公告解读

[盟固利|公告解读]标题：内幕信息知情人登记管理制度（2025年12月）

解读：天津国安盟固利新材料科技股份有限公司制定了内幕信息知情人登记管理制度，旨在规范内幕信息管理，加强保密工作，维护信息披露的公平原则。制度明确了内幕信息及内幕信息知情人的范围，规定了内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录的登记、报送、保存要求，强调了内幕信息保密责任，并对违反制度的行为提出责任追究措施。该制度适用于公司及控股子公司，由董事会负责解释和修改，自董事会审议通过之日起实施。

[盟固利|公告解读]标题：公司章程（2025年12月）

解读：天津国安盟固利新材料科技股份有限公司章程于2025年12月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币45,961.6438万元，法定代表人为总裁。公司经营范围包括新型电池材料研发、生产、销售，电池生产、销售，以及货物进出口等。章程规定了股东权利与义务、股东会职权及议事规则、董事会与独立董事职责、高级管理人员的聘任与责任、财务会计制度、利润分配政策、股份回购与转让、合并分立解散清算等内容。公司利润分配优先采用现金分红，每年现金分红比例不低于当年可分配利润的10%。

[盟固利|公告解读]标题：关联交易管理办法（2025年12月）

解读：天津国安盟固利新材料科技股份有限公司发布《关联交易管理办法》，明确关联交易的定义、关联人范围及关联关系认定标准。公司关联交易应遵循定价公允、程序合规、信息披露规范等原则，关联董事和关联股东在审议相关事项时须回避表决。对于达到一定金额标准的关联交易，需经独立董事过半数同意后提交董事会或股东大会审议，并及时披露。公司不得为关联人提供财务资助或担保，特殊情况需履行严格审批程序。日常关联交易需合理预计年度金额并定期披露。

[尤洛卡|公告解读]标题：第六届董事会2025年第五次会议决议公告

解读：尤洛卡精准信息工程股份有限公司第六届董事会2025年第五次会议于2025年12月17日召开，审议通过关于募集资金投资项目延期的议案，决定将矿用智能单轨运输系统数字化工厂建设项目延期至2026年9月30日。同时审议通过关于2025年度新增关联方及日常关联交易预计的议案，关联董事回避表决。会议召集程序符合相关规定。

[盟固利|公告解读]标题：总裁工作细则（2025年12月）

解读：天津国安盟固利新材料科技股份有限公司发布《总裁工作细则》，明确公司总裁及其他高级管理人员的职责权限、任职资格、任免程序及考核问责机制。公司实行总裁负责制，总裁主持日常经营管理，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作。细则规定了总裁、副总裁、财务总监、首席技术官等岗位的职权范围，设立总裁办公会议制度，规范重大事项决策程序。同时明确高级管理人员不得从事损害公司利益的行为，须严格执行董事会决议，定期报告工作，并接受离任审计。

[盛路通信|公告解读]标题：第六届董事会第二十次会议决议公告

解读：广东盛路通信科技股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2025年12月17日召开，审议通过了《关于延长回购公司股份实施期限的议案》。会议决定将回购股份实施期限延长9个月，延期至2026年9月30日前完成。延长实施期限系基于公司新业务拓展及新基地建设对资金的需求，旨在保障主营业务发展及优化资金配置。除实施期限延长外，回购方案其他内容不变。该事项属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

[盟固利|公告解读]标题：第四届董事会第十五次会议决议公告

解读：天津国安盟固利新材料科技股份有限公司于2025年12月17日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过多项议案。包括2026年度日常关联交易预计、与亨通财务有限公司签署金融服务框架协议、开展金融服务业务的风险评估与风险处置预案、2026年度申请不超过30亿元综合授信及关联担保、修订公司章程、制定和修订部分治理制度、开展商品期货套期保值业务，并提请召开2026年第一次临时股东会。部分议案尚需提交股东会审议。

[紫燕食品|公告解读]标题：紫燕食品关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

解读：紫燕食品集团股份有限公司使用闲置募集资金5,400万元购买上海浦东发展银行发行的结构性存款产品，产品期限为179天，起息日为2025年12月17日，到期日为2026年6月15日，收益类型为保本浮动收益型，挂钩标的为欧元兑美元汇率。公司已赎回前期购买的交通银行结构性存款3,000万元，收回本金并获得收益7.77万元。该事项已经董事会审议通过，不影响募投项目正常进行，不构成关联交易。

[泰禾股份|公告解读]标题：关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：南通泰禾化工股份有限公司将于2026年1月5日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为上海市长宁区临虹路365号北区5座公司101会议室。股权登记日为2025年12月29日。会议将审议《关于子公司向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》，关联股东需回避表决。本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式，中小投资者的表决将单独计票。网络投票通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统进行。

[ST东尼|公告解读]标题：浙江东尼电子股份有限公司2025年第三次临时股东大会会议材料

解读：浙江东尼电子股份有限公司拟取消监事会，原由监事会行使的职权由董事会审计委员会履行，不再设置监事会及监事。同时修订公司章程，将‘股东大会’调整为‘股东会’，删除‘监事’‘监事会’相关表述，并新增‘电气设备修理’经营范围。此外，公司拟修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项内部制度。上述事项已提交2025年第三次临时股东大会审议。

[利柏特|公告解读]标题：2025年第二次临时股东会会议资料

解读：江苏利柏特股份有限公司提请审议2026年度日常关联交易预计事项。2026年预计向杨清燕、沈珈曳、孙霞、王牧歌、杨清华、杨蕊羽合计租赁房产494.37万元，接受上海树工建设有限公司提供劳务12,000.00万元。关联交易均基于公司日常经营需要，定价遵循市场原则，不影响公司独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

[盟固利|公告解读]标题：关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：天津国安盟固利新材料科技股份有限公司将于2026年1月5日召开2026年第一次临时股东会，会议由公司董事会召集，现场会议时间为当日14:30，网络投票通过深圳证券交易所系统进行。股权登记日为2025年12月26日。会议审议《关于与亨通财务有限公司签署暨关联交易的议案》《关于修订的议案》《关于制定和修订公司部分治理制度的议案》《关于开展期货及衍生品套期保值业务的议案》。其中议案1涉及关联股东回避表决，议案2至3为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。本次会议对中小投资者表决单独计票。

[*ST中基|公告解读]标题：关于召开2025年第六次临时股东大会的提示性公告

解读：中基健康产业股份有限公司将于2025年12月22日召开2025年第六次临时股东大会，会议采用现场与网络投票相结合方式，股权登记日为2025年12月17日。会议审议事项包括全资子公司红色番茄向股东方六师国资公司借款展期暨关联交易、公司获得债务豁免暨关联交易、修订公司章程及股东大会议事规则、董事会议事规则等议案。中小股东将单独计票。

[固德威|公告解读]标题：2026年第一次临时股东会会议资料

解读：固德威技术股份有限公司拟修订《公司章程》，将董事会人数由6名调整为7名，新增1名职工代表董事，独立董事仍为3名。同时，公司进行董事会换届选举，提名黄敏、胡骞、潘冬华为第四届董事会非独立董事候选人，李丹、阮新波、茆晓颖为独立董事候选人，任期三年，选举将采用累积投票制。上述事项已提交2026年第一次临时股东会审议。

[景津装备|公告解读]标题：景津装备股份有限公司2025年第二次临时股东会会议资料（603279）

解读：景津装备股份有限公司拟变更经营范围，增加“危险化学品包装物及容器生产”；增加经营场所，申请一照多址；修订《公司章程》及《董事会议事规则》，将董事会战略委员会更名为战略与ESG委员会并调整职责；提名第五届董事会非独立董事候选人姜桂廷、郝兵、张大伟，独立董事候选人徐宇辰、姜英华；拟定第五届董事会董事薪酬方案。

[华升股份|公告解读]标题：华升股份2025年第五次临时股东会资料

解读：湖南华升股份有限公司召开2025年第五次临时股东会，审议发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关议案。公司拟向25名交易对方购买深圳易信科技股份有限公司97.40%股份，交易价格为66,234.17万元，其中33,117.09万元以现金支付，其余以发行股份方式支付，发行价格为5.27元/股。同时，公司拟向控股股东湖南兴湘投资控股集团有限公司发行股份募集配套资金不超过2亿元，用于支付现金对价、中介费用及交易税费。本次交易构成重大资产重组，但不构成重组上市。

[拉芳家化|公告解读]标题：2025年第三次临时股东大会会议资料

解读：拉芳家化股份有限公司拟召开2025年第三次临时股东大会，审议关于取消监事会并修订《公司章程》的议案，主要内容包括取消监事会，其职能由董事会审计委员会行使，将“股东大会”改为“股东会”，新增控股股东和实际控制人章节，调整公司经营范围等。同时审议修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理制度》等多项制度，以及制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

[固德威|公告解读]标题：关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：固德威技术股份有限公司将于2026年1月6日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。会议审议《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》及董事会换届选举第四届董事会非独立董事和独立董事的累积投票议案。股权登记日为2025年12月29日，A股股东可参会。会议登记时间为2026年1月6日13:30-14:30，地点为固德威智慧能源大厦二楼会议室。

[首创环保|公告解读]标题：首创环保2025年第五次临时股东会会议资料

解读：北京首创生态环保集团股份有限公司拟向控股子公司河北雄安首创环境治理有限公司提供借款6,426万元，借款期限1年，年利率4.55%，用于归还有息负债和补充运营资金。雄安首创为公司持股51%的控股子公司，资信状况良好，无影响偿债能力的重大或有事项。本次财务资助属于对合并报表范围内子公司的资助，风险可控，不存在逾期未收回情形。该事项已获董事会审议通过，尚需提交股东会审议。

[志邦家居|公告解读]标题：2025年第三次临时股东会会议资料

解读：志邦家居股份有限公司拟为全资子公司安徽志邦国际贸易有限公司提供不超过10,000万元的银行授信担保，用于流动资金贷款、信用证、承兑汇票等业务。被担保方资产负债率为79.21%，公司持股100%，担保额度占上市公司最近一期净资产的2.94%。该担保事项尚需股东会审议。