公告解读

[盐津铺子|公告解读]标题：第四届董事会第二十一次会议决议公告

解读：盐津铺子第四届董事会第二十一次会议审议通过多项议案，包括以集中竞价方式回购股份用于股权激励，回购资金总额为2.84亿元至3.28亿元，回购价格不超过109.32元/股；审议通过2025年限制性股票激励计划（草案）及相关考核管理办法；同意2023年第二期限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就，涉及25名激励对象共553,980股；并提请召开2026年第一次临时股东会。

[*ST海源|公告解读]标题：第七届董事会第四次会议决议公告

解读：江西海源复合材料科技股份有限公司于2025年12月17日召开第七届董事会第四次会议，审议通过多项议案：提名黄敬昌为独立董事候选人，需经股东大会审议及深交所审核；聘任肖浩如为公司董事会秘书；同意公司向紫光工业技术（滁州）有限公司采购一条光伏生产线，构成关联交易，关联董事已回避表决；决定召开2026年第一次临时股东大会，会议时间为2026年1月9日。各项议案均获董事会表决通过。

[三花智控|公告解读]标题：第八届董事会第十三次临时会议决议公告

解读：浙江三花智能控制股份有限公司于2025年12月17日召开第八届董事会第十三次临时会议，审议通过多项议案。会议选举张亚波先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人。董事会确认鲍恩斯先生、石建辉先生、潘亚岚女士为第八届董事会审计委员会成员，其中鲍恩斯先生为召集人。会议审议通过公司与三花控股集团有限公司签署2026年产品供应及物料采购框架协议的议案，关联董事已回避表决。相关议案已履行独立董事专门会议审议程序。

[福瑞股份|公告解读]标题：福瑞股份第八届董事会第十六次会议决议公告

解读：内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司于2025年12月16日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过多项议案。主要内容包括：同意公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市；逐项审议通过H股发行方案，涵盖上市地点、发行规模、定价原则等；确定募集资金用于推进国际化战略、研发创新及补充运营资金；提请股东会授权董事会全权处理H股发行及上市相关事宜；审议通过H股发行后适用的公司章程及内部治理制度修订草案；提名独立非执行董事候选人；调整董事会专门委员会委员；变更公司证券简称为“福瑞医科”；并决定召开2026年第一次临时股东会审议相关事项。

[普路通|公告解读]标题：第六届监事会第九次会议决议

解读：广东省普路通供应链管理股份有限公司于2025年12月17日召开第六届监事会第九次会议，审议通过多项议案。会议应到监事3人，实到3人，关联监事周靖杰对相关议案回避表决。议案包括：终止向特定对象发行股票；发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关规定；本次交易方案；预计构成重大资产重组；预计构成关联交易；预计不构成重组上市。各项议案均获2票同意，0票弃权，0票反对。

[普路通|公告解读]标题：关于暂不召开股东大会的公告

解读：广东省普路通供应链管理股份有限公司正在筹划发行股份及支付现金购买资产，并发行股份募集配套资金。2025年12月17日，公司召开董事会及监事会会议，审议通过本次交易相关议案。由于标的资产的审计、评估工作尚未完成，董事会决定暂不召开股东大会。待审计、评估完成后，公司将再次召开董事会并另行发布召开股东大会的通知。

[东方嘉盛|公告解读]标题：北京海润天睿律师事务所关于深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司2025年第三次临时股东大会法律意见书

解读：北京市海润天睿律师事务所出具法律意见书，确认深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司2025年第三次临时股东大会的召集、召开程序，出席人员资格、召集人资格，表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程的规定。本次股东大会审议通过了变更注册资本、修订公司章程及多项公司治理制度的议案。

[东方嘉盛|公告解读]标题：2025年第三次临时股东大会决议公告

解读：深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司于2025年12月17日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》及逐项审议并通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》共计11项子议案。会议采用现场与网络投票相结合的方式，出席股东及代理人共208人，代表股份267,428,554股，占公司有表决权股份总数的70.8106%。所有议案均获通过，无否决议案，不涉及变更以往股东大会决议。海润天睿律师事务所对本次会议出具法律意见书，认为会议召集召开程序、出席人员资格、表决程序及结果合法有效。

[盐津铺子|公告解读]标题：关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：盐津铺子食品股份有限公司将于2026年1月6日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座。股权登记日为2025年12月30日。会议审议包括《2025年限制性股票激励计划（草案）》、回购注销部分限制性股票、变更公司注册地址及注册资本、修订公司章程等多项议案。上述议案均为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过，关联股东需回避表决。公司将对中小投资者表决单独计票。

[*ST海源|公告解读]标题：轩瑞所关于海源复材2025年第五次临时股东大会的法律意见书

解读：江西海源复合材料科技股份有限公司于2025年12月17日召开2025年第五次临时股东会，会议由董事会召集，董事长刘浩主持。会议审议通过了《关于拟聘任公司2025年度审计机构的议案》和《关于拟变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。表决方式包括现场投票和网络投票，表决结果合法有效。出席本次会议的股东及代理人共120人，代表有表决权股份39,166,000股，占公司总股本的15.0638%。江西轩瑞律师事务所出具法律意见书，认为本次股东会召集召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定。

[*ST海源|公告解读]标题：关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：江西海源复合材料科技股份有限公司将于2026年1月9日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日14:30，网络投票时间为同日9:15至15:00。股权登记日为2026年1月5日。会议审议《关于独立董事辞职及补选公司独立董事议案》，该议案已获第七届董事会第四次会议审议通过。公司将对中小投资者的表决单独计票。参会股东可现场出席或通过网络投票方式参与表决。登记时间为2026年1月6日，登记地点为公司证券事务部。

[瓦轴B|公告解读]标题：关于收到要约收购报告书摘要暨股票复牌的提示性公告

解读：瓦房店轴承股份有限公司于2025年12月17日收到控股股东瓦轴集团出具的《要约收购报告书摘要》。本次要约收购以终止公司上市地位为目的，向除收购人以外的全体股东发出，收购股份数量为158,600,000股，占公司总股本的39.39%，要约价格为2.86港元/股。收购资金来源于自有或自筹资金，不涉及质押融资。本次要约收购生效条件为收购后社会公众持股比例低于10%。公司股票自2025年12月18日起复牌。

[神州泰岳|公告解读]标题：关于全资子公司有关诉讼事项进展的公告

解读：北京神州泰岳软件股份有限公司全资子公司北京神州泰岳系统集成有限公司与大唐半导体、大唐微电子、实利通和之间的合同纠纷案，已由法院一审、二审判决支持公司诉求。近日，公司收到北京市高级人民法院应诉通知书，大唐半导体和大唐微电子不服二审判决，申请再审，案件现处于再审立案审查阶段。涉案金额约70,343.75万元，前期已执行和解获支付2.45亿元。目前暂无法预计对公司本期或期后利润的影响。

[*ST海源|公告解读]标题：关于聘任公司董事会秘书的公告

解读：江西海源复合材料科技股份有限公司于2025年12月17日召开第七届董事会第四次会议，审议通过聘任肖浩如女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。肖浩如女士已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》，具备任职资格，未持有公司股份，与主要股东及高管无关联关系，未受过行政处罚或被列为失信被执行人。其联系方式包括电话、邮箱及联系地址。

[深科达|公告解读]标题：深圳市深科达智能装备股份有限公司2025年股票期权激励计划考核管理办法

解读：深圳市深科达智能装备股份有限公司制定《2025年股票期权激励计划考核管理办法》，旨在建立健全长效激励机制，考核范围包括技术骨干、业务骨干等激励对象，不含董事、高管及持股5%以上股东。考核分为公司层面和个人层面，公司层面以2026年至2027年营业收入和归母净利润为考核目标，个人层面按绩效考核结果分为A、B、C三档，行权比例分别为100%、80%、0%。考核结果由董事会薪酬与考核委员会组织评定，考核结果影响行权资格。

[盐津铺子|公告解读]标题：2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法

解读：盐津铺子食品股份有限公司制定2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法，明确激励对象为公司董事、高管及核心技术人员等。考核期为2026-2028年，每年度对公司净利润进行考核，目标值分别为2026年不低于8.5亿元、2026-2027年合计不低于18.5亿元、2026-2028年合计不低于31亿元，触发值为相应目标值的90%。公司层面业绩未达标时，对应限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。个人考核依据年度综合评分确定解除限售比例。

[三花智控|公告解读]标题：公司章程（2025年12月）

解读：浙江三花智能控制股份有限公司章程于二〇二五年十二月修订，明确了公司基本信息、股东权利义务、股东会与董事会职权及议事规则、董事与高级管理人员职责、财务会计制度、利润分配政策、股份回购与转让、合并分立解散清算程序等内容。章程规定公司注册资本为42.08亿元，股份总数为4,208,013,935股，其中A股3,731,477,535股，H股476,536,400股。公司可发行A股和H股，股东会为最高权力机构，董事会下设审计、战略管理及ESG、提名、薪酬与考核等专门委员会。章程还规定了利润分配原则、现金分红比例、股份回购条件及信息披露要求。

[福瑞股份|公告解读]标题：福瑞股份关于制定公司于H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）的公告

解读：内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司于2025年12月16日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过《关于制定公司于H股发行上市后适用的及相关议事规则(草案)的议案》。鉴于公司拟在境外发行H股并在香港联交所主板上市，根据境内外相关法律法规及上市规则，结合公司实际情况，对公司现行《公司章程》及议事规则进行修订，形成《公司章程(草案)》及其附件《议事规则(草案)》。上述草案尚需提交公司股东会审议，自H股上市之日起生效，生效后现行章程及议事规则自动失效。

[福瑞股份|公告解读]标题：4、福瑞股份：董事、高级管理人员离职管理制度（草案）

解读：内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司制定《董事、高级管理人员离职管理制度(草案)》，规范董事、高级管理人员离职管理。制度适用于董事、高级管理人员因任期届满、辞职、被解除职务等原因离职的情形。明确离职程序、责任义务及持股管理要求，包括离职后6个月内不得转让股份、继续履行公开承诺、保密义务等。制度自公司H股在香港联交所上市之日起生效。

[福瑞股份|公告解读]标题：5、福瑞股份：董事会审计委员会工作细则（草案）

解读：内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司制定《董事会审计委员会工作细则（草案）》，明确审计委员会为董事会下设专门机构，负责审核财务信息及披露、监督评估内外部审计和内部控制，并行使《公司法》规定的监事会职权。委员会由3至5名非执行董事组成，过半数为独立董事，且由会计专业独立董事担任召集人。主要职责包括对外部审计机构的聘任、薪酬、独立性进行评估，监督内部审计，审阅财务报告，检讨公司风险管理及内部监控系统，制定举报政策及反贪污机制等。相关决议需经委员会过半数通过后提交董事会审议。