公告解读

[瀚川智能|公告解读]标题：关于实际控制人涉及诉讼事项的进展公告

解读：苏州瀚川智能科技股份有限公司于2025年12月16日发布公告，披露公司实际控制人蔡昌蔚涉及的一起诉讼事项已获一审判决。法院确认蔡昌蔚与苏州凌创科技发展有限公司签订的《股权转让定金协议》已解除，驳回了双方的诉讼请求。本案为定金合同纠纷，涉案金额为2,000万元及利息损失。判决尚未生效，案件受理费由双方各自承担。该诉讼为实际控制人个人纠纷，不会对公司生产经营造成重大影响。

[ST新动力|公告解读]标题：董事会秘书工作制度

解读：雄安新动力科技股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责公司与深圳证券交易所及中国证监会河北监管局的联络，信息披露、投资者关系管理、会议筹备、文件保管等工作。董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘，须具备财务、管理、法律专业知识，取得交易所资格证书。公司需设立信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理，并可聘任证券事务代表协助工作。制度还规定了任职资格、禁止情形、解聘情形、保密义务及离任交接要求。

[万 科Ａ|公告解读]标题：关于担保进展情况的公告

解读：万科企业股份有限公司公告，其控股子公司Intense Sunshine Limited向大华银行有限公司申请的港币105,019.54万元贷款已展期1年，原有担保方式不变。担保由SCP Holdings Company Limited提供连带责任保证，多家子公司以其持有的股权及物业资产提供质押和抵押担保。截至2025年11月30日，被担保人烈阳资产总额20,719.43万元，净资产2,479.98万元，净利润-639.81万元。公司认为本次担保风险可控，不存在损害股东利益情形。截至2025年11月30日，公司及控股子公司担保余额为844.93亿元，占2024年末经审计归母净资产的41.69%，无逾期担保。

[广州发展|公告解读]标题：广州发展集团股份有限公司独立董事工作制度（2025年12月修订）

解读：广州发展集团股份有限公司修订《独立董事工作制度》，明确独立董事的任职条件、提名选举程序、职责权限及履职保障等内容。制度规定独立董事占比不低于董事会成员的三分之一，其中至少一名会计专业人士。独立董事需对关联交易、财务信息披露、高管任免及薪酬等事项进行监督，并在审计、提名、薪酬与考核委员会中发挥主导作用。公司应为独立董事履职提供必要支持，包括知情权、会议材料及时送达及费用承担等。

[银座股份|公告解读]标题：银座集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度

解读：银座集团股份有限公司发布董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬管理原则、机构职责、薪酬结构及考核方式。董事薪酬根据是否在公司任职区分，独立董事、外部董事领取固定津贴，非独立董事按岗位薪酬管理。高级管理人员实行年薪制，由岗位基本工资、岗位绩效工资和效益绩效工资构成，薪酬与公司业绩、个人考核挂钩。薪酬委员会负责考核标准制定与薪酬方案审查，薪酬调整需经董事会或股东会审议。制度强调绩效联动、市场导向、行业对标及激励约束并重原则。

[鹏鹞环保|公告解读]标题：关于公司拟注册发行科技创新债券的公告

解读：鹏鹞环保拟注册发行不超过20亿元科技创新债券，期限不超过10年，募集资金用于科技创新领域项目、研发投入、并购重组、偿还有息负债、补充流动资金等。发行对象为全国银行间债券市场机构投资者，利率根据市场情况确定。该事项尚需股东会审议及中国银行间市场交易商协会批准。

[鹏鹞环保|公告解读]标题：关于新增对子公司担保额度的公告

解读：鹏鹞环保股份有限公司于2025年12月15日召开第五届董事会第四次会议，审议通过新增对全资及控股子公司提供不超过50,000.00万元人民币的担保额度。本次担保额度在2024年年度股东大会已批准的担保额度基础上增加，有效期至2025年年度股东会召开之日。被担保对象包括丹阳鹏鹞污水处理有限公司、吉林省鹏鹞生物科技有限公司、盘锦鹏鹞生物能源有限公司和宜兴泉溪环保设备有限公司。部分子公司资产负债率较高，存在一定的担保风险。公司表示将采取风险共担机制、财务内部控制等措施防范风险。该事项尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

[昆船智能|公告解读]标题：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

解读：昆船智能技术股份有限公司于2025年12月15日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过使用不超过人民币49,144.72万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、低风险、流动性好的理财产品。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。本次现金管理不影响募集资金项目建设和公司正常经营，且不构成变相改变募集资金用途。前次额度将提前终止。公司已制定风险控制措施，确保资金安全。

[美力科技|公告解读]标题：关于修订《公司章程》及修订、制定相关治理制度的公告

解读：浙江美力科技股份有限公司于2025年12月15日召开董事会及监事会会议，审议通过修订《公司章程》及部分治理制度的议案。本次修订主要内容包括：不再设监事会及监事，由董事会审计委员会行使监事会职权；将‘股东大会’修改为‘股东会’；增加控股股东和实际控制人、独立董事、董事会专门委员会相关职责条款；调整法定代表人辞任、财务资助、股东权利等内容。同时修订《股东会议事规则》等10项制度，制定《董事、高级管理人员离职管理制度》等4项新制度。相关修订尚需提交股东大会审议。

[美力科技|公告解读]标题：美力科技：独立董事提名人声明与承诺（孙金云）

解读：浙江美力科技股份有限公司董事会提名孙金云为第六届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经公司第四届董事会提名委员会资格审查。提名人确认与被提名人无利害关系或其他影响独立履职的密切关系。被提名人符合相关法律法规、公司章程及深圳证券交易所关于独立董事任职资格与独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未受过证券监管部门处罚，具备履行独立董事职责所需的专业知识和工作经验。

[美力科技|公告解读]标题：美力科技：独立董事候选人声明与承诺（梁永忠）

解读：梁永忠作为浙江美力科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所对独立董事任职资格和独立性的要求。其已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业任职，不属于持股1%以上股东或前十名自然人股东，未在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，且在最近十二个月内无影响独立性的情形。本人承诺将勤勉履职，遵守监管规定。

[美力科技|公告解读]标题：美力科技：独立董事候选人声明与承诺（孙金云）

解读：孙金云作为浙江美力科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。其已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业任职，不属于持有公司股份1%以上的股东或前十名股东中的自然人，未在主要股东单位任职，也未为公司提供财务、法律等服务。同时承诺在任职期间将勤勉尽责，遵守监管规定。

[美力科技|公告解读]标题：美力科技：独立董事提名人声明与承诺（郭志明）

解读：浙江美力科技股份有限公司董事会提名郭志明为第六届董事会独立董事候选人，郭志明已书面同意。提名人确认其符合独立董事任职资格及独立性要求，并承诺声明真实、准确、完整。被提名人未发现存在公司法、证监会及交易所规定的不得任职情形，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其关联方任职或持股，未为公司提供中介服务，兼任独立董事的上市公司未超过三家，在公司连任未超过六年。

[美力科技|公告解读]标题：美力科技：独立董事提名人声明与承诺（梁永忠）

解读：浙江美力科技股份有限公司董事会提名梁永忠为第六届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经公司第四届董事会提名委员会资格审查。提名人确认与被提名人无利害关系或其他影响独立履职的密切关系。被提名人符合相关法律法规、公司章程及深圳证券交易所关于独立董事任职资格和独立性的各项要求，不存在不得担任董事的情形，未受过证券监管部门处罚，具备五年以上履职所需工作经验，且兼任独立董事的上市公司未超过三家，在公司连续任职未超过六年。

[美力科技|公告解读]标题：美力科技：独立董事候选人声明与承诺（郭志明）

解读：郭志明作为浙江美力科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及公司章程规定的独立董事任职资格和独立性要求。其已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查，未在公司及其附属企业任职，不属于持有公司股份1%以上的股东或前十名股东中的自然人，亦未在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务。本人承诺将勤勉尽责，遵守监管规定，持续符合独立董事任职条件。

[美力科技|公告解读]标题：关于董事会换届选举的公告

解读：浙江美力科技股份有限公司第五届董事会任期届满，公司于2025年12月15日召开董事会会议，提名章碧鸿、章竹军、章简、王博、马可一为第六届董事会非独立董事候选人，郭志明、孙金云、梁永忠为独立董事候选人。独立董事候选人已取得证监会认可的资格证书，其任职资格需经深交所审核无异议后提交股东大会审议。董事会成员共9人，包括5名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事。上述候选人将提交股东大会采用累积投票制选举，任期三年。现任董事会成员在新一届董事会就任前继续履职。

[广州发展|公告解读]标题：广州发展集团股份有限公司章程（2025年12月修订）

解读：广州发展集团股份有限公司修订公司章程，明确公司经营范围涵盖能源、节能、环保等领域，注册资本为人民币3,505,864,981元，股份总数为3,505,864,981股，全部为人民币普通股。章程规定了股东权利与义务、股东会和董事会的职权及议事规则、董事和高级管理人员的职责、利润分配政策、股份回购条件等内容，并强调公司设立党组织，发挥党的领导作用。

[美力科技|公告解读]标题：关于增加向银行申请综合授信额度的公告

解读：浙江美力科技股份有限公司于2025年12月15日召开董事会及监事会会议，审议通过增加向银行申请综合授信额度的议案。在原有150,000万元授信额度基础上，拟新增150,000万元，使总额度达到不超过300,000万元。授信有效期至2026年4月21日，额度可循环使用，具体授信金额、银行及期限以实际审批为准。实际融资金额以银行放款为准。该事项尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。授权董事长签署相关法律文件。

[强瑞技术|公告解读]标题：关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的公告

解读：强瑞技术于2025年12月12日召开董事会，审议通过调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案。公司将‘夹治具及零部件扩产项目’的预备费和铺底流动资金共计2011.65万元全部调整至设备购置及安装费；将‘自动化设备技术升级项目’的预备费和铺底流动资金共计935.71万元调整至设备购置及安装费。本次调整旨在扩大产能，满足订单增长需求，未改变项目实施主体和投资总额，不影响募集资金投向。该事项已履行董事会及相关委员会审议程序，保荐人无异议。

[强瑞技术|公告解读]标题：关于2026年度公司及子公司日常关联交易预计的公告

解读：强瑞技术于2025年12月12日召开董事会，审议通过2026年度日常关联交易预计议案。公司及子公司预计与三维机电、东莞维善、三维装备、江丰自动化发生关联交易，总金额分别不超过45,600万元、1,000万元、600万元、6,000万元。交易内容包括产品销售、商品采购、厂房租赁等，定价以市场价格为基础。该事项尚需提交股东会审议。