公告解读

[*ST宇顺|公告解读]标题：第六届董事会第三十三次会议决议公告

解读：深圳市宇顺电子股份有限公司第六届董事会第三十三次会议于2025年12月16日以通讯方式召开，审议通过了多项议案。会议同意聘任包向兵先生、张勇先生为公司副总经理，任期至第六届董事会任期届满。同时审议通过了修订《董事会审计委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会战略委员会议事规则》《独立董事专门会议制度》《信息披露委员会实施细则》《内部审计制度》等制度的议案，并审议通过了制定《董事、高级管理人员离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案。相关制度修订及新增文件已于2025年12月18日披露于巨潮资讯网。

[众兴菌业|公告解读]标题：第五届董事会第二十次会议决议公告

解读：天水众兴菌业科技股份有限公司于2025年12月17日召开第五届董事会第二十次会议，以通讯方式举行，应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过《关于拟参与资产租赁竞拍的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。该议案已事先经董事会战略委员会审议通过。董事会授权公司总经理全权办理本次资产租赁竞拍相关事宜，包括确定竞拍价格、签署协议及办理手续等。相关公告已在指定信息披露媒体披露。

[*ST步森|公告解读]标题：第七届董事会第七次会议决议公告

解读：浙江步森服饰股份有限公司于2025年12月15日召开第七届董事会第七次会议，审议通过多项议案：对公司参股公司陕西步森服饰智造有限公司定向减资4,900万元，持股比例由35%降至约13.91%；向宝鸡方维同创企业管理合伙企业申请将2,000万元借款展期至2026年1月31日，并申请利率优惠；聘任张敏女士为公司副总经理；决定召开2026年第一次临时股东会，审议需提交股东会的议案。

[*ST步森|公告解读]标题：第七届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议

解读：浙江步森服饰股份有限公司第七届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议于2025年12月15日召开，审议通过《关于拟向宝鸡方维同创企业管理合伙企业(有限合伙)借款暨关联交易的议案》和《关于对参股公司定向减资的议案》。会议认为，借款延期有助于充实公司流动资金，降低流动性风险，交易定价公允，符合公司及股东利益；对持股35%的参股公司陕西步森服饰智造有限公司定向减资，系审慎协商后的决策，不会对公司生产经营和财务状况造成重大不利影响。独立董事一致同意将上述议案提交公司第七届董事会第七次会议审议。

[天邦食品|公告解读]标题：第九届董事会第六次会议决议公告

解读：天邦食品股份有限公司于2025年12月17日召开第九届董事会第六次会议，审议通过关于调整董事会提名委员会成员的议案，提名委员会成员由陈有安（召集人）、陈柳、梁星晖调整为陈有安（召集人）、陈柳、李永红。同时审议通过关于制定及修订公司部分制度的议案，涉及董事会各专门委员会工作细则、独立董事专门会议制度、内部控制、信息披露、投资者关系管理等多项制度的修订，并新增《内部审计制度》。

[中国中冶|公告解读]标题：中国中冶第三届董事会第八十一次会议决议公告

解读：中国冶金科工股份有限公司于2025年12月17日召开第三届董事会第八十一次会议，审议通过《关于回购公司A股股份方案的议案》和《关于授权回购公司H股股份的议案》，同意将上述议案提交股东会审议，并提请股东会授权董事会及董事长办理相关事宜。同时审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》，授权董事会秘书确定会议时间及地点。

[上声电子|公告解读]标题：苏州上声电子股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划（草案）的核查意见

解读：苏州上声电子股份有限公司董事会薪酬与考核委员会对公司2025年限制性股票激励计划（草案）进行了核查，认为公司不存在《管理办法》等规定的禁止实施股权激励的情形，具备实施主体资格；激励对象符合相关法律法规及公司章程规定的任职资格，不包括外部董事、独立董事及持股5%以上股东及其亲属；激励计划的制定流程和内容合法合规，未侵犯公司及股东利益；公司未为激励对象提供财务资助；实施该计划有助于完善治理结构和激励机制，提升核心团队凝聚力和企业竞争力。

[中金公司|公告解读]标题：中金公司第三届董事会第十二次会议决议公告

解读：中国国际金融股份有限公司于2025年12月17日召开第三届董事会第十二次会议，应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，会议召集、召开及表决程序符合相关规定。会议审议通过《关于子公司参与出资设立基金的议案》和《关于推进集团内期货子公司整合的议案》，两项议案均获得9票赞成，0票反对，0票弃权。

[ST帕瓦|公告解读]标题：浙江帕瓦新能源股份有限公司第四届董事会第三次会议决议的公告

解读：浙江帕瓦新能源股份有限公司于2025年12月16日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。会议由董事长王振宇主持，7名董事全部出席。董事会认为该事项不影响募投项目建设和募集资金使用，未改变募集资金用途，不存在损害公司及股东利益的情形。具体内容详见公司同日披露的相关公告。

[远达环保|公告解读]标题：远达环保2025年第五次（临时）股东会法律意见书

解读：北京德恒(重庆)律师事务所出具法律意见书，确认国家电投集团远达环保股份有限公司2025年第五次(临时)股东会的召集、召开程序，出席人员及召集人资格，表决程序及结果均符合相关法律法规及公司章程规定，会议表决结果合法有效。会议审议通过了增加注册资本、变更公司名称、修订公司章程、调整日常关联交易额度、续聘会计师事务所及子公司投资关联交易等议案。

[红豆股份|公告解读]标题：红豆股份关于2025年第二次临时股东会增加临时提案的公告

解读：江苏红豆实业股份有限公司董事会公告，持股59.03%的股东红豆集团有限公司于2025年12月17日提交临时提案《关于购买红豆居家线上业务资产组暨关联交易的议案》，该议案已于第九届董事会第二十三次会议审议通过。本次临时股东会现场会议定于2025年12月29日14时30分在江苏省无锡市锡山区东港镇公司会议室召开，网络投票时间为当日交易系统投票平台9:15-11:30、13:00-15:00，互联网投票平台9:15-15:00。股权登记日为2025年12月22日。议案2涉及关联交易，中小投资者将单独计票，关联股东需回避表决。

[远达环保|公告解读]标题：远达环保2025年第五次（临时）股东会决议公告

解读：国家电投集团远达环保股份有限公司于2025年12月17日召开2025年第五次（临时）股东会，会议由董事长陈斌主持，出席会议股东所持表决权股份占公司总股本的91.7182%。会议审议通过四项议案：关于增加注册资本、变更公司名称并修订《公司章程》的议案；调整2025年及预计2026年日常关联交易额度的议案；续聘致同会计师事务所为2025年度财务审计机构的议案；全资子公司投资揭阳前詹电厂烟气治理特许经营项目暨关联交易的议案。所有议案均获通过，无否决议案。北京德恒（重庆）律师事务所对本次会议出具法律意见书，确认会议表决结果合法有效。

[创新新材|公告解读]标题：2025年第四次临时股东大会决议公告

解读：创新新材料科技股份有限公司于2025年12月17日召开2025年第四次临时股东大会，审议通过了关于取消监事会并修订《公司章程》的议案、修订公司部分治理制度的议案、2026年度综合授信及担保额度预计议案、日常经营性关联交易预计议案、开展期货和衍生品套期保值业务议案，以及董事会换届选举非独立董事和独立董事的议案。会议由董事王伟主持，出席股东所持表决权股份占公司总股本的57.5948%。所有议案均获通过，无否决议案。北京市金杜律师事务所对本次会议出具了法律意见书，认为会议召集召开程序、出席人员资格、表决程序及结果合法有效。

[创新新材|公告解读]标题：北京市金杜律师事务所关于创新新材料科技股份有限公司2025年第四次临时股东大会之法律意见书

解读：创新新材料科技股份有限公司于2025年12月17日召开2025年第四次临时股东大会，会议采用现场与网络投票相结合方式举行。出席本次股东大会的股东共计308人，代表有表决权股份2,163,303,399股，占公司有表决权股份总数的57.5948%。会议审议通过了取消监事会并修订公司章程、修订公司治理制度、2026年度授信及担保额度预计、日常关联交易预计、开展期货和衍生品套期保值业务、董事会换届选举等议案。其中，董事会换届选举采用累积投票方式，崔立新、王伟、许峰、高尚辉、郭金香当选为第九届董事会非独立董事；罗炳勤、熊慧、张勇当选为独立董事。表决程序及结果合法有效。

[恒烁股份|公告解读]标题：2025年第四次临时股东会会议资料

解读：恒烁半导体（合肥）股份有限公司召开2025年第四次临时股东会，审议两项议案：一是使用剩余超募资金57,985,459.27元永久补充流动资金，占超募资金总额的12.72%，用于主营业务发展；二是因限制性股票归属完成，公司注册资本由8,292.9413万元增至8,300.5689万元，相应修订公司章程并办理工商变更登记。

[珠海中富|公告解读]标题：2025年第三次临时股东会法律意见书

解读：广东精诚粤衡律师事务所出具法律意见书，确认珠海中富实业股份有限公司2025年第三次临时股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果均符合法律法规及公司章程规定。本次股东会于2025年12月17日召开，审议通过了关于拟变更会计师事务所的议案，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.6435%。

[珠海中富|公告解读]标题：2025年第三次临时股东会决议公告

解读：珠海中富于2025年12月17日召开2025年第三次临时股东会，会议由董事会召集，董事长许仁硕主持，采用现场与网络投票结合方式召开。出席会议股东共155人，代表股份209,203,402股，占公司总股份的16.2715%。会议审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意股份数占出席会议股东所持股份的99.6435%，反对占0.3158%，弃权占0.0407%。中小股东对该议案同意占比89.7020%。表决结果合法有效，律师出具了法律意见书确认会议程序合法。

[威领股份|公告解读]标题：湖南启元律师事务所关于威领新能源股份有限公司2025年第五次临时股东会的法律意见书

解读：湖南启元律师事务所出具法律意见书，见证威领新能源股份有限公司2025年第五次临时股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议召集人资格及表决程序和结果。会议审议通过《关于终止实施2025年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》，表决结果为同意95.5056%，反对4.3678%，弃权0.1266%。中小股东中同意33.3210%，反对64.8003%，弃权1.8787%。律师认为本次股东会各项程序及结果合法有效。

[钱江生化|公告解读]标题：2025年第五次临时股东会决议公告

解读：浙江钱江生物化学股份有限公司于2025年12月17日召开2025年第五次临时股东会，审议通过关于选举第十一届董事会董事及独立董事的议案。会议采用现场与网络投票相结合方式，表决程序符合相关规定。朱燕刚、沈燕明、张欢、沈洵奔、钱宏声、莫文毅当选为董事；张广冬、王利达、韦彦斐当选为独立董事。出席会议股东所持表决权股份占公司总股本的75.7737%，议案获有效通过。上海市锦天城律师事务所对本次会议出具法律意见书，确认会议表决结果合法有效。

[我乐家居|公告解读]标题：关于“提质增效重回报”行动方案的公告

解读：南京我乐家居股份有限公司为提升公司质量与投资价值，增强投资者获得感，制定‘提质增效重回报’行动方案。方案包括聚焦主营业务、强化创新驱动、优化业务布局、完善治理结构、重视股东回报、加强投资者沟通等内容。公司坚持中高端品牌定位，推进智能化、绿色化发展，2025年前三季度净利润同比增长70.92%。持续实施现金分红，2025年已实施三次分红，累计分红金额超2亿元。公司将持续推进方案实施，提升经营质量和治理效能。