公告解读

[潞安环能|公告解读]标题：潞安环能关于申请办理综合授信业务的公告

解读：山西潞安环保能源开发股份有限公司拟向晋商银行股份有限公司长治分行申请授信额度10亿元，期限三年，用于办理流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、国内信用证等融资业务。授信额度最终以银行实际审批为准。公司已提请董事会授权法定代表人或其指定代理人签署相关法律文件。该事项已于2025年12月19日经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。

[安通控股|公告解读]标题：关于披露详式权益变动报告书的提示性公告

解读：本次权益变动前，中外运集运及其一致行动人合计持有安通控股634,729,099股，占总股本15.00%；变动后持股846,305,397股，占总股本20.00%。本次增持不触及要约收购，未导致公司实际控制人变化。中外运集运及其一致行动人通过大宗交易、协议转让等方式增持股份，部分协议转让尚需国资监管部门批准。公司第一大股东变更为中外运集运及其一致行动人，控股股东仍为福建省招航物流管理合伙企业，公司无实际控制人。

[精工科技|公告解读]标题：关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：浙江精工集成科技股份有限公司将于2026年1月6日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路1809号公司会议室。会议审议事项包括全资子公司投资建设智能制造基地项目、变更部分募集资金用途、向子公司增资、工程建设关联交易及签署销售合同关联交易等议案。股权登记日为2025年12月30日，股东可通过现场或网络投票方式参与表决。

[*ST绿康|公告解读]标题：2025年第五次临时股东会决议公告

解读：绿康生化于2025年12月19日召开2025年第五次临时股东会，审议通过续聘2025年度审计机构、修订《董事会议事规则》、补选独立董事张鹏东和方吉鑫、补选非独立董事王钻、黄巧、李聪、公司及子公司申请融资授信额度、2026年度对子公司担保额度预计等议案。会议采用现场与网络投票结合方式，出席股东及代表共89人，占公司有表决权股份总数的48.6417%。所有议案均获通过，律师对会议出具了法律意见书。

[*ST绿康|公告解读]标题：上海澄明则正律师事务所关于绿康生化股份有限公司2025年第五次临时股东会的法律意见书

解读：绿康生化股份有限公司于2025年12月19日召开2025年第五次临时股东会，会议由董事会召集，采用现场与网络投票相结合方式举行。出席会议股东及代理人共89名，代表股份75,596,856股，占公司总股本的48.6417%。会议审议通过《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》《关于修订的议案》《关于补选公司独立董事的议案》《关于补选公司非独立董事的议案》《关于公司及子公司申请融资授信额度的议案》《关于2026年度公司对子公司担保额度预计的议案》。独立董事张鹏东、方吉鑫，非独立董事王钻、黄巧、李聪当选。表决程序与结果合法有效。

[国际医学|公告解读]标题：2025年第二次临时股东会决议公告

解读：西安国际医学投资股份有限公司于2025年12月19日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了关于公司符合向特定对象发行股票条件、发行股票方案、发行股票预案、募集资金使用可行性分析报告、前次募集资金使用情况报告、摊薄即期回报填补措施、未来三年股东回报规划及授权董事会办理相关事宜等九项议案。会议采用现场投票与网络投票相结合方式，出席会议股东共747人，代表股份占公司总股本的35.0800%。表决结果显示各项议案均获通过，律师出具法律意见书认为本次股东会决议合法有效。

[国际医学|公告解读]标题：2025年第二次临时股东会法律意见书

解读：北京市康达（西安）律师事务所出具法律意见书，确认西安国际医学投资股份有限公司2025年第二次临时股东会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定，会议通过了关于公司向特定对象发行股票的多项议案，决议合法有效。

[海德股份|公告解读]标题：2025年第二次临时股东会决议公告

解读：海南海德资本管理股份有限公司于2025年12月19日召开2025年第二次临时股东会，审议通过《关于取消监事会、修订并办理工商变更登记的议案》《关于修订及制定部分公司制度的议案》及《关于拟变更会计师事务所的议案》。会议采用现场与网络投票结合方式，出席股东及代理人共454名，代表股份占公司有表决权总股份的76.0116%。所有议案均获通过，其中部分议案为特别决议事项，已获出席股东所持表决权三分之二以上通过。国浩律师（太原）事务所对会议进行见证并出具法律意见书，认为会议决议合法有效。

[海德股份|公告解读]标题：国浩律师（太原）事务所关于海南海德资本管理股份有限公司2025年第二次临时股东会之法律意见书

解读：国浩律师（太原）事务所就海南海德资本管理股份有限公司2025年第二次临时股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果出具法律意见。本次股东会于2025年12月19日以现场和网络投票方式召开，审议通过了取消监事会并修订公司章程、修订部分公司制度及变更会计师事务所等议案。表决结果均获得出席会议股东所持表决权的多数通过，其中中小投资者投票情况亦分别披露。会议召集、召开程序及决议合法有效。

[恩华药业|公告解读]标题：2025年第二次临时股东大会决议公告

解读：江苏恩华药业股份有限公司于2025年12月19日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了取消监事会、变更经营范围、增加董事会人数、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案，该议案为特别决议议案，已获出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。会议还审议通过了补选独立董事、修订多项内部治理制度及制定多项管理制度的议案，所有议案均获得通过。孔徐生先生当选为公司第七届董事会独立董事。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，中小投资者表决单独计票。

[金风科技|公告解读]标题：2025年第三次临时股东会及2025年第三次A股类别股东会议、2025年第三次H股类别股东会议决议公告

解读：金风科技于2025年12月19日召开第三次临时股东会及A股、H股类别股东会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》和《关于公司注册资本变更及修订的议案》，两项议案获出席股东所持表决权三分之二以上通过。同时审议通过《关于申请2026年度日常关联交易（A股）预计额度的议案》，关联股东已回避表决。会议召集召开程序合法合规，北京市竞天公诚律师事务所出具法律意见书确认会议合法有效。

[神州细胞|公告解读]标题：神州细胞2025年第二次临时股东会会议资料

解读：北京神州细胞生物技术集团股份公司拟召开2025年第二次临时股东会，审议包括聘请2025年度审计机构、2026年度对外捐赠额度、修订公司部分制度及公司与控股股东共同向控股子公司神州细胞工程有限公司增资暨关联交易等议案。会议采取现场与网络投票相结合方式，现场会议于2025年12月29日举行。相关议案已获董事会审议通过。

[国芳集团|公告解读]标题：国芳集团：2025年第二次临时股东会决议公告

解读：甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司于2025年12月19日召开2025年第二次临时股东会，会议由董事会召集，董事长张辉阳主持，采用现场与网络投票结合方式召开，表决程序合法有效。会议审议通过了关于选举公司第七届董事会非独立董事和独立董事的议案。张辉阳、张辉、孟丽、杨建兴、李源当选为非独立董事；李成言、李宗义、陈永平当选为独立董事。出席会议股东所持表决权股份占公司总股本的75.1870%。国浩律师（上海）事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序合法，决议有效。

[南京化纤|公告解读]标题：南京化纤股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

解读：南京化纤拟通过重大资产置换、发行股份及支付现金方式购买南京工艺100%股权，并募集配套资金。交易对方包括新工集团、新工基金、机电集团等。本次交易构成关联交易，尚需上交所审核及证监会注册。交易完成后，公司主营业务将变更为滚动功能部件研发生产，财务指标显著改善，不存在摊薄即期回报情形。

[博迁新材|公告解读]标题：江苏博迁新材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

解读：江苏博迁新材料股份有限公司于2025年12月19日召开第四届董事会第一次会议，选举王利平为公司第四届董事会董事长。会议选举产生董事会各专门委员会成员，包括提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与ESG委员会及审计委员会。聘任裘欧特为公司总经理，江益龙、舒丽红、彭家斌为副总经理，李景厅为财务负责人，蒋颖为董事会秘书，颜帆为证券事务代表。上述任职自董事会审议通过之日起生效，任期至第四届董事会任期届满。

[国投电力|公告解读]标题：国投电力控股股份有限公司第十三届董事会第五次会议决议公告

解读：国投电力控股股份有限公司于2025年12月19日召开第十三届董事会第五次会议，审议通过《关于审批经理层成员业绩合约的议案》，新编高鹏2025年度和任期业绩合约，修订周长信、景振涛、曹建军2025年度业绩合约；审议通过《关于与公司高级管理人员签订任期聘用合同的议案》，同意与于海淼、周长信、蔡继东、景振涛、曹建军、高鹏等6人签署聘用合同；审议通过《关于2026年年度日常关联交易预计的议案》，该议案尚需提交股东会审议；审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》，定于2026年1月5日召开会议。

[高能环境|公告解读]标题：高能环境第六届董事会第六次会议决议公告

解读：北京高能时代环境技术股份有限公司于2025年12月19日召开第六届董事会第六次会议，审议通过《关于2026年日常关联交易预计的议案》《关于2026年公司董事薪酬及独立董事津贴方案的议案》《关于2026年公司高级管理人员薪酬方案的议案》《关于新增2025年度对外担保预计额度的议案》《关于修订的议案》及《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。部分议案需提交股东大会审议。独立董事及薪酬委员会对相关议案发表同意意见。

[康强电子|公告解读]标题：第八届董事会第七次会议决议公告

解读：宁波康强电子股份有限公司于2025年12月19日召开第八届董事会第七次会议，审议通过《公司2025年员工持股计划（草案）》及其摘要、《公司2025年员工持股计划管理办法》及授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案，关联董事郑芳回避表决，上述议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。会议还审议通过拆除宁波西厂区四幢旧厂房的资产处置议案，并决定召开2026年第一次临时股东会。

[可立克|公告解读]标题：第五届董事会第十六次会议决议公告

解读：深圳可立克科技股份有限公司于2025年12月19日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过《关于拟设立海外子公司的议案》。公司拟通过全资子公司可立克（香港）国际有限公司和HONGTING TECHNOLOGY PTE. LTD.（新加坡弘廷）在墨西哥设立海外子公司，投资总额不超过5亿元。会议表决结果为8票赞成，0票弃权，0票反对，议案获得通过。具体内容详见公司同日披露的相关公告。

[小方制药|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会关于2025年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象名单的核查意见

解读：上海小方制药股份有限公司董事会薪酬与考核委员会对2025年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象名单进行了核查，确认30名激励对象符合激励条件，不包含独立董事、持股5%以上股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。激励对象未有被证券交易所或证监会认定为不适当人选的情形，亦无重大违法违规记录。上述人员具备相关法律、法规及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，获授限制性股票的条件已成就。委员会同意公司向30名激励对象授予32万股预留部分限制性股票。