公告解读

[广东建科|公告解读]标题：广东建科：招商证券股份有限公司关于广东省建筑科学研究院集团股份有限公司2026年度日常关联交易预计的核查意见

解读：广东省建筑科学研究院集团股份有限公司预计2026年度与控股股东建工控股及其关联企业、广东省粤科金融集团有限公司发生日常关联交易总额不超过7,284.70万元。交易内容包括提供技术服务、销售产品、出租物业、接受劳务及租入物业，均按市场定价原则进行。2025年1-11月实际发生关联交易金额为4,965.44万元，低于全年预计金额。公司董事会和独立董事认为差异属正常经营行为，不影响公司独立性，不损害股东利益。相关议案已履行审议程序。

[广东建科|公告解读]标题：广东建科：招商证券股份有限公司关于广东省建筑科学研究院集团股份有限公司募投项目检测及营销服务网络建设项目新增实施内容和实施地点调整内部投资结构及延期的核查意见

解读：广东省建筑科学研究院集团股份有限公司拟对募投项目“检测及营销服务网络建设项目”新增实施内容和实施地点，调整内部投资结构，并将项目延期至2027年12月31日。新增实施地点为西藏自治区林芝市，新增内容包括租赁房产装修改造、设备购置、人才引进。内部投资结构调整后，建筑工程费用和设备购置费增加，人才引进费用和预备费减少。该事项已经公司董事会审议通过，尚需提交股东会审议。保荐机构招商证券对该事项无异议。

[王子新材|公告解读]标题：深圳王子新材料股份有限公司市值管理制度

解读：深圳王子新材料股份有限公司制定市值管理制度，旨在提升公司投资价值和股东回报能力。制度明确市值管理应遵循合规性、系统性、科学性、常态性和诚实守信原则，由董事会领导，董事长为第一责任人，董事会秘书负责具体实施。公司可通过并购重组、股权激励、现金分红、投资者关系管理、信息披露、股份回购等方式开展市值管理，并建立监测预警机制，对股价大幅下跌等情形及时分析原因、加强沟通、采取应对措施。

[广聚能源|公告解读]标题：公司章程（2025年12月）

解读：深圳市广聚能源股份有限公司章程于二〇二五年十二月十九日修订，明确了公司基本信息、股东权利义务、董事会与股东会职权、高级管理人员职责、财务会计制度、利润分配政策、股份回购与转让、对外担保程序、内部控制及信息披露等内容。章程规定公司注册资本为52,800万元，股东会为公司权力机构，董事会由十一名董事组成，设董事长和副董事长。公司设董事会秘书，负责信息披露及股东会、董事会筹备工作。利润分配方面，公司优先采取现金分红方式，每年以现金形式分配的利润不少于当年实现可分配利润的10%。

[广聚能源|公告解读]标题：股东会议事规则（2025年12月）

解读：深圳市广聚能源股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的召集、提案、通知、召开及表决程序。股东会分为年度和临时会议，董事会、独立董事、审计委员会及符合条件的股东有权提议召开临时股东会。会议须聘请律师出具法律意见。提案需属于股东会职权范围，表决方式包括现场和网络投票，决议分为普通决议和特别决议，分别需过半数和三分之二以上表决权通过。涉及关联交易时，关联股东应回避表决。

[广聚能源|公告解读]标题：董事会议事规则（2025年12月）

解读：深圳市广聚能源股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的组织架构、职权义务及议事表决程序。董事会由十一名董事组成，设董事长、副董事长各一人，独立董事占比不低于三分之一，审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并由独立董事担任召集人。董事会负责召集股东会、制定发展战略、决定经营计划、聘任高管等事项。重大交易事项达到一定资产、收入、利润或净资产比例标准的，需经董事会审议批准。董事会会议须有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过。关联交易事项涉及董事应回避表决。规则还规定了会议记录、表决程序、决议执行监督等内容，并明确了董事的责任与免责条件。

[广聚能源|公告解读]标题：独立董事议事规则（2025年12月）

解读：深圳市广聚能源股份有限公司发布《独立董事议事规则》，明确独立董事的任职条件、独立性要求、提名选举及更换程序。独立董事应具备五年以上相关工作经验，不得与公司存在利害关系，每届任期与董事相同，连任不超过六年。独立董事需对关联交易、承诺变更、收购应对措施等事项进行审议，并提交董事会。公司应为独立董事履职提供知情权、工作条件及费用保障。

[三元股份|公告解读]标题：三元股份股东会议事规则

解读：北京三元食品股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的召集、提案、通知、召开及表决程序等内容。股东会分为年度和临时会议，董事会、独立董事、审计委员会及符合条件的股东有权提议或自行召集会议。会议应由董事长主持，采用现场与网络相结合的方式，确保股东权利。议案需明确具体，临时提案须提前提交。表决遵循累计投票制或逐项表决原则，会议记录保存期限为二十年。公司应依法合规组织股东会，保障股东合法权益。

[三元股份|公告解读]标题：三元股份董事会议事规则

解读：北京三元食品股份有限公司制定了董事会议事规则，明确了董事会的议事方式和决策程序，旨在提升董事会运作效率和科学决策水平。规则涵盖董事会的定期会议和临时会议的召开、提案、通知、出席、表决等程序，并规定了会议记录、决议执行、档案保存等内容。董事会会议须有过半数董事出席方可举行，表决实行一人一票制。涉及关联交易时，关联董事需回避表决。董事会决议需经全体董事过半数同意，部分事项需出席会议的三分之二以上董事同意。

[隆平高科|公告解读]标题：中信建投证券股份有限公司关于袁隆平农业高科技股份有限公司转让华智生物技术有限公司股权暨关联交易的核查意见

解读：隆平高科及全资子公司广西恒茂拟向中信农业转让合计持有的华智生物25.3797%股权，对应注册资本12,030万元，转让价格合计14,698.2540万元。本次交易完成后，公司及广西恒茂合计持有华智生物5.0001%股权。交易定价以评估值为基础，经协商确定，预计产生投资收益约1,124.00万元。本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组，已通过董事会及独立董事专门会议审议，无需提交股东大会审议。

[隆平高科|公告解读]标题：中信建投证券股份有限公司关于袁隆平农业高科技股份有限公司收购湖南隆平油料种业有限公司股权并对其增资暨关联交易的核查意见

解读：隆平高科控股子公司联创种业拟受让诚通基金、田志海及公司持有的隆平油料合计78.33%股权，并对隆平油料增资。交易完成后，隆平油料注册资本增至3,200万元，联创种业持股79.6875%，隆平油料将纳入公司合并报表范围。本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组，已获董事会及独立董事专门会议审议通过。

[四川九洲|公告解读]标题：四川九洲电器集团有限责任公司射频业务2024年1月1日至2025年9月30日审计报告

解读：四川九洲电器集团有限责任公司射频业务2024年1月1日至2025年9月30日的模拟财务报表已由中汇会计师事务所审计，审计报告显示财务报表在所有重大方面按照模拟编制基础公允反映了该业务的财务状况和经营成果。报告期内，射频业务实现营业收入518,143,896.32元，净利润42,955,832.07元。资产总额为522,573,006.69元，负债总额为35,406,599.19元。

[*ST围海|公告解读]标题：关于深圳证券交易所2023年年报问询函回复的公告

解读：浙江省围海建设集团股份有限公司就深圳证券交易所关于2023年年报的问询函作出回复，涉及审计意见、资产减值、经营业绩、募集资金使用等多个问题。年审会计师说明已对前期会计差错进行更正，相关事项未触及重大违法退市标准，2023年度财务报告审计意见为标准无保留意见。公司内控缺陷影响已消除，持续经营能力不存在重大不确定性。独立董事及审计委员会确认履职勤勉尽责。

[*ST围海|公告解读]标题：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）关于对浙江省围海建设集团股份有限公司关注函的回复

解读：浙江省围海建设集团股份有限公司因子公司上海千年财务信息问题，2022年财报被出具无法表示意见，公司被实施退市风险警示。2023年12月收到宁波监管局行政处罚事先告知书，涉及商誉减值不当及工程项目会计处理问题。2024年1月公司发布会计差错更正公告，调整2018至2022年财务数据，导致2018年由盈转亏，2021年净利润更正比例达84.26%。2025年4月公司收到正式行政处罚决定书，确认2018至2022年财务报告存在虚假记载。公司已对相关年度财务报表进行差错更正并推进审计工作。

[*ST云网|公告解读]标题：关于召开2025年第六次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告

解读：中科云网科技集团股份有限公司董事会于2025年12月20日发布公告，公司原定于2025年12月29日召开第六次临时股东会。控股股东上海臻禧提议增加三项临时提案，包括补选独立董事、关联方现金赠与暨关联交易、关联方豁免债务暨关联交易。董事会审核后同意将上述提案提交股东会审议。会议召开时间、地点及股权登记日等其他事项不变。

[得利斯|公告解读]标题：关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：山东得利斯食品股份有限公司将于2026年1月6日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为山东省诸城市昌城镇得利斯工业园公司会议室。股权登记日为2025年12月30日。会议审议《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，该议案涉及关联交易，关联股东需回避表决，并对中小投资者单独计票。会议采取现场表决与网络投票相结合方式，网络投票通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统进行。登记时间为2025年12月31日，登记地点同现场会议地点。

[新凤鸣|公告解读]标题：2025年第八次临时股东会会议资料

解读：新凤鸣集团股份有限公司拟启动新凤鸣（埃及）36万吨/年功能性纤维项目，项目总投资约2.8亿美元，由全资子公司在境外设立公司实施。项目位于埃及苏伊士运河经济区，主要生产POY、FDY和DTY功能性涤纶纤维，旨在规避贸易壁垒，提升国际竞争力。资金来源于自有资金和银行融资，项目已通过董事会审议，尚需两国政府审批。

[*ST云网|公告解读]标题：第六届董事会2025年第十一次（临时）会议决议公告

解读：中科云网科技集团股份有限公司于2025年12月19日召开第六届董事会第十一次（临时）会议，审议通过补选邓爱琼为第六届董事会独立董事候选人，并调整董事会部分专门委员会委员。会议还审议通过公司关联方现金赠与及豁免债务暨关联交易事项，旨在改善公司现金流、优化资产负债结构，提升持续经营能力。上述议案尚需提交公司2025年第六次临时股东会审议，关联董事已回避表决。

[*ST云网|公告解读]标题：第六届董事会2025年第六次独立董事专门会议决议

解读：中科云网科技集团股份有限公司第六届董事会2025年第六次独立董事专门会议于2025年12月19日以通讯方式召开，全体独立董事出席会议。会议审议通过了关于公司关联方现金赠与、豁免债务暨关联交易的议案。独立董事认为该事项有利于改善公司现金流、增强流动性、优化资产负债结构，提高持续经营能力，且为控股股东单方面、不附条件、不可变更、不可撤销的行为，不存在损害公司和股东利益的情形。独立董事一致同意上述议案，并将提交公司第六届董事会2025年第十一次（临时）会议审议。

[得利斯|公告解读]标题：关于第六届董事会第二十一次会议决议的公告

解读：山东得利斯食品股份有限公司于2025年12月19日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过多项议案。会议同意豁免本次董事会通知期限；预计2026年度日常关联交易，尚需提交股东大会审议；将全资子公司山东宾得利食品有限公司11%股权转让给飞熊领鲜（廊坊临空自贸区）建设发展有限公司，转让价格为2,530万元；聘任李付宪先生为公司副总经理，年薪60万元，绩效与年度考核挂钩；提请召开2026年第一次临时股东会，会议时间定为2026年1月6日。