公告解读

[百普赛斯|公告解读]标题：董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 （草案）

解读：北京百普赛斯生物科技股份有限公司制定董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度，明确股份管理、禁止交易情形、信息申报与披露、可转让股份计算原则等内容，适用范围包括直接及间接持股，遵循境内外证券监管规定，强化内部责任与合规要求。

[百普赛斯|公告解读]标题：独立董事工作制度（草案）

解读：北京百普赛斯生物科技股份有限公司发布独立董事工作制度，明确独立董事的任职资格、任免程序、职责权限及履职保障等内容。制度规定独立董事人数不得低于董事会成员的三分之一，至少包括一名会计专业人士，并符合《香港上市规则》的独立性要求。独立董事需对关联交易、财务报告、董事高管任免等事项进行审议，行使特别职权需全体独立董事过半数同意。公司应为独立董事履职提供必要支持。

[百普赛斯|公告解读]标题：募集资金管理办法（草案）

解读：北京百普赛斯生物科技股份有限公司制定募集资金管理办法，规范募集资金的存储、使用、变更及监督管理。募集资金需存放于专户，实行三方监管协议，使用须与招股说明书承诺一致，改变用途需经董事会和股东会审议通过，并由保荐机构发表意见。闲置资金可进行现金管理或补充流动资金，超募资金使用需明确计划。公司需定期披露募集资金存放与使用情况，接受保荐机构现场检查及会计师事务所专项审核。

[百普赛斯|公告解读]标题：股东会议事规则（草案）

解读：北京百普赛斯生物科技股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的召集、提案、通知、召开、决议及执行等程序。股东会分为年度和临时会议，董事会、独立董事、审计委员会及符合条件的股东有权提议召开临时股东会。会议召集、召开程序及表决结果需合法合规，律师应对相关事项出具法律意见并公告。股东会决议分为普通决议和特别决议，分别需过半数和三分之二以上表决权通过。公司应严格执行股东会决议，并对董事会进行授权。

[百普赛斯|公告解读]标题：对外担保管理制度（草案）

解读：北京百普赛斯生物科技股份有限公司制定对外担保管理制度，明确公司及控股子公司的对外担保行为规范。制度规定对外担保需经董事会或股东会审批，强调担保对象的资信审查、反担保措施及风险控制。对为控股股东、关联方及资产负债率超过70%的主体提供担保的情形，明确了严格的审议程序和信息披露要求。制度还规定了担保事项的日常管理、责任追究机制及信息披露义务。

[中天精装|公告解读]标题：子公司管理制度（2025年12月）

解读：深圳中天精装股份有限公司为加强子公司管理，制定子公司管理制度，明确子公司范围包括全资、控股及实际控制的下属公司。公司通过股东会、董事会、监事会等治理结构对子公司实施控制，委派董事、监事及高级管理人员履行管理职责。子公司需建立重大事项报告制度，及时向公司报告重大业务、财务等信息，并按规定提交公司董事会或股东会审议。公司在经营、财务、投资、信息披露等方面对子公司进行监督指导，定期开展内部审计。子公司须规范运作，遵守法律法规及公司内部控制制度。

[中天精装|公告解读]标题：对外担保管理制度（2025年12月）

解读：深圳中天精装股份有限公司制定对外担保管理制度，明确公司为全资子公司、控股子公司及参股公司提供担保的审批权限和程序。制度规定未经董事会或股东会批准不得对外担保，分支机构不得对外担保。对外担保需经董事会或股东会审议，涉及重大担保事项须提交股东会审议并披露。公司应审慎控制担保风险，加强对被担保方资信审查，持续跟踪担保事项，发现风险及时采取措施。违规担保行为将追究相关人员责任。

[中天精装|公告解读]标题：公司章程（2025年12月）

解读：深圳中天精装股份有限公司章程经股东会审议通过后生效并实施，公司注册资本为人民币20,132.6875万元，公司为永久存续的股份有限公司。章程明确了公司经营宗旨、经营范围、股东权利与义务、股东会及董事会职权、董事与高级管理人员任职资格与职责、财务会计制度、利润分配政策、股份回购、合并分立解散清算等内容。公司设董事会，由9名董事组成，设董事长1人；董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略发展委员会。公司利润分配应保持连续性和稳定性，优先采用现金分红方式。

[中天精装|公告解读]标题：董事会秘书工作制度（2025年12月）

解读：深圳中天精装股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责组织筹备董事会和股东会、信息披露、投资者关系管理、保密工作等职责。制度规定了董事会秘书的任职资格、禁止任职情形、任免程序及工作规范。公司应为董事会秘书履职提供支持，董事会秘书在履职受阻时可直接向交易所报告。制度还明确了董事会秘书空缺期间的代行安排。

[中天精装|公告解读]标题：独立董事专门会议工作制度（2025年12月）

解读：深圳中天精装股份有限公司制定《独立董事专门会议工作制度》，明确独立董事专门会议的议事规则和决策程序。该制度规定独立董事专门会议由全部独立董事参加，定期或不定期召开，会议需三分之二以上独立董事出席方可举行。会议讨论事项包括应披露的关联交易、承诺变更方案、公司被收购决策等，相关事项须经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议。独立董事行使特别职权前也需经专门会议讨论。公司应提供必要工作条件并承担相关费用。

[中天精装|公告解读]标题：独立董事工作制度（2025年12月）

解读：深圳中天精装股份有限公司制定了独立董事工作制度，明确了独立董事的任职条件、职责权限、工作条件及提名更换程序。独立董事需具备独立性，不得在公司及关联方任职或存在重大利益往来。独立董事人数应不低于董事会成员的三分之一，其中至少一名会计专业人士。独立董事每年现场工作时间不少于十五日，须对关联交易、承诺变更等事项发表独立意见，并定期提交述职报告。

[中天精装|公告解读]标题：总经理、联席总经理工作制度（2025年12月）

解读：深圳中天精装股份有限公司制定总经理、联席总经理工作制度，明确其任职条件、职责权限、任免程序及报告制度。总经理负责新业务，联席总经理负责老业务（装修装饰业务），各自在授权范围内主持日常经营管理和重大事项决策。制度规定了总经理办公会议的召开程序及决策事项范围，并要求定期向董事会报告工作。涉及重大诉讼、政策变化等情况需及时报告。高级管理人员若违反规定造成损失，将视情况予以处罚。

[中国石油|公告解读]标题：中国石油天然气股份有限公司董事会议事规则

解读：中国石油天然气股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的议事方式和决策程序，规范董事会和董事履职行为。规则涵盖董事会的召集、提案、通知、召开、表决等程序，规定董事会行使职权范围，包括决定经营计划、财务预算、投资方案、高管聘任等。董事会由11至15名董事组成，设董事长1名，独立董事不少于三分之一。董事会下设提名、审计与风险管理、投资与发展、考核与薪酬、可持续发展五个专门委员会。规则还明确了董事会会议的召开频率、信息披露、决议执行及档案管理等内容。

[百普赛斯|公告解读]标题：关于筹划发行H股股票并上市相关事项的提示性公告

解读：北京百普赛斯生物科技股份有限公司于2025年12月18日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的相关议案。本次发行旨在推进公司全球化战略布局，提升综合竞争力。本次发行尚需提交股东会审议，并获得中国证监会、香港联交所及香港证券及期货事务监察委员会等相关监管机构的备案、批准或核准。具体发行细节尚未最终确定，存在重大不确定性。

[百普赛斯|公告解读]标题：关于修订及制定公司于H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及公司部分治理制度（草案）的公告

解读：北京百普赛斯生物科技股份有限公司拟发行H股并在香港联交所上市，为此修订《公司章程（草案）》及多项治理制度（草案）。修订内容主要包括增加适用《香港上市规则》、明确H股发行及股份管理、调整股东会和董事会权限、完善独立董事、审计委员会等治理机制。相关草案尚需提交股东会审议，自H股上市之日起生效。

[百普赛斯|公告解读]标题：第二届董事会第二十四次会议决议公告

解读：北京百普赛斯生物科技股份有限公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了关于公司发行H股股票并在香港联合交易所上市的多项议案，包括发行方案、募集资金使用计划、转为境外募集股份有限公司、H股发行前滚存利润分配方案等。会议还审议通过了修订公司章程及治理制度、选聘公司秘书、委任授权代表、投保董事责任保险等事项，并决定召开2026年第一次临时股东会审议相关议案。

[黔源电力|公告解读]标题：第十一届董事会第一次会议决议公告

解读：贵州黔源电力股份有限公司于2025年12月18日召开第十一届董事会第一次会议，选举杨焱先生为公司董事长。会议审议通过了董事会各专门委员会委员名单，聘任戴建炜为总经理，李朝新、王贵来、胡佐君为副总经理，金冬为财务负责人，王博为董事会秘书兼总法律顾问，罗娟娟为内部审计负责人，石海宏为证券事务代表。同时审议通过向贵州北源电力股份有限公司同比例增资及人工智能技术研究项目形成关联交易的议案，相关关联董事已回避表决。

[晶澳科技|公告解读]标题：关于2025年累计新增借款的公告

解读：截至2024年末，公司归属于上市公司股东的净资产为2,789,624.75万元。2025年1-11月累计新增借款685,221.04万元，占2024年末净资产的24.56%。其中银行借款增加767,185.37万元，非银行借款减少81,964.33万元。新增借款用于满足日常经营需要，符合公司生产经营规划。公司经营状况稳健，债务均按时还本付息，不会对公司偿债能力产生重大不利影响。数据以合并口径计算，未经审计。

[黄山胶囊|公告解读]标题：内部审计制度

解读：安徽黄山胶囊股份有限公司制定了内部审计制度，明确内部审计机构和人员的职责，确保内部审计工作的独立性和规范性。内部审计部门对董事会负责，向审计委员会报告工作，对公司及子公司内部控制、财务信息、风险管理等进行监督检查。制度规定了内部审计的范围、职责、权限及工作程序，要求定期提交审计计划和报告，重点审计重大事项的内部控制执行情况，并对发现的重大缺陷及时报告。公司还建立了内部控制评价机制，每年提交内部控制评价报告。

[黄山胶囊|公告解读]标题：董事、高级管理人员离职管理制度

解读：安徽黄山胶囊股份有限公司制定了董事及高级管理人员离职管理制度，明确了离职情形、生效条件、工作交接、离任审计、责任义务等内容。董事辞职自公司收到辞职报告之日起生效，高级管理人员辞职自董事会收到辞职报告之日起生效。在董事会成员低于法定人数等情况下，原董事需继续履职至补选完成。公司应在2个交易日内披露相关人员辞职情况。离职人员须在5个工作日内完成文件移交，涉及重大事项的可启动离任审计。离职后两年内仍需履行忠实义务，保密义务持续有效。离职后6个月内不得转让所持股份，未尽事项需配合处理。