公告解读

[株冶集团|公告解读]标题：株冶集团2025年第四次临时股东会会议资料

解读：株洲冶炼集团股份有限公司拟于2025年召开第四次临时股东会，审议2026年度日常关联交易预计议案，预计关联交易总额142.70亿元，涉及22家关联方，主要包括商品买卖、工程服务及委托贷款等。同时审议开展商品期货套期保值和外汇衍生品业务的议案，分别设定保证金和合约价值上限，旨在规避价格及汇率波动风险，相关业务均以套期保值为目的，不进行投机交易。

[盟固利|公告解读]标题：董事会议事规则（2025年12月）

解读：天津国安盟固利新材料科技股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的组成、职权、会议召开与表决程序、专门委员会职责等内容。董事会由9名董事组成，设董事长1名，董事会下设审计、战略与ESG、提名、薪酬与考核等专门委员会。规则详细规定了董事会会议的召集、提案、表决、决议执行及信息披露等流程，强调董事的忠实勤勉义务和决策责任，并对独立董事、职工董事、董事辞职与回避等作出具体规定。

[盟固利|公告解读]标题：防范控股股东及关联方占用资金专项制度（2025年12月）

解读：天津国安盟固利新材料科技股份有限公司为防范控股股东及关联方资金占用，制定专项制度，明确禁止通过垫付费用、拆借资金、代偿债务等方式提供资金，规定资金占用的认定方式及防范原则，要求建立内部控制机制，设立专项监督小组，强化关联交易审批和信息披露，对违规行为明确责任追究措施，并规定以现金清偿为主，严格限制非现金资产抵债。

[盟固利|公告解读]标题：董事会战略与ESG委员会工作细则（2025年12月）

解读：天津国安盟固利新材料科技股份有限公司设立董事会战略与ESG委员会，负责公司长期发展战略、重大投资决策、资本运作及ESG战略研究与监督。委员会由三名董事组成，董事长任主任委员，任期与董事会一致。主要职责包括对公司战略规划、重大投融资方案、ESG目标及风险等提出建议，并监督检查实施情况。委员会会议需半数以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过。投资评审小组负责前期准备工作，会议记录由董事会秘书保存。

[盟固利|公告解读]标题：重大信息内部报告制度（2025年12月）

解读：天津国安盟固利新材料科技股份有限公司制定了重大信息内部报告制度，旨在规范公司重大信息的内部传递与管理，确保信息披露的及时、准确、完整。制度明确了重大信息的范围，包括重大交易、关联交易、重大风险、重大变更及其他需披露事项，并规定了报告义务人、报告程序及责任追究机制。适用对象涵盖公司董事、高级管理人员、各部门、子公司及相关股东。董事会为重大信息管理机构，董事会秘书负责具体管理工作。

[陕西煤业|公告解读]标题：陕西煤业股份有限公司四届五次董事会决议公告

解读：陕西煤业股份有限公司于2025年12月16日召开第四届董事会第五次会议，审议通过多项议案。会议同意聘任乔少波先生为公司副总经理，任期至第四届董事会届满。审议通过公司经理层成员2025年度目标责任书。修订公司《总经理工作规则》《总经理向董事会报告工作制度》《董事长专题会议事规则》《内部审计制度》《内部控制制度》《违规经营投资责任追究办法》及《部门职责管理办法》。审议通过新制定的《股权投资管理办法》，并废止原《证券投资管理制度》等多项投资相关制度，取消投资评审委员会设置。

[浙江世宝|公告解读]标题：股票交易异常波动公告

解读：浙江世宝A股股票（证券代码：002703）于2025年12月16日和12月17日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到+20%以上，构成股票交易异常波动。公司董事会对相关事项进行了核查，确认前期披露信息无需要更正或补充之处，未发现近期公共传媒报道对公司股价产生重大影响的未公开信息，近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，且在股票异常波动期间无买卖公司股票的行为。公司董事会确认目前无任何应披露而未披露的信息。

[越秀地产|公告解读]标题：海外监管公告

解读：广州市城市建设开发有限公司发布公告，其全资子公司广州越秀城开房地产开发有限公司（简称“越秀城开”）注册资本由人民币370,000万元减少至人民币300万元。越秀城开为企业法人独资的有限责任公司，注册地址位于广州市番禺区，法定代表人为刘艳，成立于2020年3月13日，主营业务包括房地产开发经营、物业管理、房地产咨询及以自有资金从事投资活动。截至2024年末，越秀城开资产总计1,035,873.97万元，所有者权益合计690,848.54万元，2024年度实现营业收入1,046,802.47万元，净利润299,482.09万元。本次减资系根据股东决定，旨在优化资源配置、提升资金使用效率，减资后母公司持股比例不变。相关减资事项已完成工商登记变更。公司声明此次减资不会对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

[亿都(国际控股)|公告解读]标题：公布 - 沐曦之股份上市

解读：億都（國際控股）有限公司宣布，其投資的沐曦集成電路（上海）股份有限公司之股份已於上海證券交易所科創板上市，並自2025年12月17日起開始買賣。首次公開發售的發售價為每股人民幣104.66元。截至公告日期，該集團持有沐曦2,243,131股股份，相關股份在集團綜合財務報表中列作按公允值計入損益的財務資產。沐曦為一家於中國成立的公司，主要從事圖形處理器芯片的設計、研發及銷售，其股票代碼為688802.SH。

[大新银行集团|公告解读]标题：提名及薪酬委员会 - 职权范围

解读：大新銀行集團有限公司提名及薪酬委員會（「委員會」）由董事會設立，負責監督集團及其附屬公司（尤其是大新銀行）的薪酬事宜，並審核及贊同本公司及大新銀行非執行董事、執行董事及高級管理人員的委任提名。委員會須每年至少檢討董事會架構、組成及成員多元化，評核董事表現，並就變動向董事會提出建議。委員會負責審核及贊同高級管理人員及主要管理人員的薪酬待遇，確保符合集團薪酬政策，並考慮個人貢獻、風險承擔及績效等因素。委員會亦須每年審核集團薪酬制度運作，確保符合監管要求，並向金管局提交結果。委員會成員須至少三人，過半數為獨立非執行董事，主席由獨立非執行董事擔任。委員會有權獲取外部專業意見，並定期向董事會報告檢討結果與建議。

[欧科云链|公告解读]标题：致非登记股东函件 – 通知信函

解读：歐科雲鏈控股有限公司（股份代號：1499）通知非登記股東，其2025中期報告已編製中、英文版本，並刊載於公司網站www.okg.com.hk及香港交易所網站www.hkexnews.hk。若股東曾要求以印刷本接收公司通訊，相關文件已隨函附上。未登記股東可隨時致函或電郵至香港股份過戶登記處聯合證券登記有限公司，免費索取印刷本。如因技術問題無法於網站查閱，公司亦將應請求免費寄送印刷本。非登記股東若希望以電子方式接收公司通訊，需通過持有股份的中介機構（如銀行、經紀、託管商或HKSCC Nominees Limited）提供有效電郵地址，否則將無法接收電子通知。如有查詢，可於辦公時間致電(852) 2849 3399或發送電郵至1499-corpcomm@unionregistrars.com.hk聯繫香港股份過戶登記處。

[欧科云链|公告解读]标题：致登记股东函件 – 通知信函及回条

解读：歐科雲鏈控股有限公司（股份代號：1499）通知各位登記股東，其2025中期報告已編製完成，並提供中、英文版本，可於公司網站www.okg.com.hk及香港交易所網站www.hkexnews.hk查閱。若股東此前已要求接收印刷版公司通訊，相關文件隨函附上。公司鼓勵股東提供有效電郵地址以電子方式接收未來公司通訊通知，可透過填寫並提交回條至香港股份過戶登記處聯合證券登記有限公司，選擇以電郵接收通知，從而減少紙張使用。已登記股東如未能順利於網站查閱相關文件，可提出要求，公司將免費寄送印刷本。有關索取印刷本的具體安排，可瀏覽公司官網查詢。若有任何疑問，可於辦公時間致電香港股份過戶登記處或發送電郵聯絡。

[海普瑞|公告解读]标题：章程

解读：深圳市海普瑞药业集团股份有限公司章程于2025年12月16日更新，涵盖公司基本信息、经营宗旨、股份发行与转让、股东权利与义务、董事会及高级管理人员职责、财务会计制度、利润分配政策、审计机制、通知与公告方式等内容。公司注册资本为人民币1,467,296,204元，注册地址位于深圳市南山区松坪山朗山路21号。公司设有A股和H股两类普通股，总股本中A股占约85%，H股占约15%。章程明确了股东会、董事会、监事会（审计委员会）的职权与议事规则，规定了董事、高级管理人员的任职资格、忠实与勤勉义务，并详细列示了利润分配原则，包括现金分红比例不低于当年可分配利润的10%，连续三年累计不少于年均可分配利润的30%。此外，章程还规范了对外担保、关联交易、股份回购、信息披露及公司解散清算等事项的决策程序。

[欧科云链|公告解读]标题：中期报告2025

解读：歐科雲鏈控股有限公司發布截至2025年9月30日止六個月中期報告。期內收益約112.6百萬港元，同比減少42.5%；本公司擁有人應佔溢利約0.7百萬港元，實現扭虧為盈，去年同期為虧損3.4百萬港元。每股基本及攤薄盈利為0.01港仙。收益下降主要由於地基及建築工程項目減少。毛利率由21.6%上升至26.7%，因分包成本下降。數字資產相關業務收益為18.8百萬港元，同比下降47.6%。集團償還所有數字資產借款，數字資產市值由4.176億港元降至1.359億港元。於期末，集團資產總值為3.291億港元，負債總額為1.794億港元，負債比率54.5%。董事會不建議派發中期股息。

[HASHKEY HLDGS|公告解读]标题：薪酬委员会的职权范围

解读：HashKey Holdings Limited（於開曼群島註冊成立，股份代號：3887）根據董事會於2025年12月4日通過的決議案，成立薪酬委員會並制定其職權範圍。委員會由至少三名成員組成，大部分須為符合獨立性要求的獨立非執行董事，並至少有一名不同性別的成員，主任委員由董事會委任的獨立非執行董事擔任。 委員會每年至少召開一次會議，法定人數為兩名成員（其中一名須為獨立非執行董事），可透過電子方式召開會議，並可通過書面決議行使職權。委員會負責就董事及高級管理層的薪酬政策、激勵計劃、服務合約條款及表現掛鈎的薪酬結構向董事會提出建議，並檢討終止職務的賠償安排。 委員會有權獲取高級管理層資料、聘請外部專業顧問，並須定期評估職權範圍的有效性。成員須披露個人利益衝突，不得參與自身薪酬的釐定。主任委員須出席股東週年大會回應相關提問。此職權範圍已上載至公司及聯交所網站。

[HASHKEY HLDGS|公告解读]标题：提名委员会的职权范围

解读：HashKey Holdings Limited（股份代号：3887）于2025年12月4日通过决议成立提名委员会，并公布其职权范围。提名委员会的主要职责包括物色、评估及向董事会推荐合适的董事人选，监督董事会表现评估程序，制定提名指引并提出建议，确保符合相关法律法规及上市规则。委员会成员须由董事会任命，至少三名成员组成，大多数须为独立非执行董事，并至少有一名不同性别的成员。委员会每年至少召开一次会议，法定人数为两名成员，其中至少一名为独立非执行董事。委员会有权获取公司资源及外部专业意见，可邀请高级管理层出席会议，并负责审查独立非执行董事的独立性确认函，检讨董事会架构、技能构成及继任计划，推动董事会多元化政策制定与检讨。委员会需向董事会汇报工作，并在股东周年大会上回应相关提问。

[HASHKEY HLDGS|公告解读]标题：董事名单及其职能

解读：HashKey Holdings Limited（於開曼群島註冊成立的有限公司，股份代號：3887）董事會成員包括執行董事肖風博士，非執行董事魯偉鼎先生，以及獨立非執行董事陳汀先生、林志紅女士和黃宣德先生。董事會設有三個委員會：審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。審核委員會成員為陳汀先生（成員）、黃宣德先生（主任委員）；薪酬委員會成員為陳汀先生（主任委員）、林志紅女士（成員）、黃宣德先生（成員）；提名委員會成員為陳汀先生（成員）、林志紅女士（主任委員）、黃宣德先生（成員）。相關委員會職務由獨立非執行董事擔任。公告日期為2025年12月16日，地點為香港。

[HASHKEY HLDGS|公告解读]标题：审核委员会的职权范围

解读：HashKey Holdings Limited（股份代号：3887）于开曼群岛注册成立，董事会于2025年12月4日决议设立审核委员会（“委员会”），并明确其职权范围。委员会由至少三名非执行董事组成，其中过半数须为独立非执行董事，并至少有一名具备会计或相关财务管理专长的独立非执行董事。委员会主任委员须由独立非执行董事担任。现任或前任核数师事务所合伙人于两年内不得出任成员。委员会每年至少召开两次会议，须与外聘核数师举行至少两次会议，其中一次须无执行董事在场。委员会负责监督财务报告、风险管理及内部监控体系，检讨外聘核数师的独立性与审计有效性，审议财务报表、年度报告、中期及季度报告的完整性，审查会计政策变更、重大判断事项及合规情况。同时，委员会负责审核外聘核数师的聘任、薪酬及罢免建议，制定非审计服务政策，协调内外部核数师工作，并监督ESG政策与常规，确保符合监管要求。委员会有权获取充足资源及独立专业意见，并向董事会汇报决策与建议。

[HASHKEY HLDGS|公告解读]标题：第四份经修订及重订组织章程大纲及细则

解读：HashKey Holdings Limited发布了经修订及重订的组织章程大纲及细则，该文件于2025年12月4日获特别决议案有条件采纳，并自公司股份在香港联合交易所上市之日起生效。章程明确了公司名称、注册办事处位于开曼群岛，业务宗旨无限制，但须遵守当地法律法规。公司法定股本为50,000.00美元，分为50亿股，每股面值0.00001美元，董事会可发行股份、认股权证及债权证券，并有权调整股本结构。章程详细规定了股东权利、股份转让、转交、没收、股息分配、股东大会召开程序、董事任命与职权、董事会运作、核数师委任、通知方式及清盘安排等内容。同时明确了库存股份不具表决权，董事可获酬金及报销费用，且不得从事利益冲突交易。

[HASHKEY HLDGS|公告解读]标题：最终发售价及配发结果公告

解读：HashKey Holdings Limited（股份代号：3887）全球发售240,570,000股股份，最终发售价为每股6.68港元，香港公开发售获认购约393.71倍，国际发售获认购5.46倍。香港发售股份24,057,200股，国际发售股份216,512,800股，无重新分配。所得款项总额约为16.07亿港元，扣除开支后净额约14.79亿港元。超額配股權可涉及最多36,085,200股股份。股份于2025年12月17日在联交所开始买卖，每手400股。多名基石投资者获配股份，总占比3.16%。控股股东鲁伟鼎先生及其关联方承诺禁售至2026年6月及12月，现有股东及基石投资者亦有禁售承诺。稳定价格期间至2026年1月11日结束。联席保荐人为J.P. Morgan Securities(Far East) Limited及国泰君安融资有限公司。