公告解读

[电科数字|公告解读]标题：中电科数字技术股份有限公司关于公司高级管理人员离任的公告

解读：中电科数字技术股份有限公司副总经理黄斌因工作调整原因，于2025年12月18日申请辞去公司副总经理职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。黄斌离任后将继续在上市公司及其控股子公司任职，担任上海华讯网络系统有限公司副总裁。截至公告日，黄斌持有公司股份75,156股，将按规定管理所持股份，不存在未履行完毕的公开承诺。公司董事会对黄斌在任职期间的贡献表示感谢。

[*ST云网|公告解读]标题：关于公司关联方现金赠与、豁免债务暨关联交易的公告

解读：中科云网科技集团股份有限公司收到控股股东上海臻禧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）无偿赠与现金1亿元，并获豁免债务5000万元，合计1.5亿元。本次赠与和债务豁免不附任何条件，公司无需支付对价或承担义务。该事项构成关联交易，需提交股东大会审议，关联董事及股东应回避表决。交易将增加公司资本公积，改善现金流和资产结构，对公司财务状况产生积极影响。

[*ST云网|公告解读]标题：关于补选独立董事并调整部分董事会专门委员会委员的公告

解读：中科云网科技集团股份有限公司于2025年12月19日召开第六届董事会2025年第十一次（临时）会议，审议通过补选邓爱琼女士为第六届董事会独立董事候选人，并调整董事会专门委员会委员。邓爱琼女士为高级会计师，曾任多家企业高级会计师，未持有公司股份，与主要股东无关联关系，具备任职资格。独立董事候选人需经深交所备案无异议后提交股东大会审议。调整后的审计委员会由邓爱琼任召集人，提名委员会、薪酬与考核委员会、内部控制委员会成员亦相应调整。

[*ST云网|公告解读]标题：关于公司独立董事离职的公告

解读：中科云网科技集团股份有限公司董事会近日收到独立董事徐小舸女士的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去第六届董事会独立董事及各专门委员会委员职务。辞职后不再担任公司及子公司任何职务。由于辞职后独立董事人数将少于董事会成员的三分之一，根据相关规定，辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，徐小舸女士将继续履职。截至公告日，其未持有公司股份，无未履行承诺事项，已完成工作交接。

[*ST云网|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（邓爱琼女士）

解读：上海臻禧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）提名邓爱琼为中科云网科技集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，提名人确认其符合独立董事任职资格及独立性要求。邓爱琼承诺将参加深圳证券交易所组织的独立董事资格培训并取得证书。提名人保证声明真实、准确、完整，并承担相应法律责任。

[*ST云网|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（邓爱琼女士）

解读：邓爱琼作为中科云网科技集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，声明与提名人上海臻禧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）不存在利害关系或其他影响独立履职的情形，符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。她承诺将参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事资格培训并取得资格证书。声明人确认具备五年以上履行独立董事职责所需的工作经验，且与公司及其控股股东、实际控制人无重大业务往来，未在相关企业任职，不存在不得担任独立董事的情形。

[得利斯|公告解读]标题：关于转让全资子公司部分股权的公告

解读：得利斯拟将全资子公司山东宾得利食品有限公司11%股权以含税价2,530万元转让给飞熊领鲜（廊坊临空自贸区）建设发展有限公司。交易后，得利斯持股比例降至89%，宾得利仍纳入合并报表范围。本次股权转让不构成关联交易，不构成重大资产重组，无需提交股东会审议。交易旨在实现资源整合，提升宾得利在原料保障、渠道拓展及品牌建设方面的协同效应。交易预计对公司财务状况产生积极影响，具体以审计结果为准。

[得利斯|公告解读]标题：关于2026年度日常关联交易预计的公告

解读：山东得利斯食品股份有限公司预计2026年度与诸城同路人投资有限公司、得利斯集团有限公司及其附属单位、山东得利斯生物科技有限公司、山东得利斯农业科技股份有限公司发生日常关联交易，合计金额不超过26,350.00万元。其中采购类关联交易预计14,100万元，销售类关联交易预计12,250万元，定价原则为市场定价。该事项已由第六届董事会第二十一次会议审议通过，并将提交股东大会审议。关联交易遵循公平、自愿原则，不影响公司独立性。

[中国神华|公告解读]标题：中国神华关于第六届董事会第十五次会议决议的公告

解读：中国神华能源股份有限公司于2025年12月19日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过多项议案。主要包括：批准2025年度董事会工作报告；同意以自有资金向国家能源集团财务有限公司同比例增资60亿元；与国能（北京）商业保理有限公司签订2026年保理服务协议；使用不超过225亿元自有资金购买结构性存款；审议并通过公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案，包括交易方案、报告书草案、评估机构公允性、审计评估报告等，并提请股东大会审议。会议还决定择期召开股东大会。

[得利斯|公告解读]标题：关于聘任副总经理的公告

解读：山东得利斯食品股份有限公司于2025年12月19日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过聘任李付宪先生为公司副总经理的议案。李付宪先生任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。其简历显示，李付宪先生现任公司副总经理，曾任多家企业总经理职务，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持股5%以上股东无关联关系，未受过相关监管部门处罚，符合高级管理人员任职条件。

[中国神华|公告解读]标题：中国神华关于择期召开股东会审议本次交易事项的公告

解读：中国神华能源股份有限公司拟发行A股股份及支付现金购买控股股东国家能源投资集团有限责任公司持有的多家公司股权，并以支付现金方式购买国电建投内蒙古能源有限公司100%股权，同时拟募集配套资金。该交易相关议案已获公司第六届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。董事会决定择期召集股东会，具体会议时间将另行通知。

[中国神华|公告解读]标题：中国神华能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要

解读：中国神华拟发行A股股份及支付现金，向国家能源集团和西部能源收购12家标的公司股权，包括国源电力、新疆能源、化工公司等。交易对价总计1335.98亿元，其中股份支付占比30%，现金支付占比70%。同时拟募集配套资金不超过200亿元，用于支付现金对价及中介费用。本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组，旨在解决同业竞争、优化资源配置。交易尚需履行国资监管机构批复、股东大会审议、上交所审核及证监会注册等程序。

[中国神华|公告解读]标题：中国神华关于本次交易方案调整不构成重组方案重大调整的公告

解读：中国神华能源股份有限公司于2025年12月19日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过关于调整本次交易方案的议案。本次交易原拟收购国家能源集团电子商务有限公司100%股权，现经交易各方协商，将其剔除出标的资产范围，其余收购标的保持不变。公司拟发行A股股份及支付现金方式购买多项电力、能源、化工等企业股权，并募集配套资金。本次调整未变更交易对方，未新增或调增配套募集资金，标的资产相关指标变动未超过20%，不构成重组方案重大调整。独立财务顾问出具核查意见，认为调整符合相关规定。

[中国神华|公告解读]标题：中国神华日常关联交易公告

解读：中国神华能源股份有限公司于2025年12月19日召开董事会，审议通过与国能（北京）商业保理有限公司签订2026年《保理服务协议》，同意2026年度保理服务每日最高余额上限为100亿元，其他服务费年度上限为0.2亿元。该交易在公司日常业务中进行，定价公允，无需提交股东会审议。关联方国能保理公司为国家能源集团下属企业，具备履约能力。交易旨在盘活应收账款，提升资金使用效率，不影响公司独立性。

[中国神华|公告解读]标题：中信证券关于担任本次交易独立财务顾问的承诺函

解读：中信证券股份有限公司作为中国神华能源股份有限公司本次交易的独立财务顾问，承诺与交易各方无重大利益关系，所发表的核查意见独立；已对交易文件进行必要核查，确认披露文件内容与格式符合要求；核查意见经内核机构审查同意；不存在内幕交易、操纵市场等行为；未委托其他机构提供未列示信息。

[国芳集团|公告解读]标题：国芳集团：关于制定公司制度的公告

解读：甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司于2025年12月19日召开第七届董事会第一次会议，审议通过《董事、高级管理人员内部问责制度》。该制度旨在完善公司法人治理，健全责任追究机制，规范董事、高级管理人员及其亲属的股票交易行为，提升管理规则意识，促进勤勉尽责，维护中小股东权益。制度依据《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等相关制度制定，经董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审议。

[*ST围海|公告解读]标题：关于撤销退市风险警示及部分其他风险警示并继续被实施其他风险警示暨股票停复牌的公告

解读：浙江省围海建设集团股份有限公司股票将于2025年12月22日开市起停牌一天，于12月23日起复牌。公司股票交易自12月23日起撤销退市风险警示及部分其他风险警示，证券简称由“*ST围海”变更为“ST围海”，证券代码仍为002586，日涨跌幅限制保持5%。由于公司2025年4月收到证监会宁波监管局出具的行政处罚决定书，因年度报告财务指标存在虚假记载，公司股票将继续被实施其他风险警示。公司将在满足自证监会作出行政处罚决定书之日起满十二个月后申请撤销该类风险警示。

[*ST围海|公告解读]标题：关于深圳证券交易所关注函回复的公告

解读：浙江省围海建设集团股份有限公司就深圳证券交易所关注函作出回复，说明公司2018年至2022年会计差错更正情况。经宁波监管局调查，公司相关年度财务报告存在虚假记载，已对财务数据进行追溯调整。除2021年净利润更正比例为113.99%外，其余年度未导致盈亏性质变化。公司已聘请会计师事务所对更正后财务报表进行审计或专项鉴证，确认不触及重大违法退市标准。年审会计师认为前期差错更正未对2023年度财务报表期初数构成重大影响，已充分考虑相关风险。

[*ST围海|公告解读]标题：关于深圳证券交易所2024年年报问询函回复的公告

解读：浙江省围海建设集团股份有限公司就深圳证券交易所关于2024年年报的问询函作出回复，涉及财务报告虚假记载、募集资金违规使用、子公司上海千年业绩承诺及亏损、长期应收款坏账计提、内部控制缺陷消除等多个问题。公司说明前期财务问题主要源于子公司虚增收入、成本，已通过差错更正及审计程序处理。募集资金被强制划转系因历史债务及诉讼，现已全部归还。上海千年因行业下行及历史问题持续亏损，公司拟处置其股权。年审会计师认为2024年财务报表可发表标准无保留意见。

[三元股份|公告解读]标题：三元股份拟股权转让涉及的三元德宏股东全部权益价值项目资产评估报告摘要

解读：北京三元食品股份有限公司拟将持有的北京三元德宏房地产开发有限公司10%股权以非公开协议方式转让给北京市南郊农场有限公司。评估基准日为2024年12月31日，采用资产基础法评估，股东全部权益价值为26,851.51万元，评估减值2,836.52万元，减值率9.55%。评估范围包括公司全部资产及负债。特别事项涉及多个代建项目管理费收入、开发成本及回购安排等。评估结论使用有效期为一年。