公告解读

[黔源电力|公告解读]标题：董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法

解读：贵州黔源电力股份有限公司制定了董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理办法，明确了股份申报、转让、增持、信息披露等规则。董事和高级管理人员在买卖公司股份前需提前申报，董事会秘书负责审核并披露减持计划。在定期报告披露前等敏感期间不得买卖股份，每年转让股份不得超过持股总数的25%。股份变动需在两个交易日内披露。违反规定者将被追责。

[黔源电力|公告解读]标题：信息披露事务管理制度

解读：贵州黔源电力股份有限公司制定了信息披露事务管理制度，旨在规范公司及子公司信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司章程制定。公司董事、高级管理人员需保证披露信息的真实性、准确性、完整性和及时性。信息披露文件包括定期报告、临时报告、招股说明书、上市公告书等，应在深圳证券交易所网站及符合条件的媒体发布。公司应披露的定期报告包括年度报告、中期报告和季度报告，且须经董事会审议通过。发生重大事件时，公司应及时披露临时报告。

[黔源电力|公告解读]标题：董事会授权管理制度

解读：贵州黔源电力股份有限公司制定董事会授权管理制度，明确董事会可将部分决策权授予董事长、总经理等被授权人，授权事项包括一定金额内的投资、出售资产、关联交易及对外捐赠等。授权遵循审慎、范围限定、适时调整和有效监控原则，不得超越股东会对董事会的授权范围。被授权人须按制度行使职权，定期向董事会报告授权执行情况，重大事项仍需提交董事会审议。

[黔源电力|公告解读]标题：董事会审计委员会议事规则

解读：贵州黔源电力股份有限公司制定董事会审计委员会议事规则，明确审计委员会的设立目的、人员组成、职责权限、决策程序和议事规则。审计委员会由三至五名董事组成，独立董事占半数以上，负责审核财务信息及披露，监督评估内外部审计和内部控制，指导内部审计工作，协调外部审计机构，并对重大事项提出建议。委员会至少每季度召开一次会议，决议须经全体委员过半数通过。

[黔源电力|公告解读]标题：内幕信息知情人登记管理制度

解读：贵州黔源电力股份有限公司制定内幕信息知情人登记管理制度，旨在规范内幕信息管理，确保信息披露公平，保护投资者合法权益。制度明确了内幕信息及知情人的范围，规定了内幕信息知情人档案的登记、备案流程，要求在重大事项发生时及时填报知情人信息，并对保密义务、责任追究等作出规定。董事会为管理机构，董事长为主要责任人，董事会秘书负责组织实施，证券法务部为执行部门。

[黔源电力|公告解读]标题：独立董事专门会议制度

解读：贵州黔源电力股份有限公司制定了独立董事专门会议制度，旨在完善公司治理结构，发挥独立董事作用，保护投资者权益。制度明确了独立董事专门会议的召开程序、参会要求、表决方式及议事范围。涉及关联交易、承诺变更、公司被收购等事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议。独立董事行使特别职权前也需经该会议讨论通过。会议由董事会秘书负责安排，会议记录及档案需妥善保存至少10年。

[黔源电力|公告解读]标题：董事会战略发展委员会议事规则

解读：贵州黔源电力股份有限公司为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，提高重大投资决策的效益和质量，依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等规定，设立董事会战略发展委员会，并制定本议事规则。战略发展委员会由三至五名董事组成，其中独立董事应占半数以上，委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名，董事会选举产生。委员会主要职责包括研究公司长期发展战略、重大投资融资方案、重大资本运作项目、法治建设与合规管理、科技创新等事项，并提出建议。委员会会议每年至少召开一次，决议须经全体委员过半数通过。本规则自董事会审议通过之日起实施。

[黔源电力|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会议事规则

解读：贵州黔源电力股份有限公司设立董事会薪酬与考核委员会，负责制定和审查公司高级管理人员的薪酬政策与方案，组织实施绩效考核。委员会由三至五名董事组成，其中独立董事占半数以上，设召集人一名，由独立董事担任。委员会每年至少召开一次会议，决议须经全体委员过半数通过。薪酬与考核委员会提出的薪酬方案需提交董事会审议，董事会可否决损害股东利益的方案。本规则自董事会审议通过之日起实施。

[黔源电力|公告解读]标题：董事会提名委员会议事规则

解读：贵州黔源电力股份有限公司设立董事会提名委员会，负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行遴选并提出建议。委员会由三至五名董事组成，独立董事占半数以上，委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名，董事会选举产生。委员会任期与董事会一致，主要职责包括提名或任免董事、聘任或解聘高级管理人员，并向董事会提出建议。董事会未采纳建议的，需在决议中说明理由并披露。委员会会议每年至少召开一次，决议须经全体委员过半数通过。

[黔源电力|公告解读]标题：信息披露暂缓与豁免管理制度

解读：贵州黔源电力股份有限公司制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》，明确公司信息披露暂缓、豁免行为的管理规范。制度适用于公司及相关信息披露义务人涉及商业秘密或国家秘密的信息披露事务。涉及商业秘密且披露可能引发不正当竞争、损害公司或他人利益的，可暂缓或豁免披露；涉及国家秘密、披露可能导致违反国家保密规定的，依法豁免披露。公司需经董事会秘书审核、董事长批准后实施暂缓或豁免，并登记归档。相关信息在原因消除、难以保密或已泄露时应及时披露。公司应防止信息泄露，建立责任追究机制，并定期向监管机构报送登记材料。

[中天精装|公告解读]标题：战略发展委员会工作制度（2025年12月）

解读：深圳中天精装股份有限公司为提升决策科学性、完善治理结构，设立董事会战略发展委员会，并制定《战略发展委员会工作制度》。该制度明确了委员会的组成、职责权限、议事规则及回避制度等内容。委员会由三名及以上董事组成，负责对公司长期发展战略、重大投资决策等事项进行研究并提出建议，并对实施情况进行检查。会议可由董事会、召集人或两名以上委员提议召开，决议需经全体委员过半数通过。委员连续两次缺席会议的，视为不能履职，董事会可罢免其职务。

[中天精装|公告解读]标题：提名委员会工作制度（2025年12月）

解读：深圳中天精装股份有限公司为规范董事、高级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层组成，设立董事会提名委员会，并制定本制度。提名委员会由三名或以上董事组成，其中独立董事过半数，负责拟定公司董事和高级管理人员的选择标准和程序，对人选及其任职资格进行遴选、审核，并向董事会提出建议。委员会会议由主任委员主持，会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。委员会可聘请中介机构提供专业意见，会议记录由董事会秘书保存。

[中天精装|公告解读]标题：委托理财管理制度（2025年12月）

解读：深圳中天精装股份有限公司为规范委托理财事项管理，保障资金安全，提高投资收益，依据相关法律法规及公司章程制定了《委托理财管理制度》。制度明确了委托理财的资金来源限于自有闲置资金或闲置募集资金，不得影响正常运营和募投项目进度。公司原则上仅可购买保本型、低风险理财产品，且需履行董事会或股东大会审批程序。使用募集资金进行现金管理的，产品期限不得超过十二个月，安全性高、流动性好。财务部负责理财计划拟定与日常管理，审计监察部负责监督。制度还规定了风险控制措施、信息披露要求及内部控制机制。

[中天精装|公告解读]标题：薪酬与考核委员会工作制度（2025年12月）

解读：深圳中天精装股份有限公司为完善董事及高级管理人员的业绩考核与评价体系，制定科学有效的薪酬管理制度，设立薪酬与考核委员会，并制定本制度。委员会由三名或以上董事组成，其中独立董事过半数，负责制定公司董事和高级管理人员的薪酬政策与方案，审查评估其业绩指标等考核事项。委员会行使职权需符合《公司法》《公司章程》等规定，相关薪酬方案、激励计划须经董事会或股东会批准。委员会会议可定期或临时召开，决议需全体委员过半数通过，并做好会议记录。

[比音勒芬|公告解读]标题：北京国枫律师事务所关于比音勒芬服饰股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书

解读：北京国枫律师事务所出具法律意见书，认为比音勒芬服饰股份有限公司2025年第三次临时股东会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员资格，表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定，合法有效。会议审议通过了2025年前三季度利润分配预案，同意股数占出席会议股东所持有效表决权的99.2826%。

[中绿电|公告解读]标题：天津绿发电力集团股份有限公司章程

解读：天津绿发电力集团股份有限公司章程于2025年12月18日经公司2025年第四次临时股东会审议通过。章程明确了公司为永久存续的国有资本控股股份有限公司，注册资本为2,066,602,352元，经营范围包括发电、输电、供配电业务及新能源技术研发等。章程规定了股东权利与义务、董事会与股东会职权、董事及高级管理人员责任、利润分配政策、股份回购与转让等内容，并强调坚持党的全面领导，完善法人治理结构。

[百普赛斯|公告解读]标题：公司章程（草案）

解读：北京百普赛斯生物科技股份有限公司章程，涵盖公司基本信息、股东权利义务、董事会与股东会职权、利润分配政策、股份发行与转让、财务会计制度等内容。公司章程明确了公司治理结构及运作规范，规定了股东会、董事会的议事规则和决策程序，以及高级管理人员的职责与义务。

[百普赛斯|公告解读]标题：信息披露管理制度（草案）

解读：北京百普赛斯生物科技股份有限公司制定信息披露管理制度，旨在规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，保护投资者合法权益。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《股票上市规则》等法律法规及公司章程制定。信息披露内容包括定期报告、临时报告、业绩预告、业绩快报等，明确信息披露原则、程序、职责分工、保密措施及责任追究机制。公司董事会统一领导信息披露工作，董事会秘书负责具体事务。定期报告需经董事会审议通过，董事、高级管理人员需对报告签署书面确认意见。

[百普赛斯|公告解读]标题：对外投资管理制度 （草案）

解读：北京百普赛斯生物科技股份有限公司制定了对外投资管理制度，明确了对外投资的定义、审批权限、决策程序及管理机制。制度适用于公司及控股子公司，规定了新设企业、增资扩股、证券投资、委托理财等投资行为的管理要求。重大投资需经董事会或股东会审议，总经理负责组织实施。公司需加强投资风险控制，确保资金安全与效益，并按规定履行信息披露义务。

[百普赛斯|公告解读]标题：关联交易管理制度 （草案）

解读：北京百普赛斯生物科技股份有限公司制定了关联交易管理制度，旨在规范公司关联交易行为，确保不损害公司及非关联股东的合法权益。制度依据《公司法》《上市规则》《香港上市规则》及公司章程制定，明确了关联人与关联交易的定义，规定了关联交易的决策程序、回避表决机制及信息披露要求。制度适用于公司及控股子公司，强调关联交易应签订书面协议，遵循公平、公允原则，并对重大关联交易的审批权限、累计计算标准及豁免情形作出详细规定。