公告解读

[长川科技|公告解读]标题：杭州长川科技股份有限公司董事会战略委员会实施细则（2025年12月）

解读：杭州长川科技股份有限公司为适应战略发展需要，设立董事会战略委员会，负责对公司长期发展战略、重大投资融资方案、重大资本运作及资产经营项目等进行研究并提出建议。委员会由三名董事组成，委员由董事长或董事提名并经董事会选举产生，主任委员由董事长担任或由委员选举产生。委员会任期与董事会一致，会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过。委员会可邀请相关人员列席会议，必要时可聘请中介机构提供专业意见。会议记录由董事会秘书保存，相关议案提交董事会审议。

[长川科技|公告解读]标题：杭州长川科技股份有限公司章程（2025年12月修订）

解读：杭州长川科技股份有限公司章程于2025年12月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币60432.8728万元。章程规定了公司经营范围、股东权利与义务、股东会及董事会职权、董事和高级管理人员的任职资格与职责、利润分配政策、股份回购与转让、内部控制与审计机制等内容。公司设董事会，由9名董事组成，其中独立董事3名，审计委员会行使监事会职权。利润分配优先采用现金分红，每年现金分红不低于当年可分配利润的20%。

[航宇微|公告解读]标题：第六届董事会第十九次会议决议公告

解读：2025年12月15日，航宇微召开第六届董事会第十九次会议，审议通过变更会计师事务所、增加经营范围并修订公司章程、召开2025年第五次临时股东会三项议案。公司拟改聘鹏盛会计师事务所为2025年度审计机构，原因为原审计机构中兴财光华被证监会立案调查。同时，公司拟增加“终端测试设备制造”经营范围，并修订《公司章程》。上述两项议案将提交2025年第五次临时股东会审议。

[捷成股份|公告解读]标题：第六届董事会第十次会议决议公告

解读：北京捷成世纪科技股份有限公司于2025年12月15日召开第六届董事会第十次会议，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》和《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。会议应到董事9名，实到9名，表决程序符合相关规定。变更会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议。相关公告已在巨潮资讯网披露。

[ST新动力|公告解读]标题：第六届董事会第三次会议决议公告

解读：雄安新动力科技股份有限公司于2025年12月15日召开第六届董事会第三次会议，审议通过聘任利安达会计师事务所为2025年度财务及内控审计机构，拟变更独立董事，陈文波因个人原因辞职，提名王宗房为新任独立董事候选人。会议还审议通过修订公司章程及相关治理制度的议案，取消监事会设置，其职能由董事会审计委员会行使，并决定召开2025年第四次临时股东会。上述部分议案尚需提交股东会审议。

[彩讯股份|公告解读]标题：关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告

解读：彩讯科技股份有限公司于2025年12月15日召开第四届董事会第六次会议，审议通过变更经营范围并修订《公司章程》的议案。本次变更系因业务发展需要，主要在原有经营范围基础上增加第一类增值电信业务等内容。修订后的经营范围涵盖信息技术开发、软件销售、物联网、人工智能、云计算设备制造与销售、智能无人飞行器制造与销售、数字文化创意服务等多个领域。许可经营项目新增第一类增值电信业务。该事项尚需提交公司2025年第五次临时股东会审议，并由董事会提请授权办理工商变更登记手续，最终以工商登记为准。

[昆船智能|公告解读]标题：关于聘任公司高级管理人员的公告

解读：昆船智能技术股份有限公司于2025年12月15日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过聘任王秀先生为公司总经理，聘任马宁波先生为公司副总经理及财务负责人。上述人员任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。王秀先生现任公司董事，未持有公司股份，与控股股东及其他高管无关联关系。马宁波先生曾任云南昆船机械制造有限公司副总经理、总会计师，未持有公司股份，与公司各方无关联关系。二人均符合相关法律法规及公司章程规定的任职资格。

[昆船智能|公告解读]标题：关于补选公司第二届董事会董事的公告

解读：昆船智能技术股份有限公司于2025年12月15日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过补选周虹女士、王得丞先生为第二届董事会董事的议案。上述人选经控股股东昆明船舶设备集团有限公司推荐，并通过董事会提名委员会资格审查，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。该事项尚需提交公司股东大会审议。周虹、王得丞均未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持股5%以上股东无关联关系，符合董事任职资格。

[昆船智能|公告解读]标题：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

解读：昆船智能技术股份有限公司于2025年12月15日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过使用部分闲置募集资金25,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司已将前次用于补充流动资金的25,000万元归还至募集资金专户。本次使用不影响募集资金投资计划正常进行，不改变募集资金用途，不进行高风险投资或对外提供财务资助。保荐机构中信建投证券对该事项无异议。

[昆船智能|公告解读]标题：关于中船财务有限责任公司2025年半年度风险持续评估报告

解读：昆船智能技术股份有限公司对中船财务有限责任公司2025年半年度风险进行持续评估。中船财务公司具备合法金融资质，内部控制体系健全，风险管理有效，各项监管指标均符合要求。截至2025年6月30日，资产总额2,487.31亿元，负债总额2,275.94亿元，所有者权益211.37亿元，资本充足率13.61%，不良资产率和不良贷款率为0.00%。公司认为与其开展金融业务风险可控。

[昆船智能|公告解读]标题：关于公司与中船财务有限责任公司续签《金融服务协议》暨关联交易的公告

解读：2025年12月15日，昆船智能召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过与中船财务有限责任公司续签《金融服务协议》的议案。公司拟继续接受财务公司提供的存款、贷款、结算、授信、外汇等金融服务。2026年度，公司向财务公司申请综合授信额度不超过8.60亿元，日最高存款结余不超过5.50亿元，贷款额度不超过5.50亿元，其他金融业务额度不超过3.10亿元。因双方同受中国船舶集团有限公司控制，构成关联交易。该事项尚需提交公司股东会审议。

[昆船智能|公告解读]标题：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告

解读：昆船智能技术股份有限公司于2025年12月15日召开董事会，审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，预计2026年度日常关联交易总额不超过人民币137,863.00万元（不含税），涉及销售产品、采购产品、房屋设备租赁、物业服务等。关联交易定价遵循市场原则，关联董事已回避表决。该议案尚需提交公司股东会审议，关联股东需回避表决。保荐机构对本次关联交易无异议。

[德美化工|公告解读]标题：关于持股5%以上股东减持股份预披露公告

解读：持有德美化工5.06%股份的股东昌连荣投资因自身资金需求，计划自公告披露之日起15个交易日后的3个月内，通过集中竞价或大宗交易方式减持不超过14,463,463股，即不超过公司总股本的3%。减持期间为2026年1月9日至2026年4月8日，减持价格将根据二级市场价格确定。本次减持不存在违反此前承诺的情形，且不影响公司控制权稳定。

[呈和科技|公告解读]标题：关于聘任高级管理人员的公告

解读：呈和科技于2025年12月15日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过聘任何洁冰女士为公司副总经理兼研发总监，李继帆先生、Daniel Yataro Martin先生、邝伟杰先生为公司副总经理，段淑丽女士为公司投资总监。上述人员任期自董事会审议通过或相关股东大会审议通过之日起至第三届董事会换届时止。相关人员均符合高级管理人员任职资格，未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他董监高无关联关系。

[精进电动|公告解读]标题：精进电动科技股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告

解读：精进电动科技股份有限公司为全资子公司精进电动科技（菏泽）有限公司提供4,900.00万元连带责任保证担保，用于其与中关村科技租赁股份有限公司签署的融资租赁合同。本次担保在公司2025年度预计担保额度内，无需另行审议。截至公告日，公司对控股子公司实际担保余额为14,195.13万元，对外担保总额为16,195.13万元，占最近一期经审计净资产的27.94%。被担保方资产负债率为78.47%，不属于失信被执行人。公司表示担保风险可控，不存在逾期担保。

[千里科技|公告解读]标题：重庆千里科技股份有限公司关于调整2025年度日常关联交易预计额度的公告

解读：重庆千里科技股份有限公司于2025年12月15日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案。本次调整主要是因重庆千里智驾科技有限公司纳入合并报表范围，需增加与关联方吉利汽车研究院（宁波）有限公司的日常关联交易预计金额35,000万元，使2025年度日常关联交易总预计金额由1,126,200万元调整为1,161,200万元。关联交易遵循公平、合理定价原则，不影响公司独立性，不损害公司及股东利益。本次调整无需提交股东大会审议。

[安路科技|公告解读]标题：安路科技关于公司董事、高级管理人员辞职暨选举职工代表董事的公告

解读：上海安路信息科技股份有限公司董事会于近日收到董事谢丁先生的书面辞职报告，因个人工作调整原因辞去公司非独立董事及董事会战略委员会委员、提名委员会委员职务，辞职后将继续担任公司副总经理。同时，公司副总经理谢耀勇先生因个人原因申请辞去副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。上述辞职自辞职报告送达董事会时生效。公司于2025年12月15日召开职工代表大会，选举董辰先生为第二届董事会职工代表董事，任期至本届董事会届满。

[呈和科技|公告解读]标题：关于取消监事会、修订《公司章程》及部分管理制度的公告

解读：呈和科技拟取消监事会，监事会职权由审计委员会承接。同时修订《公司章程》及部分管理制度，调整公司治理结构，增加审计委员会职能，并将各总监级人员纳入高级管理人员范畴。相关议案尚需提交股东大会审议。

[恒逸石化|公告解读]标题：关于公司第四期员工持股计划股票出售完毕暨终止的公告

解读：恒逸石化第四期员工持股计划所持有的113,754,600股公司股票已于2025年12月15日通过大宗交易方式全部出售完毕，占公司总股本的3.16%，受让方为公司控股股东浙江恒逸集团有限公司。该持股计划已履行相关决策程序，包括多次延期，存续期原定至2026年9月23日。目前股票出售后，将进行资产清算和分配，并终止本期员工持股计划。

[恒逸石化|公告解读]标题：关于公司控股股东及附属企业之部分员工信托计划股票出售完毕暨终止的公告

解读：恒逸石化股份有限公司接到控股股东浙江恒逸集团有限公司集合资金信托计划管理委员会通知，控股股东及附属企业之部分员工信托计划所持有的公司股份47,841,104股已于2025年12月15日通过大宗交易方式全部出售完毕，占公司总股本的1.33%。受让方为公司控股股东恒逸集团的一致行动人杭州恒逸投资有限公司。信托计划将进行资产清算和分配，并按规定终止。