公告解读

[中国神华|公告解读]标题：持续关连交易 - 订立2026年保理服务协议

解读：中国神华能源股份有限公司于2025年12月19日与国能（北京）商业保理有限公司订立2026年保理服务协议，有效期自2026年1月1日至2026年12月31日。根据协议，国能保理公司将向本集团成员单位提供保理服务及相关咨询、代理、资产管理、供应链金融平台等服务。其中，保理服务的每日最高余额（含利息及费用）年度上限设定为人民币100亿元，较以往年度有所提升，主要基于历史交易增长、潜在资产收购带来的新增需求及预留10%缓冲空间。其他保理相关服务总金额较低，适用百分比率低于0.1%，获全面豁免上市规则第14A章的相关规定。该交易构成持续关连交易，董事会已批准，关联董事回避表决。定价遵循市场原则，不高于独立第三方或LPR标准。风险控制措施包括定期报价比较、余额监控及审计审查。董事会认为交易按一般商业条款进行，符合公司及股东整体利益。

[五洲交通|公告解读]标题：五洲交通第十一届董事会第二次会议决议公告

解读：广西五洲交通股份有限公司于2025年12月19日召开第十一届董事会第二次会议，以通讯表决方式审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》和《关于广西证监局对公司采取责令改正措施的整改报告》。会议应表决董事12人，实际表决董事12人，所有议案均获赞成12票，反对0票，弃权0票。会议召集召开程序符合相关规定，通知及材料于2025年12月13日通过电子邮件发出。

[瑞科生物-B|公告解读]标题：公司章程

解读：江苏瑞科生物技术股份有限公司章程于2025年12月修订并生效，全文共十二章。公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币626,075,702元，法定代表人由总经理担任。公司设立董事会，由12名董事组成，其中包括4名独立非执行董事。公司不设监事会，设立审计委员会行使监事会职权。董事会负责召集股东会、执行决议、制定经营计划及财务管理等事项。股东会为公司权力机构，有权决定增资减资、合并分立、修改章程等重大事项。公司设总经理及其他高级管理人员，由董事会聘任。公司财务会计制度、利润分配、内部审计及会计师事务所聘任等事项均有明确规定。公司可进行股份回购，但须符合法定条件。章程同时规定了股东权利义务、董事及高管任职资格与责任、通知方式及信息披露等内容。

[太钢不锈|公告解读]标题：第十届董事会第一次会议决议公告

解读：山西太钢不锈钢股份有限公司于2025年12月19日召开第十届董事会第一次会议，选举吴小弟为董事长，李华为副董事长。会议聘任尚佳君为公司总经理，张志君为董事会秘书，杨润权为证券事务代表，南海为副总经理。同时确定了董事会各专门委员会成员及召集人，包括战略、ESG与科技创新委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。上述事项已获全体董事表决通过，会议召集程序合法合规。

[炜冈科技|公告解读]标题：第三届董事会第四次会议决议公告

解读：浙江炜冈科技股份有限公司于2025年12月19日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过1.45亿元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好的低风险理财产品，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内，业务可循环滚动开展。同时审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意使用不超过4.28亿元的闲置自有资金进行委托理财，投资安全性高、流动性好、风险较低的银行及其他金融机构理财产品，使用期限同样为12个月。

[中国动力|公告解读]标题：中国动力第八届董事会第十九次会议决议公告

解读：中国动力第八届董事会第十九次会议于2025年12月19日召开，审议通过多项议案。包括2025年度日常关联交易执行情况及2026年度预计情况、与中船财务有限责任公司签订2026年度金融服务协议、2026年度为所属子公司提供担保、开展外汇衍生品交易业务等事项。上述部分议案涉及关联交易，关联董事已回避表决。所有相关议案均需提交公司股东会审议。会议还审议通过了提请召开2026年第一次临时股东会的议案。

[金发科技|公告解读]标题：金发科技第八届董事会第二十二次（临时）会议决议公告

解读：金发科技第八届董事会第二十二次（临时）会议审议通过《关于控股子公司增资扩股引入外部投资者的议案》和《关于修订公司部分治理制度的议案》。江苏金发拟通过增资扩股方式引入兴银投资、昆山国投、重庆新材料三家外部投资者，合计增资37,000万元，认购新增注册资本2,167.5453万元，增资价格为每1元注册资本17.07元。公司全资子公司上海金发及员工持股平台放弃优先认购权。本次增资后，江苏金发注册资本增至82,028.7067万元，仍为公司合并报表范围内控股子公司。同时，董事会审议通过修订内部审计制度、内幕信息知情人管理制度等多项治理制度。

[中国石油股份|公告解读]标题：董事名单与其角色和职能

解读：中国石油天然气股份有限公司公布了董事会成员名单及其角色和职能。董事会由董事长戴厚良、副董事长及非执行董事周心怀，以及多位非执行董事、执行董事和独立非执行董事组成。董事会下设五个专门委员会：提名委员会、审计与风险管理委员会、投资与发展委员会、考核与薪酬委员会及可持续发展委员会，并明确了各董事在相关委员会中的任职情况，包括主任委员（C）和委员（M）。公告日期为2025年12月19日，发布地点为中国北京。

[ST联合|公告解读]标题：国旅文化投资集团股份有限公司第九届董事会2025年第一次临时会议决议公告

解读：国旅文化投资集团股份有限公司于2025年12月19日召开第九届董事会2025年第一次临时会议，审议通过选举何新跃为公司董事长，任期至2028年12月18日。会议同意李颖任公司总经理，彭慧斌任副总经理兼董事会秘书，李文才任财务总监，曾丽梅任证券事务代表。同时审议通过修订公司各专门委员会议事规则及制定专家委员会工作制度的议案，并选举产生各专门委员会委员成员。

[中信证券|公告解读]标题：中信证券股份有限公司第八届董事会第四十一次会议决议公告

解读：中信证券股份有限公司第八届董事会第四十一次会议于2025年12月19日完成通讯表决，应参与表决董事15人，实际参与表决董事15人。会议以记名投票方式表决，全体董事一致同意《关于调整第八届董事会专门委员会成员的议案》。表决结果为同意15票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。具体调整情况详见同日披露的相关公告。

[太钢不锈|公告解读]标题：2025年第二次临时股东大会法律意见书

解读：北京德恒（太原）律师事务所就山西太钢不锈钢股份有限公司2025年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等事项出具法律意见。经核查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《股东大会规则》的规定，出席会议人员及召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，会议决议合法有效。

[中国石油股份|公告解读]标题：董事会委员会成员变更

解读：中国石油天然气股份有限公司董事会宣布，根据公司工作安排，调整董事会委员会成员。董事会投资与发展委员会主任委员为周心怀，委员包括任立新先生、谢军先生及阎焱先生。董事会审计与风险管理委员会主任委员为刘晓蕾女士，委员包括周松先生及蒋小明先生。董事会可持续发展委员会主任委员为任立新先生，委员包括张道伟先生、宋大勇先生及张玉新先生。其他董事会委员会的主任委员及委员保持不变。本公告日期，董事会成员包括董事长戴厚良先生，副董事长及非执行董事周心怀先生，非执行董事段良伟先生、周松先生、谢军先生，执行董事任立新先生、张道伟先生、宋大勇先生，以及独立非执行董事蒋小明先生、何敬麟先生、阎焱先生、刘晓蕾女士、张玉新先生。

[深中华A|公告解读]标题：2025年第一次临时股东会法律意见书

解读：北京国枫（深圳）律师事务所出具法律意见书，认为深圳中华自行车（集团）股份有限公司2025年第一次临时股东会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员资格，表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定，合法有效。会议审议通过了调整公司组织架构并修订公司章程、修订公司部分治理制度等议案。

[中国金茂|公告解读]标题：公告持续关连交易续订资金池合作安排

解读：中国金茂控股集团有限公司于2025年12月19日宣布，与中化香港（集团）及中化香港资本订立新资金池合作协定，续订资金池合作安排。该安排允许公司在资金池中继续存放存款，由中化香港（集团）及中化香港资本为存款安全提供额外保障。存款利率按隔夜SOFR加10个基点（美元）或隔夜HIBOR加10个基点（港元）计算，每日存款结余上限不超过中化香港资本提供的贷款余额。公司可透支最高1.2亿美元，透支利率为隔夜SOFR/HIBOR加50个基点。中化香港资本将提供1.05亿美元无抵押贷款，并承诺若公司无法收回存款，可等额抵扣还款义务。协议期限为2026年1月1日至2028年12月31日。截至2025年12月19日，存款每日最高结余为1.19亿美元。该交易构成持续关连交易，因适用百分比率介于0.1%至5%之间，获豁免独立股东批准，须遵守申报、公告及年度审阅规定。董事会认为该安排公平合理，符合公司及股东整体利益。

[瀛通通讯|公告解读]标题：关于选举第六届董事会职工代表董事的公告

解读：瀛通通讯股份有限公司于2025年12月18日召开职工代表大会，选举傅华良先生为第六届董事会职工代表董事，任期与第六届董事会一致。傅华良先生现任公司董事、线装事业部总经理，具备相关法律法规规定的董事任职资格。其未受过中国证监会或其他有关部门的处罚，不属于失信被执行人，与公司控股股东及其他董事无关联关系，直接持有公司520股股份。

[瀛通通讯|公告解读]标题：提名委员会关于第六届董事候选人任职资格的审查意见

解读：瀛通通讯股份有限公司提名委员会对第六届董事会非独立董事和独立董事候选人任职资格进行了审查。非独立董事候选人黄晖、左笋娥、邱武、吴中家、杨珍均符合董事任职条件，不存在不得担任董事的情形。独立董事候选人戴奉祥、李强、郑刚强符合独立董事任职资格和独立性要求，具备履职能力。郑刚强尚未取得独立董事培训证明，但承诺将参加最近一次培训并取得证明。提名委员会同意将相关议案提交董事会审议。

[瀛通通讯|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（郑刚强）

解读：郑刚强作为瀛通通讯股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所对独立董事任职资格与独立性的要求。其已通过公司第五届董事会提名委员会资格审查，不存在不得担任董事的情形，未持有公司股份，不在公司及其关联企业任职，与公司无重大业务往来。承诺将勤勉履职，遵守监管规定，若出现不符合任职资格情形将立即辞职。

[金泰能源控股|公告解读]标题：董事名单与其角色和职能

解读：金泰能源控股有限公司（股份代号：2728）于2025年12月19日发布董事名单与其角色和职能公告。董事会成员包括执行董事韩金峰（主席）、陈金乐（行政总裁）、白洁；非执行董事袁红兵（副主席）；独立非执行董事谢庆豪、麦天生、李静。公告同时列明了董事会下设审核委员会、提名委员会及薪酬委员会的组成情况。其中，谢庆豪担任审核委员会主席，麦天生担任薪酬委员会主席，其余相关董事分别担任各委员会成员。各委员会成员角色以“C”（主席）和“M”（成员）标注。

[瀛通通讯|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（李强）

解读：李强作为瀛通通讯股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，声明与承诺其具备独立董事任职资格和独立性，不存在影响独立性的关系或情形，符合相关法律法规及公司章程要求。声明人已通过提名委员会资格审查，与公司无利益冲突，未持有公司股份，不在公司及其关联企业任职，且未在其他单位从事影响独立履职的行为。同时承诺将勤勉尽责，遵守监管规定。

[瀛通通讯|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（郑刚强）

解读：瀛通通讯股份有限公司董事会提名郑刚强为第六届董事会独立董事候选人，郑刚强已书面同意。提名人确认其符合独立董事任职资格及独立性要求。郑刚强尚未取得独立董事培训证明，但承诺将参加最近一次培训并取得深圳证券交易所认可的证明。