公告解读

[赣粤高速|公告解读]标题：赣粤高速第九届董事会第十四次会议决议公告

解读：江西赣粤高速公路股份有限公司于2025年12月18日以通讯表决方式召开第九届董事会第十四次会议，应参与表决董事9人，实际收回有效表决票9张，会议程序符合相关规定。会议审议通过了《关于修订的议案》《关于修订的议案》以及《关于2024年度工资总额执行情况及2025年度工资总额预算的议案》，各项议案均获全票通过。

[*ST宝鹰|公告解读]标题：第八届董事会第三十六次会议决议公告

解读：深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司第八届董事会第三十六次会议审议通过《关于向海南世通纽投资有限公司借款暨关联交易的议案》和《关于向全资子公司提供借款的议案》。公司拟向海南世通纽投资有限公司申请2,900万元借款，年化利率5%，期限1年，用于支持全资子公司珠海澜兴科技有限公司日常运营。公司同时拟向该子公司提供总额5,800万元借款，其中含前述2,900万元。上述事项构成关联交易，已履行相关内部审议程序，无需提交股东大会审议。

[和林微纳|公告解读]标题：2025-051第三届董事会第五次会议决议公告

解读：苏州和林微纳科技股份有限公司于2025年12月18日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》和《关于制定的议案》。会议应出席董事7人，实际出席7人，表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票。其中薪酬管理制度尚需提交股东会审议。会议召开符合《公司法》《证券法》及公司章程规定。

[海天味业|公告解读]标题：海天味业第六届董事会第十一次会议决议公告

解读：海天味业第六届董事会第十一次会议审议通过多项议案：一是2025年回报股东特别分红预案，拟向全体股东每10股派发现金红利3.0元（含税），合计拟派发现金红利1,753,960,635.90元（含税），该预案尚需提交股东会审议；二是未来三年（2025-2027年）股东回报规划，计划每年度现金分红总额占当年归母净利润比例不低于80%；三是制定董事和高级管理人员薪酬管理制度；四是提请召开2026年第一次临时股东会。

[威领股份|公告解读]标题：关于为控股子（孙）公司融资提供担保的进展公告

解读：威领新能源股份有限公司为全资子公司广东友锂新能源有限公司向中国银行深圳高新区支行申请的1,000万元融资提供连带责任保证担保。本次担保后，公司对外担保余额增至88,456.618181万元，占最近一期经审计净资产的242.03%。广东友锂最近一期资产负债率为1345%，截至2025年9月30日净资产为-209.52万元。公司未对合并报表范围外单位提供担保，无逾期担保事项。

[物产环能|公告解读]标题：浙江物产环保能源股份有限公司关于2025年度中期利润分配方案的公告

解读：浙江物产环保能源股份有限公司拟向全体股东每股派发现金红利0.1元（含税），以2025年9月30日总股本557,954,442股计算，合计拟派发55,795,444.20元（含税），占2025年前三季度归母净利润的12.33%。本次分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，若股本变动则维持每股分配比例不变，相应调整总额。该方案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议批准后实施。

[久日新材|公告解读]标题：天津久日新材料股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告

解读：天津久日新材料股份有限公司于2025年12月18日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会的议案》《关于废止公司的议案》《关于变更经营范围的议案》《关于修订的议案》《关于修订部分治理制度的议案》《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》《关于2026年度申请综合授信额度及为全资子公司、全资孙公司提供担保额度的议案》以及《关于聘任2025年度审计机构的议案》。所有议案均获通过，无被否决议案。会议由董事、总裁解敏雨主持，北京市中伦律师事务所见证并出具法律意见书，确认会议合法有效。

[乐山电力|公告解读]标题：乐山电力股份有限公司关于开展“提质增效重回报”专项行动的公告

解读：乐山电力为提升上市公司质量，制定‘提质增效重回报’专项行动方案，经董事会审议通过。方案包括聚焦主业发展，提升安全、‘三网’、业务及创新能力；优化治理机制，完善法人治理结构，取消监事会设置，强化关键少数履职；加强投资者关系管理，畅通沟通渠道；使用盈余公积和资本公积合计531,917,431.97元弥补母公司亏损，为分红创造条件。方案实施可能受宏观环境等因素影响，存在调整可能。

[中科星图|公告解读]标题：中科星图股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

解读：中科星图股份有限公司于2025年12月18日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了关于取消监事会、变更注册资本和经营范围并修订《公司章程》的议案，以及修订公司部分内部治理制度的相关议案。会议还审议通过了关于非独立董事辞任暨补选非独立董事的议案，其中对中小投资者进行了单独计票。本次会议的召集、召开及表决程序符合相关法律法规及公司章程规定，决议合法有效。

[鲁北化工|公告解读]标题：广东华商(北京)律师事务所关于山东鲁北化工股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书

解读：山东鲁北化工股份有限公司2025年第三次临时股东会于2025年12月18日召开，会议由公司董事会召集，采用现场与网络投票相结合方式举行。出席股东及代理人共298人，代表有效表决权股份总数的36.7442%。会议审议通过了关于预计2026年度日常关联交易、2026年度银行授信额度、对外担保额度、修订公司章程及部分管理制度等议案。其中关联交易议案关联股东回避表决，相关特别决议已获出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。律师认为本次会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果合法有效。

[三峡水利|公告解读]标题：《重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司董事会议事规则》（2025年修订）

解读：重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司发布修订后的董事会议事规则，明确了董事会的组成、职权、会议召开与表决程序，以及董事、独立董事、董事会秘书和专门委员会的职责。规则强调董事会决策的规范性与科学性，规定了董事的忠实与勤勉义务、会议提案、回避表决、决议执行等内容，并对董事会下属各专门委员会的职能进行了细化。

[三峡水利|公告解读]标题：《重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司董事会审计委员会实施细则》（2025年修订）

解读：重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司发布《董事会审计委员会实施细则（2025年修订）》，该细则经公司第十一届董事会第一次会议审议通过。细则明确了审计委员会的组成、职责权限、决策程序和议事规则等内容。审计委员会由5名董事组成，其中独立董事3名，至少1名为会计专业人士。委员会主要职责包括审核财务信息及其披露、监督内外部审计工作、评估内部控制、行使《公司法》规定的监事会职权等。涉及财务报告披露、聘任审计机构、会计政策变更等事项须经审计委员会过半数同意后提交董事会审议。公司应披露审计委员会年度履职情况。

[三峡水利|公告解读]标题：《重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司董事会战略与ESG委员会实施细则》（2025修订）

解读：重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司制定了《董事会战略与ESG委员会实施细则（2025年修订）》，该细则已经公司第十一届董事会第一次会议审议通过。细则明确了委员会的职责权限，包括对公司长期发展战略、重大投资方案、资本运作项目进行研究并提出建议，同时负责审议、评估和监督公司ESG相关战略、目标、政策制定及信息披露等事项。委员会由5-7名董事组成，其中至少包括2名独立董事，主任委员由公司董事长担任。委员会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开一次，会议决议需经全体委员过半数通过。委员会的提案提交董事会审议决定，会议记录保存期限不少于10年。

[三峡水利|公告解读]标题：《重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司董事会提名委员会实施细则》（2025修订）

解读：重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司发布《董事会提名委员会实施细则（2025年修订）》，该细则经公司第十一届董事会第一次会议审议通过。细则明确了提名委员会的职责权限、人员组成、决策程序和议事规则等内容。提名委员会由3名董事组成，其中至少2名独立董事，负责拟定董事及高级管理人员的选择标准和程序，对候选人进行审查并提出建议。委员会会议需半数以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过，并将提案提交董事会审议。公司董事会办公室负责会议筹备及资料准备，相关人员具有保密义务。

[拓普集团|公告解读]标题：拓普集团关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

解读：宁波拓普集团股份有限公司使用暂时闲置募集资金40,000万元进行现金管理，购买结构性存款产品，分别向宁波银行、浦发银行和中国银行投资10,000万元、10,000万元和20,000万元，期限分别为187天、180天和194天，均为保本浮动收益型产品，预计年化收益率区间为0.72%～2.15%。该事项已经董事会、监事会及股东大会审议通过，不影响募投项目正常进行，不构成关联交易。最近12个月累计使用募集资金现金管理余额为90,000万元，尚未收回本金。

[新华网|公告解读]标题：新华网股份有限公司关于全资孙公司参与投资设立长沙泉仲创业投资合伙企业（有限合伙）的进展公告

解读：新华网股份有限公司全资孙公司新华网亿连投资管理（天津）有限公司以自有资金出资3,000万元参与投资设立长沙泉仲创业投资合伙企业（有限合伙）。该基金已完成私募投资基金备案。近期，经全体合伙人同意，新增扬州市邗投珒创私募股权投资合伙企业（有限合伙）和王晨露为有限合伙人，认缴出资额分别为5,000万元和1,000万元，普通合伙人苏州维特力新创业投资管理有限公司增加认缴出资60万元，基金总认缴出资额由75,260万元增至81,320万元，并重新签署合伙协议。公司全资孙公司出资金额及方式未发生变化。

[中国石化|公告解读]标题：中国石化H股公告-翌日披露表格

解读：中国石油化工股份有限公司于2025年12月18日提交公告，披露当日通过联交所购回254,000股H股股份，每股价格介乎4.44至4.59港元，总代价约为1,163,751.8港元。该等股份拟用于注销。本次购回依据2025年5月28日通过的购回授权进行，且符合主板上市规则相关规定。自2025年9月22日起，公司已持续披露多批拟注销的股份购回记录。

[山东高速|公告解读]标题：山东高速股份有限公司关于拟计提减值准备的提示性公告

解读：山东高速股份有限公司根据企业会计准则及公司会计政策，因中金公司拟换股吸收合并东兴证券，东兴证券A股换股价格为16.14元/股，换股比例为1:0.4373，公司拟对持有的东兴证券长期股权投资计提减值准备约6.9亿元，预计导致2025年度合并报表利润总额减少约6.9亿元。最终金额以2025年年度报告为准。

[同益中|公告解读]标题：中国国际金融股份有限公司关于北京同益中新材料科技股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告

解读：北京同益中新材料科技股份有限公司股东国家产业投资基金有限责任公司通过询价转让方式向12家特定机构投资者转让其所持公司首发前股份4,268,667股，占公司总股本的1.90%，转让价格为15.47元/股，转让金额为66,036,278.49元。受让方均为符合规定的专业机构投资者，转让过程遵循公平、公正原则，符合相关法律法规及《询价转让和配售指引》规定。

[物产环能|公告解读]标题：浙江物产环保能源股份有限公司关于2025年度关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的公告

解读：浙江物产环保能源股份有限公司披露2025年度关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计。2025年1-11月实际交易金额合计36,511,708.27元，低于预计总额1,225,150,000.00元。2026年预计日常关联交易总额为625,150,000.00元，包括向关联方购买产品、销售商品及出租房屋等。关联方包括物产中大集团、山煤物产环保能源（浙江）有限公司和宁波首钢浙金钢材有限公司。交易定价遵循市场原则，不影响公司独立性。该事项尚需提交股东会审议。