公告解读

[瀛通通讯|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（戴奉祥）

解读：瀛通通讯股份有限公司董事会提名戴奉祥为第六届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查。提名人确认戴奉祥符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司1%以上股份，不在公司及其关联方任职或获取利益，未受过行政处罚或监管措施，兼任独立董事的上市公司不超过三家，且在公司连续任职未超过六年。

[瀛通通讯|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（李强）

解读：瀛通通讯股份有限公司董事会提名李强为第六届董事会独立董事候选人，李强已书面同意提名。提名人确认李强符合相关法律法规及深圳证券交易所关于独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司1%以上股份，不在公司及其关联方任职或获取报酬，未受过行政处罚或监管措施，兼任独立董事的上市公司不超过三家，且在公司任职未超过六年。

[瀛通通讯|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（戴奉祥）

解读：戴奉祥作为瀛通通讯股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，声明与承诺其具备独立董事任职资格和独立性，与公司不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规则的要求。其已通过公司第五届董事会提名委员会资格审查，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业任职，不属于主要股东或关联方，未持有公司1%以上股份，不在前十大股东之列，且未在持股5%以上股东单位任职，亦未为公司提供财务、法律等服务。最近三十六个月内未受过行政处罚或纪律处分，担任独立董事的上市公司不超过三家，连续任职未超过六年。

[瑞科生物-B|公告解读]标题：董事名单与其角色和职能

解读：江苏瑞科生物技术股份有限公司公布了董事会成员名单及其在董事会下设委员会中的角色和职能。执行董事包括刘勇博士（董事长）、魏其芳先生和王静女士；非执行董事包括徐浩宇先生、王如伟博士、张佳鑫博士、周宏斌博士和胡厚伟先生；独立非执行董事包括夏立军博士、梁国栋先生、GAO Feng教授和袁铭辉教授。董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会。夏立军博士担任审计委员会主席，袁铭辉教授担任薪酬与考核委员会主席，刘勇博士担任提名委员会主席。部分董事在各委员会中担任成员或主席职务，具体任职情况详见表格。公告日期为2025年12月19日。

[中信证券|公告解读]标题：中信证券股份有限公司关于董事会延期换届选举的公告

解读：中信证券股份有限公司第八届董事会任期将于2025年12月29日届满，因董事候选人提名尚未结束，换届选举工作仍在筹备中，董事会将延期换届，直至股东大会批准新一届董事会。第八届董事会专门委员会及高级管理人员任期相应顺延。延期不影响公司正常运营，现任董事及高管将继续履行职责，公司将在完成后及时披露信息。

[金泰能源控股|公告解读]标题：(1) 委任独立非执行董事;(2) 调任董事;及 (3) 董事会委员会组成变更

解读：金泰能源控股有限公司（股份代号：2728）宣布以下事项： 委任独立非执行董事：李静女士获委任为独立非执行董事，自2025年12月19日起生效。她同时出任公司审核委员会、提名委员会及薪酬委员会成员。李静女士现年55岁，曾任莱芜钢铁集团有限公司会计经理、山东晋泰钢铁有限公司董事会主席兼总经理。她与公司无关联关系，不持有公司股份，任期至首届股东周年大会并须轮值重选。其董事酬金暂未确定，待提名委员会及董事会进一步审议。 调任董事：原独立非执行董事白洁女士调任为执行董事，自2025年12月19日起生效。白洁女士现年41岁，拥有中央音乐学院学士学位及香港大学金融与商业管理硕士学位。她现任香港云鼎国际投资控股集团有限公司董事兼副总裁。其三年期委任函已签署，年薪180,000港元，将按公司细则轮值重选。 董事会委员会组成变更：李静女士加入审核、提名及薪酬委员会，白洁女士不再担任该等委员会成员。 董事会欢迎李静女士加入及白洁女士履新。

[中信证券|公告解读]标题：中信证券股份有限公司关于募投项目结项并注销募集资金专户的公告

解读：中信证券股份有限公司宣布2022年A股及H股配股募投项目已全部结项，包括发展资本中介业务、增加对子公司投入、加强信息系统建设和补充其他营运资金。节余募集资金人民币9,721.43万元将永久补充流动资金，尚未支付的发行费用由公司自有资金支付。公司拟注销A股募集资金专户，相关监管协议终止。该事项因节余资金低于募集资金净额5%，免于董事会审议和保荐人意见，后续将在定期报告中披露。

[中信证券|公告解读]标题：中信证券股份有限公司关于完成公司《章程》修订并不再设置监事会及增补董事的公告

解读：中信证券于2025年12月19日召开临时股东大会及类别股东会，审议通过修订公司章程、不再设置监事会、增补董事等议案。公司自当日起正式实施修订后的章程，取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，原监事张长义、郭昭、饶戈平等不再担任相关职务。同时，增补张长义为执行董事，李艺、梁丹、张学军为非执行董事，刘俏、李兰冰为独立非执行董事，施亮为职工董事。董事会专门委员会成员及主席同步调整并生效。

[中国石油股份|公告解读]标题：委任副董事长

解读：中国石油天然气股份有限公司董事会宣布，非执行董事周心怀先生被任命为公司副董事长，该委任自公告日起立即生效。董事会成员包括：董事长戴厚良先生，副董事长及非执行董事周心怀先生，非执行董事段良伟先生、周松先生、谢军先生，执行董事任立新先生、张道伟先生、宋大勇先生，以及独立非执行董事蒋小明先生、何敬麟先生、阎焱先生、刘晓蕾女士、张玉新先生。

[南京商旅|公告解读]标题：南京商旅关于收到上海证券交易所《关于终止对南京商贸旅游股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易审核的决定》的公告

解读：南京商贸旅游股份有限公司于2025年12月19日召开董事会，审议通过终止发行股份及支付现金购买南京黄埔大酒店有限公司100%股权并募集配套资金暨关联交易事项，并向上交所申请撤回相关文件。同日，公司收到上交所《关于终止对南京商贸旅游股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易审核的决定》，根据相关规定，上交所决定终止对该事项的审核。

[中关村科技租赁|公告解读]标题：须予披露交易 融资租赁交易

解读：中关村科技租赁股份有限公司（股份代号：1601）于2025年12月19日宣布，与承租人II订立融资租赁协议II，以人民币4900万元购入其自有铜箔生产设备并回租，租赁期12个月，总租赁款项约人民币4981.93万元，含融资租赁本金4900万元及利息收入约81.93万元（含增值税）。此前于2025年12月5日，公司作为买方与供应商及承租人I订立采购协议，出资人民币2322万元购买储能电池设备，并与承租人I签订融资租赁协议I，租赁期60个月，总租赁款项约人民币2598.18万元，含本金2322万元及利息约276.18万元（含增值税）。由于两笔交易在12个月内进行且承租人由同一最终实益拥有人控制，根据上市规则第14.22条及第14.23条，该等交易被视作一系列关联交易合并计算，合并后适用百分比率高于5%但低于25%，构成须予披露交易。相关协议条款经公平磋商确定，资金来源为公司一般营运资金及内部资源。承租人I及承租人II均为独立第三方，交易符合公司及其股东整体利益。

[陆庆娱乐|公告解读]标题：进一步延迟寄发有关主要交易之通函

解读：陆庆娱乐集团控股有限公司（股份代号：8052）宣布进一步延迟寄发有关发行可换股债券之主要交易的通函。此前，公司已于2025年7月至12月期间多次发布相关公告。原定于2025年12月19日寄发的通函，由于需要额外时间落实若干资料（包括本集团截至2025年11月30日的债务声明），预计将推迟至2026年1月2日或之前寄发。通函内容将涵盖认购协议及其项下拟进行交易的详情，以及其他根据GEM上市规则要求须载入的资料。董事会提醒股东及潜在投资者在买卖公司证券时谨慎行事。本公告由执行董事蔡绍杰代表董事会发出。

[龙蟠科技|公告解读]标题：海外监管公告 - 江苏龙蟠科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书

解读：江苏龙蟠科技集团股份有限公司拟向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过20亿元，用于11万吨高性能磷酸盐型正极材料项目、8.5万吨高性能磷酸盐型正极材料项目及补充流动资金。本次发行对象为不超过35名特定投资者，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。发行不会导致公司控制权变化，控股股东仍为石俊峰，实际控制人为石俊峰与朱香兰夫妇。募集资金投资项目主要围绕公司主营业务展开，旨在提升高性能产品供应能力，响应国家绿色能源转型政策。公司已披露多项风险，包括客户集中度较高、原材料价格波动、募投项目实施及产能消化风险等。本次发行尚需上交所审核通过并经中国证监会注册。

[潞安环能|公告解读]标题：潞安环能2026年第一次临时股东会会议资料

解读：山西潞安环保能源开发股份有限公司预计2026年度与实际控制人潞安化工集团有限公司及其子公司发生日常关联交易，交易金额超过3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，需提交股东大会审议。关联交易包括购买材料、资产、燃料、服务，销售煤炭、燃料、动力及提供劳务等，定价遵循国家定价、市场价格或公平交易原则。2025年1至11月实际发生关联交易金额为83.28亿元。关联方经营状况良好，具备履约能力。

[瑞科生物-B|公告解读]标题：股东会议事规则

解读：江苏瑞科生物技术股份有限公司制定了《股东会议事规则》，旨在规范公司行为，保证股东会依法行使职权。该规则依据《公司法》《证券法》《香港上市规则》及公司章程等相关法律法规制定。规则明确了股东会的召集程序，包括年度股东会每年召开一次，临时股东会应在规定情形发生后两个月内召开。董事会负责召集股东会，独立董事、审计委员会及单独或合计持有10%以上股份的股东在特定条件下有权提议或自行召集临时股东会。股东会通知须提前20日（年度）或15日（临时）发出，并载明会议时间、地点、议程、股权登记日及提案内容等。股东可亲自或委托代理人出席，表决方式包括现场、网络等，同一表决权仅可选择一种方式。审议关联交易时，关联股东应回避表决。股东会决议需及时公告，违反法律或公司章程的决议可被法院撤销。决议执行由董事会负责，董事长督促落实。

[中国神华|公告解读]标题：海外监管公告

解读：中国神华能源股份有限公司第六届董事会独立董事委员会于2025年12月16日召开第八次会议，审议通过多项议案。会议同意公司向国家能源集团财务有限公司增资，并与中国神华能源股份有限公司与国能（北京）商业保理有限公司签订2026年《保理服务协议》，确认相关交易在日常业务中进行，定价公平合理，符合公司及股东整体利益。会议重点审议了公司拟通过发行A股股份及支付现金方式，收购国家能源集团及其子公司持有的多家公司股权，并募集配套资金的交易事项。独立董事确认该交易构成关联交易，不构成重大资产重组或重组上市，方案合理可行，评估机构独立，评估定价公允，有利于公司长远发展，符合全体股东利益。相关议案将提交董事会审议。

[深中华A|公告解读]标题：2025年第一次临时股东会决议公告

解读：深圳中华自行车（集团）股份有限公司于2025年12月19日召开2025年第一次临时股东会，审议通过《关于调整公司组织架构并修订的议案》及多项公司治理制度修订议案，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事制度等。会议采用现场与网络投票结合方式，出席股东代表有表决权股份占总股本26.42%，所有议案均获通过，其中特别决议议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上同意。北京国枫（深圳）律师事务所出具法律意见书，认为本次会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

[太钢不锈|公告解读]标题：2025年第二次临时股东大会决议公告

解读：山西太钢不锈钢股份有限公司于2025年12月19日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了聘用2025年度财务报告审计机构、内部控制审计机构、董事会换届选举、修订公司章程、修订公司治理制度、日常关联交易预计、签署原辅料供应框架协议、续签金融服务协议等议案。会议采用现场与网络投票结合方式，表决结果均获通过，律师出具法律意见认为会议合法有效。

[瀛通通讯|公告解读]标题：关于董事会换届选举的公告

解读：瀛通通讯股份有限公司第五届董事会任期届满，公司于2025年12月19日召开董事会会议，提名黄晖、左笋娥、邱武、吴中家、杨珍为第六届董事会非独立董事候选人，提名戴奉祥、李强、郑刚强为独立董事候选人，其中戴奉祥为会计专业人士。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后提交股东大会审议。董事会由9名董事组成，包括5名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事，任期三年。职工代表董事将由职工代表大会选举产生。

[杭汽轮Ｂ|公告解读]标题：关于公司股票终止上市并摘牌的公告

解读：杭州汽轮动力集团股份有限公司股票已被深圳证券交易所决定终止上市，摘牌日期为2025年12月22日。本次终止上市系因杭州海联讯科技股份有限公司换股吸收合并杭汽轮，合并方案已获中国证监会批准。公司B股股票代码200771，证券简称杭汽轮B，终止上市决定日期为2025年12月18日。股权登记日为2025年12月19日，股东所持股份将按1:1比例转换为海联讯A股股票。资产、负债、合同及人员均由海联讯承继。具体上市时间由海联讯另行公告。