公告解读

[正元智慧|公告解读]标题：对外提供财务资助管理制度

解读：正元智慧集团股份有限公司发布《对外提供财务资助管理制度》（2025年12月修订），明确公司及其控股子公司对外提供财务资助的行为规范。制度规定，资助对象为公司合并报表范围内持股超50%的控股子公司除外，向关联参股公司提供资助需经非关联董事三分之二以上通过，并提交股东会审议。公司不得为《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联人提供财务资助，特殊情况除外。对外财务资助需经董事会或股东会审议，信息披露应在董事会审议通过后2个交易日内进行。制度还明确了风险防范、审批程序、信息披露及内部责任等内容。

[正元智慧|公告解读]标题：内部审计制度

解读：正元智慧集团股份有限公司于2025年12月修订《内部审计制度》，明确内部审计的宗旨、范围、机构设置及职责权限。制度规定内审部由董事会审计委员会领导，独立行使审计监督权，覆盖公司各部门、分公司及子公司。内审部负责内部控制评估、财务收支审计、反舞弊机制建设等工作，并定期向审计委员会报告。制度还明确了审计程序、方式及奖惩机制，确保审计工作的独立性、客观性和有效性。

[果下科技|公告解读]标题：董事名单及其角色与职能

解读：果下科技股份有限公司（股份代号：2655）董事会成员名单及其在各委员会中的角色与职能如下： 执行董事包括冯立正先生（主席）、张晰先生、刘子叶先生、白洋博士、朱帅帅先生和王振淋先生。 独立非执行董事为钱凯明先生、蒋炜博士和蒋幸男女士。 董事会下设三个委员会：审计委员会、薪酬委员会和提名委员会。冯立正先生担任提名委员会成员；张晰先生为提名委员会成员；钱凯明先生成为审计委员会主席、薪酬委员会成员及提名委员会成员；蒋炜博士任审计委员会成员、薪酬委员会主席；蒋幸男女士则担任审计委员会成员及提名委员会主席。

[正元智慧|公告解读]标题：信息披露管理制度

解读：正元智慧集团股份有限公司制定了信息披露管理制度，明确了公司及其他信息披露义务人的信息披露行为规范。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司章程制定，旨在加强信息披露事务管理，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。制度涵盖信息披露的基本原则、定期报告与临时报告的披露要求、信息披露程序、责任划分、信息保密与豁免等内容。公司定期报告包括年度报告、半年度报告和季度报告，临时报告涉及重大事件、交易、关联交易、资产冻结等事项。董事会秘书负责信息披露的组织与协调，董事、高级管理人员需对定期报告签署书面确认意见。公司指定《证券时报》和巨潮资讯网为信息披露媒体。

[正元智慧|公告解读]标题：董事会战略委员会工作细则

解读：正元智慧集团股份有限公司制定了《董事会战略委员会工作细则》（2025年12月修订），明确战略委员会为董事会下设的专门委员会，负责对公司长期发展战略、重大投资决策等事项进行研究并提出建议。委员会由3名董事组成，主任委员由董事长担任，任期与董事会一致。主要职责包括审议公司战略规划、重大投资项目、子公司重大事项等，并对投资决策进行预审和跟踪。会议由主任委员召集，须有过半数委员出席方可举行，决议需经全体委员过半数通过。董事会办公室负责日常事务。

[果下科技|公告解读]标题：董事会提名委员会议事规则

解读：果下科技股份有限公司制定了《董事會提名委員會議事規則》，明確提名委員會為董事會下設專門機構，負責對公司董事、總經理及其他高級管理人員的人選、選擇標準和程序提出建議。委員會由至少三名董事組成，其中獨立非執行董事佔多數，並須包含至少一名不同性別的董事。委員會主要職責包括檢討董事會架構、人數及組成，制定董事會多元化政策，評核獨立非執行董事的獨立性，審查董事及高級管理人員候選人，並就繼任計劃提出建議。委員會會議須有三分之二以上委員出席方可舉行，決議須獲全體委員過半數通過。會議可採書面傳簽或通訊表決方式召開，委員對議題有利害關係時須迴避表決。委員會履行職責時可聘請專業機構提供意見，相關費用由公司承擔。本規則自公司H股上市之日起生效，由董事會負責解釋。

[正元智慧|公告解读]标题：董事会提名委员会工作细则

解读：正元智慧集团股份有限公司为完善公司治理结构，设立董事会提名委员会，并制定了《董事会提名委员会工作细则》。该细则明确了提名委员会的组成、职责权限及议事规则。提名委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数并担任召集人，负责拟定董事及高级管理人员的选择标准和程序，对相关人员人选进行遴选和审核，并向董事会提出建议。委员会会议需过半数委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。本细则自公司董事会审议通过之日起施行，由董事会负责解释。

[果下科技|公告解读]标题：董事会薪酬委员会议事规则

解读：果下科技股份有限公司制定了《董事會薪酬委員會議事規則》，明確薪酬委員會作為董事會下設專門機構的職責與運作機制。薪酬委員會由至少三名董事組成，其中獨立非執行董事佔多數，委員由董事長或董事提名並由董事會選舉產生。委員會設主席一名，由獨立非執行董事擔任，負責召集會議。薪酬委員會主要職責包括制定與審查公司董事及高級管理人員的薪酬政策與方案，制定考核標準並進行年度績效考評，監督薪酬制度執行情況，審議股權激勵計劃，建議執行及非執行董事的薪酬待遇，檢討終止職務賠償安排，並確保董事不參與自身薪酬釐定。委員會每年至少召開一次定期會議，會議決議須經全體委員過半數通過，並以書面形式報董事會。涉及利害關係議題時，相關委員須迴避表決。本議事規則自公司H股上市之日起生效，由董事會負責解釋。

[正元智慧|公告解读]标题：董事会秘书工作细则

解读：正元智慧集团股份有限公司修订了《董事会秘书工作细则》，明确了董事会秘书的选任条件、禁止任职情形、解聘要求及履职职责等内容。董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、董事会及股东大会的筹备与记录、公司治理机制建设等工作。公司需设立由董事会秘书分管的部门，并在秘书空缺时指定代行人员。细则还规定了秘书的培训、保密义务及与其他部门的协作机制。

[果下科技|公告解读]标题：董事会审计委员会议事规则

解读：果下科技股份有限公司制定了《董事會審計委員會議事規則》，明確審計委員會作為董事會下設專門機構的職責與運作機制。審計委員會由至少三名非執行董事組成，其中多數為獨立非執行董事，並至少一名具備會計專業資格。委員會主要職責包括監督內外部審計工作、評估審計機構獨立性、審核財務報告及會計政策、監督內部控制與風險管理系統、審查重大關連交易、制定企業管治政策，以及負責與外部審計機構的溝通協調。審計委員會須每年至少召開兩次定期會議，決議事項須經全體委員過半數通過，並提交董事會審議。內部審計部門向審計委員會報告工作，委員會亦應每年至少與外部審計機構會面兩次。該規則依據《公司法》《香港上市規則》及《公司章程》制定，自公司H股上市之日起生效，由董事會負責解釋。

[正元智慧|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会工作细则

解读：正元智慧集团股份有限公司制定了董事会薪酬与考核委员会工作细则，明确委员会为董事会下设专门机构，由3名董事组成，其中独立董事过半数并担任召集人。委员会负责制定和审查董事、高级管理人员的考核标准及薪酬政策，对股权激励计划、员工持股计划等事项提出建议，并向董事会报告。委员会会议由主任委员召集，会议决议需经全体委员过半数通过，会议记录须保存至少10年。

[正元智慧|公告解读]标题：年报信息披露重大差错责任追究制度

解读：正元智慧集团股份有限公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》（2025年12月修订），旨在提高年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。该制度适用于公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及下属分、子公司负责人等相关人员。明确列举了因违反法律法规、信息披露规定、公司制度或工作规程导致年报信息披露出现重大差错、遗漏或不良影响时应追究责任的情形，并规定了从重、从轻、减轻或免于处理的情形。责任追究形式包括责令改正、通报批评、调离岗位、赔偿损失、解除劳动合同等，情节严重的将移交司法机关处理。

[果下科技|公告解读]标题：章程

解读：果下科技股份有限公司章程于2025年12月生效，公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币94,588,235元，法定代表人由董事长担任。公司已于2025年12月16日在香港联合交易所主板挂牌上市，发行H股。经营范围涵盖数字能源、储能解决方案、电池制造（仅组装）、电力设施承装、技术开发与进出口业务等。公司设立股东会、董事会、监事会及高级管理人员，明确其职权与义务。利润分配政策重视现金分红，决策机制遵循《公司法》《证券法》及《香港上市规则》。章程还规定了股份发行、转让、回购，财务会计制度，审计安排及公司合并、分立、解散清算等事项。

[亮晴控股|公告解读]标题：08603-亮晴控股-更改買賣單位及並行買賣

解读：自2025年12月18日（星期四）起，亮晴控股有限公司（证券代号：8603）普通股的买卖单位将由10,000股更改为1,000股，新股票的样式及颜色与现有股票相同。同时，公司将实施并行买卖安排，具体如下：证券代号8603对应证券简称为“亮晴控股（一千）”，买卖单位为1,000股；证券代号8588对应证券简称为“亮晴控股（一万）”，买卖单位为10,000股。股份交收将按照各自交易版面的规定进行。

[正元智慧|公告解读]标题：关于提名非独立董事的公告

解读：正元智慧于2025年12月15日召开董事会，审议通过提名陈晓露女士为非独立董事候选人。因公司章程拟修订为董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，1名为职工代表董事，并取消监事会，由审计委员会承继其职权。陈晓露女士现任公司监事，任期自股东大会审议通过章程修订后生效，其任职资格符合相关规定，未持有公司股票，与控股股东存在母女关系。该事项尚需提交公司2025年第五次临时股东大会审议。

[正元智慧|公告解读]标题：关于修订《公司章程》的公告

解读：正元智慧集团股份有限公司于2025年12月15日召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于修订的议案》。本次修订主要内容包括：公司不再设监事会，由董事会审计委员会承接监事会职权；完善控股股东、实际控制人、独立董事及董事会专门委员会等相关规定；调整股东会、董事会等治理结构及职权表述。修订后的章程尚需提交股东大会审议，并授权管理层办理工商变更及备案事宜。

[正元智慧|公告解读]标题：关于召开2025年第五次临时股东大会的通知

解读：正元智慧集团股份有限公司将于2025年12月31日召开2025年第五次临时股东大会，会议由董事会召集，现场会议地点为浙江省杭州市余杭区舒心路359号正元智慧大厦A幢18层。股权登记日为2025年12月25日。会议审议事项包括修订《公司章程》、选举非独立董事、制定《董事、高级管理人员离职管理制度》以及修订多项公司内部制度。其中部分议案为特别决议事项，需经出席会议的有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。网络投票通过深交所系统进行。

[正元智慧|公告解读]标题：第五届董事会第十次会议决议公告

解读：正元智慧集团股份有限公司于2025年12月15日召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于修订的议案》，拟取消监事会，由董事会审计委员会承接其法定职权，并将董事会成员由7名调整为9名，含3名独立董事和1名职工代表董事。会议还审议通过提名陈晓露为非独立董事候选人，制定《董事、高级管理人员离职管理制度》和《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度》，并修订多项公司治理制度。上述部分议案尚需提交2025年第五次临时股东大会审议。董事会同意召开该次临时股东大会。

[北信源|公告解读]标题：关于选举第六届董事会职工代表董事的公告

解读：北京北信源软件股份有限公司于2025年12月15日召开职工代表大会，选举党艳平先生为第六届董事会职工代表董事。党艳平先生现任公司西安研发中心总经理、北京信源健和科技有限公司监事，未持有公司股份，未受过相关处罚，符合任职条件。其任期自职工代表大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一，符合相关规定。

[睿创微纳|公告解读]标题：关于全资子公司出售资产暨关联交易的公告

解读：睿创微纳全资子公司为奇投资拟将其持有的睿瓷新材51%股权以1707.48万元出售给烟台奇创，14%股权以468.72万元出售给张巨先，合计转让65%股权，交易总价2176.20万元。本次交易构成关联交易，因公司实控人马宏为烟台奇创控股股东，副董事长赵芳彦任睿瓷新材董事长。交易后睿瓷新材不再纳入公司合并报表范围。本次交易不构成重大资产重组，已获董事会审议通过，无需提交股东大会审议。