公告解读

[龙旗科技|公告解读]标题：上海龙旗科技股份有限公司章程（2025年12月修订）

解读：上海龙旗科技股份有限公司章程于2025年12月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币47,033.1544万元。公司于2023年10月25日经中国证监会批准，首次公开发行人民币普通股6,000万股，并于2024年3月1日在上交所上市。章程规定了股东权利与义务、股东会职权及议事规则、董事会与独立董事职责、高级管理人员任职要求、财务会计制度、利润分配政策及公司解散清算程序等内容。

[*ST建艺|公告解读]标题：印章管理规定

解读：深圳市建艺装饰集团股份有限公司发布《印章管理规定》，明确公司各级印章的类型、适用范围、管理责任及使用规范。规定涵盖公章、高管印章、合同专用章、财务专用章、项目专用章、电子印章等的刻制、启用、用印流程、借出、停用与销毁管理。明确法定代表人为印章管理第一责任人，行政管理部门为统筹管理部门，要求用印必须事前审批，严禁在空白文件上用印。对违规用印行为将依法追责。

[琏升科技|公告解读]标题：董事会独立董事专门会议2025年第八次会议审核意见

解读：琏升科技股份有限公司独立董事专门会议于2025年12月15日召开，审议通过了关于公司符合向特定对象发行股票条件、发行方案、股票预案、募集资金运用可行性分析报告、无需编制前次募集资金使用情况报告、未来三年股东回报规划、摊薄即期回报填补措施、关联交易、签署附条件生效的股份认购协议及设立募集资金专项账户等事项的议案，并同意将上述议案提交公司董事会审议。

[龙旗科技|公告解读]标题：上海龙旗科技股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度（2025年12月制定）

解读：上海龙旗科技股份有限公司制定了董事和高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬管理原则、薪酬标准及构成、支付方式、止付追索机制等内容。独立董事实行固定津贴，内部董事和高级管理人员实行年薪制，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，绩效薪酬不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。薪酬与公司经营业绩和个人绩效挂钩，绩效评价由薪酬与考核委员会组织实施。制度自2026年1月1日起施行，由董事会负责解释和修改。

[长川科技|公告解读]标题：杭州长川科技股份有限公司董事会秘书工作细则（2025年12月）

解读：杭州长川科技股份有限公司制定了《董事会秘书工作细则》，明确了董事会秘书的任职资格、任免程序及职责等内容。董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名，董事会聘任或解聘，需具备财务、管理、法律等专业知识，并取得交易所资格证书。细则规定了不得担任董事会秘书的情形，以及解聘、空缺期间的处理方式。董事会秘书主要负责信息披露、投资者关系管理、组织筹备董事会和股东大会、保密工作等职责，并遵守相关法律法规和公司章程。

[东风股份|公告解读]标题：东风汽车股份有限公司第七届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议的审核意见

解读：东风汽车股份有限公司于2025年12月11日召开第七届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议，对拟提交董事会审议的《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》进行了事前审核。独立董事认为，本次调整系因关联方增加及实际经营需要，符合相关法律法规及公司章程规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意将该议案提交董事会审议。

[长川科技|公告解读]标题：杭州长川科技股份有限公司对外投资管理办法（2025年12月）

解读：杭州长川科技股份有限公司制定了《对外投资管理办法》，明确公司对外投资的决策权限、程序及管理要求。对外投资包括委托理财、对子公司投资等，设立或增资全资子公司除外。投资决策由股东会、董事会、董事长按权限审批。达到一定标准的对外投资需提交董事会或股东会审议，并履行信息披露义务。办法还规定了投资转让与收回的情形及审批权限，强调关联交易、保密义务及合规要求。

[长川科技|公告解读]标题：杭州长川科技股份有限公司股东会议事规则（2025年12月）

解读：杭州长川科技股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的召集、提案、通知、召开、表决和决议等程序。股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会应于上一会计年度结束后六个月内举行。临时股东会在董事人数不足规定人数、公司亏损达股本三分之一、持股10%以上股东请求等情形下召开。会议由董事会召集，董事会未能履行职责时，审计委员会或符合条件的股东可自行召集。股东会提案需属于职权范围，表决事项区分普通决议和特别决议，特别决议须经出席股东所持表决权三分之二以上通过。公司召开股东会应聘请律师出具法律意见。

[盛达资源|公告解读]标题：董事会议事规则

解读：盛达金属资源股份有限公司发布《董事会议事规则》（2025年修订），明确董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事不少于3人且占比不低于1/3。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高级管理人员等职权。重大事项须董事会集体决策，不得授权个人。董事会会议每年至少召开两次，临时会议可由符合条件的股东、董事等提议召开。会议表决需全体董事过半数通过，关联交易事项关联董事应回避表决。

[长川科技|公告解读]标题：杭州长川科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则（2025年12月）

解读：杭州长川科技股份有限公司制定了董事会薪酬与考核委员会实施细则，明确委员会为董事会下设机构，负责制定董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定和审查薪酬政策与方案。委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数并担任召集人。委员会职责包括提出董事、高级管理人员薪酬建议，审议股权激励计划、员工持股计划等相关事项，并向董事会提交建议。董事会可否决损害股东利益的薪酬方案，且未采纳委员会意见时需披露具体理由。委员会会议不定期召开，决策程序、议事规则及表决方式均作出明确规定，会议记录由董事会秘书办公室保存不少于十年。

[长川科技|公告解读]标题：杭州长川科技股份有限公司董事会议事规则（2025年12月）

解读：杭州长川科技股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的议事方式和决策程序，规范董事和董事会履职行为，提升董事会运作效率和科学决策水平。规则依据《公司法》《证券法》等相关法律法规及公司章程制定。董事会由九名董事组成，包括三名独立董事和一名职工代表董事。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高管等职权。会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次。董事会决议需经全体董事过半数通过，涉及担保事项须经出席会议的三分之二以上董事同意。规则还规定了会议召集、通知、表决、回避、记录等程序。

[盛达资源|公告解读]标题：股东会议事规则

解读：盛达金属资源股份有限公司发布《股东会议事规则》（2025年修订），明确了股东会的召集、提案、通知、召开、表决及决议程序等内容。规定年度股东会每年召开一次，临时股东会在特定情形下召开。股东会职权包括选举董事、审议利润分配方案、决定注册资本变更等。董事会、独立董事、审计委员会及符合条件的股东有权提议召开临时股东会。会议通知需提前20日或15日公告，提案需符合职权范围并明确具体。股东会决议分为普通决议和特别决议，分别由出席股东所持表决权过半数或三分之二以上通过。

[长川科技|公告解读]标题：杭州长川科技股份有限公司独立董事工作制度（2025年12月）

解读：杭州长川科技股份有限公司发布《独立董事工作制度》，明确独立董事的任职资格、任免程序、职责权限及履职保障等内容。独立董事应保持独立性，不得在公司及其关联方任职或存在重大利益关系。公司董事会中独立董事占比不低于三分之一，且至少一名为会计专业人士。独立董事在董事会决策、监督制衡、专业咨询等方面发挥作用，对关联交易、财务信息披露、高管任免等事项进行审议。制度还规定了独立董事专门会议、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的运作机制及独立董事履职的保障措施。

[长川科技|公告解读]标题：杭州长川科技股份有限公司募集资金管理办法（2025年12月）

解读：杭州长川科技股份有限公司制定了募集资金管理办法，规范募集资金的存放、管理、使用及监督。募集资金须专户存储，不得用于财务性投资或高风险投资。变更用途需经董事会和股东会审议，并履行信息披露义务。公司应定期核查募集资金使用情况，会计师事务所需对年度使用情况出具专项鉴证报告。

[盛达资源|公告解读]标题：公司章程

解读：盛达金属资源股份有限公司章程于二〇二五年十二月修订，明确了公司基本信息、股东权利义务、董事会与股东会职权、高级管理人员职责、财务会计制度、利润分配政策、股份回购、对外担保、关联交易等内容。章程规定公司注册资本为689,969,346元，股东会为公司权力机构，董事会由9名董事组成，董事长为法定代表人。公司实行持续稳定的利润分配政策，优先采用现金分红方式。

[长川科技|公告解读]标题：杭州长川科技股份有限公司关联交易管理制度（2025年12月）

解读：杭州长川科技股份有限公司制定了关联交易管理制度，旨在规范关联交易行为，确保关联交易的合法性、公允性和合理性，保护公司及股东尤其是中小股东的合法权益。制度明确了关联法人和关联自然人的定义，规定了关联交易的决策程序，包括董事会和股东会审议时关联董事和关联股东的回避表决机制。对于不同金额标准的关联交易，设定了相应的审批权限和披露要求，并对日常关联交易、共同投资、财务资助、担保等特殊情形作出具体规定。

[中钨高新|公告解读]标题：中钨高新材料股份有限公司募集资金使用管理办法

解读：中钨高新材料股份有限公司制定了募集资金使用管理办法，规范募集资金的存放、使用、管理与监督。募集资金应专户存储，由董事会负责建立内部控制制度，确保资金使用公开、透明、规范。募集资金使用应与发行文件承诺一致，变更用途需经董事会、股东会审议并披露。公司需定期披露募集资金存放与使用情况，并接受保荐机构、会计师事务所及独立董事的监督。

[长川科技|公告解读]标题：杭州长川科技股份有限公司媒体采访接待管理制度（2025年12月）

解读：杭州长川科技股份有限公司制定了《媒体采访接待管理制度》，旨在规范媒体采访接待工作，加强公司与媒体的沟通交流，提升投资者关系管理水平和企业形象。制度明确了媒体采访的定义及重大信息范围，规定了接待工作应遵循保密、公平、合规等原则，要求所有采访需经董事会办公室统一管理，采访前需提交采访提纲并签署《媒体采访告知书》，报道文稿须经公司确认后方可发布，确保信息披露的合法性与一致性。

[长川科技|公告解读]标题：杭州长川科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度（2025年12月）

解读：杭州长川科技股份有限公司制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》，明确公司信息披露暂缓与豁免行为的管理原则、适用范围及审批流程。制度依据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规制定，适用于公司及其他信息披露义务人。信息涉及国家秘密或商业秘密，且符合特定条件的，可暂缓或豁免披露，并需履行内部审批程序，做好登记归档。已暂缓或豁免的信息在条件变化后应及时披露。公司建立责任追究机制，防止滥用信息披露暂缓与豁免。

[长川科技|公告解读]标题：杭州长川科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（2025年12月）

解读：杭州长川科技股份有限公司制定内幕信息知情人登记管理制度，明确内幕信息及知情人范围，规定内幕信息在依法披露前的登记备案、保密管理要求。公司董事会负责制度实施，董事长为责任人，董事会秘书负责日常管理。涉及重大资产重组、发行证券、年度报告等事项需报送内幕信息知情人档案。内幕信息知情人不得泄露信息或进行内幕交易，违者将被追责。