公告解读

[国轩高科|公告解读]标题：关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告

解读：国轩高科股份有限公司将于2025年12月29日召开2025年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。股权登记日为2025年12月19日。会议审议事项包括董事会换届选举非独立董事和独立董事、取消监事会并修订公司章程、修订公司部分管理制度等议案。其中，取消监事会及修订公司章程为特别决议事项，需经出席股东所持表决权2/3以上通过。累积投票提案涉及选举6名非独立董事和4名独立董事。中小投资者表决将单独计票。

[潞安环能|公告解读]标题：潞安环能关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：山西潞安环保能源开发股份有限公司将于2026年1月9日召开2026年第一次临时股东会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。会议审议《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》，该议案涉及关联股东回避表决，包括山西潞安矿业（集团）有限责任公司等。股权登记日为2026年1月5日，登记时间为2026年1月8日，现场会议地点为公司会议室。中小投资者对该议案将单独计票。

[威高骨科|公告解读]标题：山东威高骨科材料股份有限公司2025年第三次临时股东会会议资料

解读：威高骨科拟变更‘研发中心建设项目’中8,646万元未使用募集资金，用于收购苏州杰思拜尔医疗科技有限公司55%股权并对其增资，交易对价合计8,646万元。杰思拜尔专注于脊柱微创和运动医学领域，拥有骨科微创和有源能量设备技术平台。本次交易不构成关联交易或重大资产重组。同时，公司提名李进取为第三届董事会非独立董事候选人，接替卢均强的职务。

[陕国投Ａ|公告解读]标题：第九届监事会第五十三次会议决议公告

解读：陕西省国际信托股份有限公司于2025年12月18日召开第九届监事会第五十三次会议，会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会临时召集人王晓芳主持，会议召开符合法律法规和《公司章程》规定。会议审议通过《关于自有资金开展私人股权投资事项的议案》和《关于对外投资的议案》，表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票。会议还听取了关于修订《金融工具公允价值估值管理暂行办法》《金融资产分类管理暂行办法》《数据治理工作指引（暂行）》等相关情况的报告。

[中国神华|公告解读]标题：北京天驰君泰律师事务所关于国家能源投资集团有限责任公司及其一致行动人免于发出要约事宜之法律意见书

解读：北京天驰君泰律师事务所出具法律意见书，确认国家能源投资集团有限责任公司及其一致行动人资本控股在本次交易后合计持有中国神华股份比例由69.58%增至71.53%，社会公众持股比例为28.47%，不低于总股本的10%，不影响上市地位。本次增持符合免于发出要约的条件，已履行现阶段必要程序，不存在实质性法律障碍。

[精工科技|公告解读]标题：第九届董事会第十四次会议决议公告

解读：浙江精工集成科技股份有限公司第九届董事会第十四次会议审议通过多项议案。同意全资子公司精工（武汉）复合材料有限公司投资建设精工复材智能制造基地项目，项目总投资42,584.79万元，其中使用募集资金25,000.00万元。同意变更部分募集资金用途，将原募投项目中25,000.00万元用于新项目，并向精工武汉复材增资25,000.00万元。同意精工武汉复材委托浙江精工建设工程有限公司进行工程建设，合同总价预估6,500.00万元。同意继续使用不超过30,000.00万元闲置募集资金进行现金管理。上述部分议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

[*ST绿康|公告解读]标题：第五届董事会第三十一次（临时）会议决议公告

解读：绿康生化股份有限公司于2025年12月19日召开第五届董事会第三十一次（临时）会议，审议通过《关于选举公司董事长暨法定代表人的议案》，全体董事一致同意选举王钻先生为公司董事长，同时根据《公司章程》规定，王钻先生将担任公司法定代表人。会议召集、召开程序符合相关法律法规及公司章程规定。

[陕国投Ａ|公告解读]标题：第十届董事会第三十二次会议决议公告

解读：陕西省国际信托股份有限公司于2025年12月18日召开第十届董事会第三十二次会议，审议通过《关于自有资金开展私人股权投资事项的议案》，拟出资参与重点企业重整投资，年度累计投资额未超过公司自有资金投资非金融股权额度；审议通过《关于对外投资的议案》，拟出资参与对外投资，关联董事已回避表决；审议通过《关于修订的议案》《关于修订的议案》及《关于修订的议案》，进一步完善相关管理制度。

[四川长虹|公告解读]标题：四川长虹第十二届董事会第四十一次会议决议公告

解读：四川长虹第十二届董事会第四十一次会议审议通过多项议案：修订公司《内部审计整改管理制度》；同意虹云基金延长经营期限1年，至2026年10月18日，并签署新的《合伙协议》修正案；核销25笔应收账款坏账，合计17,229,121.15元，已计提准备，不影响当期损益；推荐张晓龙、邵敏为第十二届董事会非独立董事候选人；决定于2026年1月5日召开2026年第一次临时股东会，审议补选董事事项。

[萤石网络|公告解读]标题：第二届董事会第十一次会议决议公告

解读：杭州萤石网络股份有限公司于2025年12月19日召开第二届董事会第十一次会议，以通讯表决方式举行，应出席董事8名，实际出席8名。会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，表决结果为8票赞成，0票反对，0票弃权。保荐机构对该议案无异议。具体内容详见公司于2025年12月20日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

[奕东电子|公告解读]标题：第三届董事会第二次会议决议公告

解读：奕东电子科技股份有限公司于2025年12月19日召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于向银行申请授信的议案》，同意公司及子公司向中国工商银行申请47,280万元授信额度，向东莞银行申请不超过48,000万元综合授信额度；审议通过《关于向子公司提供银行授信担保的议案》《关于开展商品期货套期保值业务的议案》《关于修订的议案》，上述部分议案尚需提交股东大会审议；审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，定于2026年1月6日召开临时股东会。

[四川长虹|公告解读]标题：四川长虹关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：四川长虹电器股份有限公司将于2026年1月5日召开2026年第一次临时股东会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议补选第十二届董事会两名董事的议案。股权登记日为2025年12月25日，A股股东可参与投票。会议地点为四川省绵阳市高新区绵兴东路35号公司会议室，网络投票通过上海证券交易所系统进行。公司委托上证信息提供智能短信提醒服务，方便中小投资者参会投票。

[盛新锂能|公告解读]标题：关于董事辞职并选举职工代表董事的公告

解读：盛新锂能集团股份有限公司于2025年12月19日收到非独立董事方轶先生的书面辞职报告，其因公司治理结构调整申请辞去董事职务，辞职后继续担任公司常务副总经理。同日，公司召开职工代表大会，选举方轶先生为第八届董事会职工董事，任期至本届董事会任期届满。方轶先生持有公司股份272,200股，与控股股东及其他董监高无关联关系，具备任职资格。

[金风科技|公告解读]标题：北京市竞天公诚律师事务所关于金风科技股份有限公司2025年第三次临时股东会及2025年第三次A股类别股东会议、2025年第三次H股类别股东会议的法律意见书

解读：北京市竞天公诚律师事务所出具法律意见书，确认金风科技股份有限公司2025年第三次临时股东会及A股、H股类别股东会议的召集召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果符合相关法律法规及公司章程规定，会议合法有效。会议审议通过了关于回购注销部分限制性股票、公司注册资本变更及修订公司章程、申请2026年度日常关联交易预计额度等议案。

[恩华药业|公告解读]标题：江苏恩华药业股份有限公司2025年第二次临时股东大会法律意见书

解读：北京市立方律师事务所就江苏恩华药业股份有限公司2025年第二次临时股东大会出具法律意见书。本次股东大会于2025年12月19日以现场和网络投票方式召开，审议通过了取消监事会、修订公司章程、补选独立董事及多项制度修订和制定议案。会议召集、召开程序合法合规，出席人员资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规和公司章程规定。

[七一二|公告解读]标题：天津七一二通信广播股份有限公司关于收购北京方州科技有限公司部分股权并对其增资的公告

解读：天津七一二通信广播股份有限公司拟以33,919.65万元收购北京方州科技有限公司52.4596%股权，并通过公开摘牌方式受让航证科创持有的5.7757%股权，交易完成后将对方州科技纳入合并报表范围。随后计划向方州科技增资3,000万元，最终持股60.00%。本次交易不构成关联交易或重大资产重组，已获董事会审议通过，评估值为67,962.08万元，交易价格以国资备案为准。设置业绩对赌条款，涉及分期支付安排。

[国轩高科|公告解读]标题：关于公司对外担保进展的公告

解读：国轩高科为下属多家子公司提供对外担保，合计担保额度为578,500万元，涉及合肥国轩、江苏国轩、南京国轩、宜春国轩、青岛国轩、唐山国轩、内蒙古国轩、西部国轩、东源电器等子公司，担保方式均为连带责任保证，担保事项在公司2025年度预计担保额度900亿元范围内，无需另行履行审议程序。截至2025年12月19日，公司及控股子公司实际担保余额为5,138,244.02万元，占2024年度经审计净资产的171.87%，无逾期担保。

[中央商场|公告解读]标题：南京中央商场（集团）股份有限公司关于为控股子公司提供担保的进展公告

解读：南京中央商场（集团）股份有限公司为控股子公司徐州中央百货大楼股份有限公司在江苏银行徐州分行的1,990.00万元流动资金借款提供担保，属于贷款延期担保，担保期限不超过一年。本次担保在公司2025年第一次临时股东大会及2025年第三次临时股东会批准的15,000.00万元额度内，无需重新审议。截至2025年12月18日，公司累计对外担保总额169,666.00万元，占母公司最近一期经审计净资产的70.94%，其中对资产负债率超过70%的单位提供担保。公司对外逾期担保金额为55.00万元。

[瑞茂通|公告解读]标题：瑞茂通关于公司及子公司涉及诉讼的公告

解读：瑞茂通供应链管理股份有限公司及子公司郑州卓瑞、郑州嘉瑞、河南粮油公司因金融借款合同纠纷被河南农商行起诉，涉案金额合计49,977.664375万元。法院已立案，尚未开庭审理。公司作为被告，需承担连带保证责任，河南粮油公司需承担共同还款责任。此外，公司及控股子公司连续12个月内累计新增诉讼金额约120,444.54万元，占最近一期经审计净资产的15.27%。案件对公司利润的影响尚不确定。

[潞安环能|公告解读]标题：潞安环能独立董事2025年第四次专门会议纪要

解读：山西潞安环保能源开发股份有限公司独立董事2025年第四次专门会议于2025年12月19日召开，审议通过关于预计公司2026年度日常关联交易的事前认可事项。会议认为该关联交易符合公司经营发展需要，遵循平等、自愿、等价、有偿原则，定价合理公允，未损害公司及股东利益，不影响上市公司独立性。同时确认2025年1-11月日常关联交易执行情况符合行业变化、市场行情及公司实际，均为正常经营所需，合法合规。