公告解读

[迪哲医药|公告解读]标题：2025-65 迪哲医药：关于公司独立董事辞职的公告

解读：迪哲（江苏）医药股份有限公司董事会近日收到独立董事王学恭先生的辞职报告。因个人工作原因，王学恭先生申请辞去公司独立董事及董事会各专门委员会相关职务。辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在改选期间，王学恭先生将继续履行职责。公司表示独立董事改选不会影响董事会正常运行和日常经营管理。截至公告披露日，王学恭先生未持有公司股份。公司董事会对其任职期间的贡献表示感谢。

[天风证券|公告解读]标题：天风证券股份有限公司关于与公司控股股东湖北宏泰集团有限公司签订《次级债务借入合同补充协议》暨关联交易的公告

解读：天风证券股份有限公司拟与控股股东湖北宏泰集团有限公司签订《次级债务借入合同补充协议》，对已借入的40亿元次级债务进行展期一年，并将展期后年化利率由5%调整为4%。本次关联交易已经公司董事会审议通过，关联董事已回避表决。该交易有助于公司维持净资本规模稳定，优化债务结构，降低融资成本，不构成重大资产重组，无需提交股东会审议。

[华峰测控|公告解读]标题：中信证券股份有限公司关于北京华峰测控技术股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告

解读：中国时代远望科技有限公司通过询价转让方式减持北京华峰测控技术股份有限公司股份，转让股份数量为1,355,333股，占总股本的1.00%，转让价格为162.82元/股，交易金额220,675,319.06元。受让方为诺德基金、UBS AG、J.P. Morgan Securities plc等11家机构投资者，股份来源为首发前股份，锁定期为6个月。中信证券作为组织券商对本次询价转让进行了核查，确认转让过程合法合规，结果公平公正，符合相关监管规定。

[明新旭腾|公告解读]标题：明新旭腾2025年第四次临时股东大会法律意见书

解读：上海市锦天城律师事务所出具法律意见书，明新旭腾新材料股份有限公司于2025年12月18日召开2025年第四次临时股东大会，会议由公司董事会召集，董事长主持，采用现场与网络投票方式举行。出席股东及代理人共50人，代表有表决权股份72.9293%。会议审议通过《关于取消监事会并修订公司章程的议案》及《关于新增及修订公司部分治理制度的议案》等多项议案，表决结果均获通过。律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果合法有效。

[*ST金比|公告解读]标题：关于收到仲裁裁决书暨仲裁事项的进展公告

解读：金发拉比妇婴童用品股份有限公司收到汕头仲裁委员会出具的《裁决书》，裁决广州问美企业管理咨询合伙企业（有限合伙）十日内支付公司股权回购款237,600,000元及按年利率8%自2021年4月2日起计算至付清之日止的利息，扣除已分红款4,419,600元，并支付律师费225,000元；黄招标对上述债务承担连带清偿责任；公司对广州问美持有的韩妃医院15%股权及共青城凯拓持有的24%股权享有优先受偿权；驳回公司其他仲裁请求。本裁决为终局裁决。

[*ST建艺|公告解读]标题：关于重大诉讼进展公告

解读：深圳市建艺装饰集团股份有限公司控股子公司广东建星建造第一工程有限公司与龙光工程建设有限公司、深圳市龙光房地产有限公司、佛山市禅城区龙光骏嘉房地产有限公司的建设工程施工合同纠纷案，已由广东省佛山市中级人民法院作出终审判决。法院判令龙光工程建设有限公司支付工程款35,868,047.78元及保修金3,617,271.79元，并支付相应逾期付款利息，驳回其他诉讼请求。公司表示将根据判决执行情况依法进行会计处理，最终影响以财务报告为准。

[昊创瑞通|公告解读]标题：关于公司通过高新技术企业重新认定的公告

解读：北京昊创瑞通电气设备股份有限公司近日收到由北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为GR202511000333，发证时间为2025年10月28日，有效期三年。本次为公司原高新技术企业证书到期后的重新认定。根据相关规定，公司自2025年度起连续三个会计年度将继续按15%的税率缴纳企业所得税。公司2025年已按该税率计提所得税，因此税收优惠不会影响已披露的财务数据。

[中国人寿|公告解读]标题：中国人寿H股公告

解读：中国人寿保险股份有限公司拟于2026年1月1日前与中国人寿资产管理有限公司订立2026-2028年委托投资管理协议，有效期自2026年1月1日至2028年12月31日。资产管理公司将继续对本公司委托的资产进行投资和管理，服务费由固定和浮动两部分组成，年度服务费上限分别为70亿元、75亿元和80亿元。该交易构成持续关连交易，已获董事会批准，关联董事回避表决。

[乐山电力|公告解读]标题：乐山电力股份有限公司关于调增2025年度日常关联交易预计金额的公告

解读：乐山电力因控股子公司乐晟储能投资的储能电站并网运行，拟调增2025年度向国网四川电力销售电力的日常关联交易预计金额1150万元，调整后预计总金额为1650万元。本次调增事项已通过独立董事专门会议、审计与风险管理委员会及董事会审议，不需提交股东会审议。交易有助于电网电力电量平衡和新业务拓展，不会损害股东利益。关联交易定价依据相关政策文件执行，按月结算。

[长江投资|公告解读]标题：长江投资：关于购买长三角和合企业发展（上海）有限公司51%股权暨关联交易的公告

解读：长发集团长江投资实业股份有限公司以现金2,218.50万元收购间接控股股东长三角投资公司持有的长三角和合企业发展（上海）有限公司51%股权，构成关联交易。交易已获公司董事会及相关专门委员会审议通过，无需提交股东会审议，尚需国资上级单位批准。标的公司2025年9月30日净资产账面值2,771.37万元，评估值4,350万元，交易定价参考收益法评估结果。交易设置业绩对赌条款，承诺2026-2028年累计净利润不低于860万元。本次交易将导致上市公司合并报表范围变更，存在业绩不达标及新增关联交易风险。

[中国人寿|公告解读]标题：中国人寿H股公告

解读：审计委员会是公司董事会专门委员会，负责审核财务信息及其披露，监督及评估内外部审计和内部控制，提议聘请或更换外部审计师，并行使《公司法》及监管规定的监事会职权。委员会由三至五名非高管董事组成，独立董事过半数，至少一名具备会计专业资格。主要职责包括审议财务报告、内部控制评价报告、聘任外部审计师、会计政策变更等事项，并提交董事会审议。审计委员会应确保财务报告真实性、准确性、完整性，监督整改财务问题，协调内部审计与外部审计工作。

[荣昌生物|公告解读]标题：荣昌生物关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告

解读：荣昌生物制药（烟台）股份有限公司于2025年12月15日召开董事会，审议通过以集中竞价交易方式回购公司股份的方案，拟回购资金总额不低于2000万元且不超过4000万元，回购价格不超过95元/股，回购期限为董事会审议通过之日起12个月内。回购股份拟用于员工持股计划或股权激励。公司近日取得招商银行烟台分行出具的《贷款承诺函》，贷款额度不超过3600万元且不超过实际回购金额的90%，贷款期限不超过36个月，专项用于股份回购。最终贷款事项以正式合同为准。

[天域生物|公告解读]标题：关于公司2025年度对外担保预计的进展公告

解读：天域生物科技股份有限公司为控股三级子公司宜昌天域农牧有限公司向汉口银行股份有限公司宜昌分行申请的500.00万元流动资金贷款提供连带责任保证担保，担保金额500.00万元，保证期间为主债务履行期届满之日起三年。本次担保在公司2025年度对外担保预计额度范围内，已履行董事会及股东大会审议程序。被担保人宜昌天域为公司控股子公司，资产负债率超过70%，公司对其具有控制权，担保风险可控。截至公告日，公司及控股子公司对外担保总额为104,302.44万元，占最近一期经审计净资产的201.07%。

[三峡水利|公告解读]标题：《重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司股东会议事规则》（2025年修订）

解读：重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司发布《股东会议事规则（2025年修订）》，该规则已经公司2025年第三次临时股东大会审议通过。规则依据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程制定，明确了股东会的召集、提案、通知、召开、表决程序及决议执行等事项。规定了股东权利义务、股东会职权范围，包括审议重大资产交易、关联交易、担保事项等决策权限。同时明确了年度股东会和临时股东会的召开条件、程序及信息披露要求，并规定股东大会决议需聘请律师出具法律意见。

[三峡水利|公告解读]标题：《重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司独立董事工作制度》（2025年修订）

解读：重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司发布《独立董事工作制度》（2025年修订），该制度已经公司2025年第三次临时股东大会审议通过。制度明确了独立董事的任职资格、任免程序、职责权限、履职方式及保障措施。独立董事应保持独立性，不得在公司及其关联方任职或存在重大利益关系。独立董事人数不得低于董事会成员的三分之一，且至少有一名会计专业人士。独立董事在审计、提名、薪酬等专门委员会中应过半数并担任召集人。制度还规定了独立董事的知情权、履职保障及年度述职要求。

[三峡水利|公告解读]标题：《重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》（2025修订）

解读：重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司发布《董事会薪酬与考核委员会实施细则（2025年修订）》，该细则经公司第十一届董事会第一次会议审议通过。细则明确了薪酬与考核委员会的人员组成、职责权限、决策程序和议事规则等内容。委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，主任委员由独立董事担任。主要职责包括制定和审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，进行年度绩效考评，监督薪酬计划执行情况，制定或变更股权激励计划等，并对董事会负责。相关事项需报董事会或股东大会审批。

[鲁北化工|公告解读]标题：鲁北化工2025年第三次临时股东会决议公告

解读：山东鲁北化工股份有限公司于2025年12月18日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了关于预计2026年度日常关联交易、银行授信额度、对外担保额度以及修订《公司章程》等多项议案。会议由董事长陈树常主持，表决方式符合相关规定。其中，关于对外担保额度和修订《公司章程》的议案为特别决议事项，均已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。关联股东山东鲁北企业集团总公司对日常关联交易议案回避表决。广东华商（北京）律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序合法，表决结果有效。

[侨银股份|公告解读]标题：关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：侨银城市管理股份有限公司将于2026年1月5日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日15:00，网络投票时间为9:15至15:00。股权登记日为2025年12月29日。会议审议《关于为联合体投标提供担保额度的议案》，该议案已获第四届董事会第七次会议审议通过，并将对中小投资者表决单独计票。股东可现场或通过网络投票方式参与。登记时间为2025年12月31日，可通过现场或电子邮件方式进行。

[天下秀|公告解读]标题：天下秀数字科技（集团）股份有限公司2025年第二次临时股东会会议资料

解读：天下秀数字科技（集团）股份有限公司召开2025年第二次临时股东会，审议发行H股股票并在香港联合交易所上市相关议案，包括上市方案、募集资金使用计划、转为境外募集股份有限公司、董事会换届选举、董事津贴、公司治理制度修订、公司章程修订等多项议案。会议还审议了投保董事及高管责任保险、聘请审计机构等事项。

[中恒集团|公告解读]标题：广西梧州中恒集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会议案

解读：广西梧州中恒集团拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并修订公司章程及相关议事规则。同时，公司拟续聘信永中和会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用为92万元。此外，因董事辞职，提名杨绍孙、刘龙为第十届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满。