结果合法有效。

[嘉友国际|公告解读]标题：2025年第三次临时股东会决议公告

解读：嘉友国际物流股份有限公司于2025年12月15日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了关于公司为全资子公司提供担保的议案。会议由董事会召集，董事长韩景华主持，采用现场与网络投票结合方式举行。出席会议股东及代理人共300人，代表有表决权股份总数的48.5859%。议案获有效通过，同意票占出席会议股东所持表决权股份的99.9582%。北京市康达律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，确认会议合法有效。

[中持股份|公告解读]标题：中持水务股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

解读：中持水务股份有限公司将于2025年12月31日召开2025年第四次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于当日9点30分在北京市海淀区西小口路66号B2号楼4层C402室举行，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2025年12月23日。会议审议包括取消监事会及修改《公司章程》在内的八项议案。股东可于2025年12月30日前办理登记手续。

[浙文互联|公告解读]标题：浙文互联关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：浙文互联集团股份有限公司将于2026年1月5日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于当日14:00在北京举行，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为当日交易时段及9:15-15:00。股权登记日为2025年12月29日。会议审议《关于续聘会计师事务所的议案》，对中小投资者单独计票。股东可于2026年1月4日前通过现场、邮寄或传真方式办理参会登记。

[国瓷材料|公告解读]标题：关于确认2025年度日常关联交易及2026年度日常关联交易预计的公告

解读：国瓷材料于2025年12月14日召开董事会，审议通过关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案，关联董事回避表决，尚需股东大会批准。公司与蓝思科技、科达制造、Spident、柯乐德、宜昌华昊、东营铭朝、胜利口腔医院、普诺美世等存在日常关联交易，涉及产品销售、采购、租赁及服务等，交易定价遵循市场原则，不影响公司独立性。2025年1-11月实际发生关联交易金额与预计存在差异，系业务调整所致，未损害公司利益。

[衢州发展|公告解读]标题：衢州发展2025年第五次临时股东大会法律意见书

解读：国浩律师(杭州)事务所出具法律意见书，确认衢州信安发展股份有限公司2025年第五次临时股东大会的召集、召开程序，参会人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定。本次会议于2025年12月15日召开，审议通过了取消监事会并修改公司章程等多项议案，表决结果合法有效。

[衢州发展|公告解读]标题：2025年第五次临时股东大会决议公告

解读：衢州信安发展股份有限公司于2025年12月15日召开2025年第五次临时股东大会，会议由董事长付亚民主持，出席会议股东所持表决权股份占公司总股本的58.8379%。会议审议通过了关于取消监事会并修改《公司章程》的议案及其他六项治理制度修改议案，以及制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案。所有议案均获通过，其中第一项为特别决议议案，已获出席股东所持表决权三分之二以上同意。国浩律师（杭州）事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议程序合法有效。

[三诺生物|公告解读]标题：第五届董事会第二十二次会议决议公告

解读：三诺生物召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过修订公司章程、调整公司治理结构，拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权；审议通过修订和制定多项公司治理制度；续聘信永中和为2025年度审计机构；提议召开2025年第一次临时股东会，并提名第六届董事会非独立董事及独立董事候选人。

[光迅科技|公告解读]标题：武汉光迅科技股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告

解读：武汉光迅科技股份有限公司于2025年12月15日召开第八届董事会第二次会议，审议通过《关于2022年限制性股票激励计划暂缓授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。关联董事黄宣泽、胡强高、向东亮回避表决，有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。会议召集和召开程序符合相关规定。

[科大讯飞|公告解读]标题：第六届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议决议

解读：科大讯飞股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议于2025年12月10日以现场表决方式召开，应参会董事3人，实际参会3人，会议由召集人赵锡军主持。会议审议通过了《关于注销股权激励计划部分股票期权的议案》，认为本次注销符合相关法律法规及公司股权激励计划的相关规定，同意提交董事会审议。

[科大讯飞|公告解读]标题：第六届董事会第十七次会议决议公告

解读：科大讯飞第六届董事会第十七次会议于2025年12月15日召开，审议通过了变更注册资本及修订《公司章程》的议案，并逐项审议通过了修订《董事会议事规则》《股东会议事规则》等二十四项公司治理制度的议案。会议还审议通过了注销股权激励计划部分股票期权的议案，以及召开2025年第三次临时股东会的议案。上述部分议案需提交股东会审议。

[浙商中拓|公告解读]标题：第八届董事会2025年第六次临时会议决议公告

解读：浙商中拓召开第八届董事会2025年第六次临时会议，审议通过提名杨威、徐愧儒、洪晓成为第九届董事会董事候选人，黄邦启为董事候选人；提名童列春、韩洪灵、张旭亮为独立董事候选人；审议公司2026年度商品套期保值、外汇套期保值、购买低风险银行理财产品等事项；确定第九届董事报酬方案；决定召开2025年第四次临时股东会。

[东华科技|公告解读]标题：东华科技八届十二次董事会（现场结合通讯方式）决议公告

解读：东华科技第八届董事会第十二次会议于2025年12月15日召开，审议通过多项议案。公司拟公开挂牌转让所持贵州水城矿业股份有限公司0.2472%股权；同意托管中国化学工程巴西有限责任公司，关联董事回避表决；审议通过变更公司注册地址及修订公司章程的议案，上述两项需提交股东大会审议；同时决定召开2025年第三次临时股东会，采用现场结合网络投票方式。独立董事专门会议对相关事项出具同意意见。

[中亚股份|公告解读]标题：第五届董事会第十四次会议决议公告

解读：杭州中亚机械股份有限公司于2025年12月15日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》，同意选举史中伟为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期至第五届董事会届满。同时审议通过《关于选举董事会审计委员会成员及推选召集人的议案》，选举叶芙蕾、姜周曙、周建伟为审计委员会成员，其中叶芙蕾为会计专业人士并被推选为召集人，任期均自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。

[贝斯特|公告解读]标题：第四届董事会第十八次会议决议公告

解读：无锡贝斯特精机股份有限公司于2025年12月15日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》，共涉及33项制度修订与制定，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等。其中1.01至1.11项子议案需提交公司股东会审议，且1.01、1.02项须经出席股东会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。会议还审议通过了召开2025年第二次临时股东会的议案，会议将于2025年12月31日举行。相关制度全文已于2025年12月16日披露于巨潮资讯网。

[万马股份|公告解读]标题：第七届董事会第二次会议决议公告

解读：浙江万马股份有限公司于2025年12月15日召开第七届董事会第二次会议，审议通过《关于修改〈公司章程〉及其附件〈董事会议事规则〉、变更法定代表人并提请股东会授权董事会办理工商变更登记的议案》等多项议案。会议逐项审议通过修订及制定公司治理制度的议案，涉及分红管理、独立董事制度等多项制度。会议还审议通过高级管理人员薪酬调整方案，采用“固定工资+浮动绩效工资”结构，固定占比60%，浮动占比40%。此外，董事会同意增加对全资孙公司青岛万马高分子材料有限公司担保额度9亿元，担保期限不超过7年。会议决定召开2025年第四次临时股东会。

[宁通信B|公告解读]标题：第九届董事会第二次会议决议公告

解读：南京普天通信股份有限公司于2025年12月15日召开第九届董事会第二次会议，审议通过《关于公司部分房屋被征收的议案》，同意与南京秦淮房屋征收服务有限公司签署征收补偿补助协议，补偿总额为6,237,758元。该议案将提交公司2025年第三次临时股东会审议。会议还审议通过《关于2026年度筹资预算的议案》及《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。董事会会议的召集和表决程序符合相关规定。

[中恒电气|公告解读]标题：第九届董事会第五次会议决议公告

解读：杭州中恒电气股份有限公司于2025年12月15日召开第九届董事会第五次会议，审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》，同意公司及下属子公司使用自有资金开展保证金余额不超过人民币2,000万元、任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币20,000万元的期货套期保值业务，并授权管理层组织实施。同时审议通过《关于拟处置参股公司股权的议案》，同意通过市场寻找或股份回购等方式处置所持福建宁德智享无限科技有限公司7.3346%的全部股权，授权管理层在交易金额不低于2亿元的前提下处理相关事宜。

[捷邦科技|公告解读]标题：第二届董事会第二十五次会议决议公告

解读：捷邦科技于2025年12月15日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构，预计2026年度与河南国碳纳米科技日常关联交易金额不超过1,700万元，同意使用不超过3.5亿元闲置募集资金及2.9亿元自有资金进行现金管理，并提请召开2025年第三次临时股东会。上述部分议案尚需提交股东会审议。

[达华智能|公告解读]标题：第五届董事会第十一次会议决议公告

解读：福州达华智能科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2025年12月15日召开，审议通过《关于转让参股公司部分股权的议案》和《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》。公司拟将持有的福建福米科技有限公司12.20%股权以17,995万元转让给长鼎电子材料(绍兴)有限公司，转让后公司持股比例由48.41%降至36.21%。本次交易不构成关联交易和重大资产重组，尚需提交公司股东会审议，并需取得福州国资有关部门批准。福米科技其他股东炎武实业已同意放弃优先购买权。董事会决定于2025年12月31日召开临时股东会。