公告解读

[长信科技|公告解读]标题：第七届监事会第十四次会议决议公告

解读：芜湖长信科技股份有限公司第七届监事会第十四次会议于2025年12月15日以通讯方式召开，审议通过《关于修订的议案》。监事会认为取消监事会、由董事会审计委员会行使监事会职权，符合《公司法》及相关法规要求，有利于提升公司治理水平。本次修订尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。会议应出席监事3名，实际出席3名，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。

[中持股份|公告解读]标题：中持水务股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告

解读：中持水务股份有限公司第四届监事会第六次会议于2025年12月15日以通讯方式召开，审议通过《关于取消监事会及修改的议案》。公司拟取消监事会，将监事会职权交由董事会审计委员会行使，并相应修订《公司章程》，废止《监事会议事规则》。在股东大会审议通过前，第四届监事会将继续履行职责。该议案尚需提交公司股东大会审议。

[吉视传媒|公告解读]标题：吉视传媒第五届监事会第十次会议决议公告

解读：吉视传媒第五届监事会第十次会议于2025年12月15日以通讯方式召开，审议通过两项议案。一是取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，同时废止《监事会议事规则》，并修订《公司章程》及相关制度，该议案尚需提交股东大会审议。二是核销长期挂账应付款项，总额为18,529,458.82元，其中应付账款16,926,115.98元，其他应付款1,603,342.84元，核销款项将计入2025年度营业外收入，增加当期净利润。

[三诺生物|公告解读]标题：第五届监事会第十七次会议决议公告

解读：三诺生物传感股份有限公司于2025年12月15日召开第五届监事会第十七次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉并调整公司治理结构的议案》。公司拟取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使监事会职权，监事会相关议事规则予以废止，现任监事职务自然免除。该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

[荃银高科|公告解读]标题：第五届监事会第二十六次会议决议公告

解读：安徽荃银高科种业股份有限公司第五届监事会第二十六次会议于2025年12月15日召开，审议通过《关于修订的议案》。监事会认为，不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，废止《监事会议事规则》并修订《公司章程》，符合相关法律法规要求，有利于完善公司治理结构。该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

[长沙银行|公告解读]标题：长沙银行股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知

解读：长沙银行股份有限公司将于2025年12月31日召开2025年第二次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合方式。现场会议于当日14:00在长沙银行总行1908会议室举行，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2025年12月24日，A股股东可参会。会议审议《关于发行非资本类金融债券的议案》和《关于对湖南长银五八消费金融股份有限公司增资的议案》，其中第二项涉及关联股东回避表决。登记时间为2025年12月25日至30日。

[共达电声|公告解读]标题：共达电声股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：共达电声股份有限公司将于2026年1月6日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日14:00，网络投票时间为当日9:15至15:00。股权登记日为2025年12月25日。会议审议《关于2026年度日常关联交易预计的议案》《关于修订部分条款的议案》《关于制定及修订公司部分制度的议案》及《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》。其中，修订公司章程及制度类议案需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过。关联股东需回避表决。

[*ST惠程|公告解读]标题：关于召开2025年第五次临时股东会的通知

解读：重庆惠程信息科技股份有限公司将于2025年12月31日召开2025年第五次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点位于重庆市璧山区。股权登记日为2025年12月25日。会议审议《关于2026年度公司及控股子公司向融资机构申请综合授信额度暨公司对外提供担保额度预计的议案》和《关于修订的议案》。其中第一项议案需特别决议通过。会议采用现场表决与网络投票相结合方式，网络投票通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统进行。中小投资者表决将单独计票。

[红四方|公告解读]标题：红四方2025年第四次临时股东会会议资料

解读：中盐安徽红四方肥业股份有限公司召开2025年第四次临时股东会，审议预计2026年度日常关联交易、变更会计师事务所、申请银行综合授信、为控股子公司提供财务资助、向控股子公司提供限额借款、修订公司治理相关制度等六项议案。其中，预计2026年日常关联交易总额为74,789万元；拟聘立信会计师事务所为2025年度审计机构；拟申请银行综合授信额度不超过24亿元；对控股子公司中盐美福提供不超过1.5亿元财务资助；向两家控股子公司提供合计不超过7亿元限额借款；修订多项公司治理制度。

[山东高速|公告解读]标题：山东高速股份有限公司2025年第四次临时股东会决议公告

解读：山东高速股份有限公司于2025年12月15日召开第四次临时股东会，审议通过了关于全资子公司转让所持粤高速A股股份的议案及制定《董事、高级管理人员经营业绩考核与薪酬管理办法（试行）》的议案。两项议案均获得出席会议股东所持表决权过半数同意，其中第一项议案涉及关联交易，关联股东已回避表决。会议召集召开程序合法合规，决议有效。

[富临精工|公告解读]标题：对外担保管理制度

解读：富临精工股份有限公司发布对外担保管理制度，明确公司对外担保的管理原则、申请条件、审批程序、风险管理及信息披露要求。制度规定对外担保须经董事会或股东会批准，强调反担保措施和风险控制，明确财务部门和内审监察部职责，并要求及时履行信息披露义务。制度自股东会审议通过之日起实施。

[国瓷材料|公告解读]标题：关于公司2025年度证券与衍生品投资情况的专项说明

解读：山东国瓷功能材料股份有限公司于2025年4月20日召开董事会，审议通过开展累计不超过5,000万美元或等值外币的外汇衍生品交易业务，授权期限为12个月。2025年度公司未进行证券投资和远期外汇交易，外汇业务仅为即期结汇，资金来源为自有资金，未影响主营业务开展。公司已制定相关制度，明确操作流程与风险控制措施，仅与具备资质的金融机构合作，确保交易匹配外币收支预测。董事会确认未发现违规行为，不存在损害公司及股东利益的情形。

[国瓷材料|公告解读]标题：关于开展外汇衍生品交易业务的公告

解读：山东国瓷功能材料股份有限公司为防范汇率、利率波动风险，拟开展外汇衍生品交易业务，额度为4,000万美元或其他等值外币，期限自2026年1月1日至2026年12月31日，可循环使用但任一时点余额不超过额度上限。交易品种包括远期、掉期、互换、期权等，交易对手为具备资质的金融机构，资金来源为自有资金。公司已制定相关管理制度，董事会已审议通过该事项。

[厦门港务|公告解读]标题：《厦门港务发展股份有限公司章程（修订稿）》

解读：厦门港务发展股份有限公司章程经公司2025年度第二次临时股东大会审议通过，自2025年12月起施行。章程明确了公司基本信息、股东权利与义务、股东会和董事会的职权及议事规则、董事和高级管理人员的职责、利润分配政策、财务会计制度、内部控制、对外担保、关联交易、股份回购、信息披露等内容。同时规定了公司党组织的设置与职责，并对合并、分立、解散、清算及章程修改等事项作出规定。

[长信科技|公告解读]标题：芜湖长信科技股份有限公司内部审计制度（2025年12月）

解读：芜湖长信科技股份有限公司制定了内部审计制度，旨在规范内部审计工作，建立健全内部控制体系，提升经营管理效率，防范经营风险。制度明确了内部审计的范围包括公司及控股子公司财务收支、资产质量、经营绩效、建设项目及信息披露等事项的真实性、合法性和效益性。审计部在审计委员会领导下独立开展工作，定期提交审计计划和报告，重点审查对外投资、资产交易、对外担保、关联交易、募集资金使用等事项的合规性。制度还规定了内部控制评价、审计发现问题的整改及后续审查机制，并要求披露内部控制自我评价报告和会计师事务所鉴证报告。

[长信科技|公告解读]标题：芜湖长信科技股份有限公司独立董事工作制度（2025年12月）

解读：芜湖长信科技股份有限公司修订独立董事工作制度，明确独立董事的任职资格、独立性要求及职责权限。独立董事应具备五年以上法律、会计或经济工作经验，且不得在公司及其关联方任职或存在重大业务往来。董事会成员中独立董事占比应超过三分之一，其中至少一名为会计专业人士。独立董事可行使包括独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会、对重大事项发表独立意见等特别职权。公司应为独立董事履职提供必要条件并承担相关费用。

[长信科技|公告解读]标题：芜湖长信科技股份有限公司董事会专门委员会实施细则（2025年12月）

解读：芜湖长信科技股份有限公司制定了董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬和考核委员会的实施细则。各委员会分别负责公司长期发展战略、董事及高管人选推荐、审计监督、薪酬考核等事项。细则明确了各委员会的人员组成、职责权限、决策程序和议事规则，并规定委员会提案需提交董事会审议。相关细则自董事会审议通过之日起执行，解释权归公司董事会。

[中持股份|公告解读]标题：规范与关联方资金往来的管理制度（2025年12月修订）

解读：中持水务股份有限公司为规范与控股股东及其他关联方的资金往来，杜绝资金占用行为，依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》制定了《规范与关联方资金往来的管理制度》。该制度适用于公司及纳入合并报表范围的子公司，明确禁止通过拆借资金、委托贷款、代偿债务等方式将资金提供给控股股东及关联方使用。公司建立‘占用即冻结’机制，发现控股股东及其关联方侵占公司资产的，应立即申请司法冻结其股份。财务总监在发现资金占用后2日内须书面报告董事长，董事长为第一责任人。董事会负责审议清偿期限、处分决定及股份冻结事宜，并按规定披露相关信息。

[思林杰|公告解读]标题：信息披露暂缓与豁免管理制度

解读：广州思林杰科技股份有限公司制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》，明确公司及相关信息披露义务人在涉及国家秘密或商业秘密的情况下，可依法豁免或暂缓披露相关信息。制度规定了暂缓或豁免披露的适用范围、审批程序及责任追究机制。涉及国家秘密的信息可豁免披露；涉及商业秘密且满足特定条件的，可暂缓或豁免披露。公司需在定期报告或临时报告中通过代称、汇总等方式处理敏感信息，并履行内部审批程序，登记相关信息并报送监管机构。制度强调不得滥用暂缓或豁免披露规避义务，确保信息披露的真实、准确、完整。

[中持股份|公告解读]标题：信息披露管理制度（2025年12月修订）

解读：中持水务股份有限公司制定了信息披露管理制度，明确了公司信息披露的基本原则、内容、程序及责任分工。制度涵盖信息披露的范围，包括定期报告、临时报告、重大事件披露等，强调信息披露必须真实、准确、完整、及时，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司董事会秘书为信息披露主要责任人，负责组织和协调信息披露事务。制度还规定了信息保密措施、档案管理、责任追究等内容，确保公司依法合规履行信息披露义务。