公告解读

[大北农|公告解读]标题：2025年第六次临时股东大会决议公告

解读：北京大北农科技集团股份有限公司于2025年12月17日召开2025年第六次临时股东大会，会议由董事长邵根伙主持，采取现场与网络投票结合方式召开。出席会议的股东及代表共1,158人，代表股份995,995,169股，占公司有表决权股份总数的23.2689%。会议审议通过《关于取消监事会、修订并办理工商变更登记的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》及《关于签订框架协议暨2026年度日常关联交易预计的议案》。所有议案均获通过，无否决议案，不涉及变更以往决议。北京市天元律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见。

[成都燃气|公告解读]标题：成都燃气第三届董事会第十七次会议决议公告

解读：成都燃气第三届董事会第十七次会议于2025年12月17日以通讯方式召开，审议通过《关于取消监事会、修订＜公司章程＞及附件并办理变更登记的议案》。会议决定取消公司监事会，废止《监事会议事规则》，原监事会职权由董事会审计委员会行使，并对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。该议案尚需提交公司股东大会审议。

[上声电子|公告解读]标题：苏州上声电子股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于公司2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属名单的核查意见

解读：苏州上声电子股份有限公司董事会薪酬与考核委员会对公司2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属名单进行了审核，确认6名激励对象符合相关法律法规及本次激励计划规定的条件，主体资格合法有效，归属条件已成就。委员会同意为6名激励对象办理归属手续，对应限制性股票归属数量为10.8万股，事项符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

[威高骨科|公告解读]标题：第三届董事会第十八次会议决议公告

解读：山东威高骨科材料股份有限公司于2025年12月17日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》。公司拟与中国农业银行股份有限公司威海高技术产业开发区支行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司签署募集资金三方监管协议，并设立募集资金专项账户，专户仅用于募集资金投资项目中募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。

[中金公司|公告解读]标题：中金公司第三届董事会第十三次会议决议公告

解读：中金公司于2025年12月17日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过关于换股吸收合并东兴证券、信达证券的多项议案。本次交易由中金公司向东兴证券、信达证券全体A股换股股东发行A股股票进行换股吸收合并，合并后东兴证券、信达证券将注销法人资格，中金公司承继其全部权利义务。会议明确了换股价格、换股比例、股份发行数量等方案，并设置异议股东保护机制。本次交易构成重大资产重组，不构成关联交易，尚需提交股东大会审议。目前暂不召开股东会，待审计等工作完成后另行通知。

[上声电子|公告解读]标题：苏州上声电子股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

解读：苏州上声电子股份有限公司于2025年12月17日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过多项议案。包括调整2023年和2024年限制性股票激励计划授予价格，分别由26.11元/股调整为25.66元/股、16.49元/股调整为16.04元/股；作废部分2023年激励计划预留授予但未归属的限制性股票；确认2023年激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件达成，可归属数量为10.8万股；审议通过2025年限制性股票激励计划（草案）及其考核管理办法，并提请股东大会授权董事会办理相关事宜；同时决定召开2026年第一次临时股东大会。

[伟思医疗|公告解读]标题：南京伟思医疗科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

解读：南京伟思医疗科技股份有限公司第四届董事会第七次会议于2025年12月17日召开，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司IPO募投项目中的康复设备组装调试项目、信息化建设项目已基本建设完毕并投入使用，同意将上述项目结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金。该事项有助于提高募集资金使用效率，满足公司业务发展对流动资金的需求，不存在变相改变募集资金用途的情形。表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。

[*ST星农|公告解读]标题：*ST星农关于2026年度日常关联交易预计的公告

解读：星光农机股份有限公司于2025年12月17日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。预计2026年度与关联方星光农业发展有限公司及中城工业集团有限公司及其控制下的主体发生日常关联交易总额为2.8亿元。交易类别包括向关联人销售产品、商品，提供劳务，厂房设备租售费、水电能耗费等。关联交易遵循市场公允价，不影响公司独立性。该事项尚需提交股东会审议。

[*ST星农|公告解读]标题：*ST星农关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：星光农机股份有限公司将于2026年1月5日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合方式，审议关于2026年度日常关联交易预计的议案，包括与星光农业、中城工业及其控制下主体的关联交易。股权登记日为2025年12月26日，A股股东可参与表决。关联股东需回避表决，中小投资者将单独计票。现场会议于浙江省湖州市和孚镇星光大街1699号举行，网络投票通过上海证券交易所系统进行。

[*ST星农|公告解读]标题：*ST星农第五届董事会第十六次会议决议公告

解读：星光农机股份有限公司于2025年12月17日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过关于2026年度日常关联交易预计的议案，预计与星光农业发展有限公司关联交易总额为500万元，与中城工业集团有限公司及其控制下的主体关联交易总额为2.75亿元。会议还审议通过选举叶若慧、杨萱、郑敬辉为审计委员会成员，叶若慧任召集人。同时决定召开2026年第一次临时股东会。上述关联交易事项尚需提交股东会审议。

[宁波富邦|公告解读]标题：宁波富邦2025年第三次临时股东会决议公告

解读：宁波富邦于2025年12月17日召开第三次临时股东会，审议通过了关于出售公司参股子公司股权的议案，以及修订《公司独立董事工作制度》《公司对外担保管理制度》《公司关联交易管理制度》《公司对外投资管理制度》《公司期货及衍生品交易管理制度》等多项治理制度的议案。会议采取现场与网络投票结合方式，表决结果均为通过，无否决议案。出席会议股东所持股份占公司有表决权股份总数的37.9284%。北京国枫（杭州）律师事务所对本次会议出具法律意见书，确认会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

[哈投股份|公告解读]标题：哈投股份第十一届董事会第十五次临时会议决议公告

解读：哈尔滨哈投投资股份有限公司于2025年12月17日召开第十一届董事会第十五次临时会议，审议通过《关于制定的议案》《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》及《关于聘任公司副总经理、总会计师的议案》。公司及子公司拟在2026年度申请总额不超过6亿元的银行综合授信额度。蔡苏艳女士被聘任为公司副总经理、总会计师。

[威领股份|公告解读]标题：2025年第五次临时股东会决议公告

解读：威领新能源股份有限公司于2025年12月17日召开2025年第五次临时股东会，审议通过《关于终止实施2025年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》。会议采用现场与网络投票结合方式，出席股东207名，代表股份33,799,511股，占总股本12.9703%。议案获同意股份数占出席会议有效表决权的95.5056%，中小投资者同意占比33.3210%，反对占比64.8003%。该议案为特别决议事项，已获有效通过。湖南启元律师事务所出具法律意见书，认为本次股东会召集、召开程序合法有效。

[景旺电子|公告解读]标题：景旺电子2025年第三次临时股东会会议资料

解读：深圳市景旺电子股份有限公司召开2025年第三次临时股东会，审议多项与发行H股股票并在香港联交所主板上市相关的议案，包括发行方案、募集资金使用计划、转为境外募集股份有限公司、修订公司章程及内部治理制度、确定董事角色、聘请审计机构等。同时审议向银行申请固定资产贷款及增加综合授信额度，并为子公司提供担保。

[钱江生化|公告解读]标题：十一届一次董事会决议公告

解读：浙江钱江生物化学股份有限公司于2025年12月17日召开十一届一次董事会，选举朱燕刚为公司董事长及法定代表人，沈燕明、莫文毅为副董事长。董事会同意聘任朱燕刚为总经理，陆萍燕为董事会秘书，冯国强、陈占峻、柴赟凯、莫文毅为副总经理，马月忠为财务总监，蒋振伟为证券事务代表。各专门委员会成员同步确定，任期三年，与第十一届董事会任期一致。所有议案均获全票通过，无反对或弃权情况。

[三变科技|公告解读]标题：第八届董事会第二次会议决议公告

解读：三变科技股份有限公司于2025年12月17日召开第八届董事会第二次会议，审议通过《关于投资设立境外全资子公司的议案》。公司拟使用自有资金不超过50万欧元在欧洲希腊设立全资子公司，旨在开拓海外市场，提升综合竞争力。子公司具体名称、注册地址、注册资本及经营范围以当地政府部门注册登记为准。该事项无需提交股东大会审议。会议表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。

[保隆科技|公告解读]标题：保隆科技第八届董事会第二次会议（通讯表决）决议公告

解读：上海保隆汽车科技股份有限公司于2025年12月17日召开第八届董事会第二次会议，以通讯表决方式审议通过《关于可转换公司债券部分募投项目延期的议案》和《关于以协定存款方式存放募集资金余额的议案》。会议应出席董事9人，实际出席9人，表决结果均为赞成9票，反对0票，弃权0票。相关议案已由审计委员会审议通过并提交董事会。会议程序符合法律法规及公司章程规定，决议合法有效。

[信达证券|公告解读]标题：信达证券股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告

解读：信达证券第六届董事会第十九次会议审议通过关于中金公司换股吸收合并东兴证券、信达证券的相关议案，包括本次交易符合重大资产重组法律法规、交易方案、预案及其摘要、签署合并协议等事项。本次交易构成重大资产重组，不构成关联交易及重组上市。董事会同意提请股东会授权董事会办理相关事宜，因审计等工作尚未完成，暂不召开股东会。

[*ST亚振|公告解读]标题：国浩律师（上海）事务所关于亚振家居股份有限公司2025年第四次临时股东会的法律意见书

解读：国浩律师（上海）事务所出具法律意见书，确认亚振家居股份有限公司2025年第四次临时股东会的召集、召开程序，出席会议人员资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定，会议合法有效。

[中超控股|公告解读]标题：第六届董事会第三十次会议决议公告

解读：江苏中超控股股份有限公司于2025年12月17日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过聘任李川冰先生为公司副总经理的议案。李川冰先生现任公司副总经理兼财务总监，具备注册会计师（非执业）和高级会计师资格，拥有丰富的财务管理经验。其任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。李川冰先生持有公司股份52.5万股，与公司控股股东、实际控制人及其他董监高无关联关系，未受过监管部门处罚，符合任职条件。