公告解读

[天邦食品|公告解读]标题：董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025年12月）

解读：天邦食品股份有限公司制定董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度，明确股份持有、申报、转让、锁定及信息披露等规定。董事和高级管理人员需申报个人及近亲属身份信息和证券账户信息，每年转让股份不得超过其所持股份总数的25%。在定期报告公告前、重大事项披露过程中等敏感期间，禁止买卖公司股票。违规买卖股票将被董事会收回收益并披露。股份变动需在事实发生后两个交易日内报告并公告。

[天邦食品|公告解读]标题：董事会审计委员会工作细则（2025年12月）

解读：天邦食品股份有限公司董事会审计委员会工作细则于二〇二五年十二月修订，明确审计委员会为董事会下设专门机构，负责审核财务信息及披露、监督内外部审计和内部控制。委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数且至少一名为会计专业人士，设主任委员一名，由会计专业独立董事担任。主要职责包括监督外部审计、指导内部审计、审阅财务报告、评估内部控制有效性、协调审计沟通等。涉及财务报告披露、会计师事务所聘任、财务负责人聘任等事项需经委员会过半数同意后提交董事会审议。委员会应每季度召开例会，会议决议须经全体委员过半数通过。

[天邦食品|公告解读]标题：内部控制制度（2025年12月）

解读：天邦食品股份有限公司为加强内部控制，防范经营风险，促进公司规范运作，根据相关法律法规及《企业内部控制基本规范》等文件，制定了内部控制制度。该制度适用于公司及控股子公司，明确了内部控制的目标、原则、要素及实施方法，涵盖销售、采购、资产、资金、关联交易、信息披露等业务环节。公司通过全面预算、授权批准、财产保全、内部审计等方式实施控制，并建立检查监督机制，由审计部定期开展审计工作。董事会负责制度的制定与执行，审计委员会督导重大事项检查。公司需定期披露内部控制自我评价报告和审计报告。

[天邦食品|公告解读]标题：内幕信息知情人登记管理制度（2025年12月）

解读：天邦食品股份有限公司制定内幕信息知情人登记管理制度，规范内幕信息管理，明确内幕信息的范围、内幕信息知情人的范围及保密义务，要求在内幕信息依法披露前及时登记知情人档案和重大事项进程备忘录，并向证券交易所报备。公司董事会负责制度实施，董事长与董事会秘书对档案真实性、准确性、完整性签署书面确认意见。发现内幕交易行为需在2个工作日内报送监管机构。

[天邦食品|公告解读]标题：投资者关系管理制度（2025年12月）

解读：天邦食品股份有限公司制定投资者关系管理制度，旨在加强与投资者之间的沟通，提升公司治理水平和企业整体价值。制度明确了投资者关系管理的基本原则，包括合规性、平等性、主动性和诚实守信原则。公司通过信息披露、互动交流、诉求处理等方式开展投资者关系管理活动，确保信息公平披露，禁止泄露未公开重大信息。董事会秘书负责组织协调相关工作，证券部为归口管理部门。公司需建立投资者关系管理档案，保存期限不少于三年，并通过多种渠道保障与投资者的有效沟通。

[*ST宇顺|公告解读]标题：深圳市宇顺电子股份有限公司信息披露委员会实施细则

解读：深圳市宇顺电子股份有限公司为加强信息披露内部控制，依据相关法律法规及公司章程，设立信息披露委员会，并制定《信息披露委员会实施细则》。该细则明确委员会为董事会决议设立的跨部门协调机制，不替代董事会秘书职能。委员会由董事长、董事、独立董事、总经理、董事会秘书、财务总监等人员组成，主任委员由董事长担任，董事会秘书负责日常工作。主要职责包括完善信息披露内部控制机制、组织讨论疑难披露事项、审阅投资者交流材料、监督子公司信息披露执行情况等。会议分为定期与临时会议，定期会议每半年召开一次，决策需经出席会议委员过半数通过。委员对会议内容负有保密义务。细则由董事会负责制定与修改，自审议通过之日起实施。

[天邦食品|公告解读]标题：董事会战略与可持续发展委员会工作细则（2025年12月）

解读：天邦食品股份有限公司设立董事会战略与可持续发展委员会，制定工作细则。该委员会由三名董事组成，至少包括一名独立董事，主任委员由董事长担任。主要职责包括研究公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展规划及ESG报告审阅等，并提出建议。委员会下设投资评审小组，负责前期材料准备和初审。会议由主任委员召集，决议需经全体委员过半数通过。委员会提案提交董事会审议，会议记录由董事会秘书保存。

[天邦食品|公告解读]标题：防范控股股东及其他关联方占用公司资金制度（2025年12月）

解读：天邦食品股份有限公司制定《防范控股股东及其他关联方占用公司资金制度》，明确禁止控股股东及其他关联方通过经营性或非经营性方式占用公司资金。公司应定期检查资金往来情况，防止资金被占用，并要求严格执行关联交易审批程序。董事、高级管理人员须勤勉尽职，防止资金占用行为。若发生资金占用，公司将采取司法冻结、清欠方案等措施，并及时向监管机构报告。

[天邦食品|公告解读]标题：内部审计制度（2025年12月）

解读：天邦食品股份有限公司制定内部审计制度，明确内部审计机构对董事会负责，向审计委员会报告工作。制度规定了内部审计的职责权限、工作程序、审计类型及被审计单位的权利义务等内容，涵盖常规审计、经济责任审计和专项审计。内部审计机构需定期报告审计情况，检查募集资金使用、重大事项实施及资金往来等，并对发现问题督促整改。公司各单位须配合审计工作，拒不配合或整改不力将被追责。

[天邦食品|公告解读]标题：董事会提名委员会工作细则（2025年12月）

解读：天邦食品股份有限公司设立董事会提名委员会，制定《董事会提名委员会工作细则》，明确委员会职责、人员组成、决策程序及议事规则。委员会由三名董事组成，独立董事占多数，负责研究董事及高级管理人员的选择标准和程序，对候选人进行审查并提出建议。委员会提案提交董事会审议，董事会未采纳建议需说明理由并披露。

[天邦食品|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年12月）

解读：天邦食品股份有限公司制定了董事会薪酬与考核委员会工作细则，明确委员会负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，研究和审查薪酬政策与方案，监督薪酬制度执行情况，并向董事会提出相关建议。委员会由三名董事组成，独立董事占多数，设主任委员一名，由独立董事担任。委员会下设工作组，负责提供经营资料、筹备会议及执行决议。委员会提出的董事薪酬计划需经董事会同意后提交股东会审议通过，经理人员薪酬方案由董事会批准。

[天邦食品|公告解读]标题：商品期货套期保值制度（2025年12月）

解读：天邦食品股份有限公司制定商品期货套期保值制度，规范公司及控股子公司期货套期保值业务。制度明确套期保值原则，包括仅限场内交易、品种限于生产经营相关产品、头寸数量不超过现货交易量、持仓时间与现货风险时段匹配、使用公司自有账户及自有资金等。公司设立期货套期保值业务领导小组及日常工作小组，明确职责分工。业务需经董事会审批，达到一定标准还需提交股东大会审议。制度涵盖业务流程、风险控制、应急处理、档案管理等内容，并要求按照企业会计准则进行财务核算与披露。

[*ST宇顺|公告解读]标题：深圳市宇顺电子股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度

解读：深圳市宇顺电子股份有限公司制定了董事、高级管理人员离职管理制度，规范离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性。制度明确了董事、高级管理人员的辞任、解职等情形下的程序要求，包括提交书面辞任报告、信息披露时限、补选期限及法定代表人变更要求。对于离职人员的工作交接、离任审计、承诺履行、忠实义务和保密义务等作出规定。同时明确了离职后股份转让的限制，要求离职后6个月内不得转让股份，且在任期内和任期届满后6个月内每年减持不得超过持股总数的25%。制度还规定了离职人员的责任追究机制。

[天邦食品|公告解读]标题：独立董事专门会议制度（2025年12月）

解读：天邦食品股份有限公司制定了独立董事专门会议制度，明确独立董事专门会议由全体独立董事参加，每年至少召开一次。会议通知需提前3日发出，紧急情况可口头通知。会议应有三分之二以上独立董事出席方可举行，表决实行一人一票记名投票。关联交易、承诺变更、收购事项等须经独立董事专门会议审议并过半数同意后提交董事会。独立董事行使特别职权如聘请中介机构、提议召开董事会等，也需经专门会议审议通过。会议记录及档案由董事会秘书保存，保存期限为10年。

[天山股份|公告解读]标题：关于苏州市姑苏区人民政府对子公司房屋实施征收的公告

解读：天山材料股份有限公司公告，其子公司苏州混凝土水泥制品研究院有限公司位于苏州市姑苏区三香路718号和老禾家塘岸64号的土地及房屋将被政府征收。征收补偿金额预估为2.25亿元，实际金额以正式协议为准。标的资产账面净值2,516.51万元，评估价值18,010.70万元。公司董事会已审议通过该事项，无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易或重大资产重组。

[中超控股|公告解读]标题：关于公司部分高级管理人员辞职的公告

解读：江苏中超控股股份有限公司董事会于2025年12月17日收到副总经理刘保记先生、赵汉军先生递交的书面辞职报告。刘保记因工作变动辞去副总经理职务，辞职后仍担任子公司明珠电缆执行总经理，拟任江苏长峰电缆董事长。赵汉军因工作变动辞去副总经理职务，辞职后继续担任江苏远方电缆厂有限公司董事长、总经理。二人辞职后将更专注于子公司管理工作。截至公告日，刘保记持有公司股票925,000股，赵汉军持有1,241,250股。辞职报告自送达董事会之日起生效，不存在未履行承诺事项。

[永和智控|公告解读]标题：关于公开挂牌转让昆明医科肿瘤医院有限公司100%股权的进展公告

解读：永和流体智控股份有限公司于2025年11月18日审议通过公开挂牌转让昆明医科肿瘤医院有限公司100%股权的议案，并于2025年11月24日至12月5日首次挂牌，挂牌价为3,592.77万元，未征集到意向受让方。随后于2025年12月9日至12月15日进行第二次挂牌，底价调整为2,874.216万元，仍无意向受让方报名。公司决定启动第三次挂牌，转让底价为2,155.662万元，挂牌期限为2025年12月17日至12月23日。本次交易存在不确定性，公司提示投资风险。

[国光电器|公告解读]标题：关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告

解读：国光电器股份有限公司于2025年12月18日发布公告，披露公司已在方正证券股份有限公司广州锦御二街证券营业部开立募集资金现金管理专用结算账户，账号为2172015888。该账户仅用于暂时闲置募集资金的现金管理，不会存放非募集资金或用作其他用途。公司已于2025年1月23日审议通过相关议案，同意在12个月内使用不超过78,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，资金可循环使用，单个产品持有期限不超过12个月。公司将严格控制风险，确保不影响募投项目建设和资金安全。

[大北农|公告解读]标题：关于变更董事、内审负责人暨调整董事会提名委员会委员的公告

解读：北京大北农科技集团股份有限公司于2025年12月17日收到董事林孙雄先生的辞任报告，其因工作另有安排辞去董事、副总裁、内审负责人及提名委员会委员职务，辞任后继续在公司任职。同日，公司职工代表大会选举张颉先生为第六届董事会职工代表董事，董事会聘任张颉先生为内部审计负责人，并调整提名委员会委员，邵丽君女士接替林孙雄任委员。林孙雄未持有公司股份，张颉持有42,500股。

[宁波富邦|公告解读]标题：宁波富邦关于为控股子公司提供财务资助的公告

解读：宁波富邦精业集团股份有限公司拟为控股子公司宁波电工合金材料有限公司提供总额不超过3,500万元的财务资助，年利率为一年期LPR减40个基点，资助期限为自协议签署之日起一年，到期可续。资助资金用于生产经营，借款额度可循环使用。本次事项已经公司十届董事会第二十一次会议审议通过，无需提交股东会审议。公司持有电工合金55%股权，能对其实施有效控制，其他股东未同比例提供资助。被资助对象资信良好，不存在重大或有事项，风险可控。