公告解读

[北化股份|公告解读]标题：投资者关系管理制度

解读：北方化学工业股份有限公司制定了投资者关系管理制度，旨在加强与投资者的沟通，完善公司治理，保护投资者权益。制度明确了投资者关系管理的内容、方式、组织与实施要求，强调信息披露合规性、平等对待所有投资者、主动沟通及诚实守信原则。公司通过业绩说明会、投资者说明会、互动易平台等方式开展交流，并规范调研接待流程，防止未公开信息泄露。董事会秘书负责投资者关系管理事务，证券部为执行部门。

[北化股份|公告解读]标题：信息披露事务制度

解读：北方化学工业股份有限公司制定了《信息披露事务制度》，旨在规范公司信息披露行为，加强信息披露管理，保护投资者合法权益。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规制定，明确公司应依法履行信息披露义务，确保信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司董事、高级管理人员需保证信息披露的真实性、准确性、完整性。制度涵盖信息披露内容、流程、责任部门及人员职责、信息保密、财务内部控制、档案管理及责任追究机制等内容，并规定了定期报告、临时报告、重大事件披露的标准与时限。

[北化股份|公告解读]标题：信息披露暂缓与豁免业务管理制度

解读：北方化学工业股份有限公司制定了《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，明确了公司及其他信息披露义务人在涉及国家秘密或商业秘密时，可依法依规暂缓或豁免披露相关信息。制度规定了信息披露暂缓与豁免的适用范围、审批程序、登记备案要求及责任追究机制。涉及国家秘密的信息依法豁免披露；涉及商业秘密的信息在满足特定条件下可暂缓或豁免披露，并应在条件消除后及时补充披露。公司董事会秘书负责登记，董事长签字确认，相关资料保存十年。公司需在定期报告公告后十日内向监管机构报送暂缓或豁免披露的登记材料。

[中集集团|公告解读]标题：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于第十一届董事会二〇二五年度第十六次会议决议的公告

解读：中集集团召开第十一届董事会2025年度第16次会议，审议通过多项议案：一是与深圳市融资租赁（集团）有限公司签署2026-2028年度销售/采购商品及提供/接受服务框架协议，并确定交易上限；二是与中集鑫德租赁（深圳）有限公司开展日常关联交易，销售端不超过9亿元，采购端不超过1亿元，有效期至2026年10月；三是新增3亿港元用于回购H股股份；四是子公司深圳中集创新产业发展有限公司以2.93亿元购买松山湖中集智荟园188套住宅。

[中国石油|公告解读]标题：北京市金杜律师事务所关于中国石油天然气股份有限公司2025年第一次临时股东会之法律意见书

解读：北京市金杜律师事务所对中国石油天然气股份有限公司2025年第一次临时股东会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果出具法律意见。本次股东会于2025年12月18日召开，采用现场与网络投票方式，审议通过《关于修订及其附件和取消监事会的议案》及《关于选举公司董事的议案》。周心怀、宋大勇、周松当选为公司董事。表决结果合法有效。

[中国石油|公告解读]标题：中国石油天然气股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告

解读：中国石油天然气股份有限公司于2025年12月18日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了关于修订《公司章程》及其附件和取消监事会的议案，该议案获得出席股东所持表决权股份总数的2/3以上通过。会议同时选举周心怀、宋大勇、周松为公司董事。出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的86.391304%。北京市金杜律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

[北化股份|公告解读]标题：募集资金使用管理制度

解读：北方化学工业股份有限公司制定募集资金使用管理制度，规范募集资金的存放、使用、项目管理、变更及监督。募集资金须存放在专项账户，实行专户管理，并与保荐机构、商业银行签订三方监管协议。募集资金应用于主营业务，不得用于财务性投资或变相改变用途。暂时闲置资金可进行现金管理或补充流动资金，但需履行审批程序并披露。变更募集资金用途需经董事会、股东大会审议并披露。

[黄山胶囊|公告解读]标题：北京市中伦律师事务所关于安徽黄山胶囊股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书

解读：北京市中伦律师事务所出具法律意见书，认为安徽黄山胶囊股份有限公司2025年第一次临时股东会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定，会议合法有效。本次股东会审议通过董事会非独立董事、独立董事换届选举，修订公司章程及部分治理制度，2025年前三季度利润分配预案，聘任2025年度审计机构等议案。

[豪尔赛|公告解读]标题：北京市君合律师事务所关于豪尔赛科技集团股份有限公司2025年第三次临时股东会之法律意见书

解读：豪尔赛科技集团股份有限公司于2025年12月18日召开2025年第三次临时股东会，会议审议通过了选举第四届董事会非独立董事和独立董事、董事薪酬方案、独立董事津贴方案、使用自有资金进行现金管理、续聘会计师事务所、制定董事高级管理人员薪酬管理制度和会计师事务所选聘制度、修订募集资金使用管理制度等议案。表决程序合法合规，表决结果有效。

[豪尔赛|公告解读]标题：2025年第三次临时股东会决议公告

解读：豪尔赛科技集团股份有限公司于2025年12月18日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了关于选举第四届董事会非独立董事和独立董事的议案，戴聪棋、贺洪朝、侯春辉、闻国平、刘姝、刘墩煌当选为非独立董事，张善端、赵玉、蔡瑜当选为独立董事。会议还审议通过了第四届董事会非独立董事薪酬方案、独立董事津贴方案、使用自有资金进行现金管理、续聘会计师事务所、制定董事及高管薪酬管理制度、会计师事务所选聘制度、修订募集资金使用管理制度等议案。表决程序合法有效，所有议案均获通过。

[伊戈尔|公告解读]标题：北京市环球（深圳）律师事务所关于伊戈尔电气股份有限公司2025年第二次临时股东会之法律意见书

解读：伊戈尔电气股份有限公司于2025年12月18日召开2025年第二次临时股东会，会议由董事会召集，董事长主持，采取现场与网络投票结合方式举行。出席会议股东共292名，代表有表决权股份总数的49.3596%。会议审议通过了关于公司发行H股股票并在香港联交所上市、修订公司章程（草案）、H股发行前滚存利润分配、聘请审计机构等15项议案，各项议案均已获得相应表决权通过。北京市环球（深圳）律师事务所出具法律意见书，认为本次股东会的召集召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果合法有效。

[伊戈尔|公告解读]标题：2025年第二次临时股东会决议公告

解读：伊戈尔电气股份有限公司于2025年12月18日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了关于公司发行H股股票并在香港联合交易所上市的议案及相关方案，包括发行规模、定价方式、募集资金使用计划等。会议还通过了公司转为境外募集股份有限公司、修订公司章程及议事规则、H股发行前滚存利润分配方案等议案。所有议案均已获得有效表决权的三分之二以上同意，表决结果合法有效。

[ST葫芦娃|公告解读]标题：海南葫芦娃药业集团股份有限公司2025年第三次临时股东会会议资料

解读：海南葫芦娃药业集团股份有限公司拟聘任政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务审计和内部控制审计机构，原聘任的立信会计师事务所聘期已满。政旦志远成立于2005年1月12日，注册地址为深圳市福田区，拥有29名合伙人、91名注册会计师，2024年度上市公司审计客户16家。2025年度审计费用预计为150万元，其中财务报表审计130万元，内控审计20万元。公司已与立信就变更事项进行沟通，立信对此无异议。

[兴蓉环境|公告解读]标题：关于监事会改革的公告

解读：成都市兴蓉环境股份有限公司于2025年12月18日召开2025年第六次临时股东大会，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。公司对监事会进行改革，不再设立监事会和监事，由董事会审计委员会行使监事会相关职权，《监事会议事规则》相应废止。贾飒飒女士、谢咏女士不再担任公司任何职务，沈青峰先生继续在子公司任职。本次改革不影响公司内部监督机制的正常运行。

[比音勒芬|公告解读]标题：关于合伙企业解散并清算注销的公告

解读：比音勒芬服饰股份有限公司于2025年12月18日召开董事会，审议通过解散并清算注销广州厚德载物产业投资基金合伙企业（有限合伙）的议案。该合伙企业出资额为75,000万元，公司认缴99.86%。因投资目的已实现，经全体合伙人协商一致，决定提前解散并启动清算。宁波金钿汇与易简投资出资额以现金全额返还，剩余资产包括凯瑞特和盈丰泽润100%股权将现状分配给公司。本次事项不构成关联交易或重大资产重组，无需提交股东大会审议。清算有利于优化资源配置，降低管理成本，提升运营效率。

[比音勒芬|公告解读]标题：关于2026年度日常关联交易预计的公告

解读：比音勒芬服饰股份有限公司于2025年12月18日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。2026年度公司及子公司预计与广州一享服装有限公司发生采购原材料、商品的关联交易，金额不超过8,000万元；与红河个旧雪程服饰有限公司发生销售服饰的关联交易，金额不超过1,600万元。关联交易定价参照市场价格由双方协商确定。上述交易在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。独立董事认为交易定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

[黄山胶囊|公告解读]标题：2025年第一次临时股东会决议公告

解读：安徽黄山胶囊股份有限公司于2025年12月18日召开2025年第一次临时股东会，审议通过董事会换届选举议案，选举李合军、余超彪、魏忠勋、王亚平、楚振华为第六届董事会非独立董事，王清华、赵西卜、曹钟勇为独立董事。会议还审议通过了修订《公司章程》及部分治理制度、2025年前三季度利润分配预案、聘任2025年度审计机构等议案。表决结果均获得有效通过，会议召集召开程序合法合规，北京市中伦律师事务所出具了法律意见书。

[北化股份|公告解读]标题：董事离职管理制度

解读：北方化学工业股份有限公司制定《董事离职管理制度》，规范董事离职程序，适用范围包括非独立董事、独立董事及职工代表董事。制度明确董事离职情形包括任期届满未连任、主动辞职、被解除职务、退休等，并规定辞职需提交书面报告，公司应在两个交易日内披露相关信息。若辞职导致董事会成员低于法定人数，原董事需继续履职至补选完成。董事离职后六个月内不得转让所持股份，且须继续履行任职期间的公开承诺。制度还规定了离职董事在保密、忠实义务、持股管理等方面的责任。

[北化股份|公告解读]标题：董事会战略委员会议事规则

解读：北方化学工业股份有限公司制定了《董事会战略委员会议事规则》，明确战略委员会为董事会下设机构，由五名董事组成，至少包括一名独立董事，委员由董事长或董事提名并由董事会选举产生。委员会负责对公司长期发展战略、重大投资融资方案、重大资本运作等事项进行研究并提出建议，并对实施情况进行检查。委员会会议分为定期和临时会议，决议需经全体委员过半数通过，会议记录及档案由发展规划部保存，保存期限不少于十年。

[北化股份|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会议事规则

解读：北方化学工业股份有限公司制定了董事会薪酬与考核委员会议事规则，明确委员会为董事会下设机构，负责制定董事及高级管理人员的考核标准、薪酬政策与方案，并提出建议。委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数，设召集人一名，由独立董事担任。委员会会议分为定期和临时会议，决议需经全体委员过半数通过。议事规则还规定了会议召集、表决程序、决议执行及档案保存等内容，并明确了薪酬与考核委员会的职责权限和决策流程。