公告解读

[中国国贸|公告解读]标题：中国国贸2025年第二次临时股东大会会议资料

解读：中国国际贸易中心股份有限公司将于2025年12月30日召开2025年第二次临时股东大会，审议三项议案：一是关于取消监事会、修改《公司章程》的议案；二是关于修改《股东会议事规则》的议案；三是关于修改《董事会议事规则》的议案。上述议案已于2025年12月12日经公司九届十九次董事会会议审议通过，相关公告已于2025年12月13日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露。

[大名城|公告解读]标题：大名城2025年第五次临时股东会决议公告

解读：上海大名城企业股份有限公司于2025年12月22日召开2025年第五次临时股东会，审议通过了关于聘请2025年度财务审计及内控审计会计师事务所的议案。会议由董事郑国强主持，采用现场与网络投票相结合方式举行，出席会议股东共272人，代表有表决权股份总数的34.9655%。议案获出席会议股东所持表决权过半数通过，其中A股和B股股东同意比例分别为99.8970%和99.6758%。上海上正恒泰律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议表决结果合法有效。

[远洋集团|公告解读]标题：海外监管公告

解读：远洋集团控股有限公司（“本公司”）发布海外监管公告，根据香港联合交易所上市规则第13.10B条，就本集团若干贷款融资的双边重组事宜，发行总额为47,603,029美元的3.00%优先有抵押票据（2033/2034/2035年到期）及21,187,476美元零息强制可转换债券（2027年到期）。相关上市文件已刊载于新加坡证券交易所网站，仅作信息传达之用，不构成在美国或其他司法管辖区的证券发售要约。本次发行将依据美国证券法S条例，在境外向非美国人士进行。票据由多名附属公司提供担保，并以特定资产作为抵押。公司已于2025年12月18日订立信托契据，GLAS Agency（香港）有限公司担任受托人及额外担保代理。截至2025年6月30日，集团拥有约20亿元人民币现金及等价物。董事会成员名单及公司秘书信息已在公告中披露。

[惠博普|公告解读]标题：北京市天元律师事务所关于华油惠博普科技股份有限公司2025年第四次临时股东会的法律意见

解读：华油惠博普科技股份有限公司于2025年12月22日召开2025年第四次临时股东会，会议由董事会召集，采取现场与网络投票相结合方式举行。出席本次股东会的股东共400人，代表有表决权股份574,415,792股，占公司股份总数的43.0687%。会议审议通过《关于控股股东延期履行解决和避免同业竞争承诺的议案》及《关于延期履行天然气业务资产处置承诺的议案》，表决程序合法有效。

[天洋新材|公告解读]标题：天洋新材2025年第五次临时股东会见证法律意见书

解读：天洋新材（上海）科技股份有限公司2025年第五次临时股东会于2025年12月22日召开，会议由董事会召集，董事长茹正伟主持。会议采取现场与网络投票相结合的方式进行，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的94.6774%，反对占比0.4612%，弃权占比4.8614%。律师认为本次股东会的召集、召开程序、参会人员资格、表决程序及表决结果均合法有效。

[永新光学|公告解读]标题：宁波永新光学股份有限公司关于增加2025年度日常关联交易预计的公告

解读：宁波永新光学股份有限公司于2025年12月19日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》，因经营需要，拟上调与关联方南京尼康江南光学仪器有限公司的2025年度关联交易预计金额95万元。调整后，公司与南京尼康的关联交易预计金额由775万元增至870万元，整体日常关联交易预计总额由1,775万元增至1,870万元。本次增加无需提交股东会审议，关联交易遵循市场定价原则，不影响公司独立性。

[华电新能|公告解读]标题：华电新能源集团股份有限公司关于公司董事及高级管理人员变动的公告

解读：华电新能源集团股份有限公司于2025年12月22日收到董事吴韶华、陈朝辉的辞职报告，二人因工作安排需要辞去董事及相关委员会职务，不再担任公司任何职务。同日，总经理侯军虎、副总经理张戈临、财务负责人吴豪、董事会秘书黄永坚因工作安排需要离任，其中侯军虎、吴豪、张戈临、黄永坚仍将在公司及控股子公司任职。公司董事会聘任吴豪为总经理，杨帅为财务负责人及董事会秘书。董事会提名吴豪、王元生为董事候选人，提交股东会审议。

[南亚新材|公告解读]标题：关于财务总监辞任暨聘任财务总监的公告

解读：南亚新材料科技股份有限公司财务总监解汝波先生因个人原因申请辞去财务总监职务，辞任自2025年12月23日送达董事会时生效，其将不再担任公司财务总监，但仍继续在公司任职。截至公告日，解汝波未直接持有公司股份。公司于2025年12月23日聘任王东海先生为新任财务总监，任期自2026年1月1日起至第三届董事会任期届满。王东海先生具备中国注册会计师资格，曾任多家企业财务总监，现任公司财务副总监，未持有公司股份，与公司及主要股东无关联关系，符合高管任职条件。

[南亚新材|公告解读]标题：2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告

解读：南亚新材料科技股份有限公司就2025年度向特定对象发行A股股票事项，对即期回报摊薄的影响进行了分析，并提出填补措施。公告基于不同盈利假设测算了发行后对公司每股收益等主要财务指标的影响，提示募集资金到位后短期内存在摊薄即期回报的风险。公司拟通过严格执行募集资金管理制度、加快募投项目实施、完善公司治理和利润分配政策等方式应对。公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对公司填补回报措施的切实履行作出了承诺。

[鄂尔多斯|公告解读]标题：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司第十届监事会第十二次会议决议公告

解读：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司于2025年12月22日召开第十届监事会第十二次会议，会议以现场及视频方式举行，监事会主席别秀娟因出差委托周嘉颖出席会议，陈虎主持会议。会议审议通过《关于对内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司增资的议案》，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。会议召集和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定。

[*ST兰黄|公告解读]标题：第十二届董事会第十九次会议决议公告

解读：兰州黄河企业股份有限公司于2025年12月16日召开第十二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于参与中宁县恒兴果汁有限公司破产重整投资的议案》，同意公司作为意向重整投资人参与恒兴果汁破产重整，并授权公司经营管理层办理相关事宜。公司已收到《重整投资人（备选）通知书》，为第1顺位备选投资人，尚未确定为最终重整投资人，是否签订《重整投资协议》存在不确定性。公司此前因事项涉及商业秘密且存在不确定性，符合暂缓披露情形，现因进展变化决定予以披露。

[中央商场|公告解读]标题：南京中央商场（集团）股份有限公司第十届董事会第十次会议决议公告

解读：南京中央商场（集团）股份有限公司第十届董事会第十次会议于2025年12月22日召开，审议通过《公司关于补选专门委员会委员的议案》。因钱毅先生因个人原因辞去董事及审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务，公司推选职工董事李小红女士为审计委员会委员，李成江先生为薪酬与考核委员会委员，任期与第十届董事会一致。会议应到董事7名，实到7名，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。

[掌阅科技|公告解读]标题：掌阅科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

解读：掌阅科技第四届董事会第十三次会议审议通过三项议案：一是预计2026年度日常关联交易总额不超过192,700.00万元，涉及版权、广告商业化等业务；二是同意使用不超过17,200万元闲置募集资金进行现金管理，期限为董事会审议通过之日起12个月内，资金可滚动使用；三是决定于2026年1月7日召开2026年第一次临时股东会，采用现场与网络投票结合方式。上述议案均获全票通过，其中关联交易事项尚需提交股东会审议。

[极智嘉-W|公告解读]标题：章程

解读：北京極智嘉科技股份有限公司章程于2025年12月修订并生效，适用于该公司作为在香港联合交易所上市的同股不同权架构公司。章程明确了公司的基本信息、经营宗旨、股份结构、股东权利与义务、股东大会和董事会的职权及议事规则等内容。公司注册资本为人民币1,337,286,998元，股份总数为1,337,286,998股，分为A类股份（特别表决权股份）和B类股份（普通股份），其中A类股份每股拥有10票表决权，B类股份每股1票。A类股份仅限创始人或其控股主体持有，并在特定条件下自动转换为B类股份。股东大会分为年度会议和临时会议，重大事项须经特别决议通过。董事会由12名董事组成，设董事长为法定代表人，并设立审计委员会、提名委员会等专门委员会。高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书。章程还规定了利润分配、财务会计、内部审计、信息披露、合并分立、解散清算等事项。

[掌阅科技|公告解读]标题：掌阅科技股份有限公司第四届董事会独立董事2025年第二次专门会议决议

解读：掌阅科技股份有限公司第四届董事会独立董事2025年第二次专门会议于2025年12月22日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为该日常关联交易基于市场价格定价，定价公允合理，符合公司经营发展需要，未损害公司及股东尤其是中小股东的利益，同意将该议案提交董事会审议。

[大胜达|公告解读]标题：浙江大胜达包装股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

解读：浙江大胜达包装股份有限公司于2025年12月22日召开第四届董事会第一次会议，审议通过多项人事任免议案。选举方能斌为公司董事长，方聪艺为执行公司事务的董事兼法定代表人，并聘任方聪艺为公司总裁。同时聘任舒奎明、王火红、孙俊军、宋鲲、胡鑫为公司副总裁，王火红兼任财务总监，胡鑫兼任董事会秘书，许红英为证券事务代表。会议还选举产生了董事会各专门委员会成员，包括提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会委员，任期均为三年，部分独立董事任期至2027年11月14日止。

[*ST金科|公告解读]标题：关于第十二届董事会第五次会议决议的公告

解读：金科地产集团股份有限公司于2025年12月22日召开第十二届董事会第五次会议，审议通过《关于申请撤销因重整实施退市风险警示的议案》。公司因被法院裁定受理重整而被实施退市风险警示，目前已满足撤销条件：重整计划已全部执行完毕，债权债务关系已依法清理，管理人及律师事务所已出具监督报告及法律意见书，相关风险已消除。公司拟向深圳证券交易所申请撤销因重整实施的退市风险警示。鉴于公司仍存在其他触及退市风险警示和其他风险警示的情形，即使本次撤销获准，公司股票仍将被实施退市风险警示和其他风险警示。

[MONGOL MINING|公告解读]标题：有关服务协议之持续关连交易

解读：蒙古矿业公司（股份代号：975）于2025年12月22日宣布，其间接全资附属公司Energy Resources与Uniservice Solution LLC（USS）订立服务协议，由USS向本集团位于乌兰巴托、UHG、TKH及其他必要地点的办公室、营地、工业设施及营运场地提供餐饮、住宿管理、清洁、保养、维修及其他配套服务。服务期自2026年1月1日起至2028年12月31日止，总代价最高为144,986,917,440图格里克（约40,848,634美元）。该交易经公开竞标程序确定，USS因报价具竞争力且服务质量达标而中标。由于USS为公司主要股东MCS Mining Group LLC的关联方，本次交易构成持续关连交易。根据上市规则第14A章，该交易须遵守申报、公告及年度审阅规定，但获豁免独立股东批准。年度上限分别为每年约1361万美元，基于过往交易金额、员工人数增长、通胀及成本因素厘定。董事会认为交易条款公平合理，符合公司及股东整体利益。

[味知香|公告解读]标题：第三届董事会第十一次会议决议公告

解读：味知香第三届董事会第十一次会议于2025年12月22日召开，审议通过多项人事任免议案。聘任姚旌江为公司副总经理，王甜甜为董事会秘书，曹铭楚为证券事务代表。同时审议通过关于确认2025年度日常关联交易及2026年度日常关联交易预计的议案，以及制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案。所有议案均获董事会审议通过，会议决议合法有效。

[味知香|公告解读]标题：第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议

解读：苏州市味知香食品股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议于2025年12月22日以现场方式召开，应到独立董事2名，实到2名，会议由李金桂先生召集并主持。会议审议通过《关于确认2025年度日常关联交易及2026年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为该事项系公司正常经营所需，定价公允，未损害公司及股东利益，不影响公司独立性。表决结果为同意2票，反对0票，弃权0票。