公告解读

[*ST海源|公告解读]标题：关于独立董事辞职及补选公司独立董事的公告

解读：江西海源复合材料科技股份有限公司独立董事华金秋因个人工作安排申请辞职，辞职后不再担任公司任何职务。由于其辞职将导致独立董事人数低于董事会成员三分之一且缺少会计专业人士，因此在新任独立董事选举产生前，华金秋将继续履职。公司董事会提名黄敬昌为独立董事候选人，其为会计专业人士，具备任职资格。黄敬昌现任广东外语外贸大学副教授，未持有公司股份，与公司不存在关联关系。该提名尚需股东大会审议通过。

[诺科达科技|公告解读]标题：(1)于二零二五年十二月十七日举行之股东周年大会投票结果;及(2)非执行董事退任

解读：諾科達科技集團有限公司於2025年12月17日舉行股東週年大會，所有決議案均獲正式通過。決議案包括：省覽及採納截至2025年6月30日止年度的經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告；重選吳濤先生為執行董事，重選曾鳳珠女士為獨立非執行董事；授權董事會釐定董事酬金；續聘富睿瑪澤會計師事務所有限公司為核數師；授予董事一般授權以配發最多不超過已發行股份20%的股份；授予董事一般授權購回最多不超過已發行股份10%的股份；擴大配發股份的一般授權，加入購回股份數目。所有決議案贊成票均超過50%，獲正式通過。當日已發行股份總數為3,055,105,739股，所有董事均有出席大會。此外，陳建強醫生因需處理私人及其他事務，於大會結束後退任非執行董事，確認與董事會無意見分歧。董事會對其貢獻表示感謝。

[*ST海源|公告解读]标题：关于购买固定资产暨关联交易的公告

解读：江西海源复合材料科技股份有限公司子公司新余海源电源科技有限公司拟向紫光工业技术（滁州）有限公司采购一条二手150MW TOPCON光伏组件产线（含相关软件），合同金额为963.49万元（含增值税）。本次交易构成关联交易，关联方为公司实际控制人共同控制的企业，公司董事长刘浩担任对方董事、总经理。交易旨在优化光伏组件产能结构，符合公司长期发展战略。本次关联交易已经董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

[三花智控|公告解读]标题：H股公告-重续持续关连交易

解读：浙江三花智能控制股份有限公司于2025年12月17日与三花控股签署2026年产品供应框架协议及物料采购框架协议，有效期自2026年1月1日至2026年12月31日。根据协议，本集团将向三花控股集团供应制成品，并向其采购多种物料、动力及供应品。三花控股为公司控股股东组别成员，持股约39%，构成关连人士，交易属持续关连交易。两项协议年度上限分别为人民币8400万元和10800万元，定价遵循公平原则并经董事会审议，获豁免独立股东批准。

[首创环境|公告解读]标题：海外监管公告

解读：首创环境控股有限公司（股份代号：03989）根据香港联合交易所上市规则第13.10B条刊发海外监管公告。公司已获中国证监会核准，面向专业投资者公开发行不超过20亿元公司债券，本期为第一期发行，发行规模不超过20亿元（含）。本期债券设两个品种，品种一期限为3年，品种二期限为5年。2025年12月17日完成网下利率询价，经簿记建档结果，确定品种一（债券简称：25CEHL01，代码：244387.SH）票面利率为2.00%，品种二全部回拨至品种一。债券将于2025年12月18日和19日面向专业机构投资者网下发行。相关发行公告已于2025年12月16日在上海证券交易所网站披露。

[三花智控|公告解读]标题：关于选举职工代表董事的公告

解读：浙江三花智能控制股份有限公司于2025年12月17日召开职工代表大会，选举倪晓明先生为公司第八届董事会职工代表董事，任期自选举通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。本次选举后，倪晓明先生由原非职工代表董事变更为职工代表董事，董事会构成不变。公司董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一，符合相关法规及公司章程规定。

[福瑞股份|公告解读]标题：1、福瑞股份：对外担保管理规范（草案）

解读：内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司制定《对外担保管理规范（草案）》，明确公司及控股子公司对外担保的管理原则、审批权限、决策程序、风险控制及法律责任等内容。制度适用于H股发行并上市后的情形，规定担保须经董事会或股东会审议，强调反担保措施、信息披露及持续风险监控，旨在防范担保风险，保障公司资产安全。

[福瑞股份|公告解读]标题：12、福瑞股份：独立董事年度报告工作规程（草案）

解读：内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司制定《独立董事年度报告工作规程(草案)》，明确独立董事在公司年报编制和披露过程中的职责。独立董事应在每个会计年度结束后30日内听取管理层关于经营、财务及重大事项的情况汇报，并对拟聘会计师事务所资质进行核查。在年审注册会计师进场前后及出具初步审计意见后，独立董事需与其沟通审计情况，并参与审计委员会相关工作。独立董事须对年度报告签署书面确认意见，确保报告内容真实、准确、完整，不得无故拒绝签字。公司应为独立董事履职提供必要条件，保障其独立性。该规程自公司H股在香港联交所上市之日起施行。

[诺科达科技|公告解读]标题：董事名单及其角色和职能

解读：諾科達科技集團有限公司（股份代號：519）於百慕達註冊成立，其董事會成員包括執行董事吳瞻明先生（主席兼署理行政總裁）及吳濤先生；獨立非執行董事姜鵬志先生、楊葉先生及曾鳳珠女士太平紳士。 董事會下設三個委員會：審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。審核委員會由曾鳳珠女士太平紳士擔任主席，成員包括姜鵬志先生和楊葉先生。薪酬委員會由楊葉先生擔任主席，成員包括曾鳳珠女士太平紳士和吳瞻明先生。提名委員會由吳瞻明先生擔任主席，成員包括姜鵬志先生和曾鳳珠女士太平紳士。 本公告日期為二零二五年十二月十七日，地點為香港。

[福瑞股份|公告解读]标题：公司章程（草案）（H股发行并上市后适用）修订对照表

解读：内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司修订《公司章程(草案)》，以适应H股发行并上市后的监管要求。修订内容主要包括：增加《上市公司章程指引》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等制定依据；明确H股发行及上市安排；调整注册资本、股份形式、股东权利、董事会职权等内容；完善公司治理结构，纳入H股股东、股票上市地监管规则等条款；细化股份回购、对外担保、股东会召开及表决程序等规定，并对独立董事、专门委员会、信息披露等要求作出补充。

[骏杰集团控股|公告解读]标题：自愿公布 - 荣获香港股票分析师协会发展潜力年度大奖2025

解读：骏杰集团控股有限公司（股份代号：8188）自愿公布，其于2025年12月11日在由香港股票分析师协会及HOY TV联合举办的“上市公司年度大奖2025”颁奖典礼上，荣获“发展潜力年度大奖”。该奖项旨在表彰在企业管治、持续成长及创新能力方面表现卓越的上市公司，体现香港金融市场的高品质发展与稳健活力。董事会认为此奖项是对集团综合实力的认可，并提醒股东及潜在投资者在买卖公司股份时审慎行事。本公告由董事会共同及个别承担责任，内容依据联交所GEM证券上市规则刊载。公告日期的董事会成员包括执行董事庄峻岳先生及庄伟驹先生，非执行董事庄柔嘉女士，以及独立非执行董事林文彬先生、刘俊辉先生及吴惠明工程师。

[泸州银行|公告解读]标题：于2025年12月17日举行之2025年第一次临时股东会投票表决结果选举王婕女士为第八届董事会非执行董事及选举邱伟先生为第八届董事会独立非执行董事

解读：泸州银行股份有限公司于2025年12月17日召开2025年第一次临时股东会，会议表决通过三项特别决议案。决议案一为选举王婕女士为第八届董事会非执行董事，其任职资格尚需国家金融监督管理总局四川监管局批准，任期自批准之日起至第八届董事会任期届满为止。决议案二为选举邱伟先生为第八届董事会独立非执行董事，其任职资格同样需监管机构批准，任期安排与王婕女士一致。两项董事选举议案均获出席股东所持表决权100%赞成通过。决议案三为授权董事会决定特定信贷客户资产重组方案及相关减免事项，获得93.46%的赞成票。本次会议出席股东代表股份占公司已发行总股本约96.94%，所有决议案均已依法生效。董事会成员名单在公告中同步更新。

[福瑞股份|公告解读]标题：福瑞股份关于筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的提示性公告

解读：内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司于2025年12月16日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的相关议案。本次发行H股及上市尚需提交公司股东会审议，并经中国证券监督管理委员会备案及香港联交所和香港证券及期货事务监察委员会核准。目前具体细节尚未确定，相关事项存在重大不确定性。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

[奥邦建筑|公告解读]标题：董事会主席兼执行董事辞任及变更董事会主席

解读：奥邦建筑集团有限公司（股份代号：01615）宣布，执行董事刘朝盛先生因集团实施继任计划，辞任董事会主席兼执行董事，自2025年12月17日起生效。刘先生与董事会并无意见分歧，亦无其他事项需股东关注。董事会对其贡献表示感谢。 执行董事刘秋瑜女士获委任为董事会主席，自2025年12月17日起生效。刘女士现年三十八岁，自2017年2月起任公司董事，2018年8月起任行政总裁兼执行董事，负责集团日常营运。她拥有美国加州大学伯克利分校理科学士、香港理工大学建筑及房地产学硕士及北京大学高级管理人员工商管理硕士学位，并具备澳门相关专业注册资格。 刘女士为刘朝盛先生之女、执行董事郑益伟先生之配偶及安加慰先生之小姨子。她已与公司签订为期三年的服务合约，每月薪酬为澳门币56,200元，不会因担任董事会主席而收取额外酬金。 刘女士将同时兼任董事会主席及行政总裁，董事会认为此举有助于维持政策连续性与业务稳定性，并在现有治理架构下保障股东利益。董事会将定期检讨该安排，未来视情况考虑分设两个职位。

[福瑞股份|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺-花醒鸿

解读：花醒鸿作为内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所对独立董事任职资格与独立性的要求。其已通过公司提名委员会资格审查，承诺将参加最近一次独立董事培训并取得资格证书。声明人保证所提供材料真实、准确、完整，并承诺在任职期间勤勉尽责、保持独立性。

[福瑞股份|公告解读]标题：福瑞股份关于变更独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告

解读：内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司于2025年12月16日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过提名徐联义、花醒鸿、黄炜燊为公司第八届董事会独立董事候选人，并调整董事会专门委员会委员。贺颖奇、郭晋龙因个人原因辞去独立董事及相关职务，辞职将在股东大会选举新任独立董事后生效。徐联义、花醒鸿、黄炜燊的任职资格需经深圳证券交易所备案无异议后提交股东大会审议。董事会专门委员会成员将分阶段调整，具体以股东会审议通过及公司H股上市时间为节点。

[健康之路|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：健康之路股份有限公司于2025年12月17日提交翌日披露报表，就当日购回股份事项作出公告。公司于2025年12月17日在香港联合交易所购回94,000股普通股，每股购回价介乎4.27港元至4.41港元，总代价为410,440港元。本次购回股份拟持作库存股份，不拟注销。购回完成后，公司库存股增至923,500股。已发行股份总数由2025年12月16日的877,704,800股减少至877,704,800股（含库存股）。此次购回依据公司于2025年6月3日通过的购回授权进行，占当日已发行股份（不含库存股）的0.105%。根据规定，自本次购回后至2026年1月16日前，公司不会发行新股或出售库存股份。公司确认相关购回符合《主板上市规则》及相关监管要求。

[福瑞股份|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺-黄炜燊

解读：提名人王冠一提名黄炜燊为内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，提名人在充分了解其职业、学历、工作经历、兼职及诚信记录后认为其符合独立董事任职资格和独立性要求。黄炜燊尚未取得独立董事资格证书，但承诺将参加最近一次培训并取得证书。提名人确认其与被提名人无利害关系，被提名人未持有公司股份，未在关联方任职，不存在影响独立性的规定情形。

[福瑞股份|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺-黄炜燊

解读：黄炜燊作为内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规定的任职资格和独立性要求。其已通过提名委员会资格审查，未持有公司股份，不在公司及其控股股东关联企业任职，亦未为公司提供财务、法律等服务。承诺将参加最近一次独立董事培训并取得资格证书。声明人承诺在任职期间勤勉尽责，保持独立性。

[福瑞股份|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺-花醒鸿

解读：提名人王冠一提名花醒鸿为内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，提名人确认其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。花醒鸿尚未取得独立董事资格证书，但承诺将参加最近一次培训并取得证书。提名人保证声明真实、准确、完整，并承担相应法律责任。